质量环境管理手册

质量环境管理手册 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 章节号 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1 2 3 4 5 6 7 8 附录 1 附录 2 附录 0 目录 3 附录 4 标 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 题 ISO9001:2000 对照 页码 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8-P9 目录 质量环境管理手册修改控制 批准发布令和任命书 质量环境方针、目标和指标 公司概况 质量环境管理手册管理 质量环境管理体系组织机构图 质量环境管理体系职责分配表 目的、适用范围 引用标准 术语和定义 质量环境管理体系要求 管理职责 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 程序文件目录 生产工艺流程图 生产污水处理工艺流程图 厂区水管网图 1 2 3 4 5 6 7 8 P10 P11 P12 4 15 2 11 8 1 4 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 1 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 0.1 质量环境管理手册修改控制 0.1 质量环境管理手册修改控制 章节号 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 修 改 内 容 修改 日期 修改人 审核人 批准人 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 2 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 0.2 批准发布令和任命书 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 批 准 发 布 令 依据 ISO9001:2000 和 ISO14001:2004 标准要求，结合公司实际情况，建立了文 件化的质量环境管理体系，包括质量环境管理手册、 程序文件、相关#管理制度#和运行 记录等。 本手册是公司质量环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量环境 管理体系的纲领和行动，全体员工必须遵照执行。 本手册于 2008 年 05 月 06 日颁布，2008 年 05 月 08 日正式实施。 总经理: 05 月 06 日 2008 年 任 命 书 要求》和 ISO14001:2004《环境管 为了贯彻执行 ISO9001:2000《质量管理体系 理体系 要求及使用指南》标准要求，加强对公司质量环境管理体系实施的领导，特任 命胡丁根 胡丁根为我公司质量环境管理体系的管理者代表。其职责如下: 胡丁根 a) 确保质量环境管理体系的建立、实施和保持符合上述标准和公司实际要求; b) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的建议; c) 确保公司内部以顾客和相关方为关注焦点的质量和环保意识的提高; d) 负责质量环境管理体系有关事宜的对外联络。 总经理 2008 年 05 月 06 日 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 3 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 质量环境方针、 0.3 质量环境方针、目标和指标 1、公司质量环境 方针: 公司质量环境方针: 环境方针 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 遵纪守法 预防污染 2、质量目标: 质量目标: 92%以上 以上; a) 产品一次检验合格率 92%以上; 分以上。 b) 顾客满意率 92 分以上。 3、环境目标和指标: 环境目标和 号 环境目标 指标: 目标和指标 序 诚信经营 力求卓越 环境指标 水耗? 水耗? 1 节能降耗 吨纸消耗 电耗? 电耗? 汽耗? 汽耗? 污水排放 2 达标排放 噪音排放 GB3544-2001 造纸工业水污染物排放标准》 达 GB3544-2001 造纸工业水污染物排放标准》 1 标准: 《 表 标准: :6-9;COD 100mg/l;BOD 60mg/l;SS 100mg/l。 SS? PH 值:6-9;CODCR?100mg/l;BOD5?60mg/l;SS?100mg/l。 GB12349-90《工业企业厂界噪声标准》 类标准: 达 GB12349-90《工业企业厂界噪声标准》中 2 类标准: 昼间?60dB(A);夜间?50dB(A)。 昼间?60dB(A);夜间?50dB(A)。 综合利用率 100%。 100%。 分类处置率 90%以上。 90%以 3 废物利用 造纸污泥: 造纸污泥: 其他废弃物: 其他废弃物: 总经理 2008 年 05 月 06 日 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 4 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 4、质量环境方针的含义: 质量环境方针的含义: 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 a) 质量环境方针内容基本与公司“诚信、敬业、务实、一流”的经营宗旨相一致; b)“遵纪守法” :遵守质量管理、环境保护的相关法律法规; c)“诚信经营” :以顾客和相关方的关注为出发点，满足顾客和相关方要求; d)“预防污染” :通过环保投入，强化环保意识，规范环保行为，美化华邦环境; e)“力求卓越” :通过管理创新，不断提高质量管理水平和环境绩效，实现持续改 进的追求。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 5 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 0.4 公司概况 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 浙江华邦特种纸业有限公司是一家以生产特种纸为主的民营企业。 公司成立于 2003 年 8 月，位于浙江省龙游县经济开发区，占地总面积 221.78 亩，投资 2.3 亿元， 建成四条长网多缸造纸生产线，目前已建成并正式投产 1760mm、2400mm 二条生产 线，年产特种纸 20000 吨。生产系统采用国产先进的机械设备与国外先进的质量自动 控制系统(QCS、DCS) ，原料采用全进口木浆，为制造一流品质的特种纸提供有力的保 障。 公司主要产品有“格拉辛 ”“胶水原纸”等特种纸， 、 、 、 其中医用包装纸，在国纸”“透析纸”“壁纸原纸 内市场的占有率达 50%以上。 公司十分重视环境保护工作，投入大量财力、人力确保环保设施配置完善和运转 正常，主要污染物均实现达标排放。 公司拥有一支高素质、年轻化的管理团队，倡导“诚信、敬业、务实、一流”的 企业精神，努力以市场为导向，以产品质量求生存，以技术革新求发展，与时俱进， 开拓进取，以良好的发展势头，为缔造一流的现代化企业而努力奋进。 公司竭诚欢迎国内外新老顾客莅临指导，精诚合作，共创美好未来。 公司地址: 法人代表: 邮政编码: 电 传 话: 真: 浙江省龙游县经济开发区金星大道 1# 楼 钱 324400 +86 0570 7055822 +86 0570 7055818 zjhuabang@vip.163.com 7055818 E—mail: 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 6 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 质量环境管理手册管理 0.5 质量环境管理手册管理 1 总则 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 质量环境管理手册是公司质量环境管理工作的“基本法” ，是公司最重要的质量环 境管理的法规性文件。每个质量环境管理体系内的工作人员，都必须熟悉质量环境管 理手册中与本职工作有关的内容，并确保正在使用的质量环境管理手册为有效版本。 2 职责 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布， 行政部负责管理。 3 质量环境管理手册的编写、批准、发放与宣贯 3.1 质量环境管理手册由管理者代表组织公司有关人员编写; 3.2 质量环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施; 3.3 质量环境管理手册由管理者代表确定发放范围; 3.4 质量环境管理手册应统一编号发放，其封面必须带有“受控”或“非受控”标识， “受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。经管理者代表批准的“非受控” 质量环境管理手册，可发放给有关部门参阅; 3.5 质量环境管理手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责; 3.6 质量环境管理手册由管理者代表负责组织向公司全体人员进行宣传、贯彻。 4 质量环境管理手册的更改、换版 在质量环境管理手册使用期间， 如有修改建议， 各部门负责人应及时反馈给管理者 代表，管理者代表应根据需要对质量环境管理手册的适用性、有效性进行评审，必要 时应对质量环境管理手册予以更改;如有重大内容变动时，应进行换版，执行《文件 控制程序》 (HB/EQMS02-01-2008)的有关规定。 5 质量环境管理手册持有人的职责 5.1 质量环境管理手册持有人必须熟悉质量环境管理手册中与本部门、岗位工作有关 的内容; 5.2 质量环境管理手册持有人应 妥善保管、不得外借、不得损坏、丢失和随意涂抹。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 7 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 0.6 质量环境管理体系组织机构图 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 8 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 质量环境管理体系职能分配表 0.7 质量环境管理体系职能分配表 1、质量管理体系职能分配表 职能部门 ISO9001:2000 标准条款 4 4.1 质 4. 