中国扶贫基金会

中国扶贫基金会 2011年及2012年 (六届六次理事会吸纳理事意见修改版) 第一部分 2011年工作总结………………………………… ..3 一、经营指标完成情………………………………………………………...3 1、2011年度财务收支完成情况(含小额信贷)………………………....3 2、2011年度筹资与项目执行完成情况(不含小额信贷)………………4 3、小额信贷项目财务情况…………………………………………… …....5 4、2011年度财务收支简要分析……………………………………… …...6 二、主要工作和做法 …………………………………………………… ....9 (一)坚持战略转型探索………………………………………………… ..9 1、推进向筹资型机构转型………………………………………………....9 1)培植基层公益组织………………………………………………… …9 2)搭建“人人可公益”平台……………………………………… … 12 2、积极进行国际化探索 ……………………………………………….....16 (二)克服困难 努力筹款………………………………………………....17 1、举办“一路有你”慈善晚会…………………………………………….17 2、努力开展银行月捐……………………………………………………….18 3、月捐筹款落地营养加餐………………………………………………….18 4、启动筑巢行动…………………………………………………………….18 、设立恒大助学基金…………………………………………………….....18 5 (三)践行公开透明 维护机构品牌…………………………………… …19 1、举行曹德旺曹晖项目执行报告会 …………………………………….19 2、举行汶川地震灾后重建三周年报告会………………………………….19 3、举行10.17捐赠人大会………………………………………………….20 4、支持基金会中心网………………………………………………………21 (四)围绕能力提升 夯实发展基础…………………………………… …21 1 1、建立健全#管理制度#……………………………………………………….21 2、全力推进信息化建设…………………………………………………..…22 3、风险管控 常抓不懈…………………………………………………. ….23 4、改善基层员工待遇………………………………………………………...29 5、开展全方位多层次能力建设……………………………………………...29 (五)品牌项目 稳步实施……………………………………………….. …30 1、小额信贷项目……………………………………………………………..30 2、新长城项目………………………………………………………………..30 3、母婴平安120项目………………………………………………………..31 4、紧急救援…………………………………………………………………..32 5、综合项目…………………………………………………………………..33 6、玉树灾后重建……………………………………………………………..35 7、国际发展项目……………………………………………………………..37 8、孤儿助养项目……………………………………………………………..39 三、存在的主要问题………………………………………………………….40 1、费用增长过快效率下降明显……………………………………………..40 2、信息披露现状不尽如人意………………………………………………..40 3、政策变化挑战项目生命周期……………………………………………..41 4、新生机构竞争考验创新能力……………………………………………..41 第二部分 2012年工作计划……………………………………………42 一、指导思想…………………………………………………………………42 二、预算目标……………………………………………………………… ,.,42 三、重点工作………..………………………………………………………...44 四、各部门计划要点..………………………………………………………..47 五、主要措施..………………………………………………………………..60 2 第一部分 2011年工作总结 2011年，我会紧紧围绕理事会确定的:“稳步推进战略转型，贯彻落实效率指标，全面优化工作流程，进一步捍卫和提升社会公信力” 的工作总方针，开展各项工作，虽然面临整个公益行业信任危机的大环境，但总体运行平稳，公益收入和支出保持了正常年景的正常水平。约有134万贫困人口在项目中直接受益。 一、经营指标完成情况 1、2011年度财务收支完成情况(含小额信贷) 表1:全会1-12月各项收入完成预算情况 单位:万元 2011年 2010年 项 目 全年预算 实际完成 完成预算% 完成 同比% 投资收入 700.00 1061.72 151.7 1075.61 98.7 30415.80 23946.36 78.7 54110.17 44.2 捐赠款物收入 受托管理资金收入 100000.00 107425.67 107.4 56910.30 188.8 合 计 131115.8 132433.75 101.0 112096.08 118.1 说明:1、本表实际完成数据中受托管理资金收入，为中和农信情况。 2、本报告中数据不包括中和农信公司、杂志社当年实现的收益及利息收入等其它收入2234.65万元。 表2:全会1-12月各项支出完成预算情况 单位:万元 2011年 2010年 项目 全年预算 实际完成 完成% 完成 同比% 行政管理费支出 1922.08 2095.85 109.0 1485.38 141.1 扶贫资助支出 34817.36 26242.57 75.4 44148.83 59.4 受托管理资金支出 80000.00 80258.33 100.3 36789.89 218.2 合计 114817.37 108536.75 94.5 82445.90 131.6 说明:1、行政管理费支出中含计提的投资减值准备398.26万元。 2、扶贫资助支出,财务报表中的项目资金资助成本、物资成本、项目执行成本。 3、本报告中数据不包括财务费用等其它支出41.84万元。 3 2、2011年度筹资与项目执行完成情况(不含小额信贷) 1)筹资完成预算及同比情况 表3:全会1-12月筹资完成预算及同比情况 单位:万元 项目 2011年 2010年 全年预算 完成 完成预算% 同比% 完成 资金与物资捐赠收入 30415.80 23946.36 78.7 54047.17 44.3 其中:资金捐赠收入 26815.80 21535.19 80.6 50862.23 42.3 物资捐赠收入 3600.00 2411.17 67.0 3247.94 72.2 2)筹资构成 表4:全会2011年筹资构成:资金与物资 单位:万元 项目 筹资金额 占筹资总收入比重(%) 资金捐赠收入 21535.19 89.93 物资捐赠收入 2411.17 10.07 捐赠总收入 23946.36 100.00 表5:全会2009、2010、2011年筹资构成:大客户与公众客户比重 单位:万元 捐赠人 捐赠金额 占捐赠总收入比重(%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 大客户捐赠 22253.28 43805.87 15848.2 67.5 90.3 78.8 公众客户捐赠 10708.53 4724.26 4267.4 32.5 9.7 21.2 捐赠总计 32961.81 48530.13 20115.6 100.0 100.0 100.0 :全会2011年筹资构成:各品牌项目/活动筹资比重 单位:万元 表6 筹资额 捐赠项目 占筹资总额比重 综合项目 4227.19 22.03 % 爱心包裹项目 4164.99 21.7 % 新长城特困大学生项目+恒大 3769.3 19.64% 捐一元献爱心(百胜) 2785.02 14.51% 紧急救援项目(仅灾害筹资) 2629.26 13.7 % 有爱有家 孤儿助养项目 560.29 2.92 % 新长城特困高中生项目 558.34 2.91 % 母婴平安120项目 465.93 2.43 % 国际项目(非洲之角) 31.31 0.2 % 4 表7:全会2011年筹资构成:业务部门筹资情况 单位:万元 筹资总额 部门 筹资预算 筹资完成 完成预算比 占比 新长城项目部 7000.00 99% 29.5% 6952.04 紧急救援项目部 4500.00 117% 22.3% 5253.16 资源开发部 9000.00 56% 21.5% 5071.7 广东办 4000.00 96% 16.3% 3840.62 项目合作部 1008.00 98% 4.2% 988.24 母婴项目部 2400.00 41% 4.2% 987.35 孤儿项目部 1207.80 40% 2.0% 480.3 国际部 1300.00 0% 0 % 0.04 3、小额信贷项目财务情况 2011年1-12月，分布于13个省的52家分支机构共发放贷款 111,237笔， 共10.74亿元，完成全年预算的107.43%。收回贷款本金8.02亿元，完成预算的100.25%。贷款余额6.6亿元，较年初增长73%;有效客户为106491人，较年初增长32.4%。大于30天的风险贷款率为0.61%。 107.43% 发放贷款金额 10.74亿元 完成预算比例 100.25% 收回贷款本金 8.02亿元 完成预算比例 73% 贷款余额 6.6亿元 较年初增长率 32.4% 有效客户 106491人 较年初增长比例 0.61% 大于30天的风险贷款率 5 4、2011年度财务收支简要分析 财务总收支完成预算及同比情况(含小额信贷项目) 2011年，全会财务总收入13.243亿元，完成全年预算任务的101.0 %，同比为118.1 %。 1)捐赠款物收入、投资收入以及受托管理资金收入三项指标: ( 全年投资收入实现1061.72万元，完成全年预算任务的151.7%，同比为98.7%; 捐赠款物收入2.395亿元，完成预算任务的78.7%，同比为44.2%; 中和农信小额信贷受托管理资金收入(放贷总额)首度突破 10亿元，超额完成预算任务7.4%，同比高达188.8%。值得注意的是，小额信贷业绩大幅增长，为我会财务总收入的贡献为81.1%。 (2)2011年，各项财务支出10.854亿元，完成年度预算支出计划的94.5%。