某上市地产集团公司合同管理办法

错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 A. 第一章 总则 为规范集团范围内签订、变更、终止、解除的行为，控制合同法律风险， 目的 为公司创造最大的经济效益，根据公司的实际情况，制定本办法。 本办法适用于联汇房地产开发有限公司开发的所有项目公司，各部门以在进 适用范围 行与合同有关的一切事项时应严格遵守本办法。 合同管理遵循“授权管理”、“合同全程管理”、“独立谈价”、“专业审核”的 基本原则 原则。 书面形式 合同签订、变更、终止、解除，无论金额大小，原则上应一律采用书面形式。 劳动合同 关于劳动合同的管理，另行制定办法规范，本办法不对该类合同进行调整。 各部门在进行合同签订、变更、终止、解除事项时，按照公司章程的规定需 要由董事会或股东会决议的，在合同上签字盖章前应按照章程规定履行必要 与章程的关系 的手续，或在合同中注明拟签合同经签约公司股东会或董事会决议批准后生 效。 第二章 合同授权管理 签约单位 合同产生方式 参与会审部门 合同终审权 1、签订的金额在人民币 500元以下（含500元） 的合同，由部门主管终审签约公司业务招详见合同会审表 标 签订。 2、签订的金额在500元以 上，1万元以下（含1万 元）由部门主管领导报总 联汇房地经理终审签订。 产开发有 限公司或3、签订的金额在1万元以联汇物业 管理公司上，10万元以下（含10（以下称 万元）由部门主管领导报签约公司） 总经理终审签订。 4、签订的金额在10万元签约公司业务职详见合同会审表 能部门直接洽谈 以上的，由总经理报请董 事会，经董事会决议终审 签订。 5、合同终审权如有调整， 以最新发文为准。 B. 第三章 合同版本 合同版本 公司所有对外签订的合同，应严格按照审定的合同版本执行。 公司对外签订的合同，没有合同版本的，由参与招标或洽谈的 部门主管领导负责起草，因政府或行业垄断原因造成无法使用合同起草 公司起草的合同除外。 C. D. 第四章 合同立项 公司对合约立项实行分类管理，具体见下表： 终审权人 类别 发起人 1、集团审定的项目公司或投资、融资、营销、人力如为职能部门发起，则职能经营计划内明确的常规立项工作，由 项目公司总经理终审。 资源相关业务 部门为发起人 2、超出集团审定的项目公司工作计 划或经营计划外需要增加的项目或行政、成本管理相关业务 如为职能部门发起，则职能超出原预算的项目，除了按计划内程 序由项目公司总经理审核外，还需报部门为发起人 集团终审人终审。 3、项目建筑规划设计合同的立信息技术、审计、法务相如为职能部门发起，则职能项，由设计整合中心作为立项经办部 门；施工图设计及施工图审查合同的关业务 部门为发起人 立项，由项目公司作为立项经办部 门。 设计、示范单位、项目公4、公司营销类的合同立项，公司营如为职能部门发起，则职能销部作为立项经办部门，其中执行类司工程、技术相关业务 的合同立项，计划内的由项目公司总部门为发起人 经理终审，计划外增加的项目或超出 原预算的项目按照前述第2项执行； 策划类合同立项（不分计划内、计划 外），由项目公司营销部作为立项经 办部门，经项目公司分管总经理（如 有）审核后，报集团营销中心审核及如为职能部门发起，则职能终审人（或终审人授权的人）审批； 商业运营相关业务 5、现行合同立项终审权限以集团部门为发起人 2008年7月21日发文（**字[2008] 第27号）内容为准。 6、合同立项终审权如有调整，以集 团最新发文为准。 注：如项目公司与集团职能中心对提起立项的部门或单位有争议的，由上述相关终审权人裁决。 E. 第五章 合同签订 公章（合同专用立项经办部门 招标小组 公司法务 工作说明 章）管理人 1、 立项，并在收到资料后按，要立项后当天公司有关招投求如下： 将合同立项由法务人员根据标规定的时限（1）集团各部门或项目公司（以下简称表递交给招会审意见确定签完成招投标工立项经办部门）按照生产经营计划需要签投标办公室 约合同文本（集作，确定中标订合同的，应按照集团有关合同立项的规团招标的由集团（或招标小单位 定完成合同立项的手续，未进行合同立项法务人员负责，组） 手续，不得开始合同签订的有关工作； 项目招标的由项（2）目法务人员负 责），并将合同签 约文本、合同立发起合同会审，项表、评标报告 等资料发给招标。 