一人有限公司章程

一人有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营范围 第三章 投资总额和注册资本 第四章 股东 第五章 董事会 第六章 监事 第七章 经营管理机构 第八章 公司法定代表人 第九章 税务、财务和外汇管理 第十章 利润分配 第十一章 职工 第十二章 工会 第十三章 保险 第十四章 期限、解散与清算 第十五章 规章制度 第十六章 附则 第一条 为了规范 公司（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股 东和债权人的的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资经营企 业法》等有关法律法规， _国 制定本章程。 第二条 公司中文名称为： ___________ 公司； 英文名称为： ____________________ ； 公司的住所为： ___________ ___ 。 第三条 股东的名称、法定地址： 名称： ；在 国登记注册； 法定地址： 法定代表人姓名： 职务： 国籍: 第四条 公司组织形式为有限责任公司。 第五条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、 法规。 1 第六条 公司经营范围为： _____________ 。 第七条 公司的投资总额为 。 公司注册资本为 ，其中货币出资 ，占注册资本的 %。 第八条 股东认缴出资额为 ，出资方式为： ， 占注册资本的 %，出资时间为： ； 第九条 股东缴付任一期出资额后三十日内，由公司聘请在中国注册的会计师验资，并出 具验资报告。公司在收取验资报告之日起三十日内向出资方出具出资证明书，并报原审批 机关备案，向工商行政管理部门办理变更登记。 第十条 股东转让其全部或部分股权时，应符合《公司法》关于有限责任公司股权转让的 规定。 第十一条 公司投资总额和注册资本的调整，应由股东决定后，报原审批机关批准，并向 工商行政管理机关办理变更登记手续。 第十二条 公司可以从国内外取得贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额和生 产流动资金。其中境外借款可由外方股东贷款解决。 第十三条 股东是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 2 （四）审议批准公司的年度财务预算、决算方案； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （七）对发行公司债券作出决定； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （九）修改公司章程； （十）本章程规定的其他事项 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十四条 公司设董事会，董事会由 名董事组成。董事会成员由股东委派和更换。 董事会设董事长一人，副董事长 人，董事长、副董事长由股东在董事会成员中选定。 （或公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东委派和更换） （执行）董事每届任期三年，连选可以连任。 （执行）董事任期届满未及时改派，或者（执行）董事在任期内辞职导致董事会成员 低于法定人数的，可由股东会选举，更换新董事，在改派的（执行）董事就任前，（执行） 原董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行（执行）董事职务。 第十五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举出 一名董事召集和主持。 第十六条 董事会会议的表决，实行一人一票。 第十七条 董事会会议每年至少召开一次，由董事长召集并主持会议。经三分之一以上的 董事提议，董事长应召开董事会临时会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事 和监事。 第十八条 董事会会议（包括临时会议）应当有三分之二名以上的董事出席方能举行。 第十九条 董事因故不能参加董事会会议的，应出具委托书，委托他人代表其出席会议和 表决。 第二十条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席董事会的董事或代表应当 在会议记录上签名，公司归档保存。 3 第二十一条 董事会（执行董事）对股东负责行使下列职权： 1、召集股东会议，并向股东报告工作； 2、执行股东的决议； 3、制定公司的经营计划和投资方案； 3、制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 4、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 6、制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案； 7、决定公司内部管理机构的设置； 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； 9、制定公司的； 10、 本章程规定的其他事项 本条第6、第7项由出席董事会会议的全体董事同意后通过，由出席董事会会议的过 半数董事同意后通过。 第二十二条 不在公司经营管理机构任职的董事，不在公司领取薪金。与举行董事会会议 有关的全部费用由公司承担。 第二十三条 公司不设监事会，设 名（1—2名）监事，监事由股东委派和撤换。 第二十四条 董事、高级管理人员不得兼任公司监事。 第二十五条 监事的任期每届为三年，监事任期届满，经股东委派，可以连任。 第二十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事发现公司经营状况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所等协助其工作，费用由公司承担。 第二十七条 监事按《公司法》行使职权，行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二十八条 公司设立经营管理机构负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经 理一人，副总经理 人。总经理、副总经理由董事会（执行董事）聘请，任期 年。总经理、副总经理经董事会（执行董事）聘请，可以连任。 4 第二十九条 总经理的职责是执行董事会（执行董事）会议的各项决议，组织领导公司的 日常经营管理工作。