董事会决议

苏州******有限公司 执行董事决议 根据《公司法》和公司章程的有关规定～现就有关事项作出如下决议: 一、同意香港******有限公司将公司20%股权转让给苏州******有限公司～转让价格为100万港元～公司组建成中外合资企业。 二、股权转让后公司注册资本为500万港元～总投资600万港元。香港******有限公司出资400万港元～占80,～以320万元港币现汇和80万元港币设备作价投入,苏州******有限公司出资100万港元～占20,～以等值人民币缴入。 三、公司撤销执行董事～设董事会～由三名董事组成。并设监事一名。 四、自本决议作出之日起30日内向公司登记机关申请变更登记～并对公司章程相关条款作出相应修正。 执行董事: 2007年8月6日