公司成立方案

公司成立 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 本着打造奥林匹克花园金融平台，为奥林匹克花园在全国的连锁扩张提供资金保证的目的，根据2004年3月7日中体奥林匹克花园管理集团股东会和董事会的决议，中体奥林匹克花园管理集团已全面开展中体奥林匹克投资有限公司(以下简称投资公司)的筹备工作。 中体奥林匹克花园投资有限公司是由中体产业(SH.600158)、中体奥林匹克花园管理集团、中国奥林匹克花园房地产联盟作为主发起人，联合其他发起人共同成立的大型投资公司。公司将“以资本运营为中心，以品牌战略和资源战略为基本点”作为方针战略，在全国范围内参与奥林匹克花园的开发建设，并作为一个资本运营的平台，开展资产并购、重组、产业整合、上市等资本运营活动，盘货存量资产、激发增量资产，以科学的管理、科学的投资为公司股东创造价值最大化。 一、发起成立的目的和意义 对于资本掌控者而言，更为关键的是如何运作才能使资本更快、更稳地实现增值。这也就是中体奥林匹克花园投资有限公司成立的目的所在。 奥林匹克花园这种房地产产品形式经过几年的连锁发展，积累了丰富的运作理念和品牌美誉度。综合各个奥林匹克花园的投资收益情况后得知，这种产品的附加价值及由品牌溢价所带来的投资收益率水平也高于房地产行业平均水平。基于此，很多投资者参与到奥林匹克花园的项目开发中，分享奥林匹克花园高速成长所带来的超值收益。与此同时，房地产行业的发展现状与未来预期走势，也为“场外游资”勾勒了一幅投资蓝图，有鉴于此，我们倡议联合各方资本，共同成立“中体奥林匹克花园投资有限责任公司”，依托奥林匹克花园强大的品牌优势和资源优势，聚沙成塔，集腋成裘，发挥资本协同、管理协同作用，为投资人创造更高的投资收益。 发起成立中体奥林匹克花园投资公司的意义如下: 1、 聚集资本，发挥资本协同效应 房地产做为资金密集型的行业，小量资金根本无法支持前期巨大的现金流出。面对房地产行业的高额回报率，中、小量资本望洋兴叹。 在奥林匹克花园连锁经营的过程中团结了很多中小投资者，以资本为纽带，保持了良好的合作伙伴关系。新形势下，在中体广大的资源平台上，更有条件来整合资本，按“谁投资，谁受益”的原则，科学管理、精选项目，共享项目高成长所带来的高回报。充分发挥资本的协同效应。 2、依托品牌、整合资源、管理协同 奥林匹克花园业已形成强大的品牌优势，一整套开发经营理念形成了强大的竞争优势。目前，房地产市场的发展也呼唤品牌企业的出现。品牌效应可以带来企业经营成本的下降和市场占有率的进一步提高。因此，以一个强有力的品牌为纽带，带动、盘活各类分散的资源以形成合力，是现代企业实现高速发展的必然选择。 依托奥林匹克花园品牌，以中体奥林匹克花园投资公司为平台，把独立、分散的资源高效率加以整合，团 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 结房地产行业投资者、行业链上下游相关企业、金融机构，引进先进经营理念，谋求管理协同，“传出好球，让伙伴得分”。 3、开展资本运营，实施外部扩张战略 企业经营战略有两种，即内部经营型战略和外部交易型战略。经过几年的努力，在内部经营型战略的实施和调整方面，奥林匹克花园取得了很大的成绩，赢得了品牌美誉度，为外部交易型战略的实施打下了良好的基础。 所谓外部交易型战略是一种资本扩张战略，通过吸纳外部资源，推动企业生命周期线的纵向延伸。外部交易型战略是指借助外力来培植、巩固和发展企业核心能力，创造竞争优势。企业经营的精髓就是内部管理型战略和外部交易型战略的有效应用。从国际上所有著名企业的发展可以看到，企业在其持续经营和长期发展的过程中始终在综合运用这两种发展战略。 基于以上考虑，中体奥林匹克花园投资公司将在产业经营基础上，开展广泛的资本运作，吸收先进的运作理念，不断实现超常规的发展。通过兼并、重组、信托、上市等形式壮大资本实力，扩张产业版图。 二、整体设想 1( 总股本与入资办法 拟发起成立中体奥林匹克花园投资有限公司(股权结构见图一)，注册资本人民币20000万元(暂定)，原则上每份股权(1%)人民币200万元，各股东(除中体奥林匹克花园管理集团)认购上限为10%的股权，下限为1%。 2(股东招募对象 投资公司拟吸募8-10家股东， 吸募对象主要为中奥房联核心成员和紧密性成员及有较强实力的金融机构。中体奥林匹克花园管理集团拟出资3000万元，占投资公司15%的股份，中体产业拟出资800万元，占投资公司4%的股份，并以此公司为资本运做平台，开展后续的投资、并购重组、上市融资工作，同时还可通过适时引入其他合作伙伴，增资扩股，扩充资本，超常规发展，实施外部扩张战略。在时机比较成熟的时候，还将成立“奥林匹克花园产 ，步入房地产金融领域。 业基金” 2. 中体奥林匹克花园投资有限公司投资方向和运作模型 拟发起成立中体奥林匹克花园投资有限公司主要投资方向为各奥林匹克花园提供股权和债权融资 运作模型一:由中体奥林匹克花园管理集团进行B模式为主的品牌输出，中体奥林匹克花园投资有限公司进行直接投资，绝对或相对控股(详见图二)。 ---------------------------------------------------------精品 文档 --------------------------------------------------------------------- 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 中体奥林匹克花园管理集团进行品牌输出和少量投资;中体奥林匹克花园投资有限公司用资本金和借款进行投资，获取投资收益。 运作模型二:由中体奥林匹克花园管理集团进行B模式为主的品牌输出，中体奥林匹克花园投资有限公司进行直接投资，以参股为主，中体奥林匹克花园投资有限公司的股东进行直接投资，绝对或相对控股(详见图三)。 模型三:中体奥林匹克花园投资有限公司对各奥林匹克花园项目公司进行债权融资(可通过银行向项目公司提供委托贷款)，特别是在项目开发前期向项目公司提供开发贷款，条件为收取一定的资金使用费，项目公司需以股权作抵押或由股东单位担保(详见图四)。 三、实施纲要 ? 完备资本运营理念; ? 成立相应执行机构; ? 利用中奥房联平台灌输投资理念; ? 进行相关募资活动(路演、投资人会议、发起人等); ? 新公司成立; ? 向新开发的奥林匹克花园进行投资; ? 与信托公司、国内外房地产基金等金融机构广泛合作，为投资 公司进一步融资，壮大实力; ? 积累资本运营经验，逐步过渡到“产业基金”管理人角色，密 切关注房地产基金的政策变化，发展成为中国真正意义上的第 一只房地产基金。 ---------------------------------------------------------精品 文档 ---------------------------------------------------------------------