副总经理协助总经理工作，并在总经理不在时行使总经理日常经营正 常范围内的必要职权。重要事项由总经理、副总经理共同作出决定。 总经理、副总经理的职权范围由董事会（执行董事）讨论决定。 经营管理机构可设若干部门经理，分别负责企业各部门的工作，办理总经理和副总经 理交办的事项，并对总经理和副总经理负责。 第三十条 总经理、副总经理以及其他所有经理均应认真履行其职责，不得兼任其他公司 的经理或其他形式的雇员。 总经理、副总经理有营私舞弊或严重失职的，经董事会（执行董事）会议决议可随时 撤换。 第三十一条 公司的部门及部门结构设置由总经理商副总经理制定方案，由董事会（执行 董事）决定。其他部门及管理人员之外的其他职位设置由总经理商副总经理决定。 第三十二条 高级管理人员有营私舞弊或严重失职的，董事会（执行董事）可随时解聘。 第三十三条 公司的法定代表人由 （董事长、执行董事、或总经理三者选其一） 担任。 第三十四条 公司应依照中国的法律、法规和财政机关的规定，在总经理的负责下，建立 财务会计制度，实行公司的财务管理。 第三十五条 公司采用公历年作为其会计年度。第一个会计年度从公司领取营业执照之日 起，到当年的十二月三十一日止。 第三十六条 公司的会计凭证、账簿、报表，应用中文书写，用外文书写的，应加注中文。 第三十七条 公司采用人民币为记账本位币。人民币同其它货币折算，按实际发生之日国 家外汇管理局公布的中间价计算。 第三十八条 公司应根据中国适用的法律法规在境内银行开立外汇账户和人民币的账户。 第三十九条 公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。 5 第四十条 每一营业年度的头三个月，由总经理组织编制上一年度的资产负债表、损益计 算书。 第四十一条 合营各方在事先承诺保密的情况下，有权自费聘请审计师查阅公司账簿。查 阅时，公司应提供方便。 第四十二条 公司应依照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》 的规定，由董事会（执行董事）决定其固定资产的折旧年限。 第四十三条 公司的外汇事宜，应当依照中国有关外汇管理的法规办理。 第四十四条 公司从缴纳所得税后的利润中提取相关法律规定的各种费用。具体比例在符 合相关规定的前提下由股东决定。 第四十五条 在每个会计年度结束后股东可以根据企业实际情况，对缴纳各项税费及提取 各项基金后的利润决定是否分红。 以往年度亏损弥补前，不得分红。以往会计年度未分配的利润，可与本会计年度可供 分配的利润一并分配。 第四十六条 公司督促中外籍职工按照《中华人民共和国个人所得税法》缴纳个人所得税。 第四十七条 投资者从公司获得的合法利润、其他合法收入和清算后的资金，可以汇往国 外。 公司的外籍职工的工资收入和其他正当收入，依法缴纳个人所得税，可以汇往国外。 第四十八条 公司职工的招收、招聘、辞退、辞职、福利、劳动保护、劳动纪律等事宜， 按照中国有关劳动和社会保障的规定办理。 公司不得雇用童工。 第四十九条 公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或经劳动部门同意后，由公 司公开招收，但一律通过考试，择优录用。 公司与录用员工依法订立劳动，并报当地劳动管理部门备案。 第五十条 公司有权对违犯公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的 6 处分，情节严重可予以开除。开除职工须报当地劳动部门备案。 第五十一条 公司职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据公司具体情况，由董事会（执 行董事）确定。 公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提高，适当提高职工的工资。 第五十二条 公司的职工有权依照《中华人民共和国工会法》的规定，建立基层工会组织， 开展工会活动。 第五十三条 公司工会是职工利益的代表。它的任务是：依法维护职工的合法权益；协助 公司合理安排和使用职工福利、奖励基金；组织职工学习政治、科学技术和业务知识，开 展文艺、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济任务。 第五十四条 公司工会可以代表职工同公司签订集体劳动合同，并监督劳动合同的执行。 第五十五条 公司研究决定有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护和保险问题， 工会代表有权列席会议，公司应当听取工会的意见，取得工会的合作。 第五十六条 公司应当积极支持本企业工会的工作，依照《中华人民共和国工会法》的规 定，为工会组织提供必要的房屋和设备，用于办公、会议、举办职工集体福利、文化、体 育事业。 第五十七条 公司每月按企业职工实发工资总额的百分之二拨交工会经费。由本企业工会 按照中华全国总工会有关工会经费管理办法使用。 第五十八条 公司的各项保险均在中国境内的保险公司投保，投保险别、保险价值、保期 等按照保险公司的规定由公司董事会（执行董事）会议讨论决定。 第五十九条 公司经营期限自其营业执照签发之日起 年。 第六十条 延长合营期限，经股东作出决议，应在合营期满前并至少提前六个月，向原审 批机关提出书面申请。 第六十一条 除经营期满外因下列原因，可以终止合营合同，提前解散公司： 7 1、由于不可抗力； 2、由于公司亏损、无力继续经营的； 3、股东认为公司未达到经营目的，同时又无发展前途； 4、合章程及有关法律法规规定的其他终止合同的原因。 公司的解散由公司提出申请书，报原审批机构批准。 第六十二条 公司终止应当按照《外商投资企业清算办法》进行清算。清算委员会至少由 三人组成，其成员由股东在董事中选任或者聘请中国法律允许的有关专业人员担任。 合营企业在清算期间不得开展新的经营活动。 第六十三条 清算委员会依据《外商投资企业清算办法》对公司进行清算。 清算委员会的任务是对公司的资产、债权和债务进行全面清查、编制资产负债表和资产目 录、制定清算方案，并在股东通过后执行该清算方案。 第六十四条 在清算期间，清算委员会代表公司起诉或应诉。 第六十五条 清算费用从公司现存财产中优先支付。 第六十六条 公司清算结束后，对公司清偿债务后的剩余财产分配给股东。 第六十七条 公司清算结束，应当向工商行政管理机关办理注销登记手续，缴销营业执照。 第六十八条 公司通过董事会（执行董事）制定下列规章制度： 1、经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序； 2、职工守则； 3、劳动工资制度； 4、职工考勤、升级与奖惩制度； 5、职工福利制度； 6、财务制度； 7、公司解散时的清算程序； 8、其他必要的规章制度。 第六十九条 本章程用（1）中文写成。