电信网络股份有限公司商业计划书(doc35)

PAGE此XX电信网创立计划书目录1第一章前言1第二章股份公司的设立1一、股份公司名称及经营范围1二、设立方式2三、股本总额和股权结构2四、股份公司管理团队和组织机构5第三章发起人简介6第四章成立股份公司的必要性和可行性6一、必要性7二、可行性11第五章募集资金的投向和经济效益预测11一、募集资金的投向11（一）光电子器件投资生产项目21（二）亚联电信“一号通”呼叫中心项目27（三）国际信息港、ISP业务项目33二、经济效益预测34第六章结束语第一章前言在当今世界经济发展中，信息产业在其中占有的比例越来越大，发挥着十分显著的作用。同国外发达国家信息产业的发展程度相比，我国在此方面与之存在着很大的差距。为了缩小这种差距，使我国信息产业迈上一个新台阶,向纵深方向发展，我们必须加大投资比例和科研攻关力度，使我国信息产业产业化，同时贯彻党中央国务院实施西部大开发的政策及陕西省人民政府两个决定的有关文件精神，建立现代企业，使投资主体多元化，明晰产权关系，塑造真正的市场竞争主体，以适应市场经济的要求，优化资源配置，增强企业凝聚力，确立法人财产权，实现政体分开，以推动企业获得长远发展，促进我国信息产业持续快速健康发展。实现我国科教兴国的战略部署。现以XX电信网络有限公司为主发起人，联合其他发起人以变更方式共同发起设立组建XX电信网络股份有限公司。第二章股份公司的设立XX电信网络股份有限公司采取发起设立方式组建，以XX电信网络有限公司作为主发起人，联合陕西先锋投资有限公司、陕西中金投资有限公司、陕西博汇化工有限公司等企业和部分自然人为发起人共同发起设立。本股份公司的组建以XX电信网络有限公司整体改制为基础，联合其他企业对其资产进行重组，优化资源配置，实现规模经营，建立现代企业制度，走强强联合发展的道路，增强企业市场竞争能力，提高企业经济效益。一、股份公司名称及经营范围1.股份公司名称XX电信网络股份有限公司2.公司经营范围无线通信网络、国际互联网、建设全国性的综合信息服务系统。其中有有线骨干网（光缆）建设、国际出口和信息港工程、无线双向个人信息服务系统和880兆数字集群高度通信系统（包括双向寻呼、ISP、通信技术）；计算机软硬件的开发、销售；光通信器件、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发、生产；办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、维护；计算机网络信息咨询服务（专控除外）、电信产品、光纤、光缆的销售；设备维修；销售开发与上述有关的后续产品工程服务、信息服务、技术服务。与上述业务相关的高技术项目的研究及技术转让等。二、设立方式由于按照我国现行有关法规及政策的规定，发起设立股份有限公司属新设立公司范畴，其业绩不能连续计算（在创业板上市的企业必须从公司取得法人营业执照之日起至申请发行股票时已满二个完整的会计年度）。为争取使设立的股份公司早日成为我国创业板的上市公司，从而为股东带来更大回报，设立方式为：根据《中华人民共和国公司法》第98、99、100条规定发起设立股份公司。其实施步骤为：XX电信网络有限公司原股东货币出资1000万元作为出资，吸引新股东以货币作为出资进行增资设立为股份有限公司并拿到营业执照，股本达到5000万股，股本总数5000万股，申请在创业板块上市发行股票。经营场所的有关情况：公司目前办公、生产厂房均为自有；无形资产的有关情况：XX电信网络有限公司原股东拥有的无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目经法定机构评估9700万元；三、股本总额和股权结构股本总额XX电信网络股份有限公司拟由法人股和自然人投资，股份均为普通股。股份公司股本总额为5000万股。