股东会会议纪要

股东会会议纪要 股东会议纪要 时间: 地点:具体地址的公司地址 参加人:全体股东(写名字) 主持人:(法定代人的名字) 应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100,股权。 会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程 本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议: 1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 1 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 ***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加 多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下: 股东名称 营业执照(身份证)号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 ***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行 董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准) 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的 租赁中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么 2 9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名: 年月 日 篇二:股东会会议纪要 XXXXXX有限公司 第一届第四次股东会会议纪要 一、会议时间:2013年3月12日 二、会议地点: 三、会议召集及主持人: 四、出席会议股东代表: 五、人: 六、会议议程: 1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。 2、总裁/董事长做2012年#工作总结#和2013年工作计划的。 3、 行政总监关于2013年公司高级管理人员工作的报告。 4、 财务总监关于公司2012、2013年度财务决算、预算的报告。 5、 监事会工作报告。 6、 提案。 7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果: (一)会议审议批准《关于审议2013年度董事长工作报告的提案》。 3 (二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 (三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。 八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名: 二〇一三年三月十二日 篇三:股东会会议记录(权威版) 有限公司 2011年度第 次(临时)股东大会会议记录 一、特别提示: 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料(转 载于:www.zaIdian.cOM 在 点 网:股东会会议纪要)也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况: 1、召开时间:年 月 日(星期) 午点 2、召开地点: 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长 先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 4 定。 7、大会出席者: 8:大会列席者: 三、会议出席情况: 股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本 的%。 四、提案审议和表决情况: 1、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占 出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 2、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权 的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 3、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权 的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 4、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权 的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票， 5 占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 5、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权 的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 6、审议《 》，表决情况: 同意票，占出席会议有效表决权 的%;反对 票，占出席会议有效表决权的 %;弃权 票，占出席会议有效表决权的 %。表决结果:提案通过。 参会人员签字: 年月 日 6