4.2.1 量 2 管 文 4.2.2 理 件 体 要 4.2.3 系 求 4.2.4 5.1 5 5.2 管 5.3 理 职 5.4 责 5.5 5.6 6 6.1 资 6.2 源 管 6.3 理 6.4 7.1 7.2 7.3 7 7.4 产 7.5 7.5.1 品 生 实 产 7.5.3 现 和 服 务 7.5.5 提 供 7.6 8.1 8.2 8.2.1 8 监 8.2.2 测 视 量 和 8.2.3 、 测 分 量 8.2.4 析 8.3 和 改 8.4 进 8.5.1 8.5.2 8.5.3 总 经 理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 质量管理体系总要求 总则 质量手册 文件控制 记录的控制 管理承诺 以 职责、权限和沟通 管理评审 资源的提供 人力顾客为关注焦点 质量方针 策划 资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购 生产和服务提供的控制 标识和和可追溯性 产品防护 监视和测量装置的控制 测量、分析和改进的策划 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 ?:表协助部门 实施日期 第 9 页 管 理 者 代 表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行 政 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 技 术 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 仓 储 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 营 销 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 采 购 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 设 备 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 分 厂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二 分 厂 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 计 划 调 度 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?:表示主要负责部门 发布日期 2008 年 05 月 06 日 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 2、环境管理体系职能分配表 部门 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 管 总 经 理 者 代 表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行 政 部 技 术 部 仓 营 销 部 采 购 部 财 务 部 设 备 部 一 分 厂 二 分 厂 储 部 计 划 调 度 部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ISO14001:2004 标准要素号 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标、指标和 理 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ? 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 5.5.2 合规性评价 ? ? ? ? ? ? ? ? 4.5.3 不符合、 纠正与预防措施 ? 4.5.4 记录 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 “?”代表主要负责要素 发布日期 2008 年 05 月 06 日 ? ? ? “?”代表相关协助要素 实施日期 第 10 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 目的、适用范围 1 目的、适用范围 1.1 总则 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 本手册按照 ISO9001:2000《质量管理体系 要求》和 ISO14001:2004《环境管 理体系 要求及使用指南》标准的规定、结合公司的实际情况编制而成。 1.1.1 目的 a) 向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的确产品和 服务; b) 通过质量环境管理体系的有效实施，包括对体系的持续改进过程和保证符合适 用的法规要求，以达到顾客和相关方满意; c) 使公司能够根据法律要求 和重大环境影响的信息，制定环境方针、目标，并实 现向外界证明环境管理体系的符合性，以达到支持环境保护和预防污染的目的。 1.1.2 范围 本手册适用于位于浙江省龙游县经济开发区金星大道 1 号的浙江华邦特种纸业有 限公司内的特种纸设计开发、生产及相关管理活动过程的质量管理和环境管理，也适 用于内部和外部(包括认证机构)评价并证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用 的法律法规要求的产品以及遵守环境保护法律法规和污染预防的承诺。通过体系的有 效运行和持续改进，以及保证符合顾客、相关方和法律法规要求，增进顾客和相关方 的满意。 1.1.3 删减说明 公司生产过程的半成品、成品的质量均能通过检测手段加以控制，故对 ISO9001: 2000 标准的 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”要求进行删减; 公司生产过程中使用的原材料全部由公司采购，也不存在顾客提供生产技术、样品 等用于生产产品的情况，无顾客财产，故对 ISO9001:2000 标准的 7.5.4“顾客财产” 要求进行删减; 本质量环境管理体系覆盖了 ISO9001:2000 标准除 7.5.2、7.5.4 条款外的全部要 求和 ISO14001:2004 的所有要求。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 11 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 2 引用标准 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 公司质量环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进引用了下列标准: GB/T 19000-2000 GB/T 19001-2000 GB/T 24001-2004 GB/T 24004-2004 技术通用指南》 idt idt idt idt ISO9000: 2000 ISO9001: 2000 《质量管理体系 《质量管理体系 基础和术语》 要求》 要求及使用指南》 原则、体系和支持 ISO14001: 2004 《环境管理体系 ISO14004: 2004 《环境管理体系 发布日期 05 月 06 日 2008 年 实施日期 第 12 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 3 术语和定义 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 本质量环境管理手册采用 GB/T 19000-2000 理体系 基础和术语》 和 GB/T 24001-2004 idt ISO9000: 2000 《质量环境管 idt ISO14001: 2004 《环境管理体系 要求及使用指南》中的术语和定义。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 13 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 质量环境管理体系要求 环境管理体系 4 质量环境管理体系要求 4.1 总要求 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 公司根据 ISO9001:2000 和 ISO14001:2004 标准要求，结合公司实际情况，建立了 文件化的质量环境管理体系，加 以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。 4.1.1 公司质量环境管理体系过程包括与产品有关的实现过程与活动、支持过程与活 动; 4.1.2 支持过程和产品的实现过程包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和 改进等部分组成; 4.1.3 公司产品实现过程包括:市场调研 计和开发 采 购 产品生产 顾客需求识别 产品要求确定 持续改进 设 提供配套管理和服务 监视和测量 4.1.4 公司质量环境管理体系运行模式采用过程控制 PDCA 循环持续改进的模式，如下 图所示; 质量环境管理体系的持续改进 顾客及 顾客及 相关方 相关方 资源管理 管理职责 顾客及 相关方 测量、分析 和改进 满 意 输出 要 求 输 产品实现 运行控制 产 品 环境绩效 增值活动 信息流 4.1.5 为确保上述过程的有效运行和控制， 公司按标准要求 及产品实现过程需要编制了 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 14 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 相关程序文件、作业指导书、记录等管理性和技术性文件，明确各过程的运行准则和控 制方法; 4.1.6 确定并提供各过程运行所必需的资源和信息，确保这些过程运行正常并进行监 视; 4.1.7 通过对质量环境管理体系文件的运行及对运行结果的检查、考核，确保各过程实 现所策划的目标。通过内审、不合格控制、数据分析、纠正措施/预防措施、管理评审 等方法、手段，实现质量环境管理体系的持续改进; 4.1.8 公司产品实现过程不存在需要确认的过程和顾客财产; 4.1.9 产品运输和绿化养护为公司质量环境管理体系的外包过程， 按本手册 7.4 章节的 要求控制。 