公司XX股东有限公司章程　

公司XX股东有限公司　 深圳市XXX有限公司章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳经济特区有限责任公司条例》和有关法律法规，制定本章程。 第二条 本公司(以下简称公司)的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。 第三条 公司在深圳市市场监督管理局登记注册。 名称:深圳市XXX有限公司 住所:深圳市XXX 第四条 公司的经营范围为:XXX。 经营范围以登记机关核准的为准。公司应当在登记的范围内从事经营活动。 第五条 公司根据业务需要，可以对外投资，设立分公司和办事机构。 第六条 公司的营业期限为十年，自公司核准登记注册之日起计算。 第二章 股东 第七条 公司股东共X个，名称与住所如下 姓名:XXX 住所:XXX 身份证号码:XXX 姓名:XXX 住所:XXX 身份证号码:XXX 第八条 股东享有下列权利: (一) 有选举和被选举为公司执行董事、监事的权利; (二) 根据法律法规和本章程的要求召开股东会; (三) 对公司的经营活动和日常管理进行监督; (四) 有权查阅公司章程、股东会会议记录和公司财务会计报告，对公司的经营提出建议和质询; (五) 按出资比例分取红利，公司新增资本时，有优先认缴权; (六) 公司清盘解散后，按出资比例分享剩余资产; (七) 公司侵害其合法利益时，有权向有管辖权的人民法院提出要求，纠正该行为，造成经济损失的，可以要求予以赔偿。 第九条 股东履行下列义务: (一) 按规定缴纳所认出资; (二) 以认缴的出资额对公司承担责任; (三) 公司经核准登记注册后，不得抽回出资; (四) 遵守公司章程，保守公司秘密; (五) 支持公司的经营管理，提出合理化建议，促进公司业务发展。 第十条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书，出资证明书载明下列事项: (一) 公司名称; (二) 公司成立日期; (三) 公司注册资本; (四) 股东的姓名或名称，缴纳的出资额和出资日期; (五) 出资证明书的编号和核发日期。 出资证明书由公司盖章。 第十一条 公司置备股东名册，记载下列事项: (一) 股东的姓名或者名称及住所; (二) 股东的出资额; (三) 出资证明书编号。 第三章 注册资本 第十二条 公司注册资本为人民币XX万元，各股东出资额、出资比例如下: 股东姓名 出资额(万元) 出资比例(%) XXX X XX XXX X XX 第十三条 股东以货币出资。 第十四条 各股东应当于公司注册登记前足额缴纳各自所认缴的出资额。 股东不缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第十五条 股东可以以非货币出资，但必须按照法律法规的规定办理有关手续。 第十六条 股东可以依法转让其出资。 第四章 股东会 第十七条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第十八条 股东会行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准执行董事的报告; (四) 审议批准监事的报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (十) 修改公司章程; (十一) 公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十九条 股东会会议由股东按出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第二十条 股东会每年召开一次年会。年会为定期会议，在每年的十二月召开。代表十分之一以上表决权的股东、执行董事，或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第二十一条 股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的股东召集并主持。 第二十二条 召开股东会议，应当于会议召开十五日前以书面方式或其它方式通知全体股东。股东因故不能出席时，可委托代理人参加。 一般情况下，经全体股东人数半数(含半数)以上，并且代表二分之一以上表决权的股东同意，股东会决议有效。 修改公司章程，必须经过全体股东人数半数(含半数)以上，并且代表三分之二以上表决权的股东同意，股东会决议方为有效。 第二十三条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第五章 执行董事 第二十四条 公司不设董事会，设执行董事壹名，执行董事行使董事会权利。 第二十五条 执行董事为公司法定代表人，由股东会选举产生，任期三年。 第二十六条 执行董事由股东提名候选人，经股东会选举产生。 第二十七条 执行董事任届期满，可以连选连任。 第二十八 执行董事对股东会负责，行使下列职权: (一) 召集股东会会议，并向股东会报告工作; (二) 执行股东会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制定公司年度财务预算方案、决算方案; (五) 制定利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案; (七) 制定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案; (八) 决定公司内部管理机构的设置; (九) 决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或解聘公司副经理，财务负责人及其报酬事项; (十) 制定公司的基本。 (十一) 公司章程规定的其他职权。 第二十九条 执行董事应当将其根据本章程规定的事项所作的决定以书面形式报送股东会。 第六章 经营管理机构 第三十条 公司设立经营管理机构，经营管理机构设置经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。 公司经营管理机构经理由执行董事决定聘任或解聘，任期三年。经理对执行董事负责，行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作、组织实施执行董事决定; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟定公司内部管理机构设置方案; (四) 拟定公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人; (七) 决定聘任或解聘除应由执行董事决定聘任或解聘以外的负责管理人员; (八) 公司章程和执行董事授予的其它职权。 