经办部门跟进对 立项不符合以上要求的，送审的合同方签字盖章手将不被审核并将被直接送还合同经办部续，需项目盖章门，由此造成的责任由经办部门自行承的同时将该等资担。 招标经办部门通料发给项目总经（3）知对方签字盖理进行督办（2 章，并在对方签天内完成） 字盖章后1天内 将对方已签字盖 。 章的合同发送给2、为提高工作效率，招标办公室（或招 总经理办公室完标小组）应将合同版本作为招标文件的一成我方签字盖章盖章、编部分并要求投标单位予以响应，如投标单手续 号并将双位对合同版本有意见，则评标人员（或评 标委员会）应对是否接受该意见进行评议方已盖章 并在评标报告中予以载明。 的合同原4、合同会审的要求： 件扫描，（1）集团及项目公司各类合同会审表详 发送给集见附件二。 （2）团成本管，如有意见应明确写出，理中心。避免出现“拟同意”或只签名字的情形； 留档一 份，其余 完成合同分发后交经办部。 办理登记或公证门分发 （3）合同会审完成后，由法务人员根据手续（如依法或终审人意见与合同对方进行商谈，合同对依约须办理登记方同意修改的，法务人员直接在合同上修或公证手续的） 改，并在合同会审表中注明，合同对方不 同意修改的，法务人员将与对方单位沟通 情况在会审表中载明，并由有权审批的终 审人裁决。 5、 公章（合同专 经办部门 合同洽谈小组 集团/项目法务 工作说明 用章）管理人 1、除投资、融资、审计评估、诉讼或非诉讼 收到经办部门纠纷处理业务合同或经集团主管领导批准不递交的资料按本办法组成洽谈小组签订的合同外，由集团后，按时完成职能部门经办签订的合同，由经办部门、集团合同对方单位成本管理中心、法务中心指定人员组成合同洽的资信调查、谈小组；由项目公司经办签订的合同，由项目立项，并在商业条件谈公司计财部、预算部和项目法务人员组成合同立项后当天判、合同条款洽谈小组。将合同立项谈判等事宜，表递交给合并就洽谈情况。同洽谈小组 形成洽谈纪要 并由洽谈小组 人员以及合同。 由法务人员根据会对方单位代表2、审意见确定签约合人签字确认，同文本（集团经办洽谈纪要经终，要求如下： 的由集团法务人员审人批准作为（1）除本办法规定另有规定外，集团各部门负责，项目经办的合同签订的依或项目公司（以下简称立项经办部门）按照生发起合同会由项目法务人员负据 产经营计划需要签订合同的，应按照集团有关审，立项、责），并将合同签约合同立项的规定完成合同立项的手续。未进行洽谈纪要作文本、立项表、洽合同立项手续，不得开始合同签订的有关工为合同会审谈纪要等资料发给作； 的必备附件 经办部门跟进对方（2）签字盖章手续，需 项目盖章的同时将 该等资料发给项目经办部门通知对总经理进行督办（2方签字盖章，并。 天内完成） 在对方签字盖章立项不符合以上要求的，送审的合同将不被审 后1天内将对方核并将被直接送还合同的经办部门，由此造成已签字盖章的合 的责任由经办部门自行承担。 同发送给集团总 （3）裁办或项目综合 办公室完成我方 签字盖章手续 盖章、编。 号并将双3、为提高工作效率，法务人员应在参加谈判 方已盖章前事先拟好合同版本。合同对方对合同版本有 的合同原意见洽谈小组人员接受的，则应在洽谈纪要中 件扫描，予以载明。 发送给集4、合同会审完成后，由法务人员根据终审人 团成本管意见与合同对方单位进行商谈，合同对方单位 理中心。同意修改的，法务人员直接在合同上修改，并 留档一在合同会审表中注明，合同对方不同意修改 份，其余的，法务人员将与合同对方沟通情况在会审表 交经办部中载明，并由有权审批的终审人裁决。 门分发 5、 完成合同分发后 办理登记或公证 手续（如依法或 依约须办理登记 或公证手续的） F. 第六章 合同履行 G. 第七章 合同变更（主体变更、条款内容变更、解除、终止） 合同签订生效后，项目负责人对合同的履行负主要责任。经办部门或参与 合同履行的其他部门应严格按照合同约定履行相关义务和责任并行使相关 经办部门履约责任 权利，及时办理付款申请手续；财务部门应严格按照合同约定及时做好收 付工作。 合同签订生效后，在合同对方单位依合同发来函件时，经办部门应作出有 利于集团签约公司的回复；在合同对方出现违约情形时，经办部门应及时 往来资料处理 向合同对方发出主张权利的函件。