总经理负责质量环境管理体系总要求的实施，各职能部门配合。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2.1 公司质量环境管理体系文件包括; a) 质量环境管理手册:质量环境管理体系方针、目标、指标和体系覆盖范围; b) 程序文件(见程序文件目录) ; c) 管理文件:包括检验标准，作业文件，管理制度等; d) 记录。 4.2.2.2 公司在建立质量环境管理体系文件时，依据以下原则，以实现文件的可操作性 和必要性: a) 公司目前的规模和生产、管理的特点; b) 质量环境管理体系的复杂程度; c) 环境影响; d) 员工的素质。 本质量环境管理体系文件采用书面文件和电脑内存及软盘等媒体存在。 行政部负责质量环境管理体系文件的管理。 4.2.2 质量环境管理手册 公司按照 ISO9001:2000 和 ISO14001:2004 标准要求，结合实际情况编制并实施本 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 15 页 20 08 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 手册。本手册描述了公司质量环境管理体系的覆盖范围和删除说明，引用了标准所要求 的形成文件的程序，对质量环境管理体系所包括的核心要素、过程顺序和相互作用进行 了表述。 质量环境管理手册由管理者代表组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批 准发布，行政部负责管理。 4.2.3 文件控制 与质量环境管理体系活动有关的文件都必须实行控制，公司编制并实施《文件控制 程序》 (HB/EQMS02-01-2008) ，以便对以下几方面实行控制: a) 文件发布前进行审批，确保文件的适宜性和充分性; b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准; c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别; d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件; e) 确保文件保持清晰，易于识别; f) 确保策划和运行质量环境管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发; g) 防止过期、作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留过期、作废文件时， 对这些文件进行适当的标识。 行政部负责质量环境管理体系文件的管理。 4.2.4 记录的控制 记录是质量环境管理体系符合要求和有效运行的证据，公司制定并实施《记录控 制程序》(HB/EQMS02-02-2008)，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置 所需控制做出了规定，以便使记录保持清晰，易于识别和检索，并具可追溯性。 行政部负责质量环境管理体系运行记录的管理。 4.2.5 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 HB/EQMS02-01-2008 HB/EQMS02-02-2008 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 16 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 5 管理职责 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 本章明确了总经理的各项职责，包括:管理承诺实现、以顾客和相关方为关注焦 点的落实、质量环境方针、目标和指标的制订、质量环境管理体系策划、管理评审、 职责和权限及内部沟通等，确保顾客和相关方的要求得到满足，达到增强满意的目的， 持续改进质量环境管理体系的有效性。 5.1 管理承诺 总经理通过以下活动的开展来证实“建立、实施并持续改进质量环境管理体系有效 性”的承诺: a) 采用文件发放、互联网、宣传窗、张贴标语、会议、事故分析等方式向公司员 工传达满足顾客、相关方和法律要求以及污染预防、节能降耗对公司的重要性; b) 制定适合公司的质量环境方针，确保目标和指标的制定及在相关职能和层次上 予以分解并实施，对完成情况责成管理者代表进行检查和考核; c) 按计划的时间间隔主持管理评审，确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分 性和有效性，评估公司是否达到了质量环境管理体系所规定的要求; d) 通过提供基础设施、人力资源和工作环境、财务资源、技术等，确保质量环境 管理体系的实施、保持和改进所需的资源，增强顾客、相关方满意。 以顾客、 5.2 以顾客、相关方为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客和相关方，总经理必须以增强顾客和相关方满意为 目的，确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足: a) 确定顾客、相关方的需求和期望:规定营销部通过市场调研、预测、或与顾客 沟通的方式来实现; b) 将顾客、相关方的需求和期望转化为对公司的要求:这些要求包括对产品的要 求(质量要求、环境保护要求) 、过程要求和质量环境管理体系要求等，总经理应确保 满足顾客和相关方的需求，并争取超越顾客和相关方的期望; c) 确保已转化的要求得到满足，但必须符合法律法规及国家标准的规定;顾客的 期望和要求、法律法规及国家标准的要求也会随时间而变化，因此，公司已转化的要 求及以建立的质量环境管理体系也应随之更新; d) 确保环境因素和相关环境法律法规要求的及时识别和更新。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 17 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 5.3 质量环境方针 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 总经理负责制定质量环境方针,公司质量环境方针内容见本手册 0.3 章节。总经理 确保质量环境方针: a) 与公司的经营宗旨及环境影响的性质、规模相适应; b) 包括对满足顾客、相关方要求及遵守法律法规和其他要求、持续改进管理体系 体系有效性和预防污染的承诺; c) 提供制定质量环境目标、指标的框架; d) 在公司内、相关方得到沟通和理解; e) 在持续适应性方面得到评审; f) 传达到公司所有员工及代表公司工作的人员，并可为公众获取。 5.3.1 质量环境方针的实现 为使质量环境方针最终实现，总经理应主持管理层和中层干部会议，亲自宣讲质 量环境方针内涵。各部门负责人向本部门员工宣讲质量环境方针，通过分层宣讲使全 体员工理解，并认识到所从事的活动的相关性和重要性。为确保公司质量环境方针的 实现作出贡献。 5.3.2 方针的发布与传达 5.3.2.1 质量环境方针经总经理批准后，由行政部负责发布，并通过文件发放、板报、 会议、互联网等方式向全体员工或代表组织工作的人员传达; 5.3.2.2 营销部、 采购部、技术部可通过各种信息交流手段将公司的质量环境方针向 供方、客户、承包方等相关方传达; 5.3.2.3 公众及其他相关方可通过电话、传真、上门索取等方式，从营销部、采购部、 技术部、行政部获取公司的质量环境方针; 5.3.3 质量环境方针的评审和修订 a) 行政部应收集质量环境方针实现(执行)情况的信息并予以记录，每年进行一 次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量环境方 针持续适宜性方面的评审应列为管理评审的评审内容; b) 为适应不断变化的内、外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订， 改进和修订应予以全面的控制; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 18 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 c) 当发生下列情况时，可追加质量环境方针的评审，必要时进行修订，以保证其 充分性和适宜性: 1) 公司的活动、产品或服务发生较大变化时; 2) 环境法律、法规与其他要求有较大变化时; 3) 发生重大环境影响时。 5.4 策划 5.4.1 管理体系策划 5.4.1.1 总经理负责质量环境管理体系的策划，管理者代表负责建立实施和保持。 5.4.1.2 质量环境管理体系策划的内容: a) 环境因素识别、评价与过程策划; b) 法律、法规及其他要求的收集与评审; c) 配备资源、设置机构、分配职责; d) 编制质量环境管理体系文件:质量环境管理手册、程序文件、管理文件等; e) 建立质量环境方针、质量环境目标、指标和方案;并在公司内外沟通，使全体员 工理解和执行及相关方能获取。质量环境目标在各职能部门应予以分解; f) 质量环境管理体系运行中发生机构变更或重大人事变动等，及时进行协调，采取 措施，确保质量环境管理体系的完整性。 5.4.1.3 5.4.1.3 环境因素 为了确定公司的活动、产品及服务中能够控制、以及可以施加影响的环境因素， 以判定其中那些对环境具有重大影响或可能有重大影响的环境因素，公司制定并保持 实施《环境因素识别和评价控制程序》 (HB/EQMS02-03-2008) : a) 各职能部门负责识别所在部门的环境因素; b) 行政部负责组织环境因素的评价; c) 管理者代表负责重要环境因素的审批; d) 当生产工艺、产品要求、活动、服务发生变化时，因对环境因素的变化及时识 别并评价。 在质量环境管理体系的建立、实施和保持时因对重要环境因素加以考虑。 环境因素的识别和评价控制要求见《环境因素识别和评价控制程序》 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 19 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 (HB/EQMS02-03-2008)的规定。 5.4.1.4 法律法规和其他要求 为识别与公司环境因素相关的环境法律、法规及应遵守的其他要求，公司制定并 实施《法律法规与其他要求控制程序》 (HB/EQMS02-04-2008) 。在建立、实施和保持环 境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑。 a) 与公司的活动、产品或服务的环境因素直接相关的法律及其他要求的确定和获 取渠道在《法律法规与其他要求控制程序》 (HB/EQMS02-04-2008)中明确。