第三十一条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第三十二条 董事、高级管理人员不得有下列行为: (一) 挪用公司资金; (二) 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储; (三) 违法公司章程的规定，未经股东会或者执行董事同意，将公司资金借贷给他人或者以公司 财产为他人提供担保; (四) 违反公司章程的规定或者未经股东会同意，于本公司订立或者进行交易; (五) 未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他 人经营与所任职公司同类的业务; (六) 接受他人与公司交易的佣金归为己有; (七) 擅自披露公司秘密; (八) 违反对公司忠实义务的其他行为。 董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 第三十三条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第七章 监事 第三十四条 公司不设监事会，设监事1名，监事由股东会委任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三十五条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第三十六条监事行使下列职权: 1、 检查公司财务; 2、 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 3、 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正; 4、 提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; 5、 向股东会会议提出提案; 6、 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼; 7、 公司章程规定的其他职权。 第三十七条 监事发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。 第三十八条 监事行使职权所必需的费用，由公司承担。 第八章 财务 、会计 第三十九条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。 第四十条 公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。 第四十一条 公司应当与财务会计报告审计完成之日起三十日内将会计报告送交股东。 第四十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十以上，可不再提取。 公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司在从税后利润中提取法定公积金后、经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金所余税后利润，股东按照实缴的出资比例分取红利。 股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定的利润退还公司。 第四十三条 公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 第四十四条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，由股东会决定。 第四十五条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。 对公司资产，不得以任何个人名义开立账户存储。 第九章 解散和清算 第四十六条 公司的合并或分立，应当按国家法律法规的规定办理。 第四十七条当法律法规规定的诸种解散事由出现时，可以解散。 第四十八条 公司正常(非强制性)解散，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东组成。 第四十九条 清算组成立后，公司停止与清算无关的经营活动。 第五十条 清算组在清算期间行使下例职权: (一) 清理公司财产，编制资产负债表和财产清单; (二) 通知公告债权人; (三) 处理与清算有关的公司未了的业务; (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五) 清理债权、债务; (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动。 第五十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算组应当对公司债权人的债权进行登记。 第五十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会确认。 公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司职务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。 第五十三条 公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东确认。并向公司登记机关申请公司注销登 记，公告公司终止。 第五十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或有其他非法收入，不得侵占公司财产。 清算组成员因故意或重大过失给公司或债权人造成损害的，应当承担赔偿责任。 第十章 附则 第五十五条 本章程中涉及登记事项的变更及其它重要条款变动应当修改公司章程。 公司章程的修改程序，应当符合公司法及其本章程的规定。 修改公司章程，只对所修改条款作出修正案或制定新的公司章程。 第五十六条 股东会通过的章程修正案或新章程，应当报公司登记机关备案。 第五十七条 本章程与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规的规定为准。 第五十八条 公司股东会通过的有关章程的补充决议，均为本章程的组成部分，应当报公司登记机关备案。 第五十九条 本章程的解释权归公司股东会，本章程于公司核准登记注册后生效。 股东签章及签字: 年 月 日 深圳市XXX有限公司 公司执行董事(法定代表人)和监事任职书 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 参会人员:全体股东 会议:选举执行董事、法定代表人,委任监事 一、根据公司章程规定，经股东会决议:选举XXX为公司执行董事、法定代表人职务，任期三年。 姓名:XXX 住所:XXX 身份证号码:XXX 二、根据公司章程规定，经公司股东会决议，委任XXX为公司监事，任期三年。 姓名:XXX 住所:XXX 身份证号码:XXX 股东签名: 年 月 日 深圳市XXX有限公司 公司经理任职书 时间: 年 月 日 地点:公司会议室 参会人员:全体股东 会议内容:聘任经理 根据本公司章程规定，经本公司执行董事决定:聘任XXX为公司经理职务，任期三年。 姓名:XXX 住所:XXX 身份证号码:XXX 执行董事签名: 年 月 日