公司会议制度

公司会议制度 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理发展战略规划培训教材绩效考核 东太企业会议制度(试行) 第一章 总则 为完善公司现代企业，规范公司科学化管理，提高工作效率，促进公司持续、稳步、快速发展，充分发挥管理层在经营决策上的作用以及改进会议作风、缩短会议时间，提高会议质量，，特制订公司会议制度。 第二章、会议分类及会议须知 一、类型: (一)、公司级会议: 东太企业决策会、高层领导周例会 (二)、专题会议: 施工进程分析会、工程质量分析会、评审会、工程成本分析会、安全工作会、营销会议、资金工作会议、农业等 (三)、部门工作会议 二、会议室使用须知 (一)会议室使用有行政中心统一组织、安排、通知;(指公司级会议和专题会议) (二)各部门使用会议室必须填写会议使用申请单交行政中心;(部门工作会议除外) 三、会议会风须知 访谈纪要绩效表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 1、会议必须准时召开，无特殊理由不得拖延或推迟。 2、会议应集中于规定议题，不得跑题。 3、维护正常会议秩序。会议期间应暂停使用手机()，及其它可能分散会议注意力的东西。(违反者罚款50元并通报批评) 4、会议召开期间需要离开会议室必须要经过会议主持人同意方可; 5、会议参加人员需按规定保守会议秘密(公司商业机密和人事变动)。(在会议决议内容没有公布之前，有将会议内容传出，一经核查事实视情节进行处罚。) 第三章 会议制度 第一节 东太企业决策会议制度 第一条 决策会议形式 不定期举行，每次会议议题只针对专项事宜。 第二条 决策会议主持人和组织部门: 1、决策会议主持人:总裁或(总裁委托人); 2、会议组织部门:行政中心 第三条 决策委员会组成人员 公司副总裁、总裁助理、财务总监、人事总监、行政总监、访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 各公司总经理、副总经理出席，总裁秘书列席参加会议。 第四条 决策会议召开条件 1、新项目的选择实施;对外100万元(含)以上投资项目的决定时; 2、对外赞助或捐赠10万元(含)以上的决定时; 3、投资前景不明朗项目的决定时; 4、进入新领域项目的决定时; 5、可能导致财务状况恶化的重大事件的处理方式决定时; 6、公司重大战略规划方案的制订时; 7、国家政策变化影响，公司相对应方式、方法的决策时; 8、外部诉讼可能影响公司名誉事件的处理方法的决定时。 9、涉及到公司员工利益和待遇有关制度的讨论确定，公司组织架构调整和重大管理制度修改的讨论确定时。 10、对公司近期影响较大的工作，子公司或职能部门领导无法自行决定的事项时。 11、公司所遇突发事件处理方案的讨论决定时。 12、公司副总以上人事讨论时。 第五条 决策会议议事规则 1、各公司、各部门必须在二天前(特事除外)把会议议题、有关资料和需决策讨论确定的问题或事项通过公司内部办公自动化系统送交行政总监和与会人员。 2、行政中心把会议议题报总裁审批是否列入决策会议。经访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 总裁批准后，行政中心对会议议题、有关资料和需讨论的问题或事项进行整理。 3、行政中心应提前一天将会议时间、整理好的会议议题及有关材料和需决策讨论的问题或事项通过内部办公自动化系统送交决策会议参加人员的邮箱中。 4、参会人员会前应对会议议题作充分思考，以便在会议上能进行针对性发言。 5、决策会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总裁决策的原则，由总裁归纳出席会议人员的多数意见后作出决议。 6、总裁秘书应当对所议事项的决定做成会议纪要，并要求会议主持人和与会代表签字，与会议纪要一并由行政中心留存保管。 7、与会人员有权(资格)查阅总裁办公会议纪要。 8、总裁决策会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 第二节 专题办公会议制度 第一条 专题办公会议的形式 会议不定期举行，每次会议议题只限1--3个。 第二条 会议主持人和组织部门 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 1、决策会议主持人:专题负责人; 2、会议组织部门:行政中心 第三条 会议参加人员 会议专题所属部门经理以上人员、会议专题相关公司副总经理以上人员、总裁秘书列席参加。 第四条 专题办公会召开条件 各公司根据自身工作需要，要求召开专题办公会的，(如以下类型属于专题:施工进程分析会、工程质量分析会、设计评审会、工程成本分析会、安全工作会、营销会议等) 1、项目工程设计方案确定或修改、园林设计方案确定或修改、房屋内外装饰方案确定或修改，项目工程款在50万元以上发包对象的确定;项目附属工程在10万元以上发包对象的确定时。 2、项目营销方案确定或修改、项目促销活动的确定、项目销售政策的确定时。 3、农业短期经营方案确定或修改;项目申报及内容确定或修改;5万元以上农业投入或建设资金确定时。 4、公司对外融资方案讨论确定时。 5、项目工程设计图纸进行评审时。 6、工程质量定期分析时。 7、对大宗产品采购进行招标时。 8、项目前期进行概算及预算时。 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 第五条 会议议事规则 1、各公司、各部门必须在两天前把会议议题、有关资料和需讨论确定的问题或事项(突发或紧急的事项除外)通过公司内部办公自动化系统送交行政中心和与会人员。 