法律法规 和其他要求包括: (1) 国家法律、法规及强制性国家标准; (2) 其他 各级政府关于环境的有关规定、决定、程序; ? 各级政府的要求，包括: ? 总量控制计划; ? 地方政府关于环境保护的决定; ? 相关方的要求。 b) 行政部根据公司的环境因素收集相应的法律法规和其他要求， 并确定这些要求 是如何应用于它的环境因素。 c) 法律法规和其他要求的跟踪与修正: (1) 行政部应关注国家、地区立法机构的最新动态，按程序规定的渠道及时跟踪 法律法规和其他要求的变化。 (2) 当法律及其他要求发生变化时，由行政部把变化的信息传达至管理者代表， 由管理者代表对其适用性进行评审，并对适用的环境法律法规及其他要求清单进行动 态管理。 每年管理评审时对法律、法规遵循情况进行评审。 目标、 5.4.2 目标、指标与方案 结合质量环境方针、法律法规与其他要求、对污染预防的承诺、技术可行性、公司 的财务、运行和经营要求、所确定的重大因素及其影响、以往评审的结果以及相关方的 观点，管理者代表负责与各部门负责人协调制定年度的质量环境目标、指标与方案，明 确各部门、 各级人员的职责、 资源的配备、 进度安排等， 由管理者代表批准后发布实施。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 20 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 管理者代表每季度应组织有关部门对公司的质量环境目标、指标完成情况进行检 查。 质量环境目标、指标应在质量环境方针的框架内制订并尽可能量化，每年至少对质 量和环境目标、 指标进行一次评审， 必要时予以修订。 如果涉及新的或修改开发的活动、 产品和服务，就须考虑对管理方案进行修订，以确保其适宜性。 职责、 5.5 职责、权限与沟通 总经理对职责和权限加以规定并确保在职能部门进行沟通，以确 保对公司开展的 质量活动和环境管理工作实施有效的指挥、协调与控制，促进公司质量环境管理体系 的有效性，确保质量环境目标的实现。 5.5.1 职责和权限 5.5.1.1 总经理按照权责对等的原则，赋予公司所有部门及其员工相应的职责和权 限，以使员工能够在各自的岗位上为实现管理目标与指标作出贡献，并树立参与意识， 提高主观能动性和作出承诺。 5.5.1.2 公司各部门、岗位的主要职责和权限如下: a) 总经理 1)主持质量环境管理体系的策划; 2)制定公司管理方针、目标，审批管理手册; 3)确定组织结构，部门职能分配，任命管理者代表; 4)主持管理评审; 5)确定并提供基础设施、工作环境; 6)主持重大质量、环境和安全事故的调查分析和处理。 b) 管理者代表 1)负责组织管理体系的建立、实施与保持; 2)组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为环境管理体系改进提供依据 和相关信息; 3)向公司传达负责组织向全体员工宣传本公司的质量环境方针、目标及满足顾客 要求、相关方要求的意识，并让其理解; 4) 组织制订目标、指标和环境管理方案; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 21 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 5) 协助总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理报告管理体系绩效为 管理评审提供依据; 6) 组织管理体系认证的外部联系工作; 7) 负责管理体系的监视和测量，实施持续改进。 c) 行政部 1) 负责质量环境管理体系的文件控制和记录控制; 2) 负责人力资源管理; 3) 负责工作环境的管理; 4) 组织环境因素识别和评价 5) 负责识别法律法规和其他要求并确定其应用，组织合规性评价; 6) 负责环境委外检测; 7) 负责信息交流的实施。 d) 技术部 1) 负责产品实现的策划和设计开发; 2) 负责产品的监视、测量和监视、测量装置的管理; 3) 负责不合格(品)控制，纠正措施和预防措施的实施; 4) 负责数据分析; 5) 负责标识管理。 e) 仓储部 1)负责物资进、出库管理; 2)负责仓库内物资的保护; 3)负责包装物的收集; 4)参加应急演练。 f) 营销部 1)负责合同评审，合同管理; 2)负责顾客满意度调查和顾客沟通; 3)负责对顾客施加环境影响。 g) 采购部 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 22 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 1)负责合格供方的评价和再评价; 2)负责采购信息的制定; 3)负责 对供方、外包方实施环境影响。 h) 设备部 1)负责基础设施管理，确保基础设施满足要求; 2)负责基础设施维护时的废弃物管理。 i) 计划调度部 1)负责生产计划的制定和变更; 2)负责污水处理和污泥的处置; 3)负责实施应急准备和响应。 j) 各分厂: 1)负责完成生产计划; 2)负责生产过程质量控制; 3)负责 负责财力保障，按时缴纳排污费。 l) 各级生产过程废弃物的收集; k) 财务部 人员:管理体系文件的要求进行工作，填报相关报表，及时报告质量环境 管理体系运行存在问题，执行整改措施。完成临时布置的工作。 5.5.2 5.5.2 管理者代表 总经理指定一名质量环境管理体系的管理者代表，无论该成员在其他方面的职责 如何，都具有以下方面的职责和权限，其职责在“任命书”中明确。 5.5.3 信息交流 行政部是公司信息交流的综合管理部门，负责公司编制的《信息交流控制程序》 (HB/EQMS02-05-2008)的实施,管理内、外部信息的交流与汇总，并向管理者代表汇 报;其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，配合行政部做好信息交流工作。 a)内部信息交流 1) 行政部应通过简报、画册、电子网络、板报等各种形式将公司的管理方针、 管理体系的有关要求，质量、环境和安全知识传达到全体员工，以增强员工的质量、 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 23 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 环保和安全意识。 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 2) 有关质量、环境和安全管理方面的法律法规及其他要求的信息，行政部应及 时通报给相关部门。 3) 各部门在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到行政部，由行政部整 理登记并传递到相关部门。 4) 管理体系运行中产生的信息由其产生部门及时传递到有关部门和人员，并记 录其内容和处理结果。监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递。重大质量、 环境和安全事故应在当天上报至管理者代表。 b)外部信息交流 1) 各部门从国家有关行政主管部门、周围社区、关联企业、行业协会、书刊、网 络等方面获得最新法律法规及其他要求的变更信息，要及时通报给行政部，并采取措 施进行处理，必要时将处理结果及时通报给相关方。 2) 公司的管理方针及有关要求应及时传达给重点施加影响的相关方。 3) 相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。 4) 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。 总经理应根据环境影响的严重 程度决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件。如决 定 进行外部交流，就应规定交流的方式并由行政部予以实施。 5.6 管理评审 管理评审是总经理为确保所建立质量环境管理体系达到规定目标的适宜性、充分 性和有效性，而对质量环境管理体系所进行的系统的评价。 5.6.1 总则 总经理按规定的时间间隔(一般每不超过 12 个月)召集各部门负责人对质量环境管 理体系进行评审，识别质量环境管理体系改进的机会和变更的需要,包括方针、目标和 管理体系过程的修订，以确保质量环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.2 评审输入 管理评审输入应包括与质量环境管理体系的运行情况和改进机会相关的信息，包 括: a) 质量环境管理体系审核结果，包括内审、外审和顾客审核的结果; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 24 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 b) 公司业绩、环境绩效和顾客满意度的测量结果及与相关方交流的结果; c) 过程运行业绩及产品的符合情况; d) 质量环境方针、目标、指标和方案的适宜性和完成情况以及纠正和预防措施的 实施状况; e) 以往管理评审所确定的措施的执行情况; f) 可能影响质量环境管理体系的变化(如法律法规的变化等); g) 公司内部或外部对质量环境管理体系改进的建议; h) 相关方关注的问题; i) 合规性评价结果。 上述信息应能获得并得到证实，找出需要改进的方面，将输入转化为输出。 5.6.3 评审输出 管理评审输出是评审的结果，它将导致质量环境管理体系和产品质量、环境管理 水平不断改进及提高。评审输出应包括: a) 质量环境管理体系及其过程的改进措施 (如体系过程、相应文件是否需要修 订); b) 产品质量的改进; c) 根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求; d) 质量环境方针、目标是否实现，是否需要更新。 5.6.4 管理评审的策划、实施按《管理评审控制程序》 (HB/EQMS02-06-2008)要求执 行。 5.7 相关文件 《环境因素识别和评价控制程序》 《法律法规和其他要求控制程序 《信息交流控制程序》 《管理评审控制程序》 HB/EQMS02-03-2008 HB/EQMS02-04-2008 HB/EQMS02-05-2008 HB/EQMS02-06-2008 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 25 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 6 资源管理 6.1 资源的提供 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 资源是公司质量环境管理体系运行不可缺少的组成部分， 是实现管理方针和目标的 必要条件。