制作一本好画册

精品文档 商场收银员自我评价 目:商场收银员自我评价 商场收银员自我评价 天虹商场股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告 一、综述 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规的要求，公司建立了 覆盖法人治理、管理机构运行、商品管理、业务运营、服务管理、资产管理、财 务管理、会计核算、人力资源管理、行政管理的一系列内部控制体系，为公 司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整提供了合理保障，商场收银员自我评价。 二、内部控制的具体评价 根据深交所《上市公司内部审计工作指引》要求，公司董事会审计委员会和 审计部对公司的内部控制及运作情况进行了全面自查，现将公司2010年度 内部控制有效性的自我评价结果阐述如下: 控制环境 1、公司治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部 1 / 4 精品文档 门规章的要求，建立 了的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作，自我评价《商场收银员自我评价》。同时董事会还 设立了战略委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会，为公司内部控制制 度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。 股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划， 审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。 董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施;董事会 下设的审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制 自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。 监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。 以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决 议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效实施。 天虹商场股份有限公司2010年度内部控制自我评价报 2 / 4 精品文档 告 2、内部控制组织架构 股东大会经理部 监事会人力资源部 战略委员会 董事会战略管理部 董事会秘审计委员会审计部 总经理办公会提名、薪酬与拓展部 考核委员会 商品中心 财务部 北京电子商 华南区华中区华东区东南区君尚百货天虹置业营销管 理部 公司务部 工程部 行 君营应客物信息部 行尚并设 商销用户流 政商营财政商营百购计 商品推开服配监察部 3 / 4 精品文档 管品销务管品销货投开 场中分广发务送 理部部部理部部资发 心部分分分分证券事务管理部 部部部部 店部部部部。 题目:商场收银员自我评价 4 / 4