股权结构 股东名称 出资方式 出资额(万） 认购股份（万股） 出资比例% 备注 XX电信网络有限公司 现金 995 995 19.9 法人股3775万股占公司总股本的75.5% 陕西先锋投资有限公司 现金 1710 1710 34.2 陕西中金投资有限公司 现金 1040 1040 20.8 陕西博汇化工有限公司 现金 30 30 0.6 若干自然人 现金 1225 1225 24.5 自然人股1225万股，占公司总股本的24.5% 合计 5000 5000 100 100%四、股份公司管理团队和组织机构管理团队公司的管理团队由多位杰出且经验丰富的人员组成,这个管理队伍有丰富的经营管理、市场销售、财务运作和技术开发经验能力。奚学敏：XX电信网络股份有限公司总经理，1963年12月至1984年12月，邮电部西北物资供应处任工程师；1985年1月至2001年8月，邮电部西北物资供应处任总工程师；2001年9月至今，XX电信网络有限公司任总工程师张元春：XX电信网络股份有限公司副总经理，高级工程师，曾先后担任西安正直软件有限公司董事长，陕西经纬正直软件股份有限公司总经理。郑旭光：XX电信网络股份有限公司副总经理，曾先后在陕西华商影视广告公司总经理，西安时光宽带有限公司副总经理，陕西中金投资有限公司副总裁。曾庆济：教授、博士生导师，XX电信网络股份有限公司首席科学家，获美国NorthwesternUniversity（西北大学）校长委任博士研究员职位。一直承担国家863-307计划光子交换技术项目和863-317全光通信网重大项目。较早提出了波长路由器概念，研制成功一个单纤双向四节点用波长自路由器，并获得了波长路由器的发明专利。1995年在国内率先向国家科委863计划提交了开展全光通信网的项目建议，于1996年初获得国家863-317重大项目立项支持。1998年12月，主持完成了国内第一个三节点全光城域自愈试验环网和第一个四节点全光自愈试验双环网，经国家科技部有关专家组鉴定，属国内开创性的工作，技术上达到国际90年代中后期先进水平。刘华：博士后，上海交通大学电子信息学院宽带光网技术中心副教授。从1992年起，先后从事光学设计、红外技术、半导体激光稳频技术、激光通信技术、光子器件技术、光交换技术和全光通信网等研究工作，国际光学工程师学会（SPIE）会员。王劲松:XX电信网络股份有限公司工程师，曾先后在上海计算机软件技术开发中心担任软件工程师，上海广平信息系统工程有限公司担任副总经理兼行政人事部和软件汉化部经理。参与同美国AT&T、美国IBM、美国CA以及日本NEC和日本NCR公司的商务谈判。王安海:XX电信网络股份有限公司工程师，曾任上海电器厂引进办公室副主任,上海淮海企业发展有限公司总经理。在中国科学院上海冶金研究所担任厂长期间，迅速将该厂扭亏为盈，被授予科学院院部一级管理津贴。肖石林：博士、高级工程师,XX电信网络股份有限公司工程师，曾担任信息产业部电子第三十四所教授级高级工程师(研究员)、副总工程师、光电分所所长等职务，是中国光子学会（原纤维光学与集成光学）专业委员会委员和中国电子学会高级会员。XX电信网络股份有限公司组织结构第三章发起人简介（一）XX电信网络有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区注册资本：2000万元人民币法人代表：陆文革主营：计算机软硬件的开发、销售；光通信、光电子器件、电子产品、电子设备技术开发生产、办公自动化设备的开发、销售；计算机网络系统的安装、维护；计算机网络信息咨询服务（互联网除外）；电信产品（专控除外）、通讯设备（不含专营）、机电设备、光纤、电缆销售；设备维修、批发零售，销售开发后续产品与上述有关的工程服务、信息服务、技术服务。兼营：相关高技术项目的研究及技术转让。