总经理要针对公司的实际情况，确定并 提供所需资源，如人力资源、基础 设施、工作环境，环保专项技能、技术、财力资源等。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 为增强全体员工的质量和环境保护意识，提高员工技能，控制产品质量和重要环境 因素对环境的影响，对各类人员进行不同层次、不同内容的培训，以满足环境管理体 系有效运行的需要。使影响产品质量和从事可能产生重大环境影响的岗位工作人员， 具备适当的教育、培训和工作经验，胜任本职工作。 能力、 6.2.2 能力、意识和培训 行政部负责采取措施，确保员工的能力、意识满足公司业绩改进的需要，内容包 括: a) 确定影响产品质量、为公司和代表公司从事环境影响的工作的人员的任职要求; b) 确定影响产品质量、为公司和代表公司从事环境影响的工作的人员的实际能力 与需要的能力之间的差距，以确定培训或需采取的招聘、换岗等其它措施，并制订培 训计划; b)实施这些措施，以使为公司和代表公司工作的人员的能力和意识符合规定要求; c)对实施措施的效果进行评价; d)采取多种形式的活动，确保员工清楚岗位职责与作用、岗位是否具有重要环境 因素及实际或潜在的环境影响，意识到所从事工作的重要性、与其它工作的关联性， 认识到如何为实现公司的管理目标与指标作出贡献，意识到遵守质量环境管理文件和 制度的重要性及违反规定要求的潜在后果; e)保存员工的培训记录，保存特殊工种人员技能和经验的鉴定记录，建立管理人 员的培训档案。 6.2.3 行政部是人力资源管理部门， 负责组织实施公司编制的 《人力资源管理控制程序》 (HB/EQMS02-07-2008)。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 26 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 6.3 基础设施 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 6.3.1 公司应识别、提供和维护为达到产品满足要求、环境保护所需的设施，包括: ,)办公和生产场所(如厂房、道路、仓库等)等相关的设施; ,)机械设备、工具、测量仪器、硬件、软件或其他设备，以及电源等; ;)必要的交通运输工具和通讯设备; ,)必要的环保设施，环保专项技能、环保技术、资金。 各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必备的设施， 并及时传递有 关信息。有关基础设施的采购与配置由策划者提出申请，总经理或其授权人进行审批。 6.3.2 各部门在提出配备要求及总经理在作出配备决定时，应根据实际的需要，并考 虑全公司的整体协调、匹配，既应避免缺失，也应避免浪费，对防工伤、防地震、防 火及其它安全 设施应给予足够的关注。 设备部为公司基础设施的管理部门。 6.4 工作环境 公司努力营造适宜的工作环境，确保对员工的身心健康产生积极影响，提升工作 业绩。在营造工作环境时，须考虑: a)仓库(原料、成品) 、生产场所、验证部门等现场保持地面整洁卫生、通风， 物品定置管理; b)采取必要的措施，降低工作场地的噪声、振动、清洁度、光线、粉尘等对员工 身心健康影响; c) 规定设备的安全操作规程，配备设备及其它部位的安全防护装置; d) 配置必要的消防设施和急救用品。 行政部为公司工作环境的管理部门。 本节控制要求祥见《基础设施和工作环境控制程序》 (HB/EQMS02-20-2008) 6.5 相关文件 《人力资源管理控制程序》 HB/EQMS02-07-2008 《基础设施和工作环境控制程序》 HB/EQMS02-20-2008 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 27 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 7 产品实现 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 产品实现过程是质量环境管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，也是产 生环境影响和控制产品质量的主要过程。 7.1 产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求和预防污染的重要手段。 产品实现过程策划的内容 7.1.1 产品实现过程策划的内容 产品实现的策划内容包括: a) 确定特种纸产品的质量目标和环保要求,包括识别产品质量特性、建立目标值、 质量要求和约束条件，并应满足顾客、相关方和法律法规，如产品质量法规、环境保 护等的全部要求。 b) 确定实现过程，即识别某一具体产品所需建立的过程和子过程;确定应采用的 工艺流程、特定程序、方法和作业指导书等过程文件;确定并提供各过程所需资源(人 力资源、基础设施、工作环境、环保设施等) ，以确保产品达到质量要求和实现对环境 因素的控制;公司特种纸生产的工艺流程图见手册的附录 2; c) 确定所需要的检验方法、监控方法、接收准则、与重要环境因素有关的运行准 则、污染物的排放标准,如产品实现过程的评审、验证和确认活动、生产和服务提供活 动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等; d) 确定适当的记录:各项记录应能证明过程和产品的工艺参数、产品实物性能、 环境行为符合要求。 e) 为达到质量环境目标而采取的其他措施和方法。 7.1.2 产品实现过程策划的要求 与公司的质量环境管理体系的其他要求相一致。产品实现过程策划不能脱离质量环 境管理体系来进行，而必须按已确定的方针、目标、职责以及资源管理要求等来 进行; 以适应公司运作的方式形成文件，如产品配方、工艺技术条件、工艺流程图等。 产品实现过程策划的实施 7.1.3 产品实现过程策划的实施 总经理对产品实现过程策划负领导责任 技术部负责组织对产品实现过程进行策划。策划应符合 7.1.1 和 7.1.2 的要求。 与顾客、 7.2 与顾客、相关方有关过程 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 28 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 7.2.1 营销部应确定顾客、相关方有关的产品要求，包括: a) 顾客规定的产品要求，包括对交付和交付后活动的要求; b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求; c) 与产品有关的法律法规要求，质量要求和环保要求; d) 公司确定的任何附加要求，如内控标准、企业标准和服务条款。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 公司应评审与产品有关的要求。评审应在向顾客作出提供产品的承诺之前进行 (如:接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前) ，并应确保: a) 产品的要求得到规定; b) 如顾客没有提供书面形式的要求(口头订货)，顾客要求应在接受之前确定; c) 解决合同或定单要求中与以前表述(如报价)不同的地方; d) 公司有能力满足规定的要求; e) 如产品有变化，确保相关文件由营销部负责会同有关部门对合同修订内容重新 进行评审。 评审的重点应在合同签订前对合同的正确理解，符合质量环境管理体系要求，并 对公司实施合同的能力进行评审。 7.2.2.1 合同分类 a) 常规合同:根据产品标准，按公司规格生产的可以现货供应的合同或订单; b) 非常规合同:对技术、质量指标、产品规格和交货期有特殊要求的合同或订单; c) 口头合同:其包括电话、传真、信函等。 7.2.2.2 评审及工作过程 a) 常规合同的评审，经营销部经理评审，加盖合同评审章，并签字确认; b) 非常规合同由总经理负责组织相关进行部门评审，加盖合同评审章，签字确认; c) 对于口头合同，由营销部经理签字确认即为评审，并登记。 7.2.2.3 合同更改及无法履行的解决 对于合同的更改，由营销部根据合同更改的内容与顾客进行磋商，双方确认并按 (7.2.2.2 条)重新评审，及时将更改内容通知相关部门， 7.2.2.4 合同、合同评审记录由营销部负责管理并建立台帐进行登记。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 29 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 7.2.2.5 本过程的具 体控制要求按公司编制的《与顾客有关的过程控制程序》 (HB/EQMS02-14-2008)执行。 7.2.3 顾客沟通 营销部负责就产品质量、服务和产品的环保要求和顾客进行沟通，沟通内容包括: a) 产品信息:可以在产品提供前进行; b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改; c) 提供产品后顾客反馈、包括顾客抱怨。 沟通的方式:互联网、公司形象宣传、产品订货会、新产品推广会、产品使用说明 书、顾客培训、定期走访、满意度调查、接受顾客投诉或建议(口头、书面)等。 营销部负责将与顾客沟通的信息形成文件，并转给相关责任部门处理，跟踪处理 结果，将处理结果答复给顾客。 7.3 设计和开发 公司编制并实施《设计和开发控制程序》 (HB/EQMS02-08-2008) ，确保特种纸产品 的设计和开发过程受控，使产品质量和产品中的环境因素满足要求。技术部负责实施。 7.3.1 设计和开发策划 技术部对每次设计和开发项目编制设计计划，总工程师批准后实施，设计计划应包 括: a) 设计和开发阶段划分及各阶段适宜的评审、验证和确认活动的安排和要求; b) 参加设计和开发的部门、人员的职责和权限; c) 工作进度; d) 明确参与设计和开发的部门及配合部门的接口关系，进行沟通联系方式。 随着设计和开发的进展，需对设计计划更新时，需重新得到总工程师的审批。 设计和 7.3.2 设计和开发的输入 技术部负责明确设计和开发输入并形成文件，组织有关部门按设计计划的要求进 行评审，以确保设计和开发的输入的充分性和适宜性。设计和开发输入的内容要完整、 清晰，不能自相矛盾。 设计和开发的输入内容包括: a) 产品的名称、规格、性能要求、功能描述、主要技术参数、性能指标; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 30 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 b) 适用法律法规要求:相关标准、顾客的特殊要求以及社会需求; c) 过去类似开发的经验，如安全、防护、环境等方面要求; d) 其他必需的要求。 