管理评审报告

管 理 评 审 报 告 编号：JL－ZJLB-Q/E/H-20 No:2009－01 2009年4月3日，管理者代表刘兴武同志在三楼会议室主持召开了管理评审会议，参加会议的有公司级领导和处（科）室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审： 1、 管理体系方针、目标、指标和管理的适宜性、充分性和有效性及完成情况。 2、 顾客、消费者有关产品质量、食品安全方面的投诉和抱怨处理的情况及有关食品安全对外沟通和协调情况 3、 管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 4、 管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。 5、 以往管理评审的跟踪验证情况。 6、 市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。 7、 产品质量状况（包括原辅、半成品、成品）。 8、 纠正、预防措施的实施情况。 9、 管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 10、 供方供货业绩情况。 11、 资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况及消耗指标的完成情况。 12、 重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的情况。 13、合规性评价及环境绩效。 14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。 15、 各部门对管理体系改进的建议。 16、 食品体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果的情况。 17、人力资源管理和培训有效性的情况。 一、评审目的： 评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标 及管理方案的适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。 二、评审内容： 1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望： 公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥燕京的品牌优势，公司上下齐心努力，大力开拓市场，努力开展营销工作，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了市内十二个旗县区外，还相继开发了锡盟市场、通辽市场、兴安盟市场、辽宁市场、河北市场及部分外埠市场。现共有一级经销商180多户，市场网络在不断扩大、健全和完善，产品销售量也在一年一个新台阶。自2006年开发出乾御兴系列白酒以来，取得了较好的销售业绩。2008年共销售白酒1800吨，与去年同期相比，增长1100吨，增幅157%。 2008年啤酒开展了两次顾客满意程度调查，白酒开展一次顾客满意程度调查，通过调查情况看，顾客对我公司产品质量、产品商标和外包装、服务质量等方面满意程度有所下降，具体调查结果是： 啤酒上半年调查情况（样本数105人） 1、 产品质量满意率92.6% 2、 产品商标和外包装满意率86.1% 3、 服务质量满意率88.6% 4、 顾客满意率89.08% 啤酒下半年调查情况（样本数47人） 1、 产品质量满意率91.1% 2、 产品商标和外包装满意率86% 3、 服务质量满意率90.6% 4、 顾客满意率89.22% 白酒2008年调查情况（样本数62人） 1、 产品质量满意率83.2% 2、 产品商标和外包装满意率66.1% 3、 服务质量满意率90% 4、 顾客满意率80% 从几次调查情况看,顾客对我公司啤酒的产品质量、产品商标及外包装、服务质量等方面满意程度均比上年度调查均有较大程度的下降，说明顾客对了我公司的产品质量、商标及外包装质量和服务质量提出更高的要求，也反映出我公司在狠抓产品质量方面，产品商标及外包装改进方面，乃至服务方面存在着较大的差距。