XX电信网络有限公司于2001年在有关部门的支持下成立于西安，公司目前主要业务集中在信息自动化、计算机、电子商务等高科技领域的投资，是国内的一家集科工贸技等为一体的现代高科技企业股份制公司。公司资产总额达到2200万元，先后在陕西的延安、榆林、宝鸡、汉中等地市和甘肃设立办事处分公司。各分公司经营状况良好，取得较好的经济和社会效益，为陕西省经济发展做出了应有贡献。已经成为影响广泛、信誉卓著、深受各界信赖的高新技术企业。目前正在进行无线互联门户、移动计算机终端系统和移动宽带多媒体系统项目的开发已取得突破性进展。并成功获得了与德国柏林拉蒙股份公司宽带通讯网技术激光传输系统项目西北战略合作关系。主要进行光电子器件、双向寻呼移动信息系统终端，以及计算机网络业务。奚学敏，高级工程师，总工程师，电信通讯专家。史琦，博士，副总工程师，计算机网络专家。郭兆明，博士，副总工程师，计算机网络专家，通信专家。王华贵，高级工程师，公司技术顾问。拟投资995万元现金，占拟设立公司总股本的19.9%。公司网址：http://www.cautn.com（二）陕西先锋投资有限公司住所：西安市环城南路西段29号运通大厦6层法定代表人：陆步青注册资本5000万元陕西先锋投资有限公司于1997年在国家财政部、科技部等有关部门的支持下成立于西安，以西安、北京为基地，业务遍布全国。公司目前主要业务集中在投资银行、证券投资、金融不良资产处置，是国内从事投资银行和资产经营的一家股份制资产管理公司。目前投资参股有中国普天集团旗下的准备上市的公司—贵阳普天万向物流信息技术股份有限公司等，效益良好。拟投现金1710万元，占拟设立股份有限公司总股本的34.2%。（三）陕西中金投资有限公司注册地址：中国西安高新区科技二路68号西安软件园示范区D区法人代表：陆文革注册资本：5000万元陕西中金投资有限公司成立于2001年，注册资本5000万元，总部设在中国西安。公司主要从事项目投融资，理财顾问；投资，高科技风险投资，项目投资管理，新产品开发、技术转让以及企业管理咨询，质量认证咨询服务等业务。目前主要业务集中在投资及生物医药、化工、环保、新材料、信息自动化、计算机、电子商务、高新农业等高科技领域，是国内专业从事投资业务和资产经营、风险投资的一家颇具规模、实力的股份制投资公司。公司拥有一大批精通电信、网络、通讯、计算机、电子、信息自动化控制、光电子、工程、财经管理、法律等方面专家学者。目前现有员工87人，全部具有大学以上学历，其中高级职称17人，中级以上职称34人，均长期从事专业实践，具有丰富的理论及实践经验和优良的素质。可凭着深厚的基础，丰富的专业知识和敏锐的市场触觉。带领客户安稳的踏上21世纪信息高速公路，我们致力于给客户提供全面优质的全程式的专业化服务，和一体化企业管理解决方案。协助客户在未来瞬息万变的市场经济和商业社会中取得成功企业精神：敬业、奉献、开拓、创新、求实、高效；企业倡导：爱国家、爱事业、爱机构、爱客户；企业方向：科学化、民主化、国际化，力争成为中国二十一世纪最优秀的电信网络企业，创建中国一流的股份制高科技企业，振兴中西部经济，为现代化中国的明天贡献力量。投现金1040万元，占股份公司总股本的20.8%。（四）陕西博汇化工有限公司住所：西安市丈八沟北路西辛庄注册资本：60万元法人代表：杨玉柱投入现金30万元，占股份公司总股本的0.6%。国内专业从事化工产品与原料（专项除外）销售的一家股份制公司。以上四家企业均为在中国境内依法注册登记的企业法人，生产经营情况正常，资信情况良好，能够依法独立承担民事责任，累计对外投资总额和本次出资额未超过其净资产的50％。作为股份公司发起人的自然人均有中国公民的合法身份证件和出资能力。上述发起人的身份符合《公司法》关于股份公司发起人资格的规定，具备发起设立股份公司的民事行为能力，主体资格合法。