董事会、股东会的召开流程.

董事会、股东会的召开流程. 董事会会议流程 时间 工作安排 注意事项 完成情况 收集会议议 T-15 确定会议时间地点 确定会议议题、制 T-11 作议案 发出会议和议 T-10 案 T-5 预定会议室 根据参加会议的人数，预定合适的会议室。 提前安排、确定董如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提 T-2 事行程 前确认并安排其行程; 电话提醒董事及列席人员(监事、高管)会议的 参会人员的会前提 时间、地点;根据实际情况，电话提醒需参会的 醒 高管; 准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册: 1、 会议通知; 2、 会议议程(如有); 3、 会议议案、附件资料; 4、 签到; T-1 5、 表决票; 6、 会议决议(草稿); 会议资料准备 7、 会议纪要(草稿); 8、 公告(草稿); 9、 独立董事意见、保荐机构意见草稿(如有)。 1、制作会议; 2、准备会议决议、纪要的签字页; 3、议案所需特殊格式的决议文件(如综合授信申 请等需要)。 根据参加会议人数，预定合适的用餐地点 1、通知行政部采购水果、茶点; 会议准备、会议室 2、领取瓶装水; 提前调试 3、准备茶具、茶叶、咖啡(如需要)。 4、调试会议室:调试空调、音响、投影仪。 提醒司机接送参会董事及其它参会人员(如需要) 1、打开空调、音响; 2、打开PPT; 3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。 会场布置、会议安 T 1、安排司机接送预定的酒店就餐; 排 2、会议期间添加茶水。 安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、 会议纪要等文件。 会议完成后整理会场、归还所借物品 1、完成会议决议、纪要; 会后重要事项 2、将会议决议传至深交所备案; 3、完成公告(如有)。 会议资料内容包括: 1、会议通知;会议审批单;通知邮件;非直接送 达电话确认情况表; 2、会议议案、附件资料; T—T+2 3、签到表; 会议资料整理归档 4、表决票; 5、会议决议; 6、会议纪要; 7、授权委托资料(如有); 8、独立董事意见(如有); 9、保荐机构意见(如有); T++ 决议执行跟踪 1、制作会议决议事项执行情况记录表; 2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人，并 由其在决议事项执行情况记录表上签收。 1、跟踪决议执行进度; 2、记录决议执行结果。 … … … 股东大会会议流程 时间 工作安排 注意事项 完成情况 收集会议议题 确定会议议题、制作议案 根据可能参加会议的人数，预定合适的会议 预定会议室 室。 预约见证律师、保荐机构 提醒律师，股东大会需由两名律师见证。 董事会审议通过关于召开 股东大会会议的通知 通常和董事会决议一起公告; T-15 对外公告会议通知和议案 会议通知应确定股权登记日及会议登记日。 安排制作会议礼品或纪念 T-10 品(如需要) T-5 申请截止日的股东名册 在股权登记日之前向中登公司申请 1、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐 人会议的时间、地点; 2、确定出席会议的股东、董事、监事、高管、 参会人员的会前提醒 律师、保荐机构等人员; 3、将议案发给律师，并提醒律师准备好法律 意见书的签字盖章页(两名见证律师及事务所T-2 负责人签字，加盖公章)。 1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、 酒店、安排接送司机(如需要); 提前安排外地股东、董事、 2、确定在外地的股东、董事、高管的行程， 高管行程 并提醒做好相关接待及后勤工作;将相关安排 通知外地股东、董事、高管。 T-1 停牌申请 通过业务专区，向深交所提交停牌申请 1、制作会议PPT;准备股东名册; 2、准备签字笔、纸、名牌。 准备以下会议资料: 1、会议通知; 2、会议议案、附件资料; 会议资料准备 3、会议议程、规则; 4、签到表; 5、表决票; 6、会议决议(草稿); 7、会议纪要(草稿); 8、公告(草稿)。 1、通知行政部采购水果、茶点; 2、领取瓶装水; 会议准备、会议室提前调试 3、准备投票箱。 调试会议室:调试空调、音响、投影仪、电子 牌。 提醒司机接送参会人员(如需要) 会场布置、会议安排 1、打开空调、音响、投影仪、电子牌; 2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。 会前资料准备:PPT、通知、议程、表决票、 资料准备 决议、纪要的签名页。 1、仔细核对身份证和股东代码卡; T 股东签到 2、授权委托的，需核对营业执照复印件、授 权委托书、法人代表证明书、股东卡等资料。 统计到会股东人数及股份会议开始前统计完成股东人数、持股数、持股 数额 比例等并提交给主持人宣布 分发表决票 将表决票发给参会股东 纪要 纪要股东发言要点 收取表决票 投票箱 注意股东签到人数和表决票数及总股份数是 计票、监票、统计票数 否相符 完成决议、纪要、法律意见完成会议决议、纪要、法律意见书 书 主持人宣读决议并询问股 东是否有异议 见证律师宣读法律意见书 董事在决议、纪要上签字 仔细检查签字文件，看是否存在漏签 会场清理 删除重要电子文件等 T 会后重要事项 完成公告，并上传至深交所。 会议资料内容包括: 1、会议审批单;通知邮件;非直接送达电话 确认情况表; 2、会议通知; 3、会议议案、附件资料; 4、签到表; 5、表决票;表决票统计表; T—T+2 会议资料整理归档 6、会议决议(6份); 7、会议纪要(2份); 8、法律意见书(2份); 9、股东资格的相关资料(身份证、营业执照 复印件、股东卡复印件以及法人代表证明书) 10、授权委托资料(身份证复印件、授权委托 书，如有)。 1、制作会议决议事项执行情况记录表; 2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人， 并由其在决议事项执行情况记录表上签收。 T++ 决议执行情况跟踪 1、跟踪决议执行进度; 2、记录决议执行结果。 … … 特别注意事项: 1、 议案名称与投票顺序应保持一致; 2、 提醒所有董事、监事、高级管理人员必须参加会议; 3、 ……… 古今名言 敏而好学，不耻下问——孔子 业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随——韩愈 兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子 己所不欲，勿施于人——孔子 读书破万卷，下笔如有神——杜甫 读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹 立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修 读万卷书，行万里路——刘彝 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿 书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦 书犹药也，善读之可以医愚——刘向 莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞 发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼 鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅 立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元 非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮 熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》 书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游 问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹 旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼 书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄 声明 访问者可将本资料提供的内容用于个人学习、研究或欣赏，以及其他非商业性或非盈利性用途，但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定，不得侵犯本文档及相关权利人的合法权利。谢谢合作～