在各项支出中，小额信贷受托管理资金支出(年度收回贷款本金)8.026亿元，完成全年预算任务100.3%，同比高达218.2 %;扶贫资助支出2.624亿元，完成全年预算任务的75.4% ，同比为59.4%。两项合计，我会直接投入扶贫款物10.854亿元，是2010年8.245亿元的131.6 %。 (3)成本指标控制(不含小额信贷项目): 2011年行政管理费支出2095.85万元(含计提的投资减值准备398.26万元)，为年度预算指标的109.04%。扣除计提的投资减值准备后，行政管理费支出1697.59万元，为全年实际总支出的6.0%。 6 表9:全会2005年-2011年7年筹资业绩比较: 表10:扣除灾难筹款因素，2005年-2011年7年筹资业绩比较: 7 表11:含小额信贷项目的业绩比较: 表12:2006-2011年所筹资金与物资构成比较: 8 二、主要工作和做法 2011年，在国务院扶贫办的指导支持下，在理事会和会长会议的领导下，秘书处带领各部门和全体员工，在面对筹资环境、管理风险和能力建设三重挑战的情况下，突出工作重点，平稳有序地推进各项工作，保持了机构的管理稳定和业务的持续发展。围绕以下几方面开展工作: (一)坚持战略转型探索 1、推进向筹资型机构转型 1)培植基层公益组织 为促进公益慈善行业的健康发展，构筑成熟高效的中国公益产业链，我会拿出1235万元资金，支持基层公益组织开展针对汶川地震灾区和玉树地震灾区的相关灾后重建工作。 其中，支持玉树灾后重建项目资金735万元;支持汶川灾区发展项目资金500万元。目前，支持基层公益组织参与玉树灾后重建的8个中标项目已有5个执行完毕，有2个基本完成正在做决算，1个放弃;共拨付资金549万元，占整个项目资金735万元的74%。这些招标项目已经使近4万人受益。 支持23家基层公益组织参与汶川地震灾区的发展项目共23项，于7月底启动。目前已经按协议及进度拨付了第一笔资金141.2万元。项目进展顺利。 9 情系玉树——中国扶贫基金会支持NGO参与玉树灾后重建 项目进展及资金拨付一览表 截至2011年12月31日 单位:元 项目执行机构 项目内容 资助规模 已拨付资金 项目进展 为甘孜州石渠县70户贫绵阳市扶贫开困农户采购太阳能光伏990200.00 975007.00 项目已结束 发协会 户用电源 玉树金巴慈善为玉树州外来弱势群体293350.00 291850.00 项目已结束 救助会 发放生活补贴 青海格桑花教为囊谦县32所中、小学832800.00 832800.00 项目已结束 育救助会 采购过冬帐篷 三江源生态保为玉树灾区地处偏远灾 护协会、北京民采购牛肉、大米、面680000.00 654244.24 项目已结束 地球村 粉、酥油等生活物资 青海格桑花教为囊谦县5所学校援建899295.00 895860.70 项目已结束 育救助会 太阳能光伏电站 调查整理玉树县贫困重民和残障人士正在进行决度残障人士信息，并建300000.00 150000.00 医疗康复中心 算 立数据库。 为结古镇儿童之家采购玉树牧人发展锅炉和煤，解决过冬取217300.00 175000.00 项目进行中 促进会 暖问题 玉树江源发展在玉树县22个村修建223031500.00 2398125.00 项目进行中 促进会 座糌粑加工磨坊 合计 7244445.00 6372886.94 四川招投标项目列表 (截至2011年12月31日) 10 项目资编已拨付项目 项目 执行机构 助总规号 金额/元 进度 模/元 甘肃省平凉市大寨回族乡 地震灾区少数民族贫困妇兰州兴邦文化咨询服项目 1 177450 53235 女家禽养殖技能培训及家务中心 进行中 禽养殖项目 公益旅游支持型社区生计项目 2 城乡社区NPO发展中心 195200 58560 可持续发展 进行中 北川羌族自治县羌魂项目 3 北川社区信息平台建设 140000 42000 文化传播中心 进行中 “民族团结、和谐社区”都江堰市上善社会工项目 4 138600 41580 项目计划 作服务中心 进行中 陕西省宁强县玉泉坝村陕西妇源汇性别发展项目 5 5.12地震灾后重建暨可持500000 150000 培训中心 进行中 续发展项目 汶川县席草村灾后重建可北京山水自然保护中项目 6 221000 66300 持续生计发展项目 心 进行中 都江堰灾后重建社区服务都江堰市火凤凰社会项目 7 352950 57750 项目 工作服务中心 进行中 培育社区社工服务组织介项目 8 中国社会工作协会 500000 150000 入社区灾后重建项目 进行中 上海市闸北区热爱家新文化、新风尚、新社区 园青年社区志愿者协项目 9 ——美丽新家园龙池镇震110000 33000 会四川省都江堰市龙进行中 后“社区学校”建设项目 池镇文化站 四川省技术经济和管四川受灾自然保护区周边项目进行10 理现代化研究会生态200000 60000 社区生态讲解员培训项目 中 经济专业委员会 都江堰市一街区震后安置成都市一天公益社会项目 11 点以儿童为中心的社区社200000 60000 工作服务中心 进行中 会工作 汶川县映秀镇黄家院村综汶川县大同社会工作项目进行12 194000 58200 合发展模式探索 服务中心 中 甘肃省西和县苏合乡曹郭甘肃怡欣心理咨询中项目 13 145050 43515 村“社区综合发展”项目 心 进行中 11 阳光医生汶川地震灾区乡北京阳光宜生咨询服项目 14 镇(社区)卫生院支持项500000 14000 务中心(阳光医生) 进行中 目 后援建时期 社区系统“体西南科技大学心理援项目 15 验式”心理落差干预和心200000 60000 助志愿者团队 进行中 理成长提升 少年接励巴士站-----北绵阳市正轩文化交流项目 16 149980 44994 川青少年适应新城镇生活 中心 进行中 5.12地震极重灾区绵竹大绵竹青红社工服务中项目 17 天池村银杏树苗种植示范300000 90000 心 进行中 与社区重建 对参与汶川灾后重建的北京华夏经济社会发项目 18 296000 88800 NGO能力评估与案例研究 展研究中心 进行中 灾后生计重建项目跟踪评四川大学中国西部反项目 19 250000 75000 估和社区扶贫模式研究 贫困研究中心 进行中 彭州市灾后社区可持续发彭州市中大绿根社会项目 20 149800 44940 展策略探索项目 工作发展中心 进行中 携文昌文化进社区，共谱项目 21 绵阳市钧天古乐团 50000 15000 家园新乐章 进行中 民和回族土族自治县偏僻灾区贫困骨折手术患项目 22 残障人士医疗康复保350000 105000 者内固定取除术试点项目 进行中 健中心 四川省社科院512民间项目 23 “助力工坊”项目 150260 0 救助服务中心 进行中 总项目 5470290 1411874 计 进行中 12 2)搭建“人人可公益”平台 (1)开展“捐一元•献爱心•送营养”活动 我会2011年“捐一元.献爱心.送营养”活动于8月20日至9月4日开展。活动通过百胜集团旗下遍及全国的4000多家餐厅向社会劝募，号召消费者捐一元钱，给贫困地区的孩子们增加营养。全国700个城市举办了多场以“捐一元”项目为主题的公益活动为捐一元项目筹款。深圳的爱心话剧“放飞希望募捐”，西安的“爱心接力”，南京的“爱心义卖”、“观看爱心小电影”等活动吸引了超过80个社区、75所学校，近70位各界名人参与。全国有京华时报、新华网等100余家媒体相继进行专题报道。大约有超过1265万人次消费者和百胜33万名员工参与捐款活动，共募集捐款1850万元。其中来自消费者的捐款1550万元，来自百胜公司及员工捐款330万元。活动开展期间，新浪微博以“热门话题”、“今日热点活动”等在首页对“捐一元”及“捐一元爱心随手拍”活动进行了推广，参与讨论及“随手拍”的人数达6万多人次。针对公众和捐赠人对“捐一元”项目的疑问，我会在网站刊出《中国扶贫基金会“捐一元.献爱心.送营养”项目问答》 、《一元钱如何变成营养餐,》等，以加强项目的知晓度和透明度，取得了较好的效果。 “捐一元•献爱心•送营养”项目自2008年设立以来，共募集善款4350万元。其中2008、2009年的捐款已为四川地震重灾区绵竹、江油、北川等地的1.5万人次小学生提供为时一年的营养补助;2010年的全部善款用于为云南省80所贫困山区小学的2.2万名小学生提供每日营养加餐，以及为受助小学提供包括灶具、蒸饭车、消毒柜、冰柜、操作台和排风扇等在内的“爱心厨房”设备。2011年的 13 善款也将为云南省贫困地区的2万多名小学生提供营养加餐。 (2)爱心包裹 我会于4月19日启动“爱心包裹项目2011年革命老区及贫困地区百万学生关爱行动”。先后通过多家电视、广播等中央媒体，全国性地铁、公交媒体以及十几家地方电视台、电台和近十家地方性新媒体进行了持续、广泛的公益广告宣传。新华社、新京报等十多家中央和地方新闻纸媒对项目发表专题深度报道1000余篇，网络转载量超过万条。先后与《光影星播客》、《正大综艺》、《热线12》、《梦想合唱团》等中央电视台著名栏目累计制作专题节目近30期，有效扩大了项目的影响力。先后在开心网、新浪微博、腾讯微博、人人网等SNS网站开通了官方主页，并策划系列传播活动，并多次作为微博热点话题，被重点推荐。项目组策划发布的微博，最高单条转发8000多次。 与邮政系统合作，以遍布全国的3.6万多个邮政网点为依托开展项目，是爱心包裹项目的特色也是得以成功的保障。2011年，项目部从宣传材料支持、培训沟通、劝募志愿者组织及公益贡献表彰四个方面入手，加大了在邮政网点的项目推广力度，促进了网点服务质量。邮政系统以其一整套先进的信息处理系统以及物流、资金流、信息流三流合一的强大网络资源全面支持爱心包裹项目的开展，并且创造了对口帮扶、手拉手互助、拉手网团购、党员捐赠等多种筹款方式。 志愿者劝募是爱心包裹成功的又一特色。2011年，有182所/次高校近30万人次志愿者利用15个周末开展劝募活动，累计向100万名公众推广爱心包裹项目，筹集资金440万元。作为志愿者劝募的扩展，成功在北京、广州、杭州三地组织了针对中学生的青少年筹款挑 14 战活动，共有36支队伍140余人组队参加了挑战，累计筹款20.55万元。 截至12月31日，爱心包裹共接受社会各界捐赠4449.68万元，捐购学生型文具包367990个，学校型体育包4503个，学生型温暖包 。 15974个 爱心包裹项目于2009年4月启动，实施3年来，累计募集善款2.34亿元。其中来自个人的捐赠121万笔，来自单位的捐赠11.5万笔。