有限责任公司章程(不设董事会)

西双版纳汇源旅游开发有限公司 (修订本) 为了规公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称:西双版纳汇源旅游开发有限公司 第二条公司住所:云南省景洪市勐泐大道51号福德广场二楼 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围:旅游项目开发、房地产开发与经营。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本:人民币6000万元 公司增加或减少注册资本,须经代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议(《公司法》第四十四条)。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章公司股东名录 第五条公司股东名录: 股东姓名或名称认缴出资额(万元)出资方式出资时间持股比例(%) 成都汇欣国际投资有限公司 4200万元货币 2014.03.10 70% 周恩德 1200万元货币 2014.03.10 30% 第六条股东认缴出资额的时间由全体股东约定为2014年三月十日。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第七条股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资; (2)选举和更换执行董事,决定有关执行董事的报酬事项; (3)选举和更换监事,决定监事的报酬事项; (4)审议批准执行董事的报告; (5)审议批准监事的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算、决算方案; (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案; (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (9)对发行公司债券作出决议; (10)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (11)修改公司章程; (12)公司为他人提供担保作出决议,担保数额不得超过公司注册金额。 (13)对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第八条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第九条股东会会议由股东按照认缴出资行使表决权。 第十条股东会会议分为定期会议和临时会议,并应当于会议召开(15日)以前通知全体股东。定期会议应于每年 3 月按时召开。代表十分之一以上表决权的股东,执行董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。 第十一条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条股东会会议应对所议事项作出决议,决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。但公司修改章程、增加或者减少注册资本,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十三条公司不设董事会,设执行董事一人,由股东会委派产生。执行董事任期三年,任期届满,可连选连任,现任执行董事:朱开友。第十四条执行董事对股东会负责,行使下列职权: (1)负责召集和主持股东会会议,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (6)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)决定公司内部管理机构的设置; (9)决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; (10)制定公司的基本管理制度; 第十五条公司设经理1名,由执行董事决定聘任或解聘。经理对执行董事负责,行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司内部管理机构设置方案; (4)拟定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或者解聘公司副经理,财务负责人; (7)决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员; 第十六条公司不设监事会,设监事 1 人,由股东会选举产生。监事任期每届三年,任期届满,可连选连任,现任监事:周恩德。 监事对股东会负责,行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议; (3)当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求执行董事高级管理人员予以纠正; (4)提议召开临时股东会会议,在执行董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (5)向股东会会议提出提案; (6)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对执行董事、高级管理人员提起诉讼。 (7)监事列席股东会会议。 第十七条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第六章公司法定代表人 第十八条公司法定代表人由朱开友(执行董事或经理)担任。公司法定代表人姓名为朱开友。 第七章股东会会议认为需要规定的其他事项 第十九条公司的营业期限为 50 年,自《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第二十条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第二十一条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时,必须经其他股东过半数同意;公司未就出资转让召开股东会的,股东应就其出资转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应该购买该转让的出资;不购买的,视为同意转让。 经股东同意转让的出资,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十二条有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记: (1)公司被依法宣告破产; (2)公司营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外; (3)股东会决议解散; (4)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (5)人民法院依法予以解散; (6)法律、行政法规规定的其他解散情形。 第八章附则 第二十三条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十四条公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的,以国家法律法规为准。 第二十五条本章程经各方出资人共同订立,自公司设立之日起生效。第二十六条本章程一式 4 份,股东各留存一份,公司留存一份,并报公司登记机关备案一份。 全体股东签名、盖章: 西双版纳汇源旅游开发有限公司