需要我们继续在抓质量、树形象、强服务工作方面进一步强化管理。 今年11月份销售公司分管经理及业务人员分头走访慰问客户，召开客 户座谈会，详细了解了各地经销商的情况，广泛征求了意见和建议，客户具体意见和建议主要有： 1、听啤外箱应加膜，防止磨损后褪色。 2、麻袋瓶入厂后不能及时卸车，在厂内停留时间太长。 3、个别成品库装卸工有野蛮装卸现象，造成酒损较大。 4、周转瓶、箱入场手续繁杂时间较长，望能简化手续。 5、解决顾客投诉不及时，顾客抱怨大。 6、产品定价在部分区域存在不合理现象起不到抵制外地酒的作用。 7、窜货需加强管理。 2、供方供货业绩情况。 根据管理体系要求对供方供货业绩进行综合评价，并初步确定2008年度合格供方，情况如下： 啤酒合格供方： 大米4个：黑龙江北大荒米业有限公司。2008年度为我公司供应碎米371.79吨，质量合格。沈阳鑫日米业公司。2008年度为我公司供应碎米918.94吨，其中有203.73吨不合格，分别作降价和扣量处理。集贤聚丰米业。2008年度报告为我公司提供碎米2,028.76吨，质量合格。沈阳强兴米业有限公司，2008年度为我公司供应碎米278.79吨，其中有69.96吨不合格，每吨降价50元处理。 麦芽4个：欧麦(保定）麦芽有限公司，2008年为我公司供应小麦芽1740.56吨，质量合格。总部调拨澳麦3122.75吨，质量优级。麦芽加工外包方，翁牛特旗弘运制麦有限公司，2008年为我公司生产麦芽5959.75吨，其中生产578.885吨不合格，其余合格。 啤酒花1个：营临泽农场，供货颗粒花108吨,质量不合格作降价处理. 包装材料： 啤酒瓶盖：由赤峰久门瓶盖有限责任公司供货。2008年供应各类瓶盖26,893.98万只，质量合格。 商标、纸箱：北京双燕印刷有限公司：2008年供应各类商标26,653.45万套，质量合格。纸箱82.001万套，质量合格。彩世印刷公司：2008年供应商标2158.6万套，其中10万套外观不合格，做补标2万套处理。啤酒塑料箱由赤峰安特诺公司供货。2008年为我公司生产1*12标准塑料箱共63万只，质量合格。 啤酒瓶：秦皇岛索坤玻璃瓶厂。2008年为我公司供应330、500、600ML瓶计1,663,931只，其中550ML瓶有150600只不合格每只降价0.02元处理。奈曼东升玻璃瓶厂，2008年为我公司供应330、500、550、600ML瓶计17,262,918只，其中有4710136只不合格，均做降价处理，其余质量合格。易拉罐。由北京波尔亚太金属容器有限公司供货。2008年为我公司供应各种易拉罐698.5791万套，质量合格。 标胶由赤峰东方化工厂供货，2008年供货79.003吨，经各有关部门使用验证，质量合格。 硅藻土由吉林吉丰助滤剂有限公司供货。2008年度共为我公司供应131.32吨硅藻土，经生产验证，质量合格。 添加剂、酶制剂、清洗剂、消毒剂等供方：潍坊华澳化工科技公司供应双氧水。无锡赛德生物工程公司供应耐高温α淀粉酶。北京富邦博尔公司供应啤酒复合酶。北京华通伟业供应香花油。北京海纳融华供应黑啤浓汁及螺旋藻提取液。北京捷特逊科贸公司供应复合酶DX。北京恒昌盛德公司供应多酚花及卡拉胶。江苏澄星磷化工股份公司供应食品级磷酸。对于这些供方，供应部门都及时进行索证，保障质量与食品安全，他们所供应的各批次物资，经技术、质量、及生产使用部门验证后合格。 啤酒辅料：赤峰禾士淀粉糖公司供应糖浆3043.59吨，有8.65吨不合格，作每吨降价50元处理。 