受益人群覆盖了全国29个省(直辖市、自治区，除天津、上海外)298个县的6223所学校和201.66万人次小学生，同时还有6549个家庭受益。 (3)搭建机网银筹款平台 我会积极推进现代公众筹资平台建设，初步形成了以中行系统全国网点捐赠为主，网络、手机支付为辅，“机、网、银”一体的公众筹资平台。依托中行的网点，通过邀请明星宣传月捐，呼吁粉丝参与开展多渠道宣传推广活动;设计扶贫月捐卡，探索善者礼遇计划，通过发行扶贫月捐卡和为善者建立提供礼遇的公益商圈的方式扩大扶贫月捐推广效果;依托营养加餐项目开展中行扶贫月捐筹款;在淘宝网开设我会官方网店等。通过拉手网、腾讯月捐、在线结对系统、淘宝网、支付宝、开心团购、58团购等网络平台合作募捐，已带动网友直接在线捐赠近400万元。 免费大米(Free Rice)网络筹款。Freerice中文版是一款公益性捐大米的网页游戏。网站免费提供英文学习游戏，范围涵盖艺术、化学、数学、地理等领域。参与者每答对一道题，网站都会捐出10粒大米。中文版的FreeRice还特别添加了“快乐游戏”板块，用户也 15 可以通过玩桌面小游戏的方式来捐大米。所得捐赠15%用于我会在国内的贫困地区学生营养救助项目;另75%转赠给联合国世界粮食计划署，支持其在亚洲其他国家开展的学校供膳项目。 “免费大米”网络游戏筹款活动建立了“学习中行公益”的模式，取得了玩家、饥民及赞助商的多赢局面，成为一个可持续的项目。目前，Freerice每日访问量达到了4万人(130万人每月)，筹集到的大米总数约为1000亿粒。 (4)善品网 正式推出集善品捐赠、在线义卖、全民公益于一体的公益网络义卖平台——善品网。创造对公众来说更具有亲和力、更乐于参与的公益方式，也是拓宽筹资渠道的尝试。善品网于5月开始筹备，于10.17国际消除贫困日正式上线运营。该网秉承阳光服务的宗旨，以慈善义卖为核心，以现代网络技术为手段，以公益换购闲置物资为方式，搭建起从“心”整理、闲置不“嫌”，“你捐、我购、帮助他”的人人可以参与的公益行动平台。 2、积极进行国际化探索 1)7月，援建非洲苏丹的苏中阿布欧舍友谊医院落成。该医院由中国石油天然气集团公司资助，由中国扶贫基金会和苏丹合作伙伴比尔特瓦苏慈善组织合作建设。建筑面积1700平方米，占地面积2000平方米，是一家以妇幼保健为主，兼顾内科、外科、儿科等十多个科室的综合性医院。我会还将为医院医护人员的能力建设培训、构建社区母婴保健网络和派遣医生志愿者等继续提供支持。 苏中阿布欧舍友谊医院是中国第一个由非政府非营利组织来立 16 项并实施的援外项目。医院竣工标志着中国扶贫基金会走出国门实施国际公益项目的尝试取得圆满成功。援建阿布欧舍友谊医院是我会向筹资型国际化机构转型的重要成果。 2)发起大爱无疆，善行非洲——非洲之角饥荒灾民紧急救援行动。7月，针对目前非洲之角旱灾导致的严重饥荒，1130万饥民的生命受到死亡的威胁，我会与联合国世界粮食计划署共同启动了“非洲之角”援助行动。在国内筹集救援资金的同时，我会还派出旱灾灾情考察和救援队前往肯尼亚旱灾区考察当地灾情并实施救援行动。截至年底，共筹集专项救灾资金31.31万元。“非洲之角”旱灾紧急救援行动是我会与联合国世界粮食计划署(WFP)继“缅甸热带风暴”、“海地地震”等国际救援合作之后的再次携手。 3)与联合国粮食计划署共同举办“终结饥饿——行走天地间”活动。在中国募集的款项通过联合国世界粮食计划署在柬埔寨的“学校膳食计划”和我会为中国贫困地区儿童提供健康营养餐。我会与联合国世界粮食计划署(WFP)、腾讯三方合作启动“网织希望——为饥饿儿童送营养”月捐行动，截至12月底，有5万多名网友参与，筹集善款53.8万元，其中月捐比例为96.97%。 3、促进公民社会及第三部门健康发展 2011年，中国扶贫基金会继续独家资助了《中国第三部门观察报告》的研究编撰工作，独家资助了“中华慈善百人论坛第四次会议”，继续联合多家机构共同资助了“北大公民社会发展论坛•2011”、“公益传播媒体高级研修班”。以借助这些工作，推动公民社会及第三部门的健康发展。 17 自2010年开始，我会连续两年独家资助了《中国第三部门观察报告》的研究编撰。人们对《报告》展现的对第三部门健康发展的规范和引导价值给予了极大的肯定。对这个过程中体现的本土基金会对该类重大研究的资助，以及中国公共知识分子的转型与民间智库的成长给予高度赞赏。 2011年4月29日，由我会资助的“公民社会与和谐社会”学术研讨会(原称“北大公民社会发展论坛•2011”)在北京大学举行。围绕公民社会与和谐社会、公民社会与政府的关系、公民社会的自我生长之道三个主题进行了交流讨论;评选出了“2010年中国公民社会十大事件”。这个作为学界观察、研讨中国公民社会发展的长期性平台，每年都组织专家评选年度中国公民社会十大事件，内容涵盖公益慈善、公共事件、公民事件和公共政策四大领域。这个评选是一个行动，使论坛的学术交流和理念倡导不会成为空谈。让社会产生一种识别，有助于推动整个社会的公民意识觉醒，启迪整个社会对公民社会的路径与方法有一个好的选择。 2011年5月28日，中华慈善百人论坛第三次会议召开。大会聚焦“公信力与透明度”主题。王行最副会长兼秘书长应邀介绍我会公信力建设的经验。 2011年11月18日，由我会独家资助的中华慈善百人论坛第四次会议在京举行，来自大中华区29位热心慈善的有识之士专注“慈善与免税”议题，希望推动我国慈善税收制度的健全完善。这个由两岸四地及海外第三部门、政府和实业界华人参与的自由开放论坛，旨在借鉴华人世界先进慈善理念和创新经验，引领推动中国大陆第三部门的发展。 18 2011年11月7日,13日，来自传统媒体及新媒体的20多名主编、评论员及资深记者出席了由中国扶贫基金会、北大公民社会研究中心、中国财富、南方都市报联合主办，加多宝集团资助的“公益传播媒体高级研修班”。期望通过搭建该种学习交流平台，推动构建良好的理性的媒体公共空间。 (二)克服困难 努力筹款 1、举办“一路有你”慈善晚会 3月27日，与红杉资本和东方风行传媒共同主办2011“一路有你——中国扶贫基金会慈善晚会”，汇聚社会各界名流，政府高层、慈善界名人、杰出企业家代表、演艺界明星、权威新闻媒体代表等出席，成为2011年中国首个高规格的顶级慈善盛事。晚会通过拍卖和现场认捐，募款1237.7万元。晚会在旅游卫视和亚洲电视播出。 2、努力开展银行月捐 通过制作视频、音频、平面公益广告搭建媒体投放平台，动员志愿者围绕网点开展扶贫月捐宣传动员，明星与粉丝互动参与等方式开展多渠道宣传推广活动;与新浪微博合作开展“寻找捐款无名氏”活动，吸引了30多位明星名人转发微博，覆盖粉丝超百万;开展针对扶贫月捐捐赠人的演唱会赠票活动回报捐赠人;邀请十多位明星参与录制“扶贫月捐卡”ID;探索扶贫月捐卡善者礼遇计划，并从7月底开始陆续在中行各大网点办理。 3、月捐筹款落地营养加餐 将营养加餐项目设计为银行扶贫月捐首选公益项目，并于9月15日在人民大会堂举行发布会，启动了“月月捐款、天天加餐”行 19 动，呼吁每人每月捐赠100元钱，满足一个孩子一个月的营养加餐。公众可以通过中国银行网点搭建的扶贫月捐平台，参与项目捐助，用实际行动改变他们的生活，为孩子们健康快乐成长贡献力量。 4、启动筑巢行动 与中央电视台联合发起旨在为贫困地区中小学生解决住宿难题的“筑巢行动”。每捐款50万元可援建一所边远贫困地区学校的学生宿舍。项目启动以来，已募集到曹德旺、苏宁、加多宝等捐赠的大额善款2320万元，可为46所小学兴建学生宿舍。 5、设立恒大助学基金 恒大集团向中国扶贫基金会捐赠的3000万元善款，主要用于资助全国100所高校的1万名品学兼优但经济困难的大学新生，鼓励他们在新的环境中继续完成学业，圆梦大学校园。7月26日，“中国扶贫基金会?恒大集团贫困大学生助学基金成立暨助学寻访出征仪式”在北京人民大会堂举行。4支以大学生和媒体记者为主的志愿者小分队从北京出征，深入延安、井冈山等10 个革命老区和贫困地区，寻访品学兼优、家境困难的应届高考生，第一时间为他们送上恒大助学金。9月，北京大学、复旦大学等全国7所著名高校率先完成了资助工作并举行了所在各省的首批发放仪式，共1250名学生获得了1500元的生活补助金;11月底，全部100所项目高校的资助工作完成，共有10000名家庭经济困难大学新生得到资助。 (三)践行公开透明 维护机构品牌 1、举行曹德旺曹晖项目执行报告会 举行曹德旺曹晖2亿元扶贫善款项目执行报告会，向媒体及社会公布2亿元项目执行情况及第三方评估结果。曹德旺曹晖父子的2亿 20 元捐款以其对捐款落实者——公益组织的“苛刻要求”而进入了人们的视线，也引发了公益界有关监督、执行力与公信力的讨论。我会提出，中国公益需要企业捐款，更需要企业问责，并且首先响应问责，以此推动中国公益事业沿着正确的导向发展，推动中国公民社会健康发育。 2、举行汶川地震灾后重建三周年报告会 在汶川地震三周年之际，召开汶川地震救灾工作报告会。通过媒体向全社会公布我会在汶川地震紧急救援与灾后重建中救灾善款和物资的使用情况。该报告会通过向社会公布我会5•12汶川大地震救灾工作的项目实施情况，对我会募集的救灾善款的使用情况进行披露，展现了全程透明公益，切实履行了我会对社会的承诺，提升了公益组织的公信力，同时就社会各界对我会工作的支持和关心进行了反馈。该报告会是对中国扶贫基金会在汶川地震后3年救灾重建工作的总结，标志着我会汶川地震救灾工作的圆满结束。 3、举办10.17系列活动 围绕联合国第19个国际消除贫困日，于9月中旬至10月17日开展了一系列品牌推广活动，为维护和开发大客户、展示机构与项目搭建了一个透明、高效、诚信的平台。 一是召开捐赠人大会，表彰在过去的一年中，关心中国消除贫困事业并在扶贫工作中给予我会大力支持的各界朋友，并感召更多爱心单位和爱心个人参与扶贫公益事业;向各位捐赠人和合作伙伴汇报我会一年来为动员社会消除贫困所做出的各种努力和取得的成绩，通过项目展览、项目报告等方式向捐赠人和公众进行捐赠反馈，报告资金使用情况和项目执行情况，展现了全程透明的公益项目管理。 21 二是将现场项目展览内容制作成网页并上传我会官网，办成永不落幕的系列项目展示会。扶贫项目展示内容有:我们的历史、数据报告、核心理念、机构管理及我们的援助型和倡导型两大类项目，同时还重点展示了小额信贷项目、母婴平安120项目、新长城助学项目、爱心包裹项目、紧急救援项目、灾后重建项目、孤儿助养项目、营养加餐项目、国际援助项目、合作项目、恒大助学基金、扶贫月捐计划、加多宝扶贫基金和善品网等。 三是启动由我会和央视社会新闻部共同发起旨在为贫困地区中心小学解决基础住宿条件的筑巢行动。 