根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》,____________(以
下简称甲方)和_____________有限公司(以下简称乙方)于 年 月在中国南昌签订的建立合资经营__________有限公司
(以下简称合营公司),制订本
章程。
合营公司名称为:______________有限公司。
外文名称为:
合营公司法定地址为:___省___市___路___号。
甲、乙双方名称、法定地址为:
甲方:中国_____________公司,__省____市____区____街____号。
乙方:__国______公司,___国______。
合营公司为有限责任公司。
合营公司为中国法人,受中国法律管辖和保护。其一切活动必
须遵守中国的法律、法令和有关条例规定。
合营公司宗旨为:使用__先进技术,生产和销售__产品,
达到__水平,获取甲乙双方满意的经济利益。(注:每个合营企业都可以根据自己的
特点写。)
合营公司经营范围为:设计、制造和销售-产品以及对销售后
的产品进行维修服务。
合营公司生产规模为:
__年___(表示量的单位),__年___(表示量的单位)。
合营公司向国内、外市场销售其产品,其销售比例如下 :
__年:出口占百分之___,在国内销售占百分之___。
__年:出口占百分之___,在国内销售占百分之___。
(注:销售渠道、方法、责任可根据各自情况而定)
合营公司投资总额为人民币_______万元(或双方商定的一种外币)。合营公司的注册资本为人民币___元(注:写人民币单位的加上“以等值外币折价投入”)
注:注册资本与投资总额的比例:总投资300万美元以下(含300万美元)的注册资本至少应占投
资总额的70%;投资总额300-1000万美元(含1000万美元)的,其注册资本至少应占投资总额的50%,
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并不低于210万美元,投资总额在1000-3000万美元(含3000万美元)的,注册资本至少应占投资总额的
40%,并不低于500万美元;投资总额在3000万美元以上的,其注册资本至少应占投资总额的30%,并不低于1200万美元。
甲、乙方出资如下:
甲方:认缴出资额为人民币___万元,占注册资本_____%;
其中:现金______万元 机械设备______万元 厂房______万元
土地使用费______万元 工业产权___万元 其他______万元。
乙方:认缴出资额为人民币___万元,占注册资本_____%;
其中:现金______万元 机械设备______万元
工业产权___万元 其他______万元。
注:以实物、工业产权作为出资时,甲、乙双方应另行订立合同,作为本合同的组成部分。
甲、乙方应按合同规定期限缴清各自认缴的出资额。
甲、乙方缴付出资额后,经合营公司聘请在中国注册的会计
师验资,并出具验资报告。
任何一方转让其出资额,不论全部或部份,都须经另一方同
意。一方转让时,另一方有优先购买权。
合营公司注册资本的增加、减少、转让,应由董事会一致通
过后,并报原审批机构批准,到原登记机构办理变更登记手续。
合营公司设董事会。董事长(或:执行董事、经理)是法定代表人,董事会是合营公司的最高权力机构。
董事会决定合营公司的一切重大事宜,其职权主要如下:
――决定和批准总经理提出的重要报告;(如生产规划、年度营业报告、资金、借款)
――批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案;
――通过公司的重要规章
;
――决定设立分支机构;
――修改公司规模;
――讨论决定合营公司停产、终止或与另一个经济组织合并;
――决定聘用总经理、总工程师、审计师等高级职员
――负责合营公司终止和期满时的清算工作;
――其它由董事会决定的重大事宜。
董事会由__名董事组成,其中甲方委派__名,乙方委派
__名。董事长由__方委派,副董事长由__方委派。董事、董事长和副
董事长任期三年,经委派方继续委派可以连任。
甲、乙方在委派和更换董事人选时,应书面通知董事会。
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董事会例会每年召开__次,经三分之一以上的董事提议,
可以召开董事会临时会议。
董事会会议原则上在公司所在地举行。
董事会会议由董事长召集并主持,董事长缺度时由副董事
长召集并主持。
董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事,写明会
议内容、时间和地点。
董事因故不能出席董事会会议,可以书面委托代理人出席
董事会。如届时未出席也未委托他人出席,则作为弃权。
出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二,不够
三分之二人数时,其通过的决议无效。
董事会每次会议,须作详细的书面记录,并由全体出席董