白酒合格供方： 白酒瓶合格供方：滦县东升制瓶有限公司，2008年为我公司供应各类白 酒瓶717，490万只，质量合格。唐山远大玻璃制品有限公司为我公司供应 各类白酒瓶2,967,555万只，质量合格。 白酒包装材料：瓶盖由赤峰荣威塑业公司供货，供应各类白酒盖3,714,610 只，质量合格。白酒箱盒：宁城宏信印刷公司，，供应白酒包装箱盒标437763 套，质量合格。宁城宜彩印刷公司，，供应包装5810套，质量合格。 大曲：河北容城龙鑫酒曲厂，供货71.94吨，梁山徐氏生物工程公司13.625 吨。泸州怀玉制曲公司14吨。四川川兴酒业供货18吨，质量合格。 白酒添加剂：宜宾添源添加剂公司供货天然曲香，南京壁新科工贸公 司供货调味剂，济南久利圣源生物公司供货功能菌。对于这些供方，供应部门都及时进行索证，保障质量与食品安全。 白酒粮食由郊区散户购入(高粱、玉米、小麦、稻壳、碎江米等) 以上主要原辅材料的合格供方，在质量、价格、售后服务等方面，能够较好地履行，及时满足生产需要。 3、过程控制和业绩情况： 啤酒生产过程： 糖化麦汁： 08年麦汁优级品率99.2%,略低于去年99.7%。影响因素在于,08年国产原麦产地不同,质量不同,使用国麦在加工过程波动较大。糖化吨麦汁耗粮为150.24kg，同比降低了3.79kg，08年吨麦汁使用澳麦量为29.33kg，较07年的57.21kg降低了27.88kg，较好地完成了控制目标。09年重点是在保证麦汁质量的前题下应用玉米啤酒粉节能降耗。 发酵液及成品酒理化指标均达到了控制要求，理化指标的稳步提高体现了控制水平的稳定性。在08年总部的技术质量年会上，我公司产品理化指标受到好评，各项指标控制在外埠公司前列。在风味稳定性的控制方面，重点控制微生物、溶解氧及瓶颈空气。 微生物控制：发酵液厌氧菌合格率有了明显的提高，由2007年的83.5%提高至2008年的89%，同比增长5.5%。，为提高啤酒的口味一致性提供了很好的保证。清酒微生物合格率由2007年99%提高到2008年的100%，无菌风、备压气体、洗罐残水合格率100%保持稳定。为进一步提高酒体风味稳定性，今年下半年将对厌氧菌控制标准加严，进一步提高微生物控制水平。装酒车间的微生物在车间的重视下，加强了生产前的预洗和生产结束后的CIP清洗控制，从碱液温度、浓度、循环时间等细节入手,同时增加了取样频次,生酒的微生物控制取得较好效果。在生酒的微生物标准由07年的≤100个/ml加严到08年的≤50个/ml的情况下（该标准为国家熟酒标准），生酒的微生物合格率达到了96.2%，同比提高9.8%，微生物总体控制水平用微生物个数平均值表示，由2007年的36.3个/ml降低到2008年的8.1个/ml，其中无菌的批次由2007年的19批次增长到2008年的29批次。 微生物水平的提高，为后期PU值的降低提供了保障（目前用PU计检测有时PU值在8-10个单位，比较低），使我们能够实现在较低的PU值下达到无菌的杀菌效果，减少了因过度杀菌带来的风味损害，提高了酒体的风味稳定性。 溶解氧及瓶颈空气的控制：溶解氧及瓶颈空气的控制经过近几年的努力，取得了较大的进步。发酵清酒溶解氧合格率达到99.2%，同比提高0.2%，成品酒溶解氧按近100%，成品酒瓶空达到了96.2%，同比提高6.1%。这两项指标的提升，对于防止成品酒氧化、延长啤酒货架保鲜期，起到了关键作用，增加了产品的竞争力。 2009年6月1日开始，食品安全法正式实施，对原辅料、过程控制及最终成品提出了更高的要求。我们严格按有关标准文件对原辅料、过程及成品进行控制，推行绿色工艺，坚决杜绝食品安全隐患，确保食品安全。 不足之处：在发酵次酒微生物控制、装酒车间外包装质量、信访酒的控制上还存在许多不足，下一步要重点控制。 白酒生产过程： 白酒原辅材料、包装物、半成品、酒醅入池水份、酸度、淀粉含量、待装 酒液、原浆酒、燕京酒、基酒、成品白酒、添加剂、合格率比上年提高4.72%。