z古越龙山：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

z古越龙山：关于增加公司经营范围暨修订《公司》的公告 古越龙山:关于增加公司经营范围暨修订《》的公告 公告日期 2014-08-27 证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:临 2014-045 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2014 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。因公司生产经营需要,拟在公司经营范围中增加 “房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁”等业务,需要修改公司经营范围并修订《公司章程》。同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 原公司章程: 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:黄酒、白酒、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)的制造、销售。 一般经营项目:黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发;玻璃制品的制造、销售;经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) 现修订为: 第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是: 许可经营项目:黄酒、白酒、食用酒精(不【视频会议软件】www.haohuiyi.com含化学危险品)、调味料(液体)的制造、销售。 一般经营项目:黄酒、白酒、饮料、食用酒精(不含化学危险品)、调味料(液体)、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发;玻璃制品的制造、销售;经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;房屋租赁、汽车租赁、机器设备租赁。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) 原公司章程: 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。 现修订为: 第八十条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 原公司章程: 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 现修订为: 第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 具体经营范围以工商部门核【视频会议】www.haohuiyi.com定为准。 本次修订《公司章程》部分条款的事项将尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 董 事 会 二?一四年八月二十六日