90后小伙网购身份证办银行卡被抓获[权威资料]

90后小伙网购身份证办银行卡被抓获[权威资料] 90后小伙网购身份证办银行卡被抓获 一张冒用他人身份证开通的银行卡，在网上花几百元、上千元就可买到，而买来的银行卡，往往会被用作诈骗、洗钱。5月27日，济南市中区警方宣布破获一宗典型案例，揭开了网销银行卡地下黑市的秘密。 这名只有21岁的北京男青年，网购身份证，然后网上指挥10名下线到全国多地的银行，乔装改扮钻监控不严的漏洞办理银行卡。然后，他以每张卡800元左右的价格收购，再联系到买家出售的价格为1700元左右。四个月内，此人卖出三四万张卡，目前已经到手的净利50多万元;而他的目标是，27岁前身家过亿。 银行来了可疑办卡人 2015年3月31日下午1点30分左右，济南市中区一家银行营业厅的工作人员发现，一名男子是冒用别人的身份证前来办理银行卡，并开通网上银行等相关功能，行迹十分可疑。随后，银行工作人员报了警。 舜玉路派出所民警接到报警后，迅速赶到银行，并将男子带到派出所审查。民警查询发现，男子田某，24岁，湖北人，没有办理居住证，并且对济南的情况较为陌生。对于为何使用别人的身份证办理银行卡，田某闪烁其词，刻意隐瞒着什么。 民警加大审讯力度，最终田某不得不道出了实情。原来，他是被别人带着过来的，办卡的前一天刚来到济南。至于来济的目的，就是使用他人身份证办理银行卡并进行贩卖牟利。据田某供述，和他一同来济南的还有9个人，他们都是通过网上聊天结识了自称是小黑和老王的两人，并由他们两人带着到各省办卡。今年2月份到3月份，小黑和老王共 拿出20多张身份证，田某等人每办理一张并开通相关功能，可获得100元到200元不等的报酬。 根据田某提供的信息，民警于4月1日凌晨在天桥区北园某宾馆抓获了其余几人，其中包括他们的“上线”小黑和老王。被抓获的这10人中，有5男5女。而田某口中所说的小黑和老王，经民警调查，两人其实是兄弟俩王某和王某某，德州庆云县人。他们是其余10名办卡人的“上线”，负责带领这些人跑到全国各地银行办理银行卡。 办卡团上线浮出水面 起初，王某兄弟两人极力否认办卡出售的事实，并咬定“不知情”。而民警则通过两人手机中的信息，发现了大量办理、贩卖银行卡和居民身份证的QQ群、微信群。在这些证据面前，王某兄弟二人最终招供。今年2月份到3月份期间，他们两人在网络上招募并带领田某等下线成员先后在北京、石家庄、济南等地大量办理银行卡并开通相关功能。据王某介绍，一整套的银行卡包括借记卡一张、网银U盾一个以及与之相关联的手机卡。 至于这些银行卡最终去了哪里,通过王某兄弟的手机信息，民警发现了一个重要线索――一个QQ昵称为“一手卡行”的上线。而用于办卡的身份证，就是从这个“一手卡行”手中取得的。王某兄弟将下线办好的银行卡通过快递的方式，寄到远在北京的“一手卡行”手中，每张银行卡能卖八九百元。除去给负责办卡下线的报酬，两人一张卡能赚六七百元。这个“一手卡行”，是王某兄弟俩于去年年底通过网络认识的，双方从未见过面。 民警着手对“一手卡行”调查时，发现此人作案手法极其隐蔽，反侦查能力很强，已经消失了。由于王某兄弟二人也不知道其真正身份，且已联系不上，案件一度陷入僵局。玉函路派出所民警告诉记者，只知道对方在北京，其余什么信息也掌握不到。 在进一步排查的过程中，民警从一个不起眼的信息里发现了一条重要线索。民警发现，嫌疑人王某兄弟在被抓前，曾向北京发送过快递。根据这条线索，民警通过走访快递公司，得知快件还没送达目的地。 兵贵神速，办案民警立即赶赴北京，将快件拦截，并发现里面有居民身份证、银行卡和网银U盾若干，从而确定收件人就是王某兄弟的上线“一手卡行”。而第一次到北京，办案民警并未擒获狡猾的“一手卡行”。再次赴京之后，在当地民警的配合下，最终于4月17日将犯罪嫌疑人彭某抓获。在彭某的住处，民警当场缴获赃款32万元，作案用的电话卡、他人居民身份证、银行卡若干。 小伙四个月牟利50余万元 网名为“一手卡行”的彭某，今年21岁，北京市人。据彭某交代，从2015年初，他得知在网上销售银行卡来钱较快，便通过网络与犯罪嫌疑人王某兄弟取得联系，将其持有的他人居民身份证交给王某两人，办卡团办理的银行卡，最终交由彭某通过网络进行销售。彭某称，他从王某兄弟手中收来的卡每张为800元左右，自己联系到卖家出售的价格为1700元左右。 (据《山东商报》) 文档资料:90后小伙网购身份证办银行卡被抓获 完整下载 完整阅读 全文下载 全文阅读 免费阅读及下载 阅读相关文档:秦海璐心是旅行的方向 我的阅读经历(之三) 路人甲与流浪行互动暖心 农村金融资源配置效率实证研究 基于实证分析的乡村旅游与农村生态环境的协调发展 传统农区城镇化与农业现代化协调发展水平评价 选举观察的引入与基层选举监督的创新路径 基于SWOT―PEST模型的新疆绿色农产品电子商务分析 基于EEF模型的昆明市生态系统发展状态评价 苎麻茎叶的力学特性测试研究 基于psbA―trnH序列的剑麻H.11648原始母本的鉴定 跨越式自走动力底盘的 抗除草剂Bar基因的优化及PAT蛋白的表达 HPLC法对点地梅等七种民族药的槲皮素山奈酚的测定 黄瓜及土壤中异菌脲残留量的 感谢你的阅读和下载 *资源、信息来源于网络。本文若侵犯了您的权益，请留言或者发站内信息。我将 尽快删除。*