其中：白酒瓶一次采购合格率比上年提高8.21%；白酒瓶盖一次采购合格率比上年提高1.05%；白酒商标一次采购合格率比上年提高1.14 %；半成品白酒合格率比上年提高3.4%。共勾兑白酒68批次；合格率100%。开发新品种7个： 36%voL乾御兴二星窖酒、35%voL乾御兴特酿、42%voL乾御兴特酿、42%voL乾御兴陈酿、38%voL乾御兴内供酒、38%voL乾御兴陈窖、60%voL乾御兴乾二； 实验芝麻香型白酒34批次、、多曲混合型白酒24 批次、并根据试验结果，制 定了大曲多粮浓香型白酒生产新工艺和芝麻香型白酒生产新工艺。工艺控制和 执行率100％，其中白酒发酵车间的入池酸度、入池淀粉、入池水份三大项控 制较好，标准控制率100%。半成品白酒卫生指标全部符合GB2757卫生标准。 白酒灌装：容量、验质、装盒、装封箱环节控制较好。 4、产品质量状况： 啤酒：08年共检原辅材料1462批次，合格品为1413批次，合格率96.6％，不合格品49批次，让步使用49批次。对于让步使用的不合格品分别做了降价、结算扣量或补量等处理。碎米：检验152批次，合格145批次，合格率95.4%,让步使用7批次,主要影响因素是新鲜度。糖浆：检验382批次，合格率99%。其中一次固形物低于标准要求。大麦: 检验6批次，合格率100%.啤酒花:检验2批次,合格1批次, 合格率50%.让步使用1批次，主要影响因素α-酸、水份。商标：检验211批次，合格210批次,合格率99.5％，8度箭马标1批次外观不符合标准，有色差，让步使用。苦荞麦：检验3批次, 合格率66.5%.让步使用1批次，主要影响因素是水份。瓶盖：检验330批次，合格率100％。塑料箱:检验67批次,合格率100%。啤酒瓶：检验182批次，合格145批次，合格率79.7％，让步使用37批次，主要影响因素为外观及轴偏差等。瓦楞纸箱：检验78批次，合格率100%。食品添加剂：共进货70批次，不合格11批次，合格59批次,合格率84.3%,主要影响因素为:进厂以后现贴标签、无生产日期标识、无保质期限标识或索证不全，都分别做了退货或让步使用。 麦芽：检验636批次，合格531批次，不合格105批次，合格率83.5%。其中：麦芽车间生产的麦芽321批次，合格品率86％。外购大麦芽12批次,合格品率100%.外购小麦芽17批次,合格品率70.6%.检验乌丹宏运公司生产的麦芽286批次，合格率80.8%。以上不符合的麦芽影响因素主要是色度、煮沸色度、α-N、浸出物、库值、粗细粉差等。麦汁：共检2061锅次，其中23锅次不符合标准，1锅次一级。优级品率98.8％，合格率98.9％。主要影响因素为糖比非糖、浊度、α-N。检验发酵液630罐次，合格率99.7％。其中2罐次发酵度不符合标准要求。检验清酒2021罐次，优级品率100％。清酒溶解氧总合格率为99.21％。成品酒出厂优级品率100％。溶解氧合格率98.96%，瓶颈空气合格率90.88%，一包: 溶解氧合格率100%,瓶颈空气合格率96.7%。二包: 溶解氧合格率99.7%,瓶颈空气合格率98.%。三包: 溶解氧合格率100%,瓶颈空气合格率98.6%。四包: 溶解氧合格率99%,瓶颈空气合格率88%。白酒包装: 溶解氧合格率88%.瓶颈空气合格率59.6%。微生物情况：共检验微生物2692次，合格2610批次，合格率97％。其中：清酒液：合格率100％。发酵液：厌氧菌共检82罐次，合格率为89％。 白酒：原辅材料共检验74批次，合格66批次，合格率89.319%。其中高粱：共检验26批次。拒收退货7批次，其中合格19批次，合格率73.1%，让步使用7批次。不合格原因：水份、杂质、容重、淀粉含量不合格。处理措施：水份超标的，按超出部分扣除，为避免储存时间过长发霉，车间生产时先使用；杂质偏高的，按超出部分扣除，车间在粉碎时可通过过滤筛筛除；容重、淀粉含量不合格的，扣除相应的数量，均不存在食品安全隐患、不影响产品质量，故均采取了让步使用的处理措施。