董事及董事会人员职务变更董事及董事会人员职务变更
因杨勇先生已连续6个完整会计年度担任公司独立董事职务,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的有关规定,杨勇先生的独立董事任期已满。经2014年5月20日召开的公司2013年年度股东大会审议同意增补张彤女士为公司五届董事会独立董事,任期自2013年年度股东大会通过之日至五届董事会届满。
经2014年5月20日召开的公司2014年第二次董事会临时会议审议同意选举董事杨波先生为公司五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日至五届董事会届满。
根...
董事及董事会人员职务变更
因杨勇先生已连续6个完整会计年度担任公司独立董事职务,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的有关规定,杨勇先生的独立董事任期已满。经2014年5月20日召开的公司2013年年度股东大会审议同意增补张彤女士为公司五届董事会独立董事,任期自2013年年度股东大会通过之日至五届董事会届满。
经2014年5月20日召开的公司2014年第二次董事会临时会议审议同意选举董事杨波先生为公司五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日至五届董事会届满。
根据《
》规定,在公司董事长空缺期间,杨波先生主持董事会工作,履行法定代表人职责。
2014年第二次董事会临时会议决议
昆明云内动力股份有限公司2014年第二次董事会临时会议于2014年5月20日以通信表决方式召开。本次董事会会议通知于2014年5月17日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人,实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案:
1、审议通过了关于选举公司副董事长的议案;
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举杨波先生为公司五届董事会副董事长,任期自本次董事会决议通过之日至本届董事会届满。根据《公司章程》规定,在公司董事长空缺期间,杨波先生主持董事会工作,履行法定代表人职责(杨波先生简历附后)。
2、审议通过了关于调整董事会各专门委员会委员的议案;
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。
因公司董事会独立董事人员发生变化,结合公司实际情况,董事会同意对五届董事会各专门委员会人员构成进行调整,具体调整情况如下:
A、投资与决策咨询委员会的人员组成为:杨波、杨永忠、楼狄明,杨波为投资与决策咨询委员会的主任委员;
B、薪酬与考核委员会的人员组成为:杨先明、张彤、胡贵昆,杨先明为薪酬与考核委员会的主任委员;
C、审计委员会的人员组成为:张彤、杨先明、胡贵昆,张彤为审计委员会的主任委员;
D、提名委员会的人员组成为:楼狄明、胡贵昆、杨先明,楼狄明为提名委员会的主任委员。
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