所有合同各方往来的函件，经办部门都 应该作好记录并保存好。 合同签订生效后，在发生重大违约情形并会严重影响生产经营的，经办部 重大违约报告 严格履行合同签订生效后，合同各方应严格按照合同约定履行相关义务和责任，未按照本办法门或项目公司应按照本办法的非诉纠纷处理程序进行报告和处理。 合同 进行审批，不得变更、解除、终止合同。 根据合同履行情况以及生产经营实际情况需要对合同进行变更的，经办部门应填写 合同变更 《合同变更立项表》（见附件四），该表经相关部门审批后，报终审人审批，终审人权 立项 限与合同签订立项的权限一致。立项审批时应随附原合同复印件。 合同变更立项审批后，除经终审人指定部门或人员负责办理合同变更谈判外，由经办 合同变更部门组织预算部门、法务人员一起与原合同对方商谈合同变更事宜。合同变更谈判参 谈判 与部门应在变更立项要求的期限内完成合同变更谈判，并在谈判结束后形成洽谈纪 要。如不能按时完成合同变更谈判，经办部门应向变更立项终审人作出书面报告。 合同变更合同变更达成后，经办部门应填写合同会审表（详见附件四表三、四）并进行会 协议会审 审，变更合同的终审人为集团常务副总裁。合同会审时应随附原合同复印件。 合同解除合同一方单位严重违反合同约定另一方主张解除合同的，合同变更立项批准后经办部 和终止的门未能与合同对方单位达成解除合同的协议，经办部门应与法务人员一起收集证据并 风险防范 采取有利于集团签约公司必要的保护措施，并将有关情况向变更立项终审人作出书面 报告。 合同变更因合同变更签订的变更协议（补充协议或解除协议等），应与原合同份数一致，并与 备案 原合同一起合并存档。 H. 第八章 合同纠纷的处理 一、非诉纠纷处理 集团主管副总经办职能中心 法务人员 成本管理中心 计财中心 工作说明 裁 1、集团履约的合同纠纷 合同履行过程1、集团非诉纠纷案件中发生纠纷无处理审批表详见附件法解决，将纠 五表一。 纷所涉资料移填写非诉纠纷 交法务人员 案件处理审批2、法务中心在处理纠 表 纷时如改变解决方 案，则应按该程序重 新进行审批。 负责人 负责人 签署意见 签署意见 3、法务中心在处理 案件过程中与纠纷对负责人 方单位达成和解协议签署意见 的，应按照合同会审 程序进行审批（无须 负责人 办理合同立项手续，签署 签署意见 以非诉纠纷案件处理终审意见 审批表作为合同会审 依据）。法务部门无法 与纠纷对方单位达成 和解协议的，应采取 必要的保护措施，做 好司法程序解决的准 备工作。 2、项目公司履约的合同纠纷 项目经办部门 项目法务专员 项目计财部 总经理 总裁 工作说明 1、项目非诉纠纷 案件处理审批表合同履行过程 详见附件五表二。 中发生纠纷无 法解决，将纠 2、项目法务在处填写非纷所涉资料移 理纠纷时如改变交法务中心 诉纠纷 解决方案，则应按案件处 该程序重新进行理审批 审批。 表 负责人 3、项目法务在处按照集团非签署意见 负责人 理案件过程中与诉纠纷处理签署意见 签署意纠纷对方单位达流程，由集见 成和解协议的，应团成本管理 按照合同会审程中心、法务 序进行审批（无须中心负责人 办理合同立项手按顺序签署 续，以非诉纠纷案意见，并交 件处理审批表作主管副总裁 为合同会审依签署终审意 据）。法务部门无见。 法与纠纷对方单位达成和解协议的，应采取必要的保护措施，做好司法程序解决的准备工作。 二、诉讼纠纷处理 1、集团履约的合同纠纷 经办职能中心 法务中心 成本管理中心 计财中心 集团主管副总裁 工作说明 合同履行过程中1、集团《诉讼纠纷案件处发生纠纷，任一理审批表（开庭前）》详见合同方提起诉讼 或仲裁的情况附件六表一。该表应由集填写诉讼纠下，将纠纷所涉团法务中心在第一次开庭纷案件处理资料移交法务中前，进行填写。 心 审批表（开庭 2、在处理案件过程中，集前） 团各职能中心应协助提供 负责人 办案所需资料。 签署意负责人 负责人 3、法务中心在处理纠纷时 见 签署意见 签署意如改变解决方案，则应按 见 该程序重新进行审批。 4、集团法务中心在处理负责人 案件过程中与纠纷对方达签署意见 成和解协议的，应按照合签署 同会审程序进行审批（无终审意见 须办理合同立项手续，以根据领导的诉纠纷案件处理审批表作审批意见按为合同会审依据）。 