大曲：共检验14批次。其中合格13批次，合格率92.85%。让步使用1批次。不合格原因：糖化力不符合标准。处理措施：因不存在食品安全隐患、故采取了让步使用的处理措施。稻壳：共检验20批次。合格率100%。玉米：共检验3批次。合格率100%。糯米：共检验7批次。合格率100%。小麦：共检验4批次。合格率100%。 包装物共检验235批次，其中：退货6批次，让步使用1批次。合格227批次，合格率96.6 %。酒瓶：共检验68批次。其中合格67批次，合格率98.53%，让步使用1批次。不合格原因及处理措施：河北唐山远大玻璃有限公司生产的36%vol，450ml乾御兴窖酒瓶1批次287370只：部分瓶满口容量不合格；让步使用，不影响产品质量和标注的净含量。以上检验开据的不合格品因不存在食品安全隐患、不影响产品质量，故均采取了让步使用的处理措施。酒瓶盖： 共检验53批次。渗漏不合格4批次，均已退货，其中合格49批次，合格率92.45%。商标：1、共检验35批次。退货2批次，其中合格33批次，合格率94.28%。酒盒：共检验21批次。其中合格21批次，合格率100%。外箱：共检验58批次。其中合格58批次，合格率100%。 半成品：共检验617批次。合格616批次，合格率99.84%。其中：浓香型半成品共检验472批次。合格471批次，合格率99.79%。一级品率：21.64%；二级品率：42.14 %；三级品率：36.01%。清香型半成品共检验22批次。合格22批次，合格率100%。芝麻香型半成品共检验27批次。合格27批次，合格率100%。不合格原因及处理措施：浓香型半成品1批次酒精度偏低于内控标准，因半成品白酒酒精度高低不影响产品质量，不存在食品安全隐患、且理化和卫生指标均符合标准，已按白酒内控标准处理。 酒醅入池水份、酸度、淀粉含量：检验酒醅入池水份、酸度、淀粉含量584批次，合格率100％。 待装酒液及原浆酒：共检验70批次。合格率100%。 成品白酒：共检验171批次。合格率100%。 添加剂：共检验14批次。合格率100%。 5、纠正、预防措施实施情况 技术处对“次酒微生物超标”采取了纠正措施，白酒分厂对“部分消耗指标较大和出酒率低”采取了纠正措施，目前正在实施中，效果有待于验证。 外审和内审中发现的不符合，责任部门均采取了纠正措施，经验证，未发现重复现象的发生，措施有效。 6、顾客、消费者的抱怨和投诉的处理情况 二00八年共受理投诉174人次，电话投诉89人次，到现场34次，处理信访酒325瓶，处罚21瓶，赔付1173瓶, 听啤4件。造成信访酒的主要原因是漏气、压盖不严和瓶子洗不干净造成啤酒混浊沉淀，尤其是风度啤酒和原生啤酒压盖不严及瓶嘴坏造成啤酒混浊沉淀较多。另一方面，客户在运输、贮存不当，造成啤酒受冻、漏气。在处理信访酒方面我们主要从以下几方面开展工作。（1）热情服务，对电话投诉的消费者说上一句热情的问候，对来访的投诉者端上一杯热茶，就能拉近与消费者的距离，更好的进行沟通。（2）对消费者的投诉不仅仅局限在给与退换酒，而是同时给消费者讲解我们的生产过程，技术装备，和燕京的质量宗旨，使消费者对企业有所了解进而取得谅解。（3）对投诉力争做到一次处理，2008年国家对食品安全高度重视，燕京总部和公司也对信访酒工作提出更高的要求，为此，我们也确定了投诉一次处理的工作方针，避免消费者因为信访酒反复投诉的情况，近最大努力减少了信访酒对企业和产品的影响。（4）依法维权，来访的消费者也有情绪激动，言辞激烈的，对此我们都给与理解，同时进行耐心细致的解释工作。但对提出无理要求，有毁企业形象的言行，我们也都依法给与回绝和驳斥，让他们知道维权是以守法为前提的。 几年来我们在处理信访酒方面深深认识到，如何解决好投诉不是目的，如何减少和杜绝投诉才是我们的目标，为此，我们定期对消费者投诉进行总结，对出现的严重质量问题给与责任者处罚，同时与生产、技术、销售等部门及时沟通和协调，分析信访酒产生的原因，加强在生产、工艺技术、运输、保存等方面的管理工作，牢固树立职工和经销商质量意识，把质量隐患消灭在出厂之前，减少信访酒的产生，维护企业和产品的信誉。