2、行政中心对会议议题、有关资料和需讨论的问题或事项进行整理并听取相关部门意见至少提出两套解决问题的方案供会议时参考。 3、参会人员会前应对会议议题作充分思考，以便在会议上能进行针对性发言供会议时决策。 5、专题办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、专题主管负责的原则，由专题主管或总裁归纳出席会议人员的多数意见后作出决议。 6、总裁秘书应当对所议事项的决定做成会议纪要，并要求会议主持人和与会代表签字，与会议纪要一并由行政中心留存保管。专题办公会议决议以公司文件形式下发执行并存档。 7、与会人员有权(资格)查阅专题办公会议纪要。 8、专题办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 第三节 公司高层领导例会制度 第一条 公司高层领导例会的形式 每周六上午10:15分举行(单周为农业例会，双周为房产例会)，由总裁主持。 第二条 会议主持人和组织部门 1、会议主持人:总裁(总裁不在会议取消，但根据时间要补上) 2、会议组织部门:行政中心 第三条 公司高层领导例会的参会人员 1、农业高层周例会(单周):农业公司、行政中心、财务中心、企划部等总助(不含享受总助待遇)以上领导。 2、房产高层周例会(双周):房产公司、行政中心、财务中心、企划部总助等(不含享受总助待遇)以上领导。 第四条 公司高层领导例会议事内容的范围 1、向各部门通报有关重要事宜(需要各部门知道的); 2、各公司提出开展工作所需协调的相关事宜; 第五条 公司高层领导例会议事规则 1、各公司由第一负责人进行汇报本周工作大事记情况，布置下周重点工作以及提出需要会议协调的问题，其他人员进行补充; 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 2、由总裁秘书对会议内容进行记录，并在会后作会议记录，以文件的形式在公司内部网上发给与会成员; 第四节 各公司部门周例会制度 第一条 各公司部门周例会的形式 每周六上午09:00---10:10分举行，以各公司为单位，由各公司部门总经理或总监主持。 第二条 会议主持人和组织部门 1、会议主持人:各公司部门总经理或总监(或委托人) 2、会议组织部门:各公司 第三条 各公司部门周例会的参会人员 各公司部门负责人及相关人员 第四条 各公司部门周例会议事内容和相关要求 1、各公司部门负责人汇报本周工作完成情况和安排各自下周的工作计划，其他员工进行补充; 2、提出开展工作所需协调的相关事宜; 3、各公司总经理或总监总结本周工作完成情况、下周工访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 作计划的安排及重要工作的布置; 4、讨论各公司的经营方案和其他决策; 5、各公司召开部门周例会必须要有部门会议纪要(专人); 6、所有与会人员必须要有会议记录(要求使用专用记录本); 会议室使用申请单和会议纪要格式附后 会议室使用申请单 年 月 日 使用部门 申 请 人 使用时间 上午/下午 时开始 会议人数 接 单 人 会议主题 参会人员 会议要求 备 注 第一联:存根 第二联:行政中心 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 会议记录格式: 会议召开日期、时间: 会议参加人员: 会议主持人: 会议召开地点: 会议内容: 会议记录人: 正 文 与会人员签字: 以上制度从六月一日起执行 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目 F:\其他\1质量体系审核目标管理控制工作规范职位说明工作流程宣传策划企业绩效管理方案发展战略规划培训教材绩效考核 本套资料内容包罗国内外几十家著名咨询公司所做的管理咨询项目的全部资料，新华信、正略筠策、仁达方略、博思智联、捷盟、柏明顿、美世、翰威特、零点、远卓、麦肯锡、它将直接帮您拥有最权威、最前沿、最有价值、最全面的管理工具 涉及行业:行业 交通物流 汽摩及配件 有色金属 家具行业 家具行业 医药医疗 电力 电力 电信 IT 电信 开发区 开发区 通信 机械 电力 咨询类型 战略规划 IT规划 战略规划 康佳集团—康佳集团管理人员任职资格体系项目合同20050513.doc 康佳集团—康佳集团项目启动会议程建议20050522.doc 康佳集团—深圳康佳通信科技有限公司部门职责(修订版).doc 理实佳讯四环营销咨询项目—咨询作业项目成员考核表.doc 理实佳讯四环营销咨询项目—年度营销计划访谈提纲1.0.doc 理实佳讯四环营销咨询项目—项目成本管理制度.doc 广州电信—器材公司人事流程(建议与挡案管理合并).doc 广州电信—广州市电信实业有限公司员工内部退养管理暂行办法.doc 惠悦-大亚湾—岗位分析与评估工作会议纪要_20020128.doc 惠悦-大亚湾—岗位描述书培训问答及讨论总结.doc 大连石化——战略咨询项目—02.02工程项目管理.doc 大连石化——战略咨询项目—03.薪酬、福利、保险流程描述.doc 华北制药集团有限公司制剂药事业部的销售组织改革.doc 关于汇仁组织架构讨论会议纪要,九略公司2月19日.doc 访谈纪要绩效计划表访谈提纲工作计划媒体宣传的方案人力资源咨询职位说明书任务安排表人力资源项目工作流程访谈报告部门职能说明书全套咨询案项目进度报告客户服务部绩效计划HR项目