司法程序处 5、《案件处理审批表（开理，并在每 次开庭后据庭后）》详见附件六表三。 实填写《案6、为总结经验教训，集团件处理审批 法务中心应定期编写案例表（开庭 后）》 汇编，并分发给集团总裁、 副总裁、总裁助理、集团 各部门以及项目公司阅 读，以便集团人员减少工 作失误，为集团及项目公 司创造更大的经济效益。 2、项目公司履约的合同纠纷 经办部门对应集团各中心及 项目经办部门 集团法务中心 项目计财部 项目总经理 的集团业务主工作说明 集团主管副总裁 管职能中心 合同履行过程1、项目诉讼纠纷 中发生纠纷无案件处理审批表 法解决，将纠详见附件六表二。 填写诉讼纷所涉资料移 纠纷案件交法务中心 2、法务中心在处处理审批 理纠纷时如改变表 解决方案，则应按按照集团诉 该程序重新进行讼纠纷处理负责人 负责人 审批。 流程，由集签署意见 签署意签署签署 团成本管理见 意见 意见 3、法务中心在处中心、法务 理案件过程中与中心负责人 纠纷对方达成和根据领导按顺序签署的审批意解协议的，应按照意见，并交见按司法合同会审程序进集团主管副程序处理，行审批（无须办理并在每次总裁签署终开庭后据合同立项手续，以审意见。 实填写《案诉纠纷案件处理件处理审审批表作为合同批表（开庭 会审依据）。法务后）》 部门无法与纠纷集团主管副 对方达成和解协总裁签署 议的，应采取必要终审意见 的保护措施，做好 司法程序解决的 准备工作。 I. 第九章 合同资料的管理 报送部门、方式、时间以及接收资料内容 备注 部门 1、集团档案室为合同资料的归档部门。 盖章的合同以及 与合同签订相关由合同盖章人员在合同签订后当2、集团经办部门负责履约的合同，合同履约过的立项表、评标报天以扫描件方式报送集团成本管程中发生的资料原件由该经办部门保管，并由该 告或洽谈纪要、合理中心 经办部门在合同履约完毕后7天内将所有资料原 同会审表等资料 件移交集团档案室。项目公司负责履约的合同， 合同履约过程中发生的资料原件由该项目公司合同履行过程中行政部保管，并该项目公司行政部在合同履约完发生的一切资料毕后7天内将所有资料原件移交集团档案室。 原件（包括往来文3、其他部门亦应按照以上规定将收集的合同有件、验收以及结算按照本办法合同履约监控规定执关资料原件移交给集团经办部门或项目公司行资料、处理纠纷产行 政部保管。 生的调解协议或 4、如因有关部门不注意收集合同资料或不按本调解书、判决书、 办法移交合同资料给集团签约单位造成损失的，裁决书等） 集团将依法追究责任人的责任。 J. 第十章 合同履约监控 履约监控部归口部门：集团法务中心 门 协助部门：计财中心、成本管理中心、审计中心等部门 集团法务中心负责管理整个集团所签订的所有合同的履约监控工作。 项目法务专员负责协调项目所签订的所有合同的履约监控汇报及每月合同备 案管理工作。详见附件七表一：《合同备案清单》。 集团各职能中心负责经办合同的履约监控管理工作由各职能部门安排专人根 履约监控职据所签订合同的当月履行情况在履约监控报表的相应位置签署意见并上报给 责 集团法务中心。 项目公司经办的合同的履约监控管理工作由财务、营销、合同预结算、行政、 人事、物业管理等各职能部门根据所签订合同的当月履行情况在履约监控报 表的相应位置签署意见交项目法务专员并呈项目总经理签名确认后上报集团 法务中心。 履约监控方集团合同履行情况的监督、检查采取自动报告与不定期检查相结合的方式。 式 履约监控流详见附件七表二、表三。 程 财务、营销、合同预结一、以集团公司名义所签订的合同履约监控工作流程： 集团法务中心 合同承办部门 集团主管副总裁 工作说明 算、行政、人事、物业 管理等相应职能部门 1、集团法务中心填写法律意见前应就各职 能部门所填写意见征求各职能部门的意见， 确定各职能意见属实并不再修改后再填写每月的第28日填写合同 前（2月份提前履约监控法律意见。 2天）将本月合报表“承2、集团法务中心负责于次月的15日前将每同履约监控报办部门意份合同履约监控报表扫描后形成电子文件表（一份合同见”一栏 一个报表）交（原件存法务中心）上报主管副总裁，并于以上部分 合同承办部门 内容 每三个月出一期监控报告给集团成本管理在履约监 中心，上报集团主管副总裁、常务副总裁、控报表相 总裁，根据需要可报送集团审计中心。 