一年来由于我们工作的努力， 燕京消费者服务站多次受到市消协的赞誉，公司也在中国消费者协会开展的“强化社会责任，共迎奥运盛会”大型承诺活动中，为奥运会的成功举办做出了积极贡献，被中国消费者协会评为奥运承诺践诺先进集体。 在售后服务工作中，也与消费者建立起友谊，如隆化一名消费者来电话（0314—7342530）诚恳对我公司提出两点建议：我是一名赤峰燕京啤酒的忠实消费者，一是望贵公司加强啤酒瓶的验质，一定要把坏嘴瓶和回收洗不干净的瓶子挑出来，不要流入市场。二是要啤酒压盖要严，不能松动，我买一件啤酒，就有二瓶漏气酒和瓶子未洗干净，希望你们加强这方面的工作。这也是消费者对我公司的信任，对我们服务工作的肯定，同时也得到了公司领导和市消协领导的赞誉。 加强与各级工商行政管理机关、消费者协会、技术监督部门及新闻单位的沟通和联系，宣传燕京品牌，介绍乾御兴品质，共同打击假冒伪劣产品，协助查处外地不合格啤酒，维护我公司产品形象和信誉，维护企业的合法利益，为市场稳定起到促进作用。 7、生产设备／设施配置与使用符合性、充分性： 原有设备、厂房总体状况良好，适合生产要求。新增设备及土建改造情况：为满足生产要求，白酒分厂建储酒池约600 m3 ；08年11月扩建5000瓶/小时白酒包装生产线一条，包括土建改造及设备投入约200万元，现已正常生产，降低了劳动强度，提高了白酒日产量；08年5月份装酒一车间投资约110万元扩建了塑包生产设备，保证了市场的供应；08年12月环保动力科水处理工序新安装一台离子交换水处理设备，投资26万元，保证了装酒的车间的正常生产。为达到环保要求，对南院垃圾点进行改造；对公司院内厕所维修、改造。为符合生产要求，各车间补做防水1065.13㎡；公司院内地面硬化1161㎡；改造糖化车间室外排水井及生产环境；对白酒发酵车间42个池子进行了不同程改造；对二氧化碳车间排水设施改造，使之符合生产要求。 8、消耗指标完成情况： 2008年千升酒折11度耗粮为152.65公斤，较下降1.63公斤。啤酒总损失率为1.58%， 较计划下降0.59个百分点。空瓶总损失率为0.48%，较计划下降0.09个百分点。瓶盖总损失率为1.47%，较计划提高0.13个百分点，瓶盖 提高的主要原因是：08年大量消化620ml瓶型，瓶源较脏，从而导致瓶盖损失较大。商标总损失率为0.19%，较计划下降0.01个百分点。 2008年千升酒综合能耗为70.22公斤，较计划提高3.76公斤。千升酒耗电74.65度，较计划提高4.16度。千升酒耗标煤64.26公斤，较计划提高3.42公斤。千升酒耗水6.46立方米，较计划提高1.14立方米。综合能耗提高的主要原因是,一是塑包产量提高, 塑包机用电量较大；二是产品结构调整因素，小瓶型比例大,另一方面是消化620ml瓶型，瓶源较脏以上三个因素使千升酒耗电，千升酒耗标煤上升，从而综合能耗提高。 2008年白酒消耗:清香型出酒率为39.35%，较计划下降1.65个百分点，浓香型出酒率为34.59%，较计划下降3.16个百分点，出酒率下降的主要原因是08年调整白酒香型产量的比例，提高白酒产量，不断进行酒窖立馇，新立馇导致耗粮上升，出酒率下降。2008年，除个别消耗指标外上升外，总体消耗指标呈下降趋势，较符合生产实际。 9、人力资源管理和培训有效性： 制定了《人力资源管理办法》和《各岗位人员任职资格条件》等，严格按有关要求选聘员工，新员工入厂需体检合格和培训合格后方可上岗，制定培训计划，认真组织实施。进行了岗前培训、转岗培训、岗位培训及特殊工种培训和专业人员的继续教育。达到了预期的目的 10、管理体系审核结果的情况： 公司按策划要求，组织了内部审核，审核啤酒、白酒所涉及的高层管理者、管理部门、生产车间、库房及作业现场，包括了全公司的各个部门、过程和场所。