四是启动温暖行动，为青海高寒地区贫困小学生赠送棉衣。 五是动员志愿者在北京、上海、广东等城市向公众发放19.7万个“消贫手环”，45余万张“月月捐款.天天加餐”宣传单。 六是组织人民日报、新华社、农民日报等十多家媒体的多路记者分赴我会四川、云南、玉树、东北等项目区深入采访。各路记者全面了解我会品牌扶贫项目的运作方式、执行细节及实施效果，并发回反映我会项目成果的长篇专题系列报道。 10.17系列活动的举行，在业界及社会上引起一定的反响，取得了较好的推广效果。 4、支持基金会中心网 积极支持和参与基金会中心网的建设，并主动通过基金会中心网、我会官网及各大门户网站披露我们的机构、财务和项目信息。 (四)围绕能力提升 夯实发展基础 1、建立健全管理制度 22 201年修订和完善的制度有: 1) 行政法务类: 制订并发布《关于进一步加强我会办公秩序管理的通知》、《公益营销项目立项审批管理办法》、《低值易耗类办公用品管理流程》、《中国扶贫基金会新闻发言人及新闻发布管理办法》、《中国扶贫基金会颁发荣誉称号(证书)管理办法》、《关于部门之间筹资合作》、《中国扶贫基金会紧急救援委员会工作机制》等。 拟制下发《物资采购》、《物资捐赠协议》、《现金捐赠协议》、《项目援助协议》、《公益营销项目合同》、《会务委托协议》等合同范本及使用说明。 2)人力资源管理类: 《中国扶贫基金会女员工劳动保护制度》、《中国扶贫基金会中高层管理人员离职管理制度》、《因公出差管理规定》(修订稿)、《中国扶贫基金会高层培训制度》、《中国扶贫基金会国际项目出差管理规定》、《中国扶贫基金会志愿者管理办法》、《中国扶贫基金会活动志愿者管理办法》、《中国扶贫基金会志愿者服务协议》、《中国扶贫基金会志愿者岗位责任书》、《中国扶贫基金会员工职级晋升管理办法》、《中国扶贫基金会出勤与休假管理办法》、《中国扶贫基金会工作人员招聘流程》等。 3)信息管理类: 《IT服务标准手册》、《服务台管理流程》、《信息化建设绩效考核方案》。 2、全力推进信息化建设 23 运用现代技术信息手段，以搭建全程透明可查询的信息系统，建立操作简单、便于查询、人人可参与的便捷捐款渠道为目标，我会从2011年开始，计划用三年时间全面建成信息化系统。 1)有序推进信息化建设。2011年是我会信息化项目集中建设的第一年，8个子项目同时启动。有:新长城大学生项目管理系统建设;财务系统平台建设;捐赠人受益人管理系统建设;内网门户建设;网络系统改造工程;人力资源系统建设;基础信息整理;网络及服务器设备采购及托管机房考察工作等。各项工作正在紧张而有序地推进。其中新长城大学生项目管理系统已经完成并实现了历史数据迁移;其它系统也将在2012年初陆续上线。 2)实现日常服务与管理标准化、规范化。初步建立了适合我会的IT服务管理体系，将复杂、繁重的IT日常运维工作流程逐一标准化，以服务目录的方式提供给全会，变被动服务为主动服务。 制定IT服务标准。将复杂、繁重的IT运维工作逐一梳理，制定标准的服务流程，将网络、电话、硬件、软件、邮件、设备采购、网站、系统开发等日常IT运维工作归纳为15大类74项IT服务项目，初步形成我会IT服务目录，并将74项IT服务内容编写成详尽的服务手册，形成相关知识文档。 服务台管理。为全会提供统一的服务受理平台，记录跟踪每个服务的受理情况，实现流程的最终输出再次以反馈的形式返回到服务台，完成一个服务的受理、调派、维护、跟踪、反馈的闭环。每月向全会推送IT服务报告，每两个月进行用户满意度调查，根据反馈结果不断调整、优化相关服务。2011年全年共提供IT服务1230次。 系统开发服务。我会IT团队刚刚组建，技术能力极为有限，在 24 时间允许的前提下，对全会提供系统开发服务，在逐步提升自身技术水平的同时满足了业务需求。共完成了五个应用系统开发，有: IT服务管理系统;固定资产(电脑)查询系统;腾讯月捐爱心包裹项目票据系统;爱心包裹捐赠信息查询系统; IT预算支出查询系统等。 3、风险管控 常抓不懈 1)组织全会范围的风险点梳理，汇总整理全会的风险点列表。 应该说，经过几年的制度建设、文化建设，我会已经形成了比较规范、以责任制为支撑的管理体系;品牌项目的设计、操作、管理和监测也较为成熟。只要我们坚守机构的理念，坚持按规章办事，相信不会出现大的方向性的问题。但是，为加强我会的风险管理，在王行最副会长兼秘书长、何道峰执行副会长先后对我会全体员工作培训的基础上，秘书处部署了梳理“风险点”的工作。经各部门分别反省和秘书处带领各部门集中梳理，将风险点归纳为8类18项，从内容、主要风险点、改进建议及防范措施、责任人及防控进度安排等方面提出风控要求。在此基础上，对基金会的风险来源作框架性分析，按性质将风险分为灾害性风险、可控性风险和机会性风险;按时间将风险分为长期风险、中期风险和短期风险。对已经找出的风险点进行风险级别(后果轻重程度和事件发生概率)排序，找出最需急迫解决的问题予以优先管控和处理。 我会当前各类“风险点”归纳、梳理表 相主要风险点 序类关 改进建议及防范责任部门进度 反内容 (财务、道德、 号 别 项措施 (人) 安排 馈 品牌、项目) 目 25 “中慈合作方违约; 10-11月资源开发阳光”异地布设，监管难实地监测;清理合摸清情资讯监测1 多媒体度大; 同，终止此类筹资况，提交 研究 电子募筹资方式易被公众活动 终止方案 行政法务 捐机 质疑 。 开具发票“台头”就发票问题，继续为运营商，易引起与运营商沟通，协11月底前手机短质疑;收支情况未2 商解决办法;定期资源开发 拿出解决 信捐 及时向捐赠人公在官网公布捐款方案。 布;运营成本在捐收支信息 款额中占比过高 合数量大，捐款管理作失控; 11月底前筹远程管理，难以规设计必要的管理拿出解决资 上海募范; 流程;明确我会本方案， 3 紧急救援 捐箱 外设合作机构及人部及设立募捐箱12月底前 员管理失控;个别的当地责任人 收集一遍各 人的不法行为影响捐款。 类 到本会声誉。 筹 资 公众通11月底前 4 过银行捐赠人信息泄露 资源开发 拿出对 月捐 策。 公众通经营和捐款收入不11月底前过“百紧急救援 5 分,涉及企业上税， 拿出解决 胜”捐计划财务 引起公众质疑 方案。 一元 去律师函明确告 知，鉴于合作协议上海信对外设合作机构监已经到期，立即终11月底前息扶贫6 管失控，以本会名止一切以本会名项目合作 处理完 项目办义开展筹资活动 义组织的活动，收毕。 公室 回以本会名义募 集的资金。 善事先做足“功课”，11月底前善品网易被疑为经营性7 品以相关法律为依善品网 拿出解决 上线 质，涉及税收 网 据，进行宣传 方案。 11月底建立捐赠客户维前，结合存在沟通不及时，护的工作流程。各与捐赠信息化建客对善款使用信息不透项目部指定专人8 客户的各项目部 设客户管 户捐明，易引起客户的负责维护客户，定沟通 理系统的维赠质疑和不满 期与捐赠客户沟研发进护 人 通信息 行。 9 对捐赠为了获得捐赠，对根据客观需要、实各项目部 11月底 26 人的承捐赠人做出难以兑际可能和自身能前，从完 诺 现的承诺 力，应对捐赠人的善客户管 为了兑现承诺，加要求。必要时，要理规范着 大了项目执行成与捐赠人说“不”。 手解决。 本; 致使未能兑现承 诺，引起捐赠人的 不满 微传播微博，言论随对会内用我会《新闻发言1博意，稍有不慎，会11月底人员发人及新闻发布管行政法务 0 管对我会产生负面影前， 微博 理办法》规范 理 响 舆情收舆集、整情理、分如对舆情不敏感，信舆情监测形成制析;热会影响我会的风险资讯监测1息 度，定期提交监测舆线、投防范;对投诉处理研究 11月底前 1 热报告;完善客户投情诉接反馈不及时，会引各部门 线诉反馈机制 监听、处起不满 投测 理与反诉 馈 网上传播，“中国 扶贫医院”是由我 “中国投资3个多亿，在在我会官网采用项目合作 1个扶贫医浙江省缙云县建设适当的方式，澄清资讯监测11月底前 2 案 院” 的三级甲等综合医此事 研究 院。纯属子虚乌有， 误导公众 灾 害物捐赠物1紧资制定相关估价工紧急救援 资的估价格虚高 11月20日 3 急捐作流程 计划财务 价， 救赠 援 委对被委选择被委托机构 托托部门坚持公开透明是 地(或机招投标程序; 如果对项目执行的委方构)项在我会项目管理各个环节监管不到1托政目执行制度规范的基础项目合作 位，会导致项目目11月20日 4 项府能力、上，根据具体项目紧急救援 标的缺失或偏离，目 部项目执内容制定有针对影响我会的声誉 门行进性的项目管理细 、度、质则;;加强能力培 N量等的训;查阅项目报 27 G掌控 告，跟踪项目进O展，阶段性实地监执测，控制资金拨行付，保证项目质的量; 项制定、完善委托项目 目的管理手册和 操作流程 我对各类合同的实会际履约率进行统对审视我在各类合同的草计、分析;健全审外会拟、审批、签订、合签制度(包括各个签2009用印、履行、归档、1同审签部门或审签订年以来借阅等环节如果出行政法务 11月20日 5 管岗位审查的侧重的签订的现疏漏，可能给我理 点及依据)，明确各各类合会带来法律、价格、各签字部门(人)类同 付款和声誉等风险 的责任; 合 同 援项目实完善各项目的管项目的“瞄准”和助施地点理制度和操作手1扶贫效果，如果“瞄型和项目册，加强对项目执各项目部 11月20日 6 不准”会影响扶贫项受益人行过程的督导和效果并遭公众质疑 目 的选择 监测 受地方政府或部门 的制约，在工程选 址、各类审批、工经过深入的调研，工程设计、招投标、建立一个与地方程造价信息、材料采政府实现共赢的1灾区援紧急救援 12月15类购、图纸变更和竣合作机制; 7 项建工程 重建办 日 项工验收等方面都有严格履行合同; 目目 不可控的人为因建立专业性的团管素，致使工程建设队 理 的延期和成本增 加、质量不达标 这些派生的项目 小、散、杂、多， 投入人力大、造成进行认真梳理和派160余精力分散，影响对整合;必要时，关11月15日1生各相关部个子项品牌项目的管理投闭部分与我会发前拿出解 8 项门 目 入，且难以形成管展战略关系不大决方案 目 理规范，极易造成或相悖的小项目 管理上的粗放与疏 漏 28 坚持志愿者制度 不能动摇，但首先 要从法律上认清目前的志愿者管理志愿者与聘用制中，虽然与志愿者人员工的本质区别;志签订了志愿者服务力规范志愿者服务愿志愿者协议，但由于岗位1资合同，不在条文上11月30日者服务协需求或个人诉求，人力资源 9 源给人以口实;明确前 服议 由单位给予了社会管志愿者补贴不等务 保险费的延续，结理 同于薪酬;妥善处果易令人产生确定理社保问题，避免劳动关系的误解。 由此产生事实上 的聘用关系的联 想。 