应位置填 3、集团成本管理中心应对合同单位进行信写意见 填写法律意 用评估并在集团合作资源库中记载。 见并汇总当 4、对于合同履行期间的的文件往来，合同月所有报表 承办部门应及时要求合同对方出具在合同 逐份签名期内均为有效的书面文件，明确在合同履行 确认 期间，合同对方认可的往来文件的印章样式 （印章样式应在文件中明确）或委托人的签 字。 二、以项目公司名义所签订的合同履约监控工作流程： 财务、营销、合同预结 项目法务专员 合同承办部门 项目总经理 工作说明 算、行政、人事、物业 管理等相应职能部门 1、项目法务专员填写法律意见前应就各 职能部门所填写意见征求各职能部门的 意见，确定各职能意见属实并不再修改后每月的第28日填写合同 前（2月份提前履约监控再填写法律意见。 2天）将本月合报表“承2、项目法务专员负责于次月的15日前将同履约监控报办部门意每份合同履约监控报表扫描后形成电子表（一份合同见”一栏 一个报表）交文件（原件存项目）上报集团法务中心，以上部分 合同承办部门 内容 法务中心收到文件后对所收到的文件进在履约监 行分类整理，并出具指导性意见反馈给项控报表相 目，并于每三个月出一期监控报告给集团应位置填 成本管理中心，上报集团主管副总裁、常填写法律意写意见 务副总裁、总裁，根据需要可报送集团审见并汇总当 计中心。 月所有报表 3、集团成本管理中心应对合同单位进行 信用评估并在集团合作资源库中记载。 逐份签名 4、对于合同履行期间的的文件往来，合确认 同承办部门应及时要求合同对方出具在 合同期内均为有效的书面文件，明确在合 同履行期间，合同对方认可的往来文件的 印章样式（印章样式应在文件中明确）或 委托人的签字。 K. 第十一章 罚则 1、合同经办部门违反独立谈价原则擅自与对方单位谈价、定价的； ：因 2、不按本办法签订合同，或对合同会签审核部门提出的意见不按本办法采纳的； 集团经营管 3、将一份合同标的分解成几份合同以规避合同会签审核； 理人员的违4、没有集团签约公司授权、超越集团签约公司对其授权范围或者滥用集团签约公司对其授权，以集团 签约公司名义与他人订立合同或为他人订立合同提供担保的； 规情形，造成 5、合同未经签订，先期履行并发生合同纠纷造成集团签约公司损失的； 集团签约公6、丢失、损毁合同资料或对合同文件资料未按期归档的，对已建档合同因管理不善，造成遗失、被窃 司损失、扩大和损坏的； 7、合同校对出现较大失误，造成集团签约公司损失的； 损失或者造 8、违反本办法，擅自在合同文本上盖章、签字的； 成集团公司9、不按照本办法签订、履行、变更、解除合同或在签订、履行、变更、解除合同中无书面协议或其他 名誉受损等书面凭证，造成集团签约公司损失的； 10、签订有重大缺陷或者无效合同，导致集团签约公司损失的； 不良影响的， 11、签订合同不负责任，导致被欺诈给集团签约公司造成损失的； 对直接或相12、在业务活动中与合同对方当事人或者其他人恶意串通，损害集团签约公司利益的； 关责任人予13、伪造、利用集团签约公司营业执照、公章、合同专用章、#授权委托书#、介绍信、银行帐号进行合同 诈骗的； 以责任追究 14、在明知或应知对方或我方无实际履行能力的情况下与对方订立合同的； 及承担赔偿15、明知或应知对方虚构合同主体、盗用、冒用他人名义而与之订立合同的； 责任；涉嫌构16、伪造合同的； 17、以集团签约公司名义利用虚假信息，诱骗他人签订合同，骗取中介费、信息费等费用的； 成犯罪的，还 18、利用合同非法占有集团签约公司资产的； 将依法追究19、签订、履行合同中未严格把关，购置有瑕疵、缺陷等不合格产品，引发事故或造成损失的； 其刑事责任20、在合同可履行的情况下，无正当理由拒不实际履行或不完全履行合同，或擅自以集团签约公司名义 中止履行合同从而引发合同纠纷造成集团签约公司损失的； 。 21、发现合同对方在合同的履行过程中出现重大违约行为而拒不追究的； 22、发生合同纠纷后隐瞒不报或未及时采取措施的； 23、因会签审核人员的失误导致合同的严重缺陷依然并存在造成集团签约公司损失的； 24、在业务活动中收受利益贿赂的； 25、泄露集团签约公司商业秘密的； 26、其他违反本办法损害集团签约公司利益或造成集团签约公司损失的。 