第四章成立股份公司的必要性和可行性一、必要性1、建立现代企业制度拓宽融资渠道，建立投资主体多元化，明晰产权关系，实行规模经营，增强企业竞争实力，使企业成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的商品生产者，劳务提供者与经营者的独立法人实体和市场竞争主体，提高经营效益。2、优化资源配置通过股份制改组，进行资产重组，上规模，上层次，合理配置社会资源，形成集约化经营，为调整产业结构提供良好的条件，突破部门、地区和所有制界限，协调好各方利益，充分利用各部门，各地区的现有资源，优化配置，调整产业结构，推动企业迅猛发展。3、增强企业凝聚力明晰产权，加强管理，激励与约束相结合，建立完善的法人治理结构，依据市场经济规律办事，股东利益直接与公司效益挂钩，促进股东参与的积极性。政企分开，使经营者的积极性、主动性得到充分发挥。二、可行性1、符合国家产业政策及相关政策自1990年开始，国家把加快通信发展列为基础设施建设重点，我国电子工业今年又保持了大幅度增长。在1999年“政府上网年”，解决计算机2000年问题进入全面修改、升级、更新阶段带来的商机，以及电子商务、中小型企业需求启动等因素的影响下，我国计算机市场总销售额达800亿元人民币，与上年同期的680亿元相比，增长17.7%，显示出我国计算机市场增速重又回升。信息产业属于国家十五计划重点支持发展和攻关项目，发展潜力巨大，而且得到国家有关部门的大力支持，享受有关优惠政策。2、市场开拓潜力巨大从国际国内通讯市场现状，发展趋势来看，随着现代无线寻呼技术的新型寻呼机的研制、生产、销售，用户数量逐年不断呈高速增长，据有关资料统计显示：在国外寻呼用户人均占有率为15%，且仍保持稳定的增长势头，在十几家规模较大的寻呼公司中，平均每家公司用户超过100万，香港平均寻呼台用户在达25万以上，寻呼机用户占整个香港人口的16.5%；国内寻呼业起步较晚，但发展势头迅猛，到1998年第一季度，国内用户量达5800万户，全国人均占有率仅为4.8%，1999年底全国拥有国内用户量达7300万户，但与发达国家15%-20%的市场占有率相比仍有很大差距，市场潜力巨大。对有线电视网建设商而言，有线电视网络直接和用户沟通，拥有有线电视网络就是拥有网络资源，是最有发展潜力的。在此基础上，可开展多种业务，例如：增开频道、视频点播、数据传输、ICP服务、出租线路等等。其中，有线电视收视费就是一笔可观的利润来源。比如一家公司拥有稳定的客户1000万，每个用户的费用为2元/月，一年可得到24000万元的收入。截止到1999年底，全国有线用户总数超过了8000万户，并且以每年1500万户以上的速度递增，有线电视网络的总长充超过300万公里，光缆网总长度达到26万公里。从用户数看，我国拥有世界上最大的有线电视网。随着“维纳斯计划”的实施，这些潜在的网络用户将带来可观的市场需求。面对有线网络的巨大市场前景，许多上市公司加大了投资力度，如青鸟天桥、中信国安、东方明珠等。加入WTO之后，虽然网络高科技类上市公司总体会受到一定程度影响，特别是在高精尖技术方面，但从目前情况看，软件开发及系统集成商、有线电视网建设商、网络设备生产商等发展潜力较大。随着全国六家电信运营商落户陕西，陕西省电信市场多元化的竞争构架初步形成,尤其在增值电信及互联网相关业务领域,一个更加开放的竞争格局已经出现。近三年是陕西省邮电、电信历史上改革力度最大的三年。经过邮电分营、寻呼剥离、政企分开、电信重组等一系列邮电体制改革，陕西省的电信市场已步入一个崭新的良性发展轨道。全国性的七家电信运营商，除了新近成立的卫星通信外，中国电信、移动、联网、网通、吉通、以及铁通共六家都已在本地安营扎寨，其经营的固定电话、移动通信、互联网、IP、宽带等多项业务相互交错、纵横逐鹿于陕西电信市场。