2)监测、财务部门实地监测。除项目部门经常性地检查本部门管理的项目执行情况外，还由监测部、财务部定期对各品牌项目的执行情况进行实地监测，及时发现问题并向项目部门提出解决的建议。2011年，共对母婴平安项目城口项目区、孤儿助养项目、新长城大学生助学项目、广西引水工程、天使工程、阳光操场、营养餐项目、小额信贷华北、东北片区，通江县沙溪大桥项目、玉树灾后重建项目、中慈阳光募捐箱项目、上海募捐箱项目和上海信息扶贫专项基金委员会活动进行实地监测。项目区域涉及:四川18县、江西1县、广东1县、安徽1县、广西2县、河北3县、辽宁2县、内蒙古1县、重庆1县、青海4市/县等34个市/县和乌鲁木齐、昆明、上海等。完成的实地监测报告有15份，并及时就监测意见与相关部门沟通，做到件件有着落，有反馈，有结果。 3)邀请捐赠人，组织各大媒体考察我会实施的项目，对项目进行监督;聘请外部专家对项目进行阶段性评估或竣工评估:母婴平安项目实施10年效果评估;5.12地震抗震救灾和灾后重建项目实施三年效果评估。 29 4)编发会刊《自立》。内容紧扣公益机构公信力建设、机构发展和员工能力建设，每期一个主题;准确记录我会的各项业务活动;如实反映我会各项目规范管理、严谨操作的历程，使之成为员工交流学习和研究业务的阵地。 5)以机构季度运营监测报告、年度总结报告为载体，通过反省机构和项目运营质量，找出机构发展和项目操作中可能出现的问题或隐患，发现自身的不足，从而改善机构的管理，提升管理质量，以及为管理决策提供参数和依据。 6)通过《资讯简报》、舆情监测、剪报定阅与热线投诉处理流程，建构了来自于外部各方信息的主动搜集、汇总、简要分析及追踪处理机制。 7)从流程管理入手抓好合同签订、物资采购、新闻发布过程中的风险防控。 4、改善基层员工待遇 根据六届四次理事会议精神，人力资源部受秘书处委托，在会领导、秘书处、各部门主任的大力支持下，历经5个月的调查、分析、设计工作，确定了《薪酬调整十项核心原则》，完成了《薪酬方案》，并于10月组织了对各层级100名员工的评议、评价、投票，并完成薪酬调整工作。 5、开展全方位多层次能力建设 结合机构发展对员工岗位能力提升的需求制订年度培训计划。组织的培训有: 30 1)专家讲座:《新媒体变迁时代的中国公益》(师曾志)、《中国第三部门研究》(康晓光)、《公益韩国行》(刘文奎)、《如何培植公益机构的公信力》(王行最)、《掠去浮云，洞察正见，坚守向前》(何道峰)、《新舆论环境下的我们》(江绍高)。 2)中层赴台培训:涉及各职能和业务部门的12名中层管理人员，用12天行程，探访了香港、台湾的14家机构与组织，其中重点有乐施会、慈济组织等。深入的学习与交流，探讨了在相同中华文化背景下公益组织的管理模式与经验，开拓了中层核心骨干的公益视野与思路。 3)专业能力培训:《Office综合应用提升培训》、《项目管理交流与分享》、《信息安全培训》、《时间管理》、《客户关系管理》等。 4)新员工培训:围绕机构背景、文化和宗旨、品牌项目、各项管理制度与流程等内容开展，两期共培训今年入职新员工21人。 (五)品牌项目 稳步实施 1、小额信贷项目 2011年，中和农信(小额信贷项目)整体运行正常。全年共新增贷款超过11万笔，发放贷款首次超过10亿元;贷款余额6.6亿元，有效客户为10万余人，大于30天的风险贷款率控制在1%以内。各项指标均超额完成了年度计划。 2011年末，中和农信员工总数为650人，人员数量持续增加，人员结构日趋合理，人员效率逐步提高。 中和农信以其快速的发展和优良的业绩引起社会多方关注: 2011 年1 月，在 “首届中国小额信贷机构联席会高峰论坛上， 31 中和农信被中国小额信贷联席会授予“2010 年中国小额信贷最佳社会责任奖”; 7月，在“中国农村金融品牌价值榜”评选活动中荣获“首届中国农村金融品牌价值榜十大品牌创新机构”;10月17日， 中和农信扶贫小额信贷项目获得国务院扶贫办颁发的“第一届友成扶贫科研成果奖”;11月，荣获由经济日报社评选的“全国金融机构服务“三农”最佳社会责任奖”;12月，荣获了国务院扶贫开发领导小组颁发的“全国扶贫开发先进集体”奖。 小额信贷项目于1996年启动。截至2011年底，项目区扩展至福建、辽宁、山西、贵州、湖南、河北、海南、内蒙古、江西、四川、北京等13省(自治区/直辖市)的52个县/市/区的973个乡镇、13726个行政村、6418242个农户;累计放款36.5万笔，23.4亿元;项目区覆盖2203.8万人;已经成为国内最大的公益性小额信贷机构。 2、新长城项目 2011年，新长城助学项目共筹集善款4605万元，资助高中生5547人，其中新生1843人;资助大学生16404人(含恒大助学金资助的10000人)，其中新生13041人。新长城助学项目继续加大对项目学校老师的培训，加强了捐赠人与受益学生的互动交流，丰富了对大额捐赠人的服务内容。 2011年，有41所高校新成立了自强社，使新长城高校自强社总数达95个，社员人数超过3万人。“新长城成才基金”拨付11.74万元，支持了50所高校的201个成才项目。同时，支持了140所高校公益社团开展爱心宿舍项目，共招募4万间爱心宿舍，20万余人 32 直接参与爱心宿舍活动，上门回收物品500余次，筹集善款20余万元，全部用于捐赠爱心包裹。 2011年新长城项目继续开展了跑完全程高中生成长计划，通过组织10所高校自强社的100名大学生志愿者到10所贫困县高中参加跑完全程活动，帮助1200名贫困高中生通过体育锻炼，提升自信心、合作意识和沟通能力。 新长城助学项目自2002年启动以来，已累积筹集善款1.9亿元，资助特困大学生89334人次，覆盖全国31省,区/市的500多所大学;在20个省/区/市的99个贫困县资助110所高中建立了168个自强班。新长城助学项目正在为更多的寒门子弟改变命运带去希望。 3、母婴平安120项目 2011年，母婴平安120项目管理孕产妇8341人，补贴产妇4646人，抢救危急危重孕产妇22名。项目投入扶贫救助款物625.3万元。其中孕产妇补贴、培训和设备购置款186.8万元，占救助资金总支出的69.6%。 母婴平安120行动项目于2000年启动。截至2011年底，项目已覆盖云南省玉龙县、德钦县;重庆市黔江区、城口县;福建省政和县、屏南县、长汀县及厦门市;宁夏自治区隆德县;安徽省绩溪县;四川省万源县、通江县、南江县等6省(市/区)13县/市/区。项目覆盖人口达400万人。累计筹集款物6134万元，其中投入贫困救助物资4023.5万元，资金2074.2万元，受益人数达15.1万人次。在资金支出中，孕产妇补贴、培训和医疗设备购置的支出1420.8万元，占总支出的68.5%。管理孕产妇6.6万人，补贴产妇4.3万人，抢救危 33 急危重产妇331人。 项目通过构筑孕产妇补贴、医务人员培训、医疗设备援助和救援物资援助的综合保障体系，综合提高了各项目区的住院分娩率，有效改善了项目区的妇幼卫生状况。2011年，项目在实施十周年并进行全面梳理的基础上进行了全面调整，取消了乡、村两级援助机构的设置，提高了对剖宫产、危急危重孕产妇的救助金额度。上述项目调整内容将于2012年在母婴平安120行动项目各项目区进行全面实施。2012年，母婴平安120行动的项目的援助区域将辐射至我国北方，在山西省壶关县建立一个新项目区。 4、紧急救援 2011年，紧急救援项目相继启动并完善了紧急救援项目管理制度和紧急救援委员会工作机制;推进募捐箱项目，加大紧急救援资金的常规积累;实施“捐一元、献爱心、送营养”活动的推广与筹款，加大营养餐项目的执行力度;拓展紧急救援大客户的合作网络，建立了与WFP的战略合作伙伴关系;建立了与腾讯慈善基金会的“腾讯月捐计划”。及时响应国内自然灾害救援，启动了包括贵州石阡旱灾、江西乐平水灾、盈江地震重建等救援项目执行任务。共向灾区和贫困地区捐赠资金物资4265.88万元，包括救灾资金1391.12万元，物资2157.44万元。项目覆盖云南盈江等14县，贵州望谟等2县，四川北川等3县，青海玉树囊谦等4县，以及辽宁阜新，福建平和，甘肃舟曲，江西乐平等，共9省34市/县，受益人数达11.97万人。其中营养餐项目拨付资金物资1174.96万元，包括资金955万元，物资219.96万元。项目覆盖四川雅安、北川、理县3市/县，云南寻甸、 34 东川、昌宁、龙陵、漾濞、玉龙、昭通、凤庆8县区，共2省11市/县，受益人数38071人。 紧急救援项目于2003年正式设立。截至2011年12月，救援地区覆盖了四川、新疆、内蒙古、陕西、云南、重庆、湖北、广东、广西、河南、安徽、福建、湖南、北京、天津、宁夏、黑龙江、吉林、甘肃、贵州、青海、山西、辽宁、江西等24个省(直辖市/自治区);共募集救灾款物10.59亿元，逾370万人得到了及时救助。 5、综合项目 2011年，项目合作部共计投入扶贫款物3011万元(含招投标项目运作资金1250万元)，受益地区覆盖全国内蒙古、宁夏、陕西、青海、重庆、四川、江西、河南、云南、甘肃、广西、山东、河北、北京、天津、广东、新疆、湖南、安徽等19省(区/市)的59个县，直接受益人口30.3万人。其中: 1)荷兰项目:覆盖四川、江西、安徽3省9家国家扶贫重点县医院;总规模645.2 欧元(6600万元人民币);覆盖受益人口400万人。2011年是项目执行第三年，按照计划进入评估总结阶段。请北师大韩俊魁教授组织评估团队赴实地独立评估，10月底提交评估报告;11月项目结束。 2)基础教育项目(50所学校，直接受益学生19521人)。 民生建校项目，总额1000万元，涉及14省，援助兴建的50所小学已竣工投入使用。 罗莱家纺项目:由上海罗莱家纺捐赠58万元(地方配套50万元)，在四川开江县援建罗莱小学，于10月竣工，有160名学生受益。 35 丽婴房建校项目:由上海丽婴房捐资建校已6年，2011年捐资25万元(地方配套34万元)在广西融水县兴建一幢“泰生楼”，整个工程计划于2012年1月竣工，240名学生受益。 图书室项目:由奥迪公司(北部区)捐资48.3万元，在北京房 河北阜平县等地援建14个图书室、1个操场，已全部竣工，近山、 3000名学生受益。奥迪公司(北部区)已累计捐赠98.3万元，共使4600人受益。由广东办事处筹资在广东连南县建图书室4个，约有1300名学生受益。 阳光操场:2011年新建的5个阳光操场已竣工验收;已累计在24省97县建设阳光操场731个，直接受益人25万余人。 德意志银行捐赠20万元，为青海玉树囊谦县第二实验小学建成一座3600W的太阳能光伏电站，解决学校的日常用电，200多名师生受益。