一、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

一、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案 证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2010,071 铜陵有色金属集团股份有限公司 六届九次董事会会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)六届九次董事会会议于2010年12月10日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年12月1日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自参加会议董事8名，其中4名独立董事以通迅方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议: 一、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案; 该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、梁克明先生、吴国忠先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过3亿元。此议案尚需提交公司2010年第八次临时股东大会审议。 独立董事认为:公司作为有色财务公司的股东，由有色财务公司提供相关金融服务，利用有色财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，可促进公司的发展。 本次关联交易议案详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签订<金融服务>及办理存、贷款业务的关联交易公告》; 1 二、关于公司与有色财务公司签订《金融服务协议》的议案; 该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、梁克明先生、吴国忠先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意《关于公司与有色财务公司签订<金融服务协议>的议案》。此议案尚需提交公司2010年第八次临时股东大会审议。 独立董事认为:公司与有色财务公司签订的《金融服务协议》，约定了公司在财务公司可开展的业务范围、定价原则和风险控制措施，保障了公司利益，可有效防范风险，维护资金安全。 本次关联交易议案详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签订<金融服务协议>及办理存、贷款业务的关联交易公告》; 三、关于制订《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的议案; 该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、梁克明先生、吴国忠先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意《关于制订<公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案>的议案》。 独立董事认为:公司制订的与有色财务公司发生存、贷款业务应急处置预案，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险，针对可能出现的不同情形制订了应急处理，后续事项处理考虑得也比较周全，可有效防范、降低风险。 《公司与有色财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》详细内容见巨潮资讯网。 四、关于有色财务公司风险评估报告的议案; 该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、陈明勇先生、梁克明先生、吴国忠先生在表决该议案时，进行了回避，与会的6名非关联董事一致同意《关于有色财务公司风险评估报告的议案》。 2 独立董事认为:公司委托华普天健会计师事务所(北京)有限公司对有色财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了有色财务公司截止到2010年11月30日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现有色财务公司风险管理存在重大缺陷，公司在有色财务公司的资金是安全的。 详细内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司2010年11月30日风险评估报告》; 五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司<重大资金往来控制制度>的议案》。 《公司重大资金往来控制制度》详细内容见巨潮资讯网。 六、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010年第八次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2010年12月27日(星期一)下午14:30时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开公司2010年第八次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 。 特此公告。 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 二?一?年十二月十日 3