7.3.3 设计和开发的输出 设计和开发的输出必须形成文件，并在发放前要经过总工程师批准。要以能够针 对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并必须满足以下条件: a) 满足设计和开发的输入要求，也就是已将设计和开发的输入要求能化为输出的 内容; b) 为采购、生产和服务提供依据，如采购原材料标准、环保要求、工艺规范、使 用; c) 包含或引用产品的接收准则; d) 规定安全和正常使用产品所必需的产品特性等要求。 7.3.4 设计 和开发的评审 技术部应按设计计划中时间安排组织有关职能部门对设计和开发进行评审，以确定 设计和开发的结果是否满足了设计目标要求，对存在的问题要提出必要的改进措施。 参加评审的人员必须有参加设计项目负责人，设计开发人员和相关职能部门，评审 结果及采取措施的记录要保存。 7.3.5 设计和开发的验证 技术部应按设计计划中时间安排组织有关职能部门对设计和开发进行验证，以确保 设计和开发的输出满足输入要求。验证方式可以: a) 进行检验; b) 送权威检测机构检测; c) 进行验算。 验证结果及采取措施的记录要予以保存。 7.3.6 设计和开发的确认 技术部应按设计计划中时间安排组织有关职能部门对设计和开发进行确认，以确保 实际和开发的产品能满足规定的使用要求，或已知的预期用途的要求。确认的方式有: a) 召开产品鉴定会，请专家或同行、用户参加; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 31 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 b) 由顾客提出试用满意报告; c) 模拟试验。 确认结果及采取措施的记录要予以保存。 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.3.7 设计和开发更改的控制 更改必须由原设计人员进行，若原设计人员不在职时，由项目负责人负责更改， 更改方案应经过评审、验证、确认，在实施前进行批准。 更改的评审要考虑对产品组成部分和交付产品的影响。 更改及采取措施的记录要予以保持。 7.4 采购 采购产品直接影响公司的产品是否能符合质量和环保要求，必须对采购过程进行 控制，以确保采购产品在质量、环保、交付和服务等方面符合规定的要求。 采购控制主要包括对采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。 本过程主要负责部门是采购部。 7.4.1 采购过程 公司编制并实施《采购控制程序》 (HB/EQMS02-09-2008) ，规定选择、评价和重新 评价合格供方的准则，确保采购产品符合要求，并对合格供方产品的生产和提供服务 过程中的环境行为施加影响。 合格供方评价和重新评价的结果和记录由采购部保存。 7.4.2 采购信息 采购信息(订货单)应正确表达采购要求，是产品采购控制的重要内容。采购文 件应清楚地说明采购产品的信息，一般应明确质量要求、技术标准、验收条件(验证 场所、接收准则) 、违约责任、等相关内容，采购信息可包括以下方面内容: a) 有关产品质量要求; b) 有关提交产品的程序，如样品、试生产/批生产批准程序、放行方式、让步申请 等及供方生产和服务提 供过程要求(如工艺要求)。 c) 供方设备方面要求; d) 人员资格的要求; e) 质量环境管理体系的要求。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 32 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 采购文件在实施前应经采购部经理审批，以确保其是充分的和适宜的。 7.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证是对采购产品控制的一个重要的环节，由技术部负责对采购品的 检验，仓管员负责数量验收及合格证明文件的验证和保管。如公司或顾客提出在供方 货源处对采购的产品进行验证时应在采购文件中规定验证的安排以及产品放行的方 式。 7.5 生产和服务提供 公司生产和服务提供过程，是指特种纸产品的生产直至交付后服务的过程，生产工 艺流程图见本手册附录 2，生产和服务提供过程不包括需确认的过程和顾客财产。生产 过程中的打浆和放料工序为关键工序。 公司编制并实施《生产过程控制程序》 (HB/EQMS02-10-2008) 。 主管职能部门为计划调度部、一分厂、二分厂。 7.5.1 生产和服务提供的控制 公司特种纸生产过程的受控条件包括: a)各分厂依据计划调度部下达的变更通知单、技术部下发的工艺技术条件等技术 文件和工艺流程进行生产，确保生产的产品满足顾客要求; b)对相关的重要工序、特殊工序，制定相应作业指导书，指导员工规范操作，以 确保产品的质量; c)配备适宜的生产设备，并按规定对生产设备进行定期维护保养; d)配备适宜的监视和测量装置，对生产过程的工艺参数进行监视和测量; e)技术部根据相应生产工艺流程进行巡检，并根据相关的检验规程进行产品品质 控制，详见《产品的监视和测量控制程序》 (HB/EQMS02-11-2008) ; f)各部门按要求，对生产的各过程实施监控。按产品出货、包装、运输、交付的 有关规定，将生产合格后的产品交付给顾客，详见《生产过程控制程序》 (HB/EQMS02-10-2008) ; 生产副总经理对生产过程进行统筹安排管理。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 33 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 公司生产过程的半成品、成品的质量均能通过检测手段加以控制，故对 ISO9001: 2000 标准的 7.5.2“生产和服务提供过程的确认”要求进行删减; 7.5.3 标识和可追溯性 a) 为防止产品在实现过程中产品或产品监视和测量状态的混淆和误用，以及达到 对产品进行追溯的目的，公 司在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品、产品 的状态及唯一性标识。 b) 在采购、生产、储存和交付阶段，由各责任部门指定人员对产品进行必要标识。 产品标识可用标识牌、记录表、划分区域、合格证等，其内容应反映出产品的名称、 型号、规格等。 c)生产中的产品的状态标识，包括材料、半成品、成品等由技术部指定人员做出 表明其检验和试验状态的标识。分为待检、合格、不合格、待处理等。生产现场一般 以标签、区域、合格证等形式表示。 d)对有可追溯性要求的产品，应作唯一性的标识，并作控制和记录。 本节主管职能部门为技术部。 7.5.4 顾客财产 公司生产过程中使用的原材料全部由公司采购，也不存在顾客提供生产技术、样品 等用于生产产品的情况，无顾客财产，故对 ISO9001:2000 标准的 7.5.4“顾客财产” 要求进行删减; 7.5.5 产品防护 产品防护是为了保证产品的合格状态得到持续的保持， “产品”的范围包括组成产 品的原材料、半成品及成品。无论产品处于公司内生产处理阶段，还是成品送至与顾 客约定的地点由顾客接收期间，仓储部、生产厂和营销部均应对所辖范围内产品提供 必要的防护。 产品防护包括产品保护标识、搬运工具选择、包装材料和包装方法、贮存环境和 对产品重要特性的防护等方面。 7.5.6 环境运行 7.5.6.1 环境运行控制 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 34 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 公司编制并实施《运行控制程序》(HB/EQMS02-12-2008)，使与公司重大环境因素 有关的活动、产品、服务过程得到有效控制，并对相关方环境施加影响。计划调度部 负责公司内部重要环境因素相关运行的控制，采购部负责对相关方的环境行为施加影 响。 a)针对重大环境因素和管理体系方针、目标，各部门制定环境管理指标及其管理 方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素，通过法律、法规及其他要求和日常的 检查进行控制; b)为提高环境绩效，减少环境污染，针对重大环境因素制订并保持作业指导书， 各部门和生产厂负责贯彻执行作业指导书，对与重大环境因素有关的活动、产品、服 务进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不至于偏离质量环境方针和目标、 指标; c)重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定; d)管理体系方针、目标及相关法律、制度及时通报给重点施加影响的相关方，在 运行过程中，由各对口部门及时对相关方的环境行为施加影响; e)运 行结果要有记录。 7.5.6.2 应急准备和响应 针对潜在的事故或紧急情况，公司编制并实施《应急准备和响应控制程序》 (HB/EQMS02-13-2008)，识别潜在的事故或紧急情况，规定应急准备措施;制定响应预 案并进行演练，以便在潜在的事故或紧急情况出现时做出有效响应，预防或减少可能 伴随的环境影响。 a)公司根据识别出的潜在的重要环境因素，确定应急准备和响应的重点; b)由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措 施; c)对应急场所工作人员应进行岗位教育，如防火、灭火知识教育; d)责任部门在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重 难以处理的，应立即报告和联络紧急求援; e)对事故或紧急情况的处理应形成记录; f)每年至少一次评审其应急准备和响应程序及预案，必要时进行修订。在事故或 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 35 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 紧急情况处理完毕后，应对应急准备与响应程序及预案进行一次评审或修订。 计划调度部为应急准备和响应的主管部门。 7.6 监视和测量装置的控制 公司应配置完善的监视和测量装置，加强监视和测量装置的管理，确保监视和测 量结果的准确性，为产品、过程满足规定的要求以及环境行为符合要求提供证据。 7.6.1 职责: a) 技术部负责测量装置的管理; b) 设备部负责监视装置的管理; c) 其他相关部门负责本部门生产过程中监视和测量装置的使用和维护。 