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打击银行卡非法买卖专项行动的全面自查报告

2017-09-01 1页 doc 11KB 25阅读

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打击银行卡非法买卖专项行动的全面自查报告打击银行卡非法买卖专项行动的全面自查报告 打击银行卡非法买卖专项行动的全面 自查报告 近期媒体报道全国多地出现储户银行资金“不翼而飞”的风险事件,银行卡非法买卖成为风险事件的载体,根据银监办发[2015]17号文件精神,我行认真开展银行卡非法买卖的自查行动。具体自查内容如下: 一,银行卡制度检查 我行建立了《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务章程》、《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务管理办法》、《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务操作规程》等文件,明确的银行卡制度,规范银行卡的操作流程。 二,员工行为排查 为有...
打击银行卡非法买卖专项行动的全面自查报告
打击银行卡非法买卖专项行动的全面自查 打击银行卡非法买卖专项行动的全面 自查报告 近期媒体报道全国多地出现储户银行资金“不翼而飞”的风险事件,银行卡非法买卖成为风险事件的载体,根据银监办发[2015]17号文件精神,我行认真开展银行卡非法买卖的自查行动。具体自查内容如下: 一,银行卡制度检查 我行建立了《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务章程》、《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务管理》、《建宁刺桐红村镇银行福万通借记卡业务操作规程》等文件,明确的银行卡制度,银行卡的操作。 二,员工行为排查 为有效防范员工内部风险,我行实行定期轮岗制度,该制度的实行有效的降低员工的操作风险。同时,我行定期开展员工行为排查,严控员工行为。 三,开卡流程检查 目前我行只发行借记卡,且我行借记卡的开办需本人持有效证件在我行柜面开立,不支持网上开卡、不允许他人代理开卡。客户在我行柜面前台开卡时,客户个人资料需先进行前台联网核查,前台柜员也将对客户进行身份验证。业务终了柜面后台也将对客户提供资料进行再次审核,严控客户风险,严控一人开多卡现象。 四,银行卡个人账户异常检查 为有效的防止客户的洗钱行为,我行对客户银行卡定期进行交易流水检查,对大笔金额交易、交易流水巨大客户进行监控。 通过我行全面的自查,我行目前未发现银行卡非法买卖行为。 建宁刺桐红村镇银行 2015-3-16
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