行政处分： 1、违反以上第2—26项规定造成工作拖延3天以下（含3天）或给集团造成损失在1000元以下（含 1000元）的，给予警告处分的，并扣发当月应发工资（包括绩效工资）的5％； 2、违反以上第2—26项规定造成工作拖延7天以下（含7天）或给集团造成损失在5000元以下（含 5000元）的，给予记过处分的，并扣发当月应发工资（包括绩效工资）的10％； 3、违反以上第2—26项规定造成工作拖延7天以上或给集团造成损失在5000元以上，或违反以上第1 项规定的，给予记大过以及降职或降级处分，并扣发当月应发工资（包括绩效工资）的20％； 解除劳动合同： 符合前述第1—26项情节严重给集团造成人民币1万元以上（含1万元）损失的，依法解除劳动合同， 并责成责任人赔偿公司所受经济损失。经济损失是指：集团签约公司因违法被国家机关处罚而缴纳的罚 款、滞纳金；集团签约公司承担的违约赔偿责任；处理仲裁、诉讼案件的有关费用及差旅费用；集团签 约公司生产、经营受到影响而发生的损失。 L. 第十二章 附则 生效 本办法自发布之日起实行。 解释权 本办法由集团法务中心会同相关职能中心负责解释、修订。 M. 附件一 立项表格 表一 （适用集团职能部门立项） 立项名称 立项属性 ?计划内 ?计划外 项目公司名称 立项编号 合同类别 物业管理、服务类 立项部门及经办人 通讯联系 立项终审人 立项理由 技术要求及 投标单位名称 联系人 联系电话 推荐资源 要求实施时限 原成本预算金额（万已签合同金额 本次拟签合同金 元） （万元） 额（万元） 估计本次立项后尚需估计成本超支或 签合同的金额（万元） 节约金额（万元） ?公开招标 ?邀请招标 方式 合约采用直接洽商理方式理由陈述 ?直接洽 商 评标办法 ?同等条件低价中标法 ?其他 审批意见 ?时限:0.5天 集团职能中心负责人 集团常务副总裁/副总审批意见 ?时限:1天 裁/总裁助理 审批意见 ?时限:1天 集团总裁 表二 （适用项目公司营销类立项） 立项名称 立项属性 ?计划内 ?计划外 项目公司名称 立项编号 合同类别 物业管理、服务类 立项部门及经办人 通讯联系 立项终审人 立项理由 技术要求及标准 投标单位名称 联系人 联系电话 推荐资源 要求实施时限 本次拟签合同金 原成本预算金额（万元） 已签合同金额（万元） 额（万元） 估计本次立项后尚需签估计成本超支或节约 合同的金额（万元） 金额（万元） ?公开招标 ?邀请招标 方式 合约采用直接洽商理方式理由陈述 ?直接 洽商 评标办法 ?同等条件低价中标法 ?其他 审批意见 ?时限:0.5天 经办部门负责人 项目分管 审批意见 ?时限:0.5天 副总经理 审批意见 ?时限:0.5天 项目总经理 注:项目营销执行类（指印刷、短信、DM直投、现场物料制作、项目网站制作、看楼车、电频车的购买）等计划内的立项由项目 总经理审批，如属于计划外增加的或超出原预算的立项需报集团终审人（或终审人授权的人）审批；项目营销策划类（指策划销 售代理、广告代理、模型制作、影视广告、3D制作、媒介投放代理、公关活动、户外广告等，不分计划内、计划外）由项目分管 副总经理（如有）审核后，报集团营销中心审核和终审人（或终审人授权的人）审批。 审批意见 ?时限:0.5天 集团营销中心 审批意见 ?时限:1天 集团常务副总裁/副 总裁/总裁助理 审批意见 ?时限:1天 集团总裁 备注： 1、原成本预算金额（万元） ：指经集团审定的项目成本预测表中对应的科目预算总金额。已签合同金额：指经集团审定 的项目成本预测表中对应科目的已签合同金额。估计本次立项后尚需签合同的金额:指原成本预算金额减去已签合同金额以及本次 拟签合同金额后剩余的金额。 表三 （适用项目公司非营销类立项） 立项名称 立项属性 ?计划内 ?计划外 项目公司名称 立项编号 合同类别 物业管理、服务类 要求立项部门 通讯联系 立项终审人 立项理由 技术要求及标准 投标单位名称 联系人 联系电话 推荐资源 要求实施时限 原成本预算金额（万已签合同金额（万 本次拟签合同金 元） 元） 额（万元） 估计本次立项后尚需估计成本超支或节 签合同的金额（万元） 约金额（万元） ?公开招标 ?邀请招标 方式 ?直接洽合约采用直接洽商理方式理由陈述 商 评标办法 ?同等条件低价中标法 ?其他 审批意见 ?