7.6.2 工作程序 7.6.2.1 监视和测量装置的配备 a) 各部门根据需要,填写《计划外/内采购需求单》(HB/QR7.4-05),按《基础设施 和工作环境控制程序》(HB/EQMS02-20-2008) 对监、测装置的采购和验收进行管理。 b) 采购单位应为国家认可的计量器具生产企业。 c) 监测装置验收合格后，设备部负责将监视装置编号挂贴标识，登入《监视和测 量装置台帐》(HB/QR7.6-01)，建立《监、测装置履历表》(HB/QR7.6-02)。技术部负 责将测量装置编号挂贴标识，登入《监视和测量装置台帐》(HB/QR7.6-01)，建立《监、 测装置履历表》(HB/QR7.6-02)。 d) 监测装置的发放由相应的管理员负责进行，发放的监测装置必须在合格的有效 期之内，并在《监视和测量装置发放回收记录表》(HB/QR7.6-03)上注明发放使用部门、 人员和时间等。 7.6.2.2 检定、校准 a) 对新的监测装置由管理员及时进行自校或送上级有关计量部门进行检定、校准， 将校对情况记入《监、测装置履历表》(HB/QR7.6-02)，同时保存相 应的检定校准记录。 当软件用作检验手段时，在使用前应加以校验，并按规定的周期进行复检。新、旧监 测装置都应有经检定部门签发的合格证。 b)监测装置的各使用部门和人员在使用前均要检查装置的合格标识，发现无合格证 或合格证不在有效期内的监测装置应及时通知管理员，送检合格后重新贴上合格标识。 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 36 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 c) 管理员按有关要求确定各类监测装置的检定周期，对检定、调整合格后的监测 装置，在合格期内发现异常应进行再检定或调整到合格方可使用。 d) 管理员对公司所有测量装置编制《监、测装置校准计划表》(HB/QR7.6-04)，进 行周期检定，经部门经理审核，相关负责人批准后，按计划的要求收集监测装置进行 委外检定或自校，并保证监测装置具有有效期内完成周检。 e) 当无法通过委外检定进行检定时(如某些进口监测装置) ，或无溯源要求时，由 管理员负责组织有关人员编制自校规程，并按规程进行自主检定校准，同时做好记录 和标识。 f) 检定、校准只对测量装置而定。监视用的装置只作第一次验收评定，随时发现 问题，随时修理并对准。 7.6.2.3 监测装置的使用、维护和保养 a) 管理员做好监视装置的使用、维护和测量装置保养工作，确保搬运、贮存期间 质量，防止损坏或失效。 b) 各监测装置的使用人员应严格按监测装置的使用操作规程要求进行操作，防止 由于调整不当而使监测装置受损、失效。 c) 当监测装置使用人员发现其出现偏差时，应立即停止使用该监测装置，并报告 管理人员。由管理人员对此监测装置挂贴“禁用”标识，同时通知检验员对已检测结 果的有效性作评定。必要时用其他同类正常的监测装置对该失效的器具所测数据进行 复检，加以纠正。管理员对此监测装置重新送检校准。 d) 对 无 法 校 准 或 无 修 复 价 值 的 监 测 装 置 由 管 理 员 填 写 《 设 施 报 废 单 》 (HB/QR6.3-17)，按《基础设施和工作环境控制程序》(HB/EQMS02-20-2008)执行。 e) 对有环境条件要求的应符合其规定。 f) 监测装置使用人员应按规定进行相应培训，合格后方可上岗。 7.7 相关文件 《设计和开发控制程序》 《采购控制程序》 《生产过程控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 发布日期 2008 年 05 月 06 日 HB/EQMS02-08-2008 HB/EQMS02-09-2008 HB/EQMS02-10-2008 HB/EQMS02-11-2008 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 实施日期 第 37 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公 司 质量环境管理手册 《运行控制程序》 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 HB/EQMS02-12-2008 HB/EQMS02-13-2008 HB/EQMS02-14-2008 《应急准备和响应控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 《基础设施和工作环境控制程序》HB/EQMS02-20-2008 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 38 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 8 监视和测量 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 公司的质量环境管理体系建立了有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时 获取有关产品、过程和体系的信息，通过评价明确存在的问题并加以解决，确保体系 的有效运行和质量环境目标的实现。通过改进活动不断提高质量环境管理体系的有效 性，为公司和顾客创造更高的价值。 本章描述了测量、分析和改进过程的质量环境管理体系要求。 8.1 总则 管理者代表应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进的过程; a) 证实产品和环境绩效的符合性; b) 确保质量环境管理体系的符合性; c) 持续改进质量环境管理体系的有效性。 在策划时，确定统计技术及其他适用方法的需要和使用。 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 公司制定并执行《与顾客有关的过程控制程序》 -2008)，确保测量 的客观性和有效性，以提高顾客的满意程度。(HB/EQMS02-14 营销部为归口管理部门。 营销部负责每年对顾客进行满意度测量,并对调查结果进行统计分析,确定需改进 的需求,并及时将存在问题转发给相关部门. 对顾客日常的意见或建议及时形成文件,转发相关部门处理,并将处理结果及时反 馈给顾客. 本节控制要求祥见《与顾客有关的过程控制程序》(HB/EQMS02-14-2008)。 8.2.2 内部审核 通过内部审核可以质量环境管理体系实施的效果是否达到了规定要求，及时发现 存在问题并采取措施，使质量环境管理体系持续有效运行。由管理者代表是主管领导， 行政部配合实施内部审核。 8.2.2.1 按照《内部审核控制程序》(HB/EQMS02-15-2008)的规定执行，内容包括: a) 公司每年至少进行一次内部审核，采取集中审核的方式，以确定公司质量环境 管理体系是否符合 ISO 9001:2000 和 ISO 14001:2004 标准的要求和策划的要求，并 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 39 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 得到有效实施与保持; 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 b) 管理者代表审批审核方案和具体审核计划并任命审核组长，审核组成员必须由 经过内审培训的人员担任。审核过程按审核计划进行 ，由与被审核方无关的内审员执 行，审核相关记录由内审员负责整理，并交行政部保存。审核结束后，由被审核方对 审核组发现的不合格进行纠正或采取纠正措施，整改的结果由行政部负责组织验证。 c) 内审报告由内审组长编制,管理者代表审批,由管理者代表提交管理评审会议. 8.2.2.2 本条详见《内部审核控制程序》(HB/EQMS02-15-2008)。 8.2.3 过程的监视和测量 a) 公司对质量环境管理体系过程的监视和测量，通过对管理职责、资源管理、产 品实现、监视和测量等过程的监视和测量来实现: 1) 管理职责监视和测量: 总经理每年定期召开管理评审， 日常各职能部门的检查， 对管理职责的落实进行评审; 2) 资源管理的监视和测量:由各部门负责人对本部门的人力资源、基础设施、工 作环境进行监视和测量，行政部负责公司人力资源、工作环境的监视和测量，设备部 负责公司基础设施的监视和测量; 3) 产品实现过程的监视和测量:生产副总经理主管对生产计划等生产过程进行监 视和测量，各分厂对本部门的生产进度、重要工序等进行监视和测量;总工程师主管 产品质量的符合性进行监视和测量，技术部对产品质量的符合性进行监视和测量和负 责工艺纪律检查。 4) 顾客满意度的监视和测量:由营销部负责组织相关人员进行顾客满意度调查， 对调查结果进行分析和改进。 5) 质量环境管理体系的监视和测量:通过内审监视和测量质量环境管理体系的符 合性和有效性;通过管理评审评价方针、目标的适宜性和体系的适宜性、充分性和有 效性。 b)当质量环境管理体系的监视和测量结果表明过程没达到预定的结果时，应采取 纠正措施和预防措施，以确保产品的符合性。 c)管理者代表负责过程的监视和测量，各部门配合实施。 8.2.3.2 环境监测和测量 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 40 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 行政部负责从以下方面对环境管理情况及环境绩效进行监测和测量: a) 可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性; b) 环境目标、指标、方案实现情况; c) 运行控制执行情况及效果(环境绩效) 。 监测和测量设备的管理执行本手册 7.6 条款的控制要求。 本节具体控制要求执行《环境监测控制程序》(HB/EQMS02-16-2008)。 8.2.3. 8.2.3.3 合规性评价 为了履行对遵守适用的环境法律法规和应遵守的其他要求的承诺，公司建立并实 施《合规性评价控制程序》 (HB/EQMS02-18-2008)，由行政部定期评价对适用的环境 法律法规和其他应遵 守的要求的遵循情况，识别存在的问题，采取措施确保环境管理 符合适用的环境法律法规和应遵守的其他要求的规定。并保存相关记录。 产品的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 公司制定并执行《产品的监视和测量控制程序》 (HB/EQMS02-11-2008) 。对采购物 资、半成品、成品进行例行的监视和测量，确保这些产品满足规定的要求。技术部为 归口管理部门。 a)技术部负责编制各类检验规程，明确检测点、检验频率、抽样方案、接收标准、 检验项目、检验方法，作为产品测量和监视的依据。 