共开具5项不符合，不和格项按过程主要分布在Q7.5.1“生产和服务提供”，Q7.5.3“产品的标识和可追溯性”,Q7.5.4“顾客财产”;H7.6.4“关键控制点的监视系统”，E4.5.1监视和测量,均为实施性一般性不符合。同时对上次内审发现的3项不符合和外审发现的5项不符合进行了跟踪验证，未发现同类现象的发生，措施有效。 针对这5项不符合,责任部门采取了纠正措施,并经过验证,未发现类似的问题,措施有效。审核组通过12个方面的综合评价，得出了审核结论，形成了审核报告，认为我公司质量、环境、食品安全管理体系能够保持有效运行，符合审核准则要求，可以提请东北认证有限公司的监督审核。 11、质量、环境、食品安全管理方针，目标、指标及管理方案的实施情况及以往管理评审跟踪措施的报告： 公司员工能够正确理解管理方针,并贯彻落实,制定了目标指标和管理方案,对目标指标进行了层层分解，2008年啤酒优级品率100％，产品出厂合格率100％，顾客满意度啤酒为89％，基本达到目标要求,白酒为80％,未达到目标要求,主要表现在产品商标和外包装方面。废水达标排放，废弃物处理和回收利用合规，未发生重大火灾和氨泄漏事故，除啤酒耗水,啤酒耗电,啤酒、白酒耗气，白酒出酒率未达到目标外，均达到了目标要求， 针对上次管理评审提出的指令，责任部门采取了有效措施，能够有效实施经验证，效果良好。从运行效果看，方针基本符合公司的经营宗旨和经营理念，符合标准要求，是适宜的、充分的和有效的。但管理方针需更加简练，以便利于理解和掌握。目标、指标及管理方案得到有效实施，除部分消耗指标未完成外，其他均已完成。目标可行。 12、合规性评价及公司环境绩效的报告 针对我公司重要环境因素，对废水处理、厂界噪声、固废排放、目标指标和管理方案、资源、能源消耗指标、粉尘排放进行了评价，废水、厂界噪声、粉尘、固废处理均做到了达标排放，目标指标和管理方案得到有效实施。资源、能源消耗指标有部分指标未达到经济责任制要求，但符合HJ／T183－2006《清洁生产标准 啤酒制造业》，HJ／T204－2007《清洁生产标准 白酒制造业》标准要求。公司能够遵守有关国家、地方的法律法规及标准，在环境保护和污染预防方面取得了一定的效果。 13、顾客反馈的沟通及相关方在环境方面的信息交流（包括抱怨、投诉）情况： 公司能够及时处理顾客、消费者的投诉和抱怨，尽量达到顾客及消费者满意。对顾客和消费者提出的问题能够认真分析和研究，“想顾客之所想，急顾客之所急”，尽最大努力满足顾客的需求和期望，能够做到及时沟通。建立了相关方在环境方面的信息交流渠道，能够做到交流及时。 14、紧急情况、事故和撤回情况： 制定了《应急准备和响应控制程序》、《产品撤回控制管理控制程序》及《突发事故应急预案》，对火灾和氨泄漏及产品撤回进行了模拟演练，一旦发生，能够做到积极响应。目前，未发生紧急情况，重大的产品质量、食品安全事故和产品撤回情况。 15、国家执法及主管部门的监督检查和检验情况： 内蒙古自治区、赤峰市、红山区“QS”年度监督检查和抽查合格，内蒙古自治区、赤峰市产检所抽检及委托检验，产品合格，赤峰市疾控中心、工商局、技术监督局等卫生联合检查，合格，国家、赤峰市、红山区环保部门的监督检查，合格。 16、可能影响管理体系变更和食品安全管理体系的更新情况： ISO9001：2008idtGB/T19001－2008《质量管理体系 要求》标准已经发布实施，需做好转版工作，GB4927－2008《啤酒》标准已经发布，于今年10月1日开始实施，另外，由于原辅材料的改变及工艺的变更可能导致食品安全管理体系的更新。如果由于内外部的信息、操作性前提方案、HACCP计划发生变化及验证活动结果的报告等可能影响食品安全管理体系的更新时，HACCP小组要进行评审和更新。 