皮包公司行骗记

皮包公司行骗记 聚沙成塔，滴水成河。不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。以王鑫为首的诈骗团伙，不仅深得该古语的精髓，而且学以致用发挥到极致。他们瞄准无锡众多小微企业，通过虚构的外贸业务，采用蚂蚁啃骨头的方法，先后骗取客户的保证金173.8万元，致使不少企业蒙受巨大损失。 近日，无锡市南长区检察院对该案提起公诉，经法院审理，主犯王鑫因合同诈骗罪被判处有期徒刑六年六个月，处罚金6万元;席连英被判处有期徒刑十一年三个月，处罚金10万元;被告人华强被判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金10万元。随着法官一锤定音，这起轰动锡城的诈骗案终于落下帷幕，暴露出的问却令人深思。 身陷困境 多年老友鼎力相助 2011年1月，王鑫在街上闲逛时，偶遇老同学翟新鹏(在逃)。两人久未谋面，自然憋着一肚子话，于是来到一家饭店，准备好好喝上几杯，倾诉离别多年的同窗之情。 交杯换盏时，两人天南地北地聊了起来，望着衣着光鲜的翟新鹏，王鑫忍不住问道:“兄弟，如今在哪里发财,”翟新鹏说一直在做外贸，生意马马虎虎，钞票赚得不多——也就挣到几百万。王鑫心生疑团，自己的亲戚也在做外贸生意，由于欧美经济不佳，订单大幅度锐减，外贸企业大都惨淡经营，翟新鹏却能发大财，似乎有些不合情理。 此时的王鑫早就穷困潦倒。从上世纪80年代开始，他就失业在家， 因文化程度较低，很难找到像样的工作。颇具讽刺意味的，两个儿子均已长大，先后找到工作，自己却在家待业，真是无地自容。屋漏偏逢连夜雨，他和妻子因性格不合，经过几年争吵，最终还是离了婚。翟新鹏出手大方，显然活得很滋润;自己却囊中羞涩，终日为生计发愁。王鑫心想:以前在学校读书时，翟新鹏并不聪明，学习成绩不如自己，难道踏上社会就脱胎换骨了, 期间，王鑫殷勤地递烟敬酒，大肆吹捧翟新鹏，哄得对方很开心，随后细述自己的艰难处境，希望老同学能帮一把。面对王鑫的恳求，翟新鹏几经犹豫，终于道出独特的“生财之道”:吃透外贸行情，利用小微企业急于获取订单的心理，主动送生意上门，骗取对方的保证金。 经过一席指点，王鑫茅塞顿开。因不熟悉外贸行情，狗咬刺猬无处下口，希望老同学能带一程，提供一些“下水道”。翟新鹏一再推脱，说做这种生意风险大，不到万不得已，最好不要涉足此道。王鑫态度坚决，斩钉截铁地说道:“舍不得银弹子，打不下金凤凰„„”经再三请求，翟新鹏同意合作，并答应提供资金，助其尽快上马。 精心包装 皮包公司闪亮登场 2011年3月，王鑫办了家恒源进出口公司，注册资金100万元——这可是笔巨款，去哪里弄这么多钱,只能找家中介机构，花了1.1万元，办好各种相关手续。从公司成立起，王鑫就绞尽脑汁，开始全新的诈骗术生涯。 为了尽快开展业务，收回自己的投资，翟新鹏介绍席连英、华强等人给王鑫当助手。经过精心包装，恒源公司以崭新的面貌，呈现在客户面前: 办公环境整洁，操作，各种设施堪称一流;此外，墙上还挂着公司负责人和各级领导的合影，给人大有来头之感。其实，那些照片都是经过翻拍伪造的。 2011年11月2日，黄文军翻阅报纸时，看到一则招商广告，对方声称急需加工一批服装，有意者请前来洽谈。黄文军如获至宝，精神为之一振。由于欧美经济复苏乏力，许多外商取消了订单，一些长期往来的客户，考虑到成本、折扣等因素，纷纷去大型外贸企业进货，黄文军的工厂陷入困境之中，面对空荡的车间和闲置的生产线，这则招商广告无异于一场及时雨。 真是天无绝人之路。黄文军喜出望外，马上打电话和对方联系，迅速找到镇江通达外贸公司，和该公司负责人就服装的具体规格、工艺要求和出货时间，进行深入细致的谈判。经过一番讨价还价，双方就合同条款达成一致，交纳了几百元押金，签订了意向性。通达公司的负责人告诉他:“我们这里是分公司，无权签订正式合同，正式合同要到无锡的总公司去签订。” 几天后，在通达公司负责人陪同下，黄文军来到无锡恒源公司。跨进陈设豪华的办公室，一幅幅公司负责人和各级领导合影的照片映入眼帘，这些身处高位的领导，经常在电视里见到，可谓如雷贯耳，形成一股强大的冲击波，震得黄文军瞠目结舌。风度翩翩的“席总”(席连英)接待了他，双方就合同的相关条款进行磋商，还提供了产品工艺单，要求其必须保质保量按时交货。黄文军自然满口答应，并表示达不到要求分文不取。双方顺利签约，合同数额高达数百万。