b)技术部负责按各类检验规程进行检验，并保持检验记录。分厂操作人员负责按 作业指导书的要求操作，并进行自检和互检。 c)产品经检验合格方能流到下一道工序，经检验判定为不合格品的产品，按《不 合格(品)控制程序》 (HB/EQMS02-19-2008)处理。 d)对产品因生产急需而进行的紧急放行，必须由授权人批准方可，下一工序应增 加抽检的数量。 e)除非经授权人的批准，或得到顾客的批准，否则在所有规定活动均已圆满完成 之前，不准放行产品和交付服务。 本条控制要求详见《产品的监视和测量控制程序》 (HB/EQMS02-11-2008) 。 不合格( 8.3 不合格(品)控制 公司制定并执行《不合格(品)控制程序》 (HB/EQMS02-19-2008) ，确保不合格产品 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 41 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 和环境不符合(实际的和潜在的)得到识别并予以控制，以防止产品的非预期的使用 或交付，减少环境不符合对环境的影响。技术部为不合格产品控制的归口管理部门， 行政部为环境不符合处置的归口管理部门。 a) 不合格产品的控制: 1) 在发现不合格品时，操作人员或检验员应立即做好标识并将其隔离(可能时) 。 2) 按《不合格(品)控制程序》 (HB/EQMS02-19-2008)对不合格品进行评审，以 确定是否需要返工、让步接收、报废或其他处理。 3)返工后必须重新检验，以确保符合规定或预期的使用要求。 4)让步放行或接收不合格 )交付或使用后发现品，需经有关授权人员批准，适当时还应经顾客的批准。 5 产品不合格时，公司根据不合格影响的程度，采取适当解决 措施，如调换等。 6)不合格的性质及随后所采取措施的记录应予保存，包括经批准让步放行的记录。 b) 环境不符合的控制 1)环境不符合的识别:环境不符合种类有环境行为不符合、体系运行不符合、文 件性不符合、操作性不符合、设备设施不符合、人员资源不充 分、环境事故及相关方 投诉等，包括实际和潜在的不符合两类; 2)对实际发生的环境不符合进行纠正，分析产生原因并有针对地采取纠正措施， 避免不符合的重复发生; 3)通过对潜在不符合发生概率及其环境影响的分析，评价是否需要采取预防措施， 以避免不符合的发生。 8.4 数据分析 公司应收集和分析适当的数据，以证实质量环境管理体系的适宜性和持续有效性， 并进行质量环境管理体系的持续改进。技术部为归口管理部门。 8.4.1 应收集以下方面的信息: a)顾客满意和不满意的信息; b)产品质量的信息(质量记录、顾客反馈、国家监督抽检等) ; c)废水、废气、噪音和固废的排放及处置情况; d)法律法规和其他要求符合情况; 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 42 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 e)过程能力的信息(过程监控信息、过程能力测定及过程趋势、内审情况、过程 指标完成情况等) ; f)采购信息(交付、价格、质量等)。 8.4.2 分析数据 a)通常采用统计技术等方法对收集的数据进行分析，从而得到以下相关结论，以 便为质量环境管理体系的持续改进提供依据。统计技术包括:调查表法、因果分析图 法、统计抽样等。 1) 顾客的满意度; 2) 顾客要求反映在产品要求上的符合性程度; 3) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会。 4) 对供方的评价。 b)通过数据分析提供的信息，评价公司质量环境管理体系的业绩、有效性和效率， 发现存在的问题，确定改进的需求，并做为管理评审的输入。 8.5 改进 8.5.1 持续改进 公司通过实施质量环境方针、质量环境目标、内部和外部审核、数据分析、纠正 和预防措施及管理评审，促进质量环境管理体系有效性的持续改进。管理者代表为归 口管理部门。 a)制定质量环境方针和目标，要求全员围绕方针、目标展开工作，提高产品质量 和环境绩效。 b) 公司每年至少进行一次内部和外部的体系审核， 通过对不符合纠正措施的采取， 持续改进管理体系有效运行。 c)各部门通过日常检查，发现管理、产品和环境的不符合，进行持续改进。 d)当发现生产加工中出现异常质量波动时，各相关部门应采取措施进行解决，以 对生产过程中的控制实现持续改进。 e)公司每年至少召开一次管理评审，对质量环境管理体系持续的适宜性、充分性 和进行评审，并提出相关的改进建议。 当以上方面需采取纠正措施和预防措施时，可按《纠正措施和预防措施控制程序》 发 布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 43 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 (HB/EQMS02-17-2008)进行处理。 纠正措施和预防措施 8.5.2 纠正措施和预防措施 公司编制并执行《纠正措施和预防措施控制程序》 (HB/EQMS02-17-2008) ，以消除 实际的或潜在的不合格(不符合)的原因，防止不合格(不符合)的再发生或发生。 技术部为归口管理部门。 a)公司根据审核结果、过程和产品监视和测量发现的不合格，对具有普遍性、重 复性或重大的不合格或产品的不合格，都应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防 止不合格的再发生; b) 对发现的环境不符合应调查其产生的原因，制定并采取措施，防止环境不符合 的再次发生; c) 通过对监视和测量结果的分析，识别潜在不合格(不符合) ，评价潜在不合格 (不符合)发生的概率及影响严重程度，分析潜在不合格(不符合)的原因，评估采 取预防措施的需求。适当时采取制定的预防措施，防止潜在不合格(不符合)的发生; d) 对采取纠正措施和预防措施的结果进行记录，并保存记录; e) 对采取纠正措施和预防措施的有效性进行评价，并保存记录; f) 因采取纠正措施和预防措施而导致质量环境管理体系文件的更改，按《文件控 制程序》 (HB/EQMS02-01-2008)进行控制。 8.6 相关文件 《内部审核控制程序》 《环境监测和测量控制程序》 HB/EQMS02-15-2008 HB/EQMS02-16-2008 《纠正措施和预防措施控制程序》 HB/EQMS02-17-2008 《合规性评价控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》 《不合格(品)控制程序》 《文件控制程序》 HB/EQMS02-18-2008 HB/EQMS02-11-2008 HB/EQMS02-19-2008 HB/EQMS02-01-2008 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 44 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 附录 1: 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 程 序 文 件 目 录 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 发布日期 程序文件名称 文件控制程序 记录控制程序 环境因素识别和评价控制程序 法律法规和其他要求控制程序 信息交流控制程序 管理评审控制程序 人力资源 管理控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 生产过程控制程序 产品的 监视和测量控制程序 运行控制程序 应急准备和响应控制程序 与顾客有关的过 程控制程序 内部审核控制程序 环境监测和测量控制程序 纠正措施和预防措施 控制程序 合规性控制程序 不合格(品)控制程序 基础设施和工作环境控制程 序 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 45 页 编号 HB/EQMS02-01-2008 HB/EQMS02-02-2008 HB/EQMS02-03-2008 HB/EQMS02-04-2008 HB/EQMS02-05-2008 HB/EQMS02-06-2008 HB/EQMS02-07-2008 HB/EQMS02-08-2008 HB/EQMS02-09-2008 HB/EQMS02-10-2008 HB/EQMS02-11-2008 HB/EQMS02-12-2008 HB/EQMS02-13-2008 HB/EQMS02-14-2008 HB/EQMS02-15-2008 HB/EQMS02-16-2008 HB/EQMS02-17-2008 HB/EQMS02-18-2008 HB/EQMS02-19-2008 HB/EQMS02-20-2008 修订日期 年 月 日 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 附录 2: 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 特种纸生产工艺流程图 碎解木浆 ?打 ?和 浆? 浆? 半成品检验 过滤 化 工原料溶解 过渡浆池 抄造浆池? 高浓高位箱 冲浆泵 除砂器 上浆泵 低高浓高位箱 网 部 ? ? 干燥部 压光 助留剂 成品检验 卷取? 打包、入库 计 量 施胶剂 压榨部 ? ? 复卷、 分切 ? 图注说明:?表示质量控制点 ?表示主要噪音排放点 ?表示主要污水(白水) 排放点 ?表示固废点 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 46 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 附录 3: 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 生产污水( 生产污水(白水)处理工艺流程图 白 水 斜 筛 调 节 池 滤出液回流 超效汽浮装置 ? 排 放 在线监测 污泥斜筛过滤 污泥储存 开发区污水管网 综合利用 衢 江 ?:PH、COD、流量在线监测 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 47 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日 浙江华邦特种纸业有限公司 质量环境管理手册 附录 4 编 号 HB/EQMS01-2008 第 A 版 第 0 次修订 厂 区 水 管 网 图 发布日期 2008 年 05 月 06 日 实施日期 第 48 页 2008 年 05 月 08 日 共 48 页 修订日期 年 月 日