18、验证、确认活动结果的分析： HACCP小组对《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《设备管理控制程序》、《基础设施管理控制程序》、《工作环境管理控制程序》、《产品包装、贮存、搬运、运输、防护、和交付控制程序》、《HACCP计划》、《操作性前提方案》、《产品撤回管理控制程序》、《纠正／纠正措施控制程序》、《不合格／不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》等进行了验证，文件规定的内容比较充分，前提方案得到规定，符合标准要求和公司的生产经营运作方式，文件能够得到实施，是适宜的、充分的和有效的。虽然各部门对标准的理解和文件的执行上存在一定的差距，但对整个体系运行没有造成重大影响。 绘制了啤酒、白酒生产过程的流程图，并进行了现场验证，流程图准确，对公司使用的原辅材料和与产品接触的材料、终产品特性、预期用途、过程步骤和控制措施进行了描述，为危害分析、操作性前提方案及HACCP计划的制定奠定了基础。 HACCP小组进行了危害分析，对危害进行了评估，确定了显著危害，确定了关键控制点，选择和评估了控制措施，并对采取的措施进行了确认，能够消除食品安全危害或降低到可接受水平，食品安全，措施有效。 对食品安全管理体系负责监视、纠正、采取纠正措施的人员（如操作人员、技术人员、检查检验人员、采购人员、保管员等）进行了相应的培训，效果尚可，但在深度和广度上及有效性方面有待于进一步加强。 对现有的沟通渠道进行了验证，制定了《信息交流控制程序》和《相关方管理控制程序》，规定了沟通的内容、频次、渠道及沟通的部门和人员，从总体上看因为沟通及时，信息传递渠道通畅，保证了各项管理活动的有序进行，也为领导的正确决策提供了有力的基础信息。各类专业会议所沟通与研究的问题都能及时有效解决，包括涉及食品安全方面的信息沟通在内，内部沟通活动实施有效。在外部沟通方面，指定了人员负责专门的沟通，确保了顾客、供方、立法与执法部门的有效沟通，能够及时保证与食品安全有关信息的沟通。但有的部门和人员存在沟通不及时的现象，尤其要注意环境和食品安全有关的信息的沟通和交流。 按策划方案实施了内部审核，针对内审中发现的不符合项和存在的问题，责任部门均能及时采取纠正和纠正措施，并经验证，措施有效，能够保证管理体系的有效运行。但在自我检查、自我发现、自我解决方面有待于加强。 验证／确认结论：通过以上验证／确认活动的分析评价，HACCP小组成员一致认为我公司的食品安全管理体系满足策划安排，符合标准和生产实际要求，各个过程／活动得到控制，食品安全。自我发现、自我改进机制正在形成。我公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。 19、改进建议： 管理方针进行修订，使之更精炼且易于理解。 通过对以上内容的评审，管理者代表针对我公司管理体系运行中存在的问题，提出如下要求： （1）、对管理方针进行修订，与2009年12月31日前完成。 （2）、提高白酒外包装质量加强检查力度，做好服务工作，提高顾客满意度。 （3）、加强合格供方的评价和控制，对资质进行严格审查，提高供货质量。 （4）、增加啤酒监测项目，添置相关的检测仪器。 （5）、学习食品安全法和啤酒新标准，并严格贯彻落实。 三、评审结论 会议一致认为我公司的管理方针、目标指标及管理方案基本适宜，目标指标及管理方案能够得以实现。通过评审认为我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，并实施有效沟通，确保食品安全。能够做到环境保护和污染预防，达到节能减排目的。能够通过体系的有效运行来增强顾客和相关方满意，虽然出现一些问题，但都能及时得到纠正和预防，能够持续改进。因此，管理评审会议认为我公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，可以提请第三方监督审核。 总经理： 高振安 2009年4月11日 PAGE 19