（2）中文和 文写成，两种文字具有同等效力， 8 上述两种文本如有不符，以中文本为准。（注：任选一种） 本章程一式 份，投资方执一份，审批部门及工商行政管理部门各执一份。 第七十条 本章程经所在地审批机关批准后生效。修改时同。 第七十一条 本章程于 年 月 日，由股东在 ______________签字。 一人有限公司章程（范本） 2007年04月27日 星期五 18:29 安徽国钰咨询有限公司章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由霍元甲一人出资设立安徽国钰咨询有限公司（以下简称“公 司”），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条： 公司名称：安徽国钰咨询有限公司 第二条： 公司住所：安徽省合肥市＊＊街道888号. 第二章: 公司经营范围: 咨询服务（以上经营范围以工商部门核定为准）。 第三章 公司注册资本：人民币8888万元，由股东一次足额缴纳额。 公司增加、减少及转让注册资本，由股东作出协议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十 日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次，减资后的注册资本不得低于法律规定的最低 限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 股东只能投资设立一个一人有限责任公司。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第一条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 霍元甲34**251999******** 货币 人民币200万元 第二条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 9 第五章 股东的权利和义务 第一条 股东享有如下权利： （1） 了解公司经营状况和财务状况； （2） 选举和被选举为执行董事； （3） 依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （4） 公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （5） 有权查阅股东决议记录和公司财务报告； 第二条 股东承担以下义务： （1） 遵守公司章程； （2） 按期缴纳所认缴的出资； （3） 依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第一条 公司不设股东会。 股东行使下列职权： （1） 决定公司的经营方针和投资计划； （2） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3） 选举和更换监事，决定监事的报酬事项； （4） 审议批准执行董事的报告； （5） 审议批准监事的报告； （6） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9） 对向股东以外的人转让出资作出决议； （10） 对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （11） 修改公司章程； 股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。 第二条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责，由股 东推荐产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解 除其职务。 第三条 执行董事对股东负责，行使下列职权： （1） 向股东报告工作； （2） 执行股东的决议； （3） 决定公司的经营计划和投资方案； （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （7） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置； （9） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项； （10） 制定公司的基本管理制度； （11） 公司章程规定的其他职权。 第四条 公司设经理1名，由执行董事聘任或解聘。经理对执行董事负责，行使下列职权： （1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议； 10 （2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3） 拟订公司内部管理机构设置方案； （4） 拟订公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具体规章； （6） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （7） 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8） 执行董事授予的其他职权。 第五条 公司设监事1人，由公司股东推荐产生。监事对股东负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 监事行使下列职权： （1） 检查公司财务； （2） 对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （3） 当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正。 （4） 向股东提出提案； （5） 对执行董事、高级管理人员提起诉讼； （6） 公司章程规定的其他职权。 第六条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第七章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第一条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度，并 应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，财务会计报告应经会计师事务所审计。并于第二年三月 三十一日前送交股东。 第二条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。 