作为国内互联网发展最早的省份之一，陕西省上网用户从1999年的不足5万已激增到40多万户，并一直以半年一番的速度呈爆炸式增长，多媒体通信网可提供ISDN、ADSL、DDN及ATM等多种上网方式，满足不同层次用户从低速到高速各个档次的需求；目前陕西省注册的域名约有3196余户，省内网吧在册登记的约有1200家；在业务发展方面，陕西省积极启动“三网工程”，即政府上网、企业上网、家庭上网，在十地市均建成信息港；同时，ISP运营已打破独家垄断的局面，出现11家ISP运营商竞争的局面。在陕西省互联网建设总体架构下，颇具潜力的宽带网络和移动互联产业已初具规模。目前，陕西电信即将建成唯一覆盖全省的千兆互动宽频网即IP城域网，届时向居民提供10M、100M、1000M端口,最大程度满足社会各界宽带多媒体应用的需求；在实现移动通信与互联网的有机结合上，移动的两大数据业务－移动互联网和移动梦网（中国移动统一的无线互联网业务品牌）已全线向用户开通，目前，陕西移动梦网用户已达到1万多用户。与此同时，陕西联通、陕西网通、陕西吉通等多家运营商也不甘落伍，企图夺得宽带网络和移动互联的半壁江山。从去年国际电信日中国电信正式挂牌成立起，到今年的5.17国际电信日,垄断经营几十年的中国电信业已经形成了中国信电、中国移动、中国联通、卫星通信、网通、吉通及铁通等七家经营基础电信业务的全国性电信公司，除卫星通信之外的其他六家电信公司已在陕西安营扎寨，陕西终于迎来了全国竞争的电信新时代。垄断与竞争是当前电信市场的两大焦点。目前，人们对电信最大的意见就在于电信垄断，而政企不分正是导致垄断难以根除的重要原因。为了打破垄断，保护公平竞争，陕西与全国不一样，也相继进行了邮电分营、移动通信剥离、电信重组等重大改革。现在，通信市场已呈现出多元化竞争的格局，但分离后的中国电信和中国移动仍然十分强大，如果没有一个机构统一管理电信市场，新生的电信公司就会在新一轮的价格战中败下阵来，从而又回到垄断格局。此外，我国加入WTO在即，国外的电信公司进来后，竞争就更加激烈、复杂、所以，国务院决定建立地方通信管理机构，由信息产业部实行集中统一管理。今年3月30日，陕西省通信管理局正式挂牌成立，成为电信市场的新管家，同时撤消陕西省邮电管理局。陕西通信管理局是依法对陕西省电信业和电信市场实施监督管理的行政机构，对本省公用电话网、专用电信网实行统筹规划与行业管理。建立省通信管理局的目的就是在于实行政企分开。在电信市场上，中国电信的资源独占是电信兄弟十分头疼的问题，几大网之间不能互联互通，中国的电信资源仍然垄断在中国电信手中。这种数据资源的独占性，使得除中国电信之外的基础运营商如联通、网通、吉通等均处于艰难的状态。资源独占阻碍了基础层与接入层两个领域公平竞争局面的形成，这已经是一个不利于良性发展的大环境，而更令人担忧的则是中国电信既是基础层，同时其还要在接入上为自己谋一个位置，针对接入者和直接用户很容易形成上下通吃的局面━人们将中国电信此举比喻为既是运动员，又是裁判员。如今，通信管理局正是协调全局的一个裁判员，根据《中华人民共和国电信》，省通信管理局是执法主体，其对各电信公司的管理不在是依靠行政手段管理，而是依法行政。尽管陕西省有六家全国性的电信公司，但是吉通的业务才刚刚起步，目前主要着力于167上网和IP电话等数据服务方面；网通号称有40G的骨干网，但陕西的业务当前还只是开通IP电话，其它业务未全面展开；铁通今年4月才成立，尚处在百废待兴的阶段。这三家电信新锐虽说前景无限，但在当前电信上唱主角的仍然是电信、移动和联通。陕西电信继承中国电信的品牌，论实力，只有从电信分出支的小兄弟━陕西移动的实力可与匹敌。2000年陕西电信的业务总量突破了30亿元，比上年增长21.87%。陕西移动业务总量达到36.97亿元，较上年增长52.47％。陕西电信在小灵通的大力支持下，去年全年放号突破100万元，其中固定电话的新增用户40万；陕西去年全年发展移动用户85.84万户。