根据合同，黄文军当场支付了 2万元保证金。 拿到合同后，黄文军火速返回工厂，重新找来工人，突击赶制服装，经过日夜加班，终于赶出一批服装。他喜滋滋地将样品送到恒源公司，接受对方验收。几天后，恒源公司电话通知黄文军，生产的服装不符合外商要求，还寄来质量监督局的检验报告(系伪造)，上面标明各种数据，以样品不合格为由终止合同，保证金不再退还。欲哭无泪的黄文军只能自认倒霉，低价处理掉那批服装，蒙受巨大的经济损失。 变本加厉 诈骗团伙疯狂吸金 哪怕最高明的骗术，终究经不起事实的检验，肯定会露出种种破绽。正当王鑫等人自以为得计，继续大肆行骗时，不少客户来到恒源公司，要求退还保证金。王鑫以各种理由加以搪塞，企图蒙混过关。对方硬是不依不饶，经常堵在公司门口，不让他们开门办公。有的客户甚至发出最后通牒，再不归还保证金，就去法院告他们。 在那难熬的日子里，王鑫就像过街老鼠，到处东躲西藏，最后只能退还部分保证金，以防事态扩大，被人告上法庭。为了赖掉一些客户的保证金，王鑫采用金蝉脱壳之计，重新注册了一家公司。席连英等人因分赃不匀，不愿与王鑫合作，另开了一家外贸公司，八仙过海各显神通。 2012年11月，湖山合金工具厂接到电话，香港春潮贸易公司驻大陆地区的全权代表，想来工厂考察，挑选产品供应商。见生意找上门来，厂长李先奎十分高兴，除了热情邀请对方前来指导工作，还将自己工厂的产品，大大吹嘘了一通。 一周后，王鑫陪着一个操港台口音的中年人如约而至，经过一番交谈，厂长李先奎暗暗吃惊，对方原来是军火商，想 定制一批“子弹头”。最近叙利亚局势动荡，战火四起，政府军和反对派打得不可开交，肯定需要大量子弹。这可是笔大买卖～军工产品利润丰厚，一旦拿到订单，将会获得大量资金，企业的发展也就不可限量。 李先奎施出浑身解数，起劲地介绍工厂的各种设备，竭力放大生产能力和制造水平，一心想博得对方的认可。经过实地考察，“全权代表”确定湖山合金工具厂为合作伙伴，当场签订了合同。根据合同规定，李先奎支付了6万元保证金。为了拿下订单，李先奎想方设法改进工艺，更新机械设备，按照对方提供的图纸，迅速生产出样品。经专家反复实验，结果令人乐观:工厂生产的“子弹头”，装在枪弹的顶端，能将动物的腿骨击得粉碎。 样品寄出后，李先奎进入幸福的等待中。结果与愿望大相径庭，香港春潮贸易公司的回复令人失望:产品的精度和光洁度尚未达标，还须进一步完善。根据对方要求，李先奎先后汇去外汇转换费和差旅费，选用更好的配方，在产品质量上下功夫，付出大量人力物力，到头来却是南柯一梦。其实，李先奎的工厂设备简陋，技术落后，根本达不到生产军火的要求，倘若有点自知之明，也就不会上当受骗了。 王鑫托人在镇江补办身份证时，得知自己被公安机关网上追逃，主动投案自首，如实供述了犯罪事实。此后，席连英等人随之落网，翟新鹏则潜逃在外。经南长区检察院审理查明，从2011年4月到2013年5月，以王鑫为首的诈骗团伙，先后88次骗取客户保证金173.8万元，使众多小微企业蒙受巨大损失。据办案人员介绍，为了避免不必要的麻烦，王鑫等人每次收取2万至4万元保证金，然后编造各种理由，想方设法占为己有。 由于金额不算大，追讨又十分困难，不少受害人明知道上当受骗，也只能打掉门牙往肚里咽，最终选择放弃追讨。 编辑:程新友 jcfycxy@sina.com 小微企业诈骗案当引起重视 据办案检察官周懿介绍，这是一起新型的合同诈骗案。以王鑫为首的诈骗团伙作案时，与外地公司遥相呼应，在纸质媒体上刊登虚假广告，引诱被害人签订虚假合同，然后编造各种谎言，骗取客户的保证金。作案过程中，团伙成员组织严密，分工明确，诈骗效率高。由于被害单位多为小微企业，且遍布全省各地，查处难度较大。此外，这类案件容易被视为商业纠纷，使诈骗团伙阴谋得逞，最终蒙混过关，严重恶化了小微企业的生存状态。 为了打击新型合同诈骗，维护社会和谐稳定，检察官建议:首先，工商和税务应相互联动，加大对公司登记的审查力度。其次，不少针对小微企业的诈骗案，作案手法隐蔽，一时难以查处。为了逃避处罚，嫌犯会不断设立新的公司，或者更换公司名称。因此，公安机关在侦查时，要注意收集同类报案信息，串并案源，提高前期侦查效果。三是检察机关应提前介入，为侦查工作提供明确的意见，指导公安机关及时补充相关书证、物证，完善证据链，从而有力地指证罪犯。同时，司法机关要加大追赃力度，及时查封和冻结被告人的财产，并督促被告人尽快清退赃款，切实维护被害人的权益。