事签字,代理人出席时,由代理人签字。记录文字使用中文和__文。该记
录由公司存档。
下列事项董事会一致通过。
(注:每个合营企业都可以根据自己的情况而定)
1、修改公司章程;
2. 终止和解散公司
3、调整公司注册资本。
4. 向他方转让本公司的股权
5、将本公司的股权抵押给债权人
6.抵押公司资产;
7、公司与他人的合并或分立;
下列事项须董事会三分之二以上董事或过半数董事通过。
(注:每个合营企业都可以根据自己的情况而定)
l、决定公司每年经营方针、经营
及发展计划;
2、审查和批准年度财务预算、决算及年度会计报表;
3、审查和批准总经理提出的年度经营报告;
4、决定公司的年度利润分配方案;
5、决定公司的
及各项规章制度;
6、决定公司的资金使用、贷款限额;
7、任免正、副总经理及其他由总经理提出的高级管理人员并决定其工资待 遇。
8、按中国有关规定制订公司职工的福利制度;
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9、决定公司的组织机构及增加和撤销下属职能部门。
公司不设监事会,设监事1-2名,监事由投资方委派,任期每届为三年,监事任期届满,投资方委派可以连任。
监事行使下列职权:
1、检查公司财务;
2、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
3、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正;
4、公司章程规定的其他职权。
合营公司设经营管理机构,下设生产、技术、销售、财务、
行政等部门。(注:根据具体情况写。)
合营公司设总经理一人,副总经理__人,正、副总经理
由董事会聘请。首届总经理由__方推荐。副总经理由__方推荐。
总经理直接对董事会负责,执行董事会的各项决定,组织
领导合营公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作,
当总经理不在时,代理行使总经理的职责。
合营公司日常工作中重要问题的决定,应由总经理和副总
经理联合签署方能生效。需要联合签署的事项,由董事会具体规定。
总经理、副总经的任期为__年。经董事会聘请,可以连
任。
董事长或副董事长、董事经董事会聘请,可兼任合营公司
总经理和副总经理及其他高级职员。
总经理、副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总
经理,不得参与其它经济组织对本合营公司的商业竞争行为。
合营公司设总工程师、总会计师和审计师各一人,由董事
会聘请。
总工程师、总会计师和审计师由总经理领导。
总会计师负责领导合营公司的财务会计工作,审查稽核合营公司的财务
收支和会计帐目,向总经理并向董事会提出报告。
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总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高
级职员请求辞职时,应提前向董事会提出书面报告。
以上人员如有营私舞弊或严重失职的,经董事会决议,可随时解聘。如
触犯刑律的,要依法追究刑事责任。
总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的,经董事会会
议决议可随时撤换。
合营公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的中
外合资经营企业财务会计制度规定办理。
合营公司会计年度采用日历年制,自一月一日起至十二月
三十日止为一个会计年度。
合营公司的一切记帐凭证、单据、报表、帐薄,用中文书
写。(注:也可同时甲乙双方同意的一种外文书写)
合营公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其它货币折
算,按实际发生之日中华人民共和国国家外汇管理局公司的汇价计算。
第四十六条 合营公司在中国银行或中国银行同意的其它银行开立人民
币及其他外币帐户。
合营公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。
合营公司财务会计帐册上应记载如下内容:
一、合营公司所有的现金收入、支出数量;
二、合营公司所有的物资出售及购入情况
三、合营公司注册资本及负债情况;
四、合营公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。
合营公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一
会计年度的资产负债表、损益计算书,经审计师审核签字后,提交董事会会
议通过。
合营各方有权自费聘请审计师查阅合营公司帐簿。查阅时,
合营公司应提供方便。
合营公司按照《中华人民共和国中外合资经营企业所得税
法施行细则》的规定,由董事会决定其固定资产的折旧年限。
