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贷款卡年审报告书模板

2018-01-06 7页 doc 19KB 18阅读

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贷款卡年审报告书模板贷款卡年审报告书模板 编号: 贷款卡年审报告书 借款人全称: 组织机构代码: 贷款卡编码: 法定代表人(负责人: ) 身份证件号码: 申 请 人 承 诺 我单位办理贷款卡年审所提交的纸质、电子资料和数据均一致、属实。如有虚假~本单位承担全部责任。特此承诺。 法定代表人(负责人)签章:____________ 单位盖章: 经办人签章:____________ 年 月 日 代办金融机构名称: 经办部门负责人签章: 经办人员签章: 联系电话: 年 月 日 人民银行审查意见 人民银行征信管理部门负责人签章:...
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贷款卡年审报告模板 编号: 贷款卡年审报告书 借款人全称: 组织机构代码: 贷款卡编码: 法定代人(负责人: ) 身份证件号码: 申 请 人 承 诺 我单位办理贷款卡年审所提交的纸质、电子资料和数据均一致、属实。如有虚假~本单位承担全部责任。特此承诺。 法定代表人(负责人)签章:____________ 单位盖章: 经办人签章:____________ 年 月 日 代办金融机构名称: 经办部门负责人签章: 经办人员签章: 联系电话: 年 月 日 人民银行审查意见 人民银行征信管理部门负责人签章: 经办人员签章: 盖章 年 月 日 贷款卡年审须知 “贷款卡发放核准”是国务院规定的行政许可项目之一。凡与金融机构发生信贷业务的借款人,应当向注册地中国人民银行申领贷款卡。贷款卡由借款人持有,在全国通用,有效期一年。贷款卡实行滚动年审,有效期届满30日前参加年审。 一、贷款卡年审,需向中国人民银行提交以下: (一)完整填报的《贷款卡年审报告书》。信息没有变更的,只提供《贷款卡年审报告书》首页。 (二)年审合格的《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件,并出示副本原件;事业单位和其他借款人的有效证件复印件并出示原件。 (三)法定代表人(负责人)及经办人的有效身份证明(身份证、外籍护照等)复印件。 (四)《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。 (五)法人企业须提供加盖企业公章和财务负责人、制表人签章的上年度资产负债表、利润及利润分配表影印(如照片)或扫描电子件,其中大、中型企业还须提供现金流量表。 (六)借款人上年度财务报表模板(电子版)。 (七)年审单位自上次年审合格至目前为止,下列情况发生变化的,须提供相应材料。 1.年审单位对外投资发生变化的,提供被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。 2.年审单位法定代表人直旁系亲属在其他单位新任高级管理人员的,提供亲属身份证明复印件、任职单位《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。 3.年审单位所属集团公司发生变化的,提供上级公司(集团公司/母公司)的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。 4.年审单位法人企业注册资本或股东、股权发生变更的,提供经工商行政管理部门出具的企业变更情况复印件,并出示原件。其中,新出资者为单位的,提供其《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件;为自然人的,提供其有效身份证明复印件。 5.年审单位经营场地发生变更的,提供新经营场地的土地(房屋)产权证复印件或含出租产权证的房屋租赁合同复印件,并出示原件。 (七)中国人民银行要求提供的其他资料。 上述材料复印件,均按A4规格复印;电子版材料需刻录光盘。 二、贷款卡年审程序 贷款卡年审实行商业银行代办年审制度。 (一)委托。申请年审的贷款卡借款人可选择基本开户行或信贷业务发生行中的一家,委托代其办理贷款卡年审。 (二)代办。代办行收到贷款卡借款人交付的年审资料后,在10日内完成年审资料核对工作;年审资料收集完整、核对无误后,代办行在10日内提交给当地人民银行进行年审。。 (三)审核。中国人民银行对审核合格的企业进行贷款卡年审合格处理,由代办行将年审证(年审凭条)发放到企业。 三、填表说明 自上次年审合格至目前为止,信息没有变更的,只需提供《贷款卡年审报告书》首页;信息发生变更的填写对应表格,不变更的不用填写。 一、基本概况信息 借款人性质 借款人国别* 借款人中文名称* 借款人外文名称 行政区划* 省 市 县(市、区) 组织机构代码* 登记注册号* 注册登记日期* 年 月 日 营业执照到期日* 年 月 日 国税登记证号码* 地税登记证号码* 登记注册类型* 行业分类* 经济类型* 预算管理形式 基本账户开户行* 隶属关系 借款人特征* 从业人数* 成立年份* 法定注册地址* 通讯地址* 邮政编码* 借款人联系电话* 借款人传真号码 借款人E-mail地 借款人网址 址 财务部门电话1* 财务部门电话2 集团客户标志(是/否 ) 是 否 进出口权标志(是/否) 是 否 上市地1 股票代码1 上市公司标志(是/否) 是 否 上市地2 股票代码2 上市地3 股票代码3 2经营场地面积 经营场地所有权 m 主要产品情况 ,非生产企业填写 主要经营范围, 经办人 证件类型* 证件号码* 二、资本构成信息 (一)注册资本信息 注册资金币种* 注册资金(万元)* 说明:请按《法人企业营业执照》上载明的“注册资本”填写。 (二)资本构成情况 ?单位出资情况: 出资单位证件号码* 出资情况* 出资单位全称* 贷款卡编码 组织机构代码 登记注册号 币种* 金额(万元)* ? 自然人出资情况: 出资情况* 出资人姓名* 身份证件类型* 身份证件号码* 币种* 金额(万元)* 说明:(1)本表以企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准,对于资本或股东变更的借款人~ 以工商部门的出资证明变更材料为准。 (2)若出资方为企业~应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个,若 出资方为自然人~应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。 (三)对外投资情况 被投资单位证件号码* 出资情况* 被投资单位全称* 贷款卡编码 组织机构代码 币种* 金额(万元)* 说明:被投资单位证件号码至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。 三、高级管理人员信息 姓 名* 基 本 情 况 * 工 作 简 历 * 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 高管类别* 性 别* 证件类型* 证件号码* 出生年月* 最高学历* 说明:高管类别:分为法定代表人、总经理、财务负责人等。非法人企业、个体工商户、事业单 位的负责人按总经理填写。 四、法定代表人家族企业成员信息 家族关系* 姓 名* 家族成员信息* 家族成员所在企业信息* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 证件类型* 企业名称* 证件号码* 贷款卡编码* 说明:(1)法定代表人家族企业成员是指在其他企业担任高级管理人员的法定代表人的直、旁系亲属, (2)家族关系:分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。 五、集团公司/母子公司信息 上级(母)公司名称* 上级(母)公司贷款卡编码 上级(母)公司组织机构代码 说明:若有上级(母)公司~则“上级(母)公司贷款卡编码”、“上级(母)公司机构代码”中至少选填一项。
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