第三条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第八章 公司的解散事由与清算办法 第一条 公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 第二条 公司有下列情形之一的，可以解散： （1） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现； （2） 股东决议解散； （3） 因公司合并或者分立需要解散； （4） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （5） 人民法院依照公司法的规定予以解散。 第三条 公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应 当制作清算报告，报股东或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公 司终止。 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变 更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。 第二条 公司章程的解释权属于股东。 第三条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第四条 公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。 第五条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。 第六条 本章程一式叁份，股东一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份。 股东签字并盖章： 11 二??八年八月八日 （QQ:746120800制作） 第一条 依据中华人民共和国公司法（以下简称〈公司法〉）及有关法律、 法规的规定，由 出资，设立 有限责任公司，（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、 规章的规定为准。 第三条 公司名称： 第四条 公司住所： 第五条 公司经营范围： 12 第六条 司的注册资本 万元。股东应当一次足额缴纳公司章程规 定的出资。 第七条 出赀人应足额缴纳出资额，注册资本如有虚假和在公司成立后抽 逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。 第八条 股东姓名或名称 出资额及方式 出资比例 出资时间 第九条 股东可以货币出资，也可以实物、知识产权、土地使用权等可以用 货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；股东的货币出资 额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。以非货币财产出自得的，应当依法 办理其财产权的转移手续。 第十条 公司可以向其他企业投资。但是，除法律、法规另有规定外、不得 成为所投资企业的债务承担连带责任的出资人。 第十一条公司向其他企业投资或者为其他人提供担保的，由股东决定。 第十二条 一个自然人只能投资设立一个一人有限责任。该一人有限责任 公司不能投资设立新的一人有限责任公司。 第十三条一人有限责任公司不设股东会。股东作出本章程第十四条决定 13 时，应采取书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十四条股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）更换执行董事、监事决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程。 第十五本公司设执行董事。由股东决定产生。执行董事为公司的法定代表人。 第十六条执行董事任期 年（每届任期不得超过三年）。执行董事任期届 满，连选可以连任。 第十七条执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）召集并向股东报告工作； （二）执行股东的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司年度财务预算方案，决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； 14 （七）制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十八条有限公司可以设经理，由执行董事聘任或者解聘。经理对执行董事 负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员。 第十九条监事的任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。 第二十条监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提 出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、 15 高级管理人员予以纠正； （四）向股东提出提案； （五）依照〈公司法〉第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员 提起诉讼。 第二十一条监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所等协助其工作，费用由其公司承担； 第二十二条公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师 事务所审计。 第二十三条股东不能证明公司财产独立股东自己的财产时的，应当对公司债 务承担连带责任。 第二十四条有下列情形之一的，公司清算应当自公司清算结束之日起30日内 向原公司登记申请注销登记： （一）公司依法宣告破产； （二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现， 但公司通过修改公司章程而存续的除外； （三）股东决议解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。 第二十五条本公司经营期限为 年，自公司营业执照签发之日起计算。 16 第二十六条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十七条本章程未尽事宜，以〈公司法〉为准。 股东亲笔签字（盖章） 年 月 日 17