据推测，到“十五”末，全省固定电话用户将达到650万户，移动通信用户达到840万户，当然，那时的固定电话和移动通信并不会完全被陕西电信和陕西移动垄断，但是，两者所面临的市场潜力却是不一样的，固定电话当前已经有351.6万户。然而，陕西电信还有一个后起之秀，那就是互联网业务，当前我省的互联网用户总数达到19.3万户，几乎全是陕西电信的用户，而“十五"末的互联网用户将达到430万户，是当前潜力最大的用户群。虽然联通、网通、吉通乃至广电网都对互联网业务虎视眈眈，但陕西电信仍是最大的赢家。而移动通信也提出“移动梦网”计划,向互联网业务全面进军。预计“十五”末，我省固定电话普及率将达到17.9％、23.2％和13％。由此可见，未来电信市场的况赛场还在移动通信和互联网市场。相比较而言，陕西联通去年完成业务收入4.75亿元,利润总额达到6951万元,增长56%。虽然联通在业务总收入方面还无法与两位老大哥平起平坐，但联通却是当前经营电信业务牌照最全的公司，可以从事130GSM手机、193长话、IP电话、165互联网接入、寻呼等业务。此外，原来在西安的133CDMA网也并入联通，这些都使联通成为最具潜力的公司。国家信息产业部为扶持联通，给联通特批了CDMA唯一经营权，中国联通计划将在年内建成容量为1330万户、覆盖全国200个以上主要地市的CDMA移动网，据称6月将开始试营业，10月份将在全国大中城市正式运行。目前，陕西联通CDMA网络建设正式拉开序幕，计划今年年底，陕西联通CDMA移动网将覆盖全省10地市89县和部分乡镇。届时，一个具有高话音质量、低电磁辐射、可供数据通信的CDMA移动网将使联通成为无人可比的移动新军。移动战场上的手机收费“双改单”的消息最早该从1997年算起，那时的邮电部就已制定出单向收费的方案，然而，4年过去了，“双改单"的消息一直处于尴尬状态。在2000年下半年，国家信息产业部的不同官员在不同媒体表述的不同观点，令市场消费者不知作何反应是好。直到年度终了，国家信息产业部的部长吴基传方才明确表明两年内不可能提出移动电话资费调整的方案。然而政府是有苦衷的！2000年“双改单”的传言一出，中移动、中联通在海外即刻遭遇抛售狂潮。因为海外投资人原先看好它们，其中重要的原固是因为它们背后是政府的强大支持，它们代表丰厚的垄断收益。一旦这种垄断收益遭遇威胁，投资人原先投资这类股票的理由也就丧失了大半。从这个意来说，暂不推出“双改单”的“承诺”，也是稳住海外投资人的必然选择。在陕西电信市场上，“小灵通”之所以老百姓喜欢它，是因为在市区范围内，它无线市话的本质令其功能与移动电话无异，虽然通话信号质量尚不能与GSM相比，但这一点却被价格相对便宜、单向收费的优势抵消不少。电信喜欢它，因为它是现今还拿不到移动牌照的电信老大切入移动市场的一张大牌。移动和联通憎恨它，因为尽管它吸引的都是所谓的“低端客户”却在很多地区抢走了移动运营商大部分话费收入—因为绝大多数“小灵通”的客户都是一手二机，同时拥有移动电话和“小灵通”，在市内用“小灵通”，离开市内则用手机，而绝大多数人绝大多数时间当然都是在市内。与此同时，电信和移动这两个刚分家不久的兄弟因为“小灵通”在不少地方引起竞争摩擦。去年年末，“小灵通”被一纸公文勒令提高三倍，也被认为是中国移动和中国联通两家持续不解向上“告状”的结果。无论如何，在结果未能揭晓之前，“小灵通”充当了过渡的使命。尽管去年年末对它提价，实际上有变相封杀之意，事实上“小灵通”的价格迄今并无上涨，这当中反映的就不仅仅是中国电信的移动梦想那么简单！今年，世界电信日的主题是互联网、挑战.机遇和前景。尽管当前的互联网市场大多数都是陕西电信的用户，而且电话拨号上网、有一网通之称的ISDN、ADSL宽带接入、光纤＋以大网都使陕西电信成为最有竞争力的公司。尤其是最近推出的光纤＋homePNA技术解决方案，使家庭用户可用电话线构筑宽带社区网，大大缩小了老百姓与宽带的距离。不过，移动和联通也把未来赢利点放在互联网上，他们利用自身优势，在移动上网方面摩拳擦掌。