同时，为玉树县下拉秀中心小学援建3套校园太阳能路灯，解决了校园的夜晚照明，800多名师生受益。 3)社区发展项目 伊斯兰国际救援组织甘肃省广河县庄窠集镇综合发展项目:总规模77万元，用于灌溉设施建设、畜牧养殖、技术培训等，受益人口3500余人。 溪桥工程:江铃公司今年捐赠127万元，在内蒙古、宁夏、陕西、青海、重庆、四川、江西、河南、云南8个省11个县区，援建23座爱心便民桥，受益人口4万多人。截至2011年年底，14座已经建成，9座正在建设之中，预计2012年6月前完成。江铃公司已累计捐款620万元，累计建桥 118座，涉及17省45个县市86个乡镇 ，受益人数30余万。 36 中国工商银行在四川的南江、通江和万源三县每县援建5座爱心便民桥，项目捐赠资金108万元，近3万人受益。 老牛基金会在内蒙古、河南、江西和湖南4省4个县援建18座爱心便民桥，项目捐赠资金规模为97.2万元。3.3万人受益。 新疆乌恰县天合路项目:由江苏常州天合光能公司捐赠315万元，地方配套174万元，在新疆乌恰县改建公路。项目目前进展顺利，预计于2012年7月竣工投入使用。 1989年以来，综合项目共募集款物2.94亿元，受援群体覆盖我国24个省(直辖市/自治区)130多个县的乡村贫困社区，有177.1万人口从中受益。服务涵盖了中小学校、道路、饮水、住房设施建设，社区综合治理、农民技术培训和劳动力转移培训、孤儿救助等领域。 6、玉树灾后重建 1)玉树县加涅滩农畜产品综合交易市场项目。这是中国扶贫基金会参与玉树地震灾后重建最大的项目，计划投资7000万元，占地面积3.33公顷，规划建筑面积约30000平方米。已经完成土地前期审批，拿到正式用地红线图，设计方案获得批准;9月举行了盛大的奠基仪式。目前，市场项目已进入地勘及施工图设计阶段。与此同时，按照预先讨论、设计的受益群体甄别方案，重建办指导、监督、见证市场项目5个受益村村民从共计956户户籍村民中选举出906户贫困人口或因地震失地人口作为市场项目受益农户，民主选举出市场项目建成后管理、运行机构——玉树农畜产品综合交易市场管理经济合作社社员代表、理事会、监事会，并组建了以受益村村民为成员的市场项目筹建小组，主要负责市场建设用地的拆迁和群众协调等工作。 37 2)加多宝甘达运输队项目。总投资296万元，全部使用加多宝集团捐赠资金，以合作社的形式组织运营。2011年，运输队实现营业收入130多万元，同时为在加多宝甘达运输队工作的10名甘达村贫困村民带来固定收益3000元。7月，甘达村合作社将前期营运赚来的钱购买了1台宇通55座长途客车，计划随着玉树重建的进程和运输市场的变化，逐步由货运过渡到客运，实现运输队的持续发展。已经办理完线路手续，11月底正式投入运营。 3)玉树县人民医院板房项目。建筑面积近1000平方米，总投资57.75万元。玉树县人民医院地处玉树结古镇，比邻最大的灾民安置点赛马场，服务范围内的灾民估计有8万人左右。医院建成并投入使用一年多来，运行良好，并受到了玉树人民医院干部职工以及玉树地震灾区灾民的一致好评。 4)称多县德达村奶业基地项目。总投资179.72万元，惠及全村35户183人。项目内容包括购买生产牦牛366头，拖拉机和农机具7台(套)，打青稞机、磨面机、榨油机各2台，运奶车1辆。项目还为德达村的村民提供修建畜棚补助每户6000元，修建公共打磨面机房1处。项目的所有牦牛及物资均是由村民代表和县农牧局的相关技术人员组成的采购小组采购，整个过程公开透明，采购结果统一在村内公示。8月12日奶业基地启动，并现场向德达村村民转交基金会捐资的牦牛和农业机械。 5)东风村蔬菜大棚基地项目。建成蔬菜大棚73座，总投资730万元。自5月30日以来，大棚全部投入使用。项目采取租种和自种相结合的方式，73座大棚中东风村自种30栋，租种43栋。累计产出新鲜蔬菜200吨，产值达100万元。直接惠及东风一、三社的一个 38 行政村两个自然社60余户，200余农牧民，将人均纯收入在原来的基础上再增加3000元。在未来的2-3年间，将惠及结古城镇流动、常驻12万人口及5万多重建大军，在一定程度上能够缓解吃菜难、吃菜贵、吃菜不新鲜的问题，经济、社会效益将十分显著。 6)囊谦县幼儿园项目。是我会利用玉树地震募集的善款，拟投入捐赠资金不超过500万元援建，将是囊谦县第一所标准幼儿园。该项目业主为囊谦县教育局，我会负责项目的监督、管理。目前，已完成立项的前期准备工作，施工、监理招标预计在2012年1月完成，2012年4月动工，2013年春季投入使用。 7、国际发展项目 1) 完成苏中阿布欧舍友谊医院援建工作 3月，国际部派员工驻守施工现场100多天，协调督导医院建设。7月16日，苏中阿布欧舍医院竣工典礼顺利举行，标志着我会《援助苏丹妇幼保健系统示范项目》第一所医院成功完成。通过完整执行阿布欧舍医院项目，我会获得了包括国际项目调研设计、国际招标采购、运输、清关、海外执行、海外合作、项目宣传推广以及国际项目运行平台搭建、实施团队建设等一系列操作国际项目的经验。 经对阿布欧舍新医院运行使用情况进行实地评估发现，该医院已经正式投入使用，医院管理层和医生、阿布欧舍社区领导和群众，医院病人和家属对新医院都表示满意，捐赠方对医院所发挥的良好效益也表示满意。 2) 按设计介入阿布欧舍医院后期管理 按照项目设计，援建苏丹妇幼保健系统示范项目不仅重视医院房 39 屋和设备等硬件设施的援建，更关注医院运行效率优化的等软件建设。通过与苏丹合作伙伴、项目受益地区政府主管单位签订协议，共同组建医院董事会，使得我会介入医院的后期管理有了合法的渠道。12月12日，阿布欧舍医院董事会在喀土穆成功举行。会议审议通过了董事会章程，听取和通过阿布欧舍医院2011年工作和财务报告及2012年工作计划和财务预算，批准了中国援苏医疗队关于改善医院管理的建议及我会在医院社区周边实施母婴保健网络的项目建议。会议还决定由杰济拉州卫生厅牵头为医院制订未来5年发展规划。 3)积极推进志愿者派遣 招募医生志愿者赴苏是项目工作计划之一，2011年我会在推进志愿者项目方面有了实质性的进展。目前，陕西省卫生厅和武警总医院表示愿意派遣医生志愿者前往苏丹。 4) 举行国际项目捐赠人表彰和医院远程揭幕仪式 为了扩大基金会国际项目影响，拓宽国际项目发展空间，于6月2日在人民大会堂举行“中国扶贫基金会国际援助项目5周年回顾表彰及首家苏丹母婴医院竣工仪式”。活动引起了中苏两国媒体的广泛关注，新华网、人民网、凤凰网等中国媒体以及苏丹媒体对活动进行了报道。我会还在新浪公益专门建立了“大爱无疆善行非洲”的专题页面，对苏中阿布欧舍友谊医院项目进行长期推广和宣传。联系落实了凤凰卫视、半岛电视台、中国财富杂志、中央电视台对我会的专题采访，为民间公益走出国门营造了正确的舆论氛围。其中凤凰卫视播出的4条短新闻和25分钟的专题节目，在苏丹中资企业中引起了广泛反响。 40 8、孤儿助养项目 2011年，共筹集资金519万元，共计拨付项目资金580万元，资助孤儿4547人。在临泉、陆良、唐河、循化、玉树项目区进行管理培训10次;在临泉、陆良、唐河、玉树、石渠等地做新模式项目监测5次;在项目区举行8次老师培训和心理关爱活动，组织大学生志愿者前往20余个项目县组织心理关爱活动。本年度，孤儿助养项目部策划了贫困地区孤儿参加英国王室婚礼、志愿者暑期孤儿关爱活动、首届“有爱•有家”慈善钢琴音乐会、捐赠人交流会等项目公关宣传和筹款活动，反响热烈。 孤儿助养项目启动于2008年四川发生5.12特大地震之后，实施3年来，项目区覆盖13省53县，累计筹措资金近4000万元，资助孤儿20000多人次。然而，项目尚处于幼年就因国家相关政策出台而面临挑战和调整，该如何应对考验着我们的智慧。 三、存在的主要问题 回顾2011年，我会没有在公益领域频遭质疑的汹涌波涛中翻船，而且取得了较好的业绩，在项目上有所创新，在基础建设中有长足进步。但是，我们必须看到外部的影响和自身存在的问题。表现在: 1、费用增长过快 效率下降明显 随着机构筹资规模、项目规模较快发展，人员规模也随之急剧膨胀。而2011年对于我会的筹资和项目实施业绩来说是个“平年”，仅为2010年收入的44%。而机构运行和人力费用等刚性成本却有增无 41 减。存在着人员结构不尽合理，客户开发能力和项目管理水平即人员的岗位胜任能力远未达到专业要求，部门间及部门内部人均效率不均衡等问题，使机构人均效率下降明显，让我们看到“短板”对机构整体效率的制约。 2、信息披露现状不尽如人意 2011年，以郭美美为标志的系列公益事件，引起了社会公众的广泛关注和纷纷议论，引发整个公益行业的信任危机。公益慈善机构的公信力尤其是信息透明成为社会的主要议题，社会对公益慈善机构的透明度要求大为提高。尽管我会比较重视信息披露工作，而且自认为在此方面是做得认真、及时、详尽的。但是，一些评估机构发布的有关透明度排行，结果与我们自己的预期有较大差距。究其原因，大量信息淹没在数量繁多内容丰富的报告之中，而且一些项目已经完成了查询系统的建设，但是却忽略了为人们查询提供必要的指南，特别是官网的改造工作滞后，影响了机构的透明度。如此下去，必将伤及我会品牌与公信力。 3、政策变化挑战项目生命周期 1)国务院常务会议审定并原则通过关于加强孤儿保障工作的意见。自2010年起，中央财政及各省都拿出孤儿生活专项补助资金。 2)国务院决定从2011年秋季学期起，由中央财政负担资金，启动实施农村义务教育学生营养改善计划，2600万在校生将得到膳食改善。 3)国家对农村公共卫生的投入加大:新型农村合作医疗(简称: 42 新农合)，参合率达95%，住院分娩已纳入新农合报销范围。 4)改善农村宿制学校的学生宿舍问题，也已经提上中央政府的议事日程。 我们的母婴平安项目、孤儿助养项目、营养餐项目和筑巢项目影响并促进政府政策出台固然是好事，但是，政策与需求的快速变化要求我们以更为灵活的项目策略和机构设置予以应对。 4、新生机构竞争 考验创新能力 近几年，公益机构数量发展很快，特别是非公募基金会的大量出现，带来了新的思想和方法，对我们的创新能力、运行效率和筹资方式带来挑战。我们的传统品牌项目操作与管理虽然独具特色，但客户求新求异的需求却考验着我们项目的生命力;我们虽然也为筹集善款开动脑筋，但新的公益机构加入令我们不得不开辟和探索新的途径。 第二部分 2012年工作计划 一、指导思想: 在实施好重点项目的基础上，坚持学习与创新，打造专业化团队，提高机构运行效率，防控风险，树立专业高效透明的机构品牌。 二、预算目标 43 2012年全会预算指标一览表 单位:万元 项目类别 预算指标 收 入 1. 基金会收入小计 26500 其中: 基本收入 800 项目资金捐赠收入 21000 项目物资捐赠收入 2500 项目执行费收入 2200 2. 