时限:0.5天 经办部门负责人 项目分管 审批意见 ?时限:0.5天 副总经理 审批意见 ?时限:0.5天 项目总经理 注:项目非营销执行类计划内的立项由项目总经理审批，如属于计划外增加的或超出原预算的立项需报集团终审人审批。 审批意见 ?时限:1天 集团常务副总裁/副 总裁/总裁助理 审批意见 ?时限:1天 集团总裁 备注： 1、原成本预算金额（万元） ：指经集团审定的项目成本预测表中对应的科目预算总金额。已签合同金额：指经集团 审定的项目成本预测表中对应科目的已签合同金额。估计本次立项后尚需签合同的金额:指原成本预算金额减去已签合同金额以及本次拟签合同金额后剩余的金额。 N. 附件二 合同会审表格 表一 (适用集团职能部门直接洽谈的合同 合同名称 立项编号 合同编号 合同类别 （由印章管理员编号） 物业管理、 服务类 经办部门及经办人 联系电话 合同终审人 合同总价 是否预算内/原预算造价 合同对方单位名称 对方联系人及联系电话 合同会审附件 选择附件： 合同主要内容 经办部门 时限 成本管理中心 2天 （采 用同 时会 计财中心 审方 式） 法务中心 集团常务副总裁/副时限 总裁/总裁助理 1天 时限集团总裁 1天 对方盖章时间： 年 月 日 经办部门人员签字： 年 月 日 印章名称： 印章管理人员签字： 盖章执行情况 印章类别： 盖章合同份数： 份 年 月 日 盖章方式： 合同分发情况：经办部门 份 归档 份 表二 合同名称 立项编号 (适用集团组织招标的合同) 合同编号 合同类别 （由印章管理员编号） 物业管理、服务类 经办部门及经办人 联系电话 合同终审人 合同总价 是否预算内/原预算造价 合同对方单位名称 对方联系人及联系电话 合同会审附件 选择附件： 合同主要内容 经办部门 时限2 天（采 用同时成本管理中心 会审方 式） 法务中心 集团常务副总裁/副时限1 总裁/总裁助理 天 时限1集团总裁 天 盖章执行情况 对方盖章时间： 年 月 日 经办部门人员签字： 年 月 日 印章名称： 印章管理人员签字： 印章类别： 盖章合同份数： 份 年 月 日 盖章方式： 合同分发情况：经办部门 份 归档 份 表三 合同名称 立项编号 合同编号 （适用项目公司组织招标或直接洽谈的合同） 合同类别 （由印章管理员编号） 物业管理、服务类 经办部门及经办人 联系电话 合同终审人 合同总价 是否预算内/原预算造价 合同对方单位名称 对方联系人及联系电话 合同会审附件 ? 选择附件： 合同主要内容 项目经办部门 时限1天项目预算部 （采用同 时会审方 项目计财部 式） 项目法务专员 时限0.5项目分管副总经理 天 时限0.5项目总经理 天 注：20万元以下（含20万元）的合同，由项目总经理终审 时限2天集团成本管理中心 （采用同 时会审方集团法务中心 式） 集团常务副总裁/副时限1天 总裁/总裁助理 集团总裁 时限1天 对方盖章时间： 年 月 日 经办部门人员签字： 年 月 日 印章名称： 印章管理人员签字： 印章类别：盖章执行情况 年 月 日 盖章合同份数： 份 盖章方式： 合同分发情况：经办部门 份 归档 份 O. 附件三 洽谈纪要 楼盘名称 洽谈日期 洽谈主题 我方经办人 联系电话 对方名称 参与人 洽谈人员 对方名称 参与人 洽谈内容概述(可另附页)： 洽谈记录 推荐合同对方单位及理由： 主要合同条件：1、工程、产品及服务名称和内容（必填）： 2、单价及总价（必填）： 3、付款方式（必填）： 4、工期或服务期（必填）： 5、其他： 我方人员签字： 对方人员签字： 集团分管领导 意见 P. 附件四 合同变更类表格 表一： （适用集团职能部门立项） 合同名称 原合同编号 合同类别 变更立项编号 物业管理、服务类 合同双方 签订时间 单位名称 经办部门及 联系电话 变更立项终审人 经办人 变更类型 ?主体变更 ?原合同条款变更 ?合同解除/终止 ?其他变更 变更原因： 变更事项： 经办部门 变更影响评估： 审批意见 ?时限:0.5天 经办部门 负责人 集团常务副审批意见 ?时限:1天 总裁/副总 裁/总裁助 理 审批意见 ?时限:1天 集团总裁 表二： 合同名称 原合同编号 （适用项目公司立项） 合同类别 变更立项编号 物业管理、服务类 合同双方单 签订时间 位名称 经办部门及 联系电话 变更立项终审人 经办人 变更类型 ?