2012021 第五次董事会第四次会议决议公告 - 合肥城建发展股份有限

http://www.222595.com 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012021 合肥城建发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2012年8月13日8时30分在本公司二十三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议: 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年半年度》。（《公司2012年半年度报告》全文于2012年8月14日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2012年半年度报告》摘要全文登载于2012年8月14日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn） 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修改公司章程的议案》。《合肥城建发展股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于拟转让合肥市国正小额贷款有限公司出资的议案》。为促进房地产主业的发展，我公司拟转让合肥市国正小额贷款有限公司（以下简称国正小贷）的出资。截至2012年2月2日止，国正小贷有12位股东，注册资本和实收资本均为人民币31400万元，已经安徽九通会计师事务所审验，并于2012年2月2日出具“皖九通验字（2012）第002号”验资报告。根据上述验资报告，我公司对国正小贷实际现金出资2800万，未分配利润转增200万元，占其注册资本的9.554%。我公司拟将所持有的国正小贷9.554%的股权与其他11位股东所持全部股权（即国正小贷100%股权）在合肥招投标中心公开挂牌转让，挂牌价不低于资产评估报告（沃克森评报字[2012]第0115号）确定的净资产评估值，评估基准日（2012年3月31日）至交接日期间损益由各股东按照其股权比例享有或承担。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2012年8月30日上午8时30分召开2012年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二○一二年八月十四日 http://www.222595.com