合营公司的一切外汇事宜,按照《中华人民共和国外汇管
理暂行条例》的有关规定以及合营合同的规定办理。
第八章 利润分配
合营公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发
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展基金及职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会确定。
合营公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润,按照
甲、乙方在注册资本中的出资比例进行分配。
合营公司每年分配利润一次。每个会计年度头三个月内公
布利润分配方案及各方应分的利润额。
合营公司上一个会计年度亏损未弥补前不得分配利润。上
一个会计年度未分配利润,可并入本会计年度利润分配。
合营公司职工的招收、招聘、辞退、工资、劳动保险、生
活福利和奖惩等事项,按照《中华人民共和国中外合资经营企业劳动管理规
定》及其实施办法办理。
合营公司所需要的职工,可以由当地劳动部门推荐,或者
经劳动部门同意后,由合营公司公开招收,但一律通过考试,择优录用。
合营公司有权对违犯合营公司的规章制度和劳动纪律的职
工,给予警告、记过、降薪的处分,情节严重,可予以开除。开除职工须报
当地劳动人事部门备案。
职工的工资待遇,参照中国有关规定,根据合营公司具体情
况,由董事会确定,并在劳动合同中具体规定。
职工的福利、奖金、劳动保险等事宜,合营公司将分别在
各项年度中加以规定,确保职工在正常条件下从事生产和工作。
合营公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定,
建立工会组织,开展工会活动。
合营公司工会是职工利益的代表,它的任务是:依法维护
职工的民主权力和物质利益;协助合营公司安排和合理使用福利、奖励基金
组织职工学习政治、业务、科学、技术知识、开展文艺、体育活动教育职工
遵守劳动纪律,努力完成合营公司的各项经济任务。
合营公司工会代表职工和合营公司签订劳动合同,并监督
合同的执行。
合营公司工会负责人有权列席有关讨论合营公司的发展规
划、生产经营活动等问题的董事会会议,反映职工的意见和要求。
合营公司工会参加调解职工和合营公司之间发生的争议。
合营公司每月按合营公司职工实际工资总额的百分之二拨
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交工会经费。合营公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》
使用工会经费。
合营公司的期限为___年。自营业执照签发之日起计算。
甲、乙方如一致同意延长合营期限,经董事会会议作出决
议,应在合营期限满前六个月向原审批机构提交书面申请,经批准后方能年
长,并向原登记机构办理变更登记手续。
甲、乙方如一致认为终止合营符合各方最大利益时,可提前
终止合营。合营公司提前终止合营,需董事会召开全体会议作出决定,并报
原审批机构批准。
发生下列情况之一时,甲、乙任何一方有权依法终止合营。
(注:每个合资企业可根据自己的情况而定。)
合营期满或提前终止合营时,董事会应提出清算程序、原
则和清算委员会人选,组成清算委员会,对合营公司财产进行清算。
清算委员会任务是对合营公司的财产、债权、债务进行全
面清查,编制资产负债表和财务目录,制定清算方案,提请董事会通过后执
行。
清算期间,清算委员会代表公司起诉或应诉。
清算费用和委员会成员的酬劳应从合营公司现存财产中优
先支付。
清算委员会对合营公司的债务全部清偿后,其剩余财产按
甲、乙方在注册资本中出资比例进行分配。
清算结束后,合营公司应向审批机构提出报告,并向原登
记机构办理注销登记手续,缴回营业执照,同时对外公告。
合营公司结业后,其各种帐册,由甲方保存。
合营公司董事会制定的规章制度有:
1、经营
,包括所属各个管理部门的职权和工作程序;
2、职工守则;
3、劳动工资制度;
4、职工考勤、升级与奖惩制度
5、职工福利制度
6、财务制度
7、公司解散时的清算程序
8、其它必要的规章制度。
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本章程的修改,必须经董事会会议一致通过决议,并报原审
批机构批准。
本章程用中文和__文书写,两种文种具有同等效力。上
述两种文本如有不符,以中文为准。
本章程必须经中华人民共和国商务部(或其委托的审批机
构)批准才能生效。
本章程于__年__月__日由甲、乙双方的授权代表在
中国____签字。
中国________公司代表 _国_______公司代表
(签字) (签字)
本范本中“注”系指投资者制定章程时必须遵循的法律条款,不属于章程的内容,在
制定章程时必须删去。
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