证券代码000046

证券代码000046 证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2010-017 泛海建设集团股份有限公司 2010年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)对上市公司日常关联交易的相关规定，现对2010年公司及公司控股子公司与关联方的日常关联交易发生情况预计如下: 一、 预计全年日常关联交易的基本情况 签 订金额上年实际序关联交易类别 关联人 或预计发生金额号 金额(万(万元) 元) 1 提供劳务及销售商品 泛海建设控股有限公司 300.00 324.98 2 提供劳务及销售商品 泛海实业股份有限公司 74.50 250.29 3 销售商品 山东齐鲁商会大厦有限公司 26.65 1,099.87 4 销售商品 泛海建设控股有限公司 698.40 158.24 5 销售商品 泛海实业股份有限公司 90.19 817.31 6 委托物业管理 泛海建设控股有限公司 2,285.43 1,771.08 7 委托物业管理 山东齐鲁商会大厦有限公司 616.71 335.91 8 委托物业管理 泛海实业股份有限公司 70.00 67.71 9 房屋租赁 泛海建设控股有限公司 925.85 0.00 10 房屋租赁 北京德高瑞丰经贸有限公司 294.79 294.79 11 房屋租赁 北京德高瑞丰经贸有限公司 50.00 50.00 合计 5,432.52 5,120.18 关于表中所列十一项关联交易预计情况的说明: 1、“提供劳务及销售商品”系根据公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司与公司控股股东泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心智能化弱电系统总承包合同》(光彩国际中心现已更名为“北京民生金融中心”)，深圳市泛海三江电子有限公司向泛海建设控股有限公司供应北京光彩国际中心(现已更名为“北京民生金融中心”)项目用部分弱电及子系统的材料设备，并负责上述材料设备的安装及整个弱电系统的调试及开通等。预计2010年该项关联交易金额为300万元。 2、“提供劳务及销售商品”系根据深圳市光彩置业有限公司与泛海实业股份有限公司签订的《泛海拉菲花园样板房铝合金门窗制作及安装合同》和《泛海拉菲花园样铝合金门窗制作及安装合同》，泛海实业股份有限公司向深圳市光彩置业有限公司提供铝合金门窗制作及安装服务。预计2010年该项关联交易金额为74.5万元。 3、“销售商品”系根据公司控股子公司北京山海天物资贸易有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司签订的《销售合同》，北京山海天物资贸易有限公司向山东齐鲁商会大厦有限公司销售山东齐鲁商会大厦项目用精装罗马洞石、不锈钢水箱、母线及插接箱、桥架、污水泵和消防泵、空调循环水泵和生活水泵、室内灯具、电热水器、铝单板及龙骨配件等。预计2010年该项关联交易金额为26.65万元。 4、“销售商品”系根据北京山海天物资贸易有限公司与泛海建设控股有限公司签订的《销售合同》，北京山海天物资贸易有限公司向泛海建设控股有限公司销售北京光彩国际中心(现已更名为“北京民生金融中心”)项目用罗马洞石、木纹石等石材、园林石材及室外不锈钢旗杆等。预计2010年该项关联交易金额为698.4万元。 5、“销售商品”系根据北京山海天物资贸易有限公司与泛海实业股份有限公司签订的《断热铝合金门窗制作合同》，泛海实业股份有限公司向北京山海天物资贸易有限公司提供断热铝合金门窗制作及安装服务。预计2010年该项关联交易金额为90.19万元。 6、“委托物业管理”系根据公司控股子公司泛海物业管理有限公司与泛海建设控股有限公司签订的《光彩国际中心物业管理委托合同》(光彩国际中心现已更名为“北京民生金融中心”)，泛海物业管理有限公司接受泛海建设控股有限公司委托，对北京光彩国际中心(现已更名为“北京民生金融中心”)项目进行物业管理。预计2010年该项关联交易金额为2,285.43万元。 7、“委托物业管理”系根据泛海物业管理有限公司与山东齐鲁商会大厦有限公司签订的《齐鲁商会大厦物业管理委托合同》，泛海物业管理有限公司接受山东齐鲁商会大厦有限公司委托，对齐鲁商会大厦项目进行物业管理。预计2010年该项关联交易金额为616.71万元。 8、“委托物业管理”系根据泛海物业管理有限公司与泛海实业股份有限公司签订的《泛海城市花园空房及相关物业管理》及《泛海发展大厦物业管理委托合同》，泛海物业管理有限公司接受泛海实业股份有限公司的委托，对山东潍坊市泛海城市花园小区内空房及泛海发展大厦进行物业管理。预计2010年该项关联交易金额为70万元。 9、“房屋租赁”系根据公司与泛海建设控股有限公司签订的《民生金融中心租赁合同》，公司租赁泛海建设控股所有的民生金融中心C座22层作为公司办公用房，预计2010年该项关联交易金额为925.85万元。 10、“房屋租赁”系根据北京光彩置业有限公司与北京德高瑞丰经贸有限公司签订的《光彩国际公寓商铺租赁合同》，北京光彩置业有限公司租赁北京德高瑞丰经贸有限公司所有的北京光彩国际公寓底商作 为光彩置业得经营场地，预计2010年该项关联交易金额为294.79万元。 11、“房屋租赁”系根据泛海建设集团青岛有限公司与北京德高瑞丰经贸有限公司签订的《房屋租赁合同》，泛海建设集团青岛有限公司租赁北京德高瑞丰经贸有限公司所有的青岛泛海名人广场综合办公楼三楼作为泛海建设集团青岛有限公司办公用房，预计2010年该项关联交易金额为50万元。 