主体变更 ?原合同条款变更 ?合同解除/终止 ?其他变更 变更原因： 经办部门意变更事项： 见 变更影响评估： 审批意见 ?时限:0.5天 经办部门负 责人意见 审批意见 ?时限:0.5天 项目分管副 总经理 项目总经理审批意见 ?时限:0.5天 意见 集团常务副审批意见 ?时限:1天 总裁/副总 裁/总裁助 理 审批意见 ?时限:1天 集团总裁 表三 合同名称 变更立项编号 原合同编号 (适用集团职能中心经办) 合同类别 变更合同编号 物（由印章管理员编号） 业管理、服务类 经办部门及经办人 联系电话 合同变更终审人 是否调整合同金额/调原合同总价 整比例 对方联系人及联系电原合同对方单位名称 话 合同会审附件 选择附件： 变更主要内容 经办部门 时 限 2 天 （成本管理中心 采 用 同 时 计财中心 会 审 方 式 法务中心 ） 时 限集团常务副总裁 1 天 对方盖章时间： 年 月 日 经办部门人员签字： 年 月 日 印章名称： 盖章执行情况 印章管理人员签字： 印章类别： 盖章合同份数： 份 盖章方式： 年 月 日 合同分发情况：经办部门 份 归档 份 表四 合同名称 变更立项编号 原合同编号 （适用项目公司经办） 合同类别 变更合同编号 物业管理、服务类（由印章管理员编号） 经办部门及经办人 联系电话 合同变更终审人 是否调整合同金额/调整比原合同总价 例 原合同对方单位名称 对方联系人及联系电话 合同会审附件 选择附件： 变更主要内容 项目经办部门 时限1项目预算部 天（采 用同时 会审方项目计财部 式） 项目法务专员 时限项目分管副总经理 0.5天 时限项目总经理 0.5天 集团成本管理中心 时限2 天（采 用同时 会审方集团法务中心 式） 时限1集团常务副总裁 天 对方盖章时间： 年 月 日 经办部门人员签字： 年 月 日 印章名称： 印章管理人员签字： 印章类别： 盖章执行情况 盖章合同份数： 份 年 月 日 盖章方式： 合同分发情况：经办部门 份 归档 份 Q. 附件七 履约监控类表格 表一 合同金额（￥，合同期（自 年 月 日序号 合同编号 签订日期 合同类别 合同名称 对方当事人名称 我方当事人名称 元） 起至 年 月 日止） 合同承办部门 备注 集团职能中心负责人/项目公司总经理签字： 日 期： 表二 合同名称 监控要点 备注 签订日期 合同金额（￥ 元） 合同编号 我方当事人名 称 对方当事人名 称 付款方式 合同期（自 年 月 日起 至 年 月 日止） 双方履约情况有无承办部门 异常 工作进度、付款进度 有无异常，如有应逐集团成本管理 条写明，本格不够填中心 写可另附书面报告 付款进度、收款情况 有无异常如有应逐集团计财中心 条写明，本格不够填 写可另附书面报告 集团设计整合设计类合同履行是 中心 否有异常 集团品牌营销营销类合同履行是 中心 否有异常 集团商业物业商业物业运营类合 运营中心 同是否有异常 集团人力资源人事类合同履行是 中心 否有异常 行政类合同是否有集团总裁办 异常 备注： 1、以上各部门监控意见，如有，应逐条写明，本表格不够填写可另附书面报告，同时应随本表附相关意见的 支持文件。 2、对知情不报者将依照集团合同管理办法处理。 表三 合同名称 监控要点 备注 合同金额 签订日期 合同编号 （￥ 元） 我方当事人名称 对方当事人名称 付款方式 合同期（自 年 月 日起至 年 月 日止） 双方履约情况有承办部门 无异常 工期、工程进度、 付款进度有无异项目负责预结算常，如有应逐条写 部门 明，本格不够填写 可另附书面报告 付款进度、收款情 况有无异常如有 应逐条写明，本格项目计财部 不够填写可另附 书面报告 上述各部门反应 情况是否属实、是项目法务专员 否涉及到法律风 险 确认上述各部门 反应情况是否属项目总经理 实并提出经营建 议 备注： 1、以上各部门监控意见，如有，应逐条写明，本表格不够填写可另附书面报告，同时应随本表附相关意见 的支持文件。 2、项目暂未配置法务专员的由项目行政负责人组织填写本表。 3、以上监控表内容不适合或不方便给项目总经理签名的，可在法务专员或行政负责人签名后直接上报集团 法务中心。 4、对知情不报者将依照集团合同管理办法处理。