小额信贷受托管理资金收入 125000 合 计 151500 支 出 1. 基金会支出小计 31600 其中: 项目资金支出(含项目执行费) 28000 物资捐赠支出 1600 管理费支出 2000 2. 小额信贷受托管理资金支出 108000 合 计 139600 三、重点工作 1、以强本固基为工作主题实施小额信贷额信贷项目 2012年小额信贷项目的任务目标是: 发放贷款12.5亿元;有效客户13万户;风险贷款率小于1%。 2、克服困难，积极推进玉树灾后重建项目 项目建成后将成为玉树州最大的农畜产品综合交易市场。市场将 44 集农产品交易、畜产品交易、小商品交易、仓储、餐饮、住宿等多种功能于一体，成为服务结古镇、辐射玉树州、影响青川藏三省(区)边界的一个大型商贸、物流集散中心。建成后的市场将采用合作社的形式经营，经营的收益将分配给结古镇红卫、解放、民主、团结、扎西大同五个村的906户贫困或因灾后重建整体规划失地的农民。同时，市场运行收益的15%将设立玉树州扶贫基金，用于帮助玉树州其他贫困村脱贫致富。 3、高标准实施筑巢行动和溪桥工程项目 筑巢行动已经落实资金的50所学校宿舍将全面开工并于年内完成，溪桥工程2012年计划建桥的数量也超过了以往建桥数量的总和，必须加强执行和管理力度，以确保项目有效开展并保质保量如期完成。 4、继续开展“捐一元.献爱心.送营养”活动 目标:筹资1500万元; 实施路径:六个“一”工程。即:编印一本项目宣传册;制作一部项目宣传片;召开一次媒体策划会;组织一期围绕“中国学生营养日”的项目宣传会;实施一次“走出去”项目考察宣传活动;开展一次全国范围内的公众筹款宣传活动。 5、继续开展爱心包裹项目 重点活动是4-6月的“圆梦行动”和8-9月的“凉山关爱行动”，运用行之有效的志愿者劝募、筹款挑战赛、爱心宿舍、网络平台、邮 45 局渠道等多种公众参与方式和大客户开发方式开展募捐，通过组织爱心包裹捐购、音体美教师培训、志愿者支教等综合路径，推动贫困地区农村小学音体美教学现状和学习生活条件的改善，给孩子们送去一对一的关爱，圆孩子们的童年梦想。 6、开好三个会议 9月，召开小额信贷项目国际研讨会议; 9月，召开新长城助学项目十周年总结表彰大会; 10月，召开第四届“中国消除贫困奖”评选表彰大会。 7、推动第三部门发展 继续资助《中国第三部门观察报告》的研究编撰出版工作; 继续资助“北大公民社会发展论坛•2012”。 8、合理调整信息化建设节奏 IT项目建设仍是2012年信息化工作的重中之重，IT项目建设分三个阶段: 1)第一阶段: 财务平台一期，含:收入管理、票据管理、核算管理、收入划分、收入指标拆解、用款计划、捐赠资金支出等模块;捐赠人服务系统一期(与财务相关模块);受益人管理系统;内网门户系统上线试运行。这阶段工作将面临大量历史数据的迁移，工作流程的变更，对全会所有人员都是一个流程再适应的过程。同时财务系统要进行几个月的新、老系统并运行，财务部的工作量将大大增加。 46 2)第二阶段: 财务平台二期，即:预算、网上报销模块;捐赠人服务系统二期，包含捐赠人服务、潜在捐赠人管理模块;爱心包裹系统;外网门户完成需求调研，并实现爱心包裹及新长城系统外网门户部分的功能。该阶段将要解决第一期上线项目的试运行与第二期项目需求调研时间上的重叠问题，对于我会及用友项目组都是相当大的挑战。 3)第三阶段 第三阶段(5-12月)实施哪些项目，将在近期进行规划。因第一阶段及第二阶段项目计划在5月前全部上线，很多精力将花费在已完成项目的推广及应用上，因此第三阶段实施项目不宜过多。建议此阶段实施外网门户、人力资源系统、财务系统三期(领导查询、预警系统)的建设;母婴平安项目管理系统上否上，根据新项目管理与操作模式推进的情况而定。 四、各部门计划要点 (一)小额信贷部 工作规划: (1)分支机构管理与业务促进; (2)信息化建设:实施银联扣款，IT系统升级，设计实时交易系统方案; (3)筹资:新增贷款1亿元，股东增资2.5亿元; (4)加强风险管理; (5)加强内审队伍建设; (6)加大个贷研发力度，完善个贷流程; 47 (7)做好技术援助工作; (8)加强区域管理; (9)加大品牌推广力度。 (二)新长城项目部 1、工作目标: (1)完成项筹资7000万元，其中: 大学生项目900万元; 高中生项目800万元; 成才基金、民生等项目800万元; 爱心包裹项目4500万元，续捐捐赠人4万人，人均捐赠200元， 忠诚捐赠人1万人，人均捐赠500元。 (2)完成项目执行1亿元，其中: 大学生项目3900万元; 高中生项目800万元; 爱心包裹项目4500万元; 成才基金、民生等项目800万元。 2、年新长城助学项目(大学生、高中生)工作重点: (1)举办大学生项目十周年系列活动; (2)继续高质量完成恒大项目; (3)大力度推广“特困高中生自强班项目”。 3、爱心包裹项目主要举措 (1)提升项目信息披露与反馈:结果透明向过程化透明转变， 结果反馈向过程化反馈转变; 48 (2)探索捐赠人关系管:提升捐赠人满意度与忠诚度，提升续捐捐赠人、忠诚捐赠人比例以及人均捐赠比例; (3)打造自有公众捐赠渠道与平台:网络捐赠、劝募志愿者、爱心宿舍; (4)完善项目内容:瞄准贫困地区音体美综合发展和实际生活需求，推出系列包裹，并推出圆梦行动、温暖行动。 (三)紧急救援部 1、财务目标: (1)总预算收入3600万元。其中: 资金收入2100万元:项目资金1880万元，管理费170万元，项目宣传活动费50万元;物资收入1500万元。 (2)项目执行计划 紧急救援项目资金物资总支出计划为3050万元。资金支出2050万元，物资支出1000万元。 其中:紧急救援项目资金支出为90万元，物资支出1000万元，共计1090万元;营养餐项目资金支出1960万元。 2、紧急救援项目执行工作计划 1月-5月，继续推进并完成前期开展的救援类项目; 3月-7月，在玉树开展耐克心理项目; 全年关注重大灾害，及时启动救灾响应，实地了解灾情情况和灾民需求，开展实施救援项目; 6月、11月，安排两次天津仓库盘库检查; 重点开展海关总署的协调工作。 49 3、营养餐项目执行工作计划 1月，完成2012年营养餐捐一元项目执行计划; 2月，对云南、四川新项目区和项目学校进行实地考察; 3月，正式向云南捐一元项目区和四川营养餐项目区开展2012年项目供餐; 5月-6月，针对云南、四川新设项目区，开展项目实地监测及项目培训; 7月-9月，配合2012年捐一元筹资宣传工作，落实网友考察活动，配合餐厅筹款活动; 9月，结束四川抗震救灾资金支持的营养餐项目;开展实施其他资金捐赠的营养餐项目; 10月，根据捐一元等筹款情况，拟定2013年的营养餐项目执行计划及项目覆盖区域，对拟受助区域和拟受助学校进行实地考察; 11月-12月，开展云南营养餐项目实地监测工作。 (四)母婴平安项目部 1、筹资目标:筹集资金和物资超过2100万元。其中: 筹集捐赠资金超过1000万元; 筹集捐赠物资超过1000万元; 筹集项目执行费超过100万元。 2、项目覆盖地区扩大至8省14县。 3、思路和措施: (1)顺利完成婴幼儿营养干预项目试点工作: 通过试点运行摸索出行之有效的操作办法，完善管理流程，逐步 50 在传统母婴项目区推广。 (2)母婴项目传统项目区: 完成项目调整后管理办法和监测办法的制定，保证项目区平稳运行; 已到期的三个项目区的总结和项目延期程序管理。 (五)项目合作部 1、筹资计划: 计划落实非定向资金1000万元(由资源开发、广办募集); 自主项目筹资900万元。 2、 工作计划 (1)合作外包型: 全面完成玉树招投标项目(残障人士调查、磨坊); 有效开展四川招投标项目，年度内全面完成; 启动新一轮招投标项目; 完善招投标项目管理办法及流程(申请指南、培训内容及监测指标等); 开展外包项目信息平台建设(信息透明)。 (2)自主操作型: 基础教育类项目:继续实施丽婴房、奥迪、瑞丽、舍予基金、李宁公司等建校、图书室及“一起运动”项目; 社区发展项目:完成伊斯兰甘肃广河县项目，启动米索尔新疆青河社区发展及伊斯兰宁夏、甘肃新项目; 两大工程类项目:加大人力投入、执行及管理力度，专门成立项 51 目执行小组，有效开展筑巢行动及溪桥工程，加强管理、控制风险，确保工程进度及质量。 (六)国际发展部 、工作方针: 1 确立模式，完善管理，稳定运行，扩大影响。 工作方向:援建医院、人道主义物资援助、NGO能力建设、派遣志愿者、母婴保健网络构建、非洲之角救援 2、筹资计划:1230万元。其中: 塔凡塔拉医院360万元 阿布欧舍医院后期管理60万元 非洲干旱地区国家NGO培训60万元 非洲之角水窖项目150万元 喀土穆妇幼保健暨培训中心600万元。 3、项目管理 (1)完善阿布欧舍医院后续管理，包括志愿者派遣和母婴保健网络建设; (2)尽快落实捐赠资金，启动和执行好塔凡塔拉医院和喀土穆培训中心的援建工作; (3)落实和执行好米苏尔基金会《中国非洲干旱地区NGO扶贫能力培训班》; (4)启动援建非洲之角水窖项目。 4、平台搭建 (1)继续维护好与外交部、中联部、扶贫办、中国驻苏丹使馆、 52 苏丹驻中国使馆、苏丹卫生部、苏丹合作伙伴BTO等合作关系; (2)加强与中国非洲友好协会、中国非洲工商业联合会、非洲投资网、非洲杂志社、中国非洲经济技术合作委员会等中介平台的联系，拓展国际发展项目的空间; (3) 进一步强化与新浪、凤凰卫视等媒体的合作，扩大项目影响。 (七)灾后重建办 1、四川工作计划 (1)工程缺陷责任期满后，按时移交安昌幼儿园、碾盘中学、思金二小; (2)3月初联合资源开发部，筹备并举办沙溪大桥竣工通车仪式;6月前完成沙溪决算审计工作。 2、玉树工作计划 (1)甘达运输队项目、东风村蔬菜大棚基地项目、德达村奶业基地项目，继续跟踪项目效果; (2)玉树农畜产品综合交易市场项目，3月前完成建设用地的拆迁工作;4月中旬完成施工、监理招投标，4月份边开工边建设，10月底前完成项目主体工程;12月全面竣工。 (3)囊谦幼儿园项目，3月底前完成施工、监理招投标，4月正式开工建设，10月底前完成项目主体，12月前全面竣工。 (八)资源开发部 1、总体思路 (1)建立有效的大客户筹款和维护系统，通过行业细分，调整 53 开发团队队形，提供更专业的公益服务; (2)依托平台以关系资源推进，实现公众客户的有效开发; (3)为开展机构品牌活动，提升机构品牌影响力。 2、筹款目标:6600万元 1)大客户筹款 ( 关键字: 行业细分，专业开发，深度维护 ; (2)公众筹款 关键字:渠道优先，精准传播，系统开发 ; (3)品牌提升 关键字:品牌管理，资源整合，危机防控。 (九)广东办事处 1、促成与恒大的再合作 (1)与新长城共同做好贫困大学生助学基金的项目执行与反馈; (2)落实恒大集团2012年1亿元善款的捐赠; (3)做好恒大足球学校项目的执行工作。 2、降低恒大善款在捐款中所占比例 (1)组织见面会等活动促进合同到期客户的再捐赠; (2)利用华懋慈善基金等客户拓展港澳客户资源; (3)利用爱心包裹等项目拓展深圳、东莞、江门等珠三角经济发 达地区客户; (4)加强与南方都市报及广东本地慈善机构合作，搭建更利于在 广东本地筹资的渠道与平台。 54 (十)善品网 1、品牌推广 (1)网站宣传推广，快速聚集人气。2011年底至2012年初，善品网将开展品牌传播活动，迅速聚集人气，增加用户注册量。 (2)加强善行联盟建设，强化品牌力量。维护网站中善行者栏目，建立善行联盟机制建设，定期组织联盟活动，进行联盟品牌建设。 (3)利用各种品牌活动合作，进行活动筹资。利用各合作伙伴活动，组织以搭接以推广善品网模式为主的品牌活动，同时组织企业旧物捐赠，确保每季度10000件二手闲置的捐购量。 2、善品换购 (1)多渠道筹集善品，设置多种营销机制网络义卖。产品开发部主要着力于开发企业新品捐赠及制定营销策略，力争保证每季度10000件新产品的捐购量。 (2)围绕核心业务，开拓多种筹资手段。在善品义卖基础上尝试与电子商务网站合作推广，利用客户流量回馈创造稳定捐赠收入，并用于善品网成本覆盖，并利用善品网平台及广泛产品捐赠客户为其他项目资金及物资筹措提供机会。 (3)社区团体捐赠产品线开发 企业捐赠产品线开发 电子商务捐赠产品线开发 P2P筹款模式开发 (4)稳定线下运营体系，建立志愿者服务组织。 55 (十一)计划财务部 1、保质、保量出色完成财务核算与监督等日常财务管理工作。 2、做好项目财务服务与支持工作，按工作目标完成年度项目财务监督工作。2012年财务监测重点为:512救灾社区发展项目NGO的财务检查、母婴项目、孤儿项目、营养餐项目、爱心包裹的发放以及高中生项目等。 3、继续做好财务分析工作，结合信息技术，提升财务分析能力，为领导决策提供有力依据。尤其是2012年我会将制订新的绩效考核制度，我部门将通过对历史数据、行业数据的分析，提出财务相关指标制订的参考数据。 4、执行紧缩财务政策，通过严格的预算管控节约费用支出。为了确保基金会长期稳定健康发展，我会应从上到下转变观念，压缩不必要的费用开支，严格控制成本的支出，将紧缩财务政策和过紧日子观念贯彻到每一位员工、每一个业务活动、每一笔支出上，使全体员工以主人公的态度，而不是仅仅靠财务人员来推动节支工作，切实作好节支的工作。 5、完成财务管理信息化综合平台的上线工作。为提高我基金会财务信息的公开、透明度，提升财务、项目等信息披露的准确与及时性，我基金会在评估的基础上进行了信息化需求调研与内部管理流程梳理，形成了以资金流为主线的财务管理、捐赠人管理、受益人管理等一体化、标准化的，并嵌入关键点控制的信息化建设方案。2012年将是我会信息化建设的关键时期，财务部分将在2012年上半年完成上线，财务部将要完成的工作有:1)开发完成后的集中测试;2)上线前的基础资料、期初数据的准备;3)上线前财务人员的培训;4) 56 全会人员应用的培训;5)正式使用后的摩合阶段及双系统运行期增加的工作量的应付。 6、提升团队资产保值、增值能力，建立、健全科学、稳健的基金运作管理机制。 7、继续做好资金的管理工作，按期提交投资分析报告。进一步完善、细化投资决策流程，形成投资决策常规操作机制，培养投资团队能力，持续提高我会投资收益水平。 8、继续做好财务团队的能力建设工作，力争专业知识与综合能力同时提升。 (十二)行政法务部 1、2011年第一季度完成2011年相关公文、资料的归档工作。 2、完成《中国扶贫基金会简介》编制工作。 3、进一步完善我会新闻管理工作，拟制试行《中国扶贫基金会社交媒体使用管理办法》(征求意见稿已发全会)。 4、细化合同管理，在目前已建立的相关管理制度、工作流程和合同范本的基础上，逐步增强法律风险分析工作内容。 5、在积极配合各业务部门做好相关采购工作，在深入实践各业务部门项目采购风控管理工作的基础上，进一步明确定会内各层级在项目采购中的管理权限和工作职责，修订完善《中国扶贫基金会采购管理办法》。 6、根据我会2012年工作计划，牵头做好相关重要会议的协调组织工作，如期召开中国扶贫基金会2011年年会、2011年会长会议、六届六次理事会、六届七次理事会(通讯方式)等。 57 7、进一步细化日常管理工作，提高服务的主动性和时效性。 (十三)人力资源部 1、针对各部门的现有组织架构与人员配置、业务规模，作出合理的建议与管控;有效控制人力资源成本。 2、做好2011年新制定制度的学习、执行与落实;继续完善现行制度的修订。 3、尝试会内人员在部门内外轮岗。 4、完善培训体系的建立和培训的设计与组织。 5、通过系列的团队文化活动，营造良好的机构内部团队文化氛围。 6、引入平衡计分卡(KPI)考核办法，设计科学适用的绩效考核实施方案，力争实现新的绩效评价体系在本年度内试运行。 7、启动员工退休计划的思考与调研，并提交建议方案。 8、做好各项与人力资源相关的合约规范管理。 (十四)资讯监测研究部 1、资讯工作 思路:在确保常规资讯工作的基础上，仍将重点放在行业及竞争对手情况的搜集整理分析方面，履行好情报及参谋职能。 (1)《中国扶贫基金会2011年年报》(中英文版)及六期《自立》的组稿、编辑及出版印刷。 (2)在重新改版的基础上做好官网、NGO互动网的内容维护，使之真正成为社会各届人士及机构了解我们并与我会沟通、交流、互 58 动的纽带和桥梁。 (3)完成提交理事会的《中国扶贫基金会2011年度工作和2012年计划报告》的撰写。 (4)完善资料库建设: )强化音像、图片的存贮服务: 2)资料保存;3)其它电子文1 档的归集存贮及服务。 (5)继续做好基于“中国基金会中心网”的信息披露工作。 (6)开辟和利用多种渠道收集舆情信息，编发不定期的《资讯简报》，为领导层的决策提供参考。 2、监测工作 思路:进一步优化机构监测与项目监测的流程，完善并固化机构运行监测指标体系和项目运行监测指标体系，提高季度监测分析报告和项目实地监测报告的质量。 (1)机构运营监测和项目日常监测。 (2)舆情监测。 (3)实地监测。通过有选择、有重点的实地项目监测(基本每个品牌项目都要监测到)，发现问题，提炼经验及教训，提出整改意见。2012年项目实地监测的重点:1)小额信贷项目;2)甘霖行动、营养餐项目;3)孤儿助养项目;4)母婴平安120项目;5)新长城助学项目;6)社区发展项目;7)NGO委托执行项目;8)“爱心包裹”项目; (4)制度建设 我部已经用2010、2011二年梳理并形成了项目监测的框架方案和指标体系的雏形。2012年，将在前面工作的基础上，将监测框架 59 和指标体系放在实际操作中加以检验并完善，形成一套较为成熟的方案并制作成文本文件。 3、研究工作 分两部分: (1)外部专家专项研究工作的配合和流程管理; 已确定的有:第三部门观察报告(2011)新闻发布会策划实施及付款工作;第三部门观察报告(2012)相关合同签署等。 (2)专题研究 2012研究重点课题包括捐赠人管理系统的开发、企业筹资策略研究和项目评估等方面，待向秘书处领导汇报研究后定。 4、信息化建设与日常管理工作 (1)完善IT服务体系、规范IT服务流程: 1)完善IT服务列表;2)完善服务台管理流程;3)初步建立知识管理流程; (2)确保IT建设项目的有序推进; (3)提升IT团队能力; 1)提升IT技术能力; 团队每名成员都整理出学习清单，通过内训、外部讲师培训、自行开发易用系统等不同途径掌握必备技术能力。 2)提升业务能力 必须通过书本、培训、需求调研、项目实施过程中加强学习，掌握知识，提升能力。 3)提升项目管理能力 众多的子项目同步实施，针对项目群的管理，需要团队每名成员 60 掌握项目管理知识体系相关内容，通过书本、讲座及项目实施过程中进行学习、积累经验。 4)提供对全会的IT培训服务，培养内部讲师 (4)初步建立信息安全体系 在我会建立统一信息平台后，数据将实现大集中，信息安全的风险将大大提升，需要在我会专家委员会的指导下，进行信息安全评估，根据评估结果及相关预算情况，建设适应我会的信息安全体系。 五、主要措施 1、锐意创新 创新筹资方法，提升服务质量，大客户开发着眼于行业细分，公众客户开发注重渠道开辟与拓展; 创新工作机制，以解决部门间效率不均衡和人均效能不高的问题; 创新项目模式和操作方法，以适应政策变化和客户多样化个性需求，给老项目找到新的增长点。 不创新勿宁死，是我们一直追求和坚守的做事风格。会里决定设立创新基金，借此机制鼓励和推动创新。 2、提高效率 以效率优先为原则，贯彻落实效率指标，提高机构运行效率; 通过关键绩效考核指标(KPI)的引入，推动整个机构效率提升，减少冗员;打造专业化的筹资团队、项目操作团队和管理团队。 3、信息披露 继续扎实推进信息化建设，为提高信息披露水平提供条件，为打 61 造公开透明的机构品牌提供技术支持，为机构转型提供保障。 针对透明度不够令人满意的问题，要建立并完善一整套信息披露的指标体系，规范信息披露的内容、频次、时间和渠道，指定部门和专人负责，并将信息披露工作作为一项任务纳入各部门的工作考核。 、调整优化 4 根据外部环境变化和机构内部实际情况，整合会内资源，优化组织架构，对重点实施的新项目实行项目经理制。根据政策和市场的变化对老的品牌项目进行调整，该收缩的收缩，该关停的关停;有发展后劲的项目要不断注入新的活力。 5、风险防控 制订底线管理清单和业务操作行为规范，以防范业务活动中可能出现的各类(政治、经济、法律、机构声誉)风险。2012年，风险控制的问题值得所有人重视。我们已经梳理了8类18项风险点，监测部要追踪防控的结果，还要把新开项目的风险点找出来;管理人员和所有员工都要熟知管理底线，防范可能出现的风险。 在刚刚过去的2011年，我们秉承“遵循善心、播善扶贫、修炼自身、成就他人”的使命，精心呵护着每一位捐赠人的爱心并如实传递给受援人;我们继续人道主义救援，推动业界创新示范，推动全民公益平台建设，推动行业研究和自律，推进机构的筹资型和国际化战略转型。我们前进和改变的步伐从未敢停歇。但是，我们深知，中国扶贫基金会的公信力建设还有很长的路要走，要实现我们的战略目标还有很长的路要走。但我们相信，只要方向对路，哪怕每年进步一点点，经过不断地正向积累，终会收获善果。 62