二、关联人介绍和关联关系 1、泛海建设控股有限公司成立于1999年3月，注册资本为人民币240,000万元，法定代表人为黄翼云，经营范围为投资管理，开发、建设、出租、出售规划范围内的房屋及物业管理。该公司为本公司控股股东(现中国泛海控股集团有限公司正在进行吸收合并泛海建设控股有限公司的相关后续工作)。 2、山东齐鲁商会大厦有限公司成立于1996年10月，注册资本为人民币45,000万元，法定代表人为卢志壮，经营范围为房地产开发经营(须凭资质经营)、物业管理，酒店管理服务。该公司为受本公司同一实际控制人控制的公司。 3、泛海实业股份有限公司成立于1992年11月，注册资本为人民币52,528万元，法定代表人为卢志壮，经营范围为:自有资产投资、参股、控股;房地产及基础设施项目的投资、开发经营;物业管理;装饰装潢设计与施工、生产销售建筑装饰材料;园艺、绿化工程规划、设计与施工;种植、栽培、销售绿化树木及草本植物;加工、销售铝合金门窗、塑钢门窗;销售电器机械、五金钢材、建筑材料;建筑装饰工程施工、安装;幕墙加工、销售与安装;铝合金门窗安装(以上均不含国家法律法规规定的前置审批项目及专营专控品，其它后置审批项目凭有效资质证书经营);(以下范围限分支机构经营)餐馆:主食、热菜、凉菜、烧烤;客房、咖啡厅、舞厅、酒吧、歌厅、台球室、棋 牌、桑拿浴室、商场、理发店、卖品部、茶座;酒水销售;综合娱乐服务;零售卷烟、雪茄烟;销售:百货、工艺美术品(不含金银饰品)、针纺织品、预包装食品。该公司为受本公司同一实际控制人控制的公司。 4、北京德高瑞丰经贸有限公司(以下简称“德高瑞丰”)成立于2001年10月30日，注册资本为人民币10,000万元，法定代表人为李尔刚，经营范围为销售建筑材料、装饰材料、金属材料、电子设备;技术开发、技术咨询、技术转让;投资及投资管理;信息咨询(中介除外);出租办公用房。该公司原为上海华馨投资管理有限公司(以下简称“上海华馨”)全资拥有的子公司。2009年3月，上海华馨将持有德高瑞丰的100%股权转让给常新资本投资管理有限公司(以下简称“常新资本”)，常新资本系受本公司同一实际控制人控制的关联公司。 三、董事会会议表决情况 公司第六届董事会第七次会议对上述关联交易事项进行了审议，董事会关联董事回避了表决，非关联董事参与表决，一致同意上述交易。本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。 四、履约能力分析 泛海建设控股有限公司主要负责北京光彩国际中心(现已更名为“民生金融中心”)综合商务楼的建设管理和未对外出售楼宇的出租;山东齐鲁商会大厦有限公司主要负责山东齐鲁商会大厦的开发经营;以上两家公司均有稳定的经营收入，能够保证商品销售款项及劳务款项的正常支付。泛海实业股份有限公司在建材加工制作、工程服务方面与本公司合作多年，信誉良好。 五、定价政策和定价依据 1、劳务及商品购销类关联交易的定价依据为市场价格，按照公平、公正、等价、合理的原则予以确定;房屋租赁类关联交易为参考租赁地点周围写字楼的市场价格定价。没有市场价格的由交易双方协商确 定，遵循下列原则:(1)交易价格不得损害公司非关联股东的利益;(2)提供劳务或销售商品价格不得低于公司向任何第三方提供相同或可替代产品、服务的价格，接受劳务或购买商品价格不得高于公司向任何第三方采购相同或可替代产品、服务的价格。 2、委托物业管理类关联交易的价格(收费)，是参考市场价格结合物业管理实际工作量，由交易双方协商确定。委托物业管理费用收取标准:光彩国际中心(现已更名为“北京民生金融中心”)写字楼按建筑面积为29元/平方米?月，商业用房按套内使用面积为49元/平方米?月;齐鲁商会大厦写字楼按建筑面积为14.5元/平方米?月，商业用房按套内使用面积为20元/平方米?月;泛海城市花园小区内空房公寓住宅按建筑面积1元/平方米?月，别墅住宅按建筑面积1.5元/平方米?月;泛海发展大厦按建筑面积4元/平方米?月。 六、关联交易的目的和对本公司的影响 上述十一项关联交易均已签署，大多数是2009年或之前已进行的交易项目。交易的目的在于减少内部交易成本，扩大公司业务量，高效快捷地推进业务开展。其中，委托物业管理是控股股东及关联方对本公司业务的支持，对提高上市公司影响力、增加经营业务收入、提升对高档物业的管理水平有积极的推动作用。 上述关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不损害公司及其他股东利益，不影响公司的独立性，对公司的持续经营能力没有影响。 七、独立董事发表的独立意见 上述交易事项在提交董事会审议前已书面征得独立董事同意。五名独立董事对上述2010年日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为上述关联交易属于正常的商业交易行为，协议内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公司业务的开展，体现了控股股东及关联企业对公司发展的支持， 没有损害公司股东特别是中小股东的利益。议案表决时，关联董事回避了表决，交易及决策程序符合《公司》及深圳证券交易所《股票上市规则》规定，符合公司《关联交易管理办法》。 八、备查文件 1、公司董事会六届七次会议决议 2、独立董事意见 3、相关合同与协议 特此公告。 泛海建设集团股份有限公司董事会 二〇一〇年三月二日