中文短信息的兴起是移动互联大战的导火索，有统计数据表明，在1998、1999年度出现、去年开始翻倍增长的短消息，目前中国市场已达2亿，预计今年将达到10亿人民币的规模。而这与未来市场相比只是冰山一角。因为未来提供无线宽频数据的速度10倍于现在移动电话，由彩色屏幕、视频播送、实时音乐下载和移动电子商务等所组成的电子数据业务市场，诱人地摆着上百亿乃至千亿计这个庞大的数字。而先下手者是中国移动。2001年12月，其“移动梦网创业计划”正式启动。创业计划核心直逼移动互联霸主之位，要“以客户聚集者身份，架起服务提供商与用户之间的桥梁”与中国移动重拳出击相比，联通颇有明修栈道，暗度陈仓之意，欲与日本NTTDOCOMO公司结成策略投资联盟，而NTT的I－MODE恰是移动梦网计划的首要模板！一方面吸收了I－MODE模式的精髓，一方面又解决了资金问题。“移动梦网”计划刚推出，就得到了十家处在饥饿中的门户网站的积极响应。因为在该计划中明确提出的与网站收入分成的模式，移动OICQ号称每天的信息流量超过100万条，而神通助理每天的信息流量达到了80万条。不过加入“移动梦网”的网站大都是新浪、搜狐之类的大牌，陕西的网站在此方面还显落后，现在陕西全球通用户只能在新浪等门户网站通过网络发送短消息。由于拥有小灵通，陕西电信借鉴日本I－mod成功的运营方式，将对小灵通用户推出c-mode，即通过小灵通直接上网，其速度可达到32K／64K。除了上网，还可发中文短消息，并且利用小灵通三个基站对用户进行定位功能。其小灵通的上网功能将使陕西电信也能在移动互联市场上分得一杯羹。当然，基于电信网基础上的ADSL之类的宽带网是陕西电信在未来互联网市场上最有实力的服务。互联网和移动通信是未来通信市场上最有潜力的服务，而将二者结合的市场到现在为此还没有完全启动，竞争才是市场的最终推动力。在陕西，唯一有资格与移动抗衡的只有联通。联通公司能否尽早推出针对SP的合作方案，不仅关系到联通日后在移动互联领域的市场份额，更重要的是会打破市场的垄断格局，引入竞争机制。今年4月12日，中国铁通公司陕西省分公司正式成立，标志着中国第二大电信网的中国铁通在陕西正从“一个概念”变成了实实在在的电信运营商。铁通公司的出世给中国的通信产业带来了强劲的冲力。我国的电信行业固定电话方面，一直只有中国电信和中国联通两家经营，但实际上，中国电信无论从网络构架、经营实力等方面，一直都是绝对垄断的，所以人们把向中国电信发起挑战的希望都寄托在铁通的身上。拥有136亿总资产的铁通从其现有规模看，似乎对其他电信公司不构成什么威胁，但环视国内电信市场，铁通是不构成什么威胁，铁通是除了中国电信以外唯一一个业务层、基础层（传输）、服务层都具备的通信经营商，已基本具备了向电信各路诸候“叫板”的潜质。铁通进入市场的优势首先是价格。一方面利用国家政策给予的政策倾斜与优惠，另一方面降低自己的成本。对新的电信运营商，国家政策给予电信服务价格下降10％－20％的优惠政策，根据规定，其电话资费标准相对中国电信要便宜，对现时占垄断地位的中国电信固定网络是一个颇具威胁力的竞争对手。另外，铁通的优势还在于它拥有令对手眼红的“路权“。按照有关规定，铁通系统有权在铁路两侧一定范围内开沟、埋线。由于是沿铁路线铺就，铁通的网络覆盖面广，包括中小城市。同时由于很多城市本身有数个车站，可以因地制宜搞环路建设城域网，使得光纤光缆接入用户，覆盖全区。面对于中国电信和中国联通两家，要获得路权就需要大量的资金和耐心去向地方政府购买，因此铁通的背景就是它的优惠，铁通的网络布局也更具规划。从铁通成立到现大短短的时间，各地的铁通分公司纷纷成立，其发展速度不可小觑，目前铁路通信网已成纵横交错、稳定可靠、功能齐全的三层网络。按铁道部的设计，铁通是一个独立面向社会铁路的电信经营实体，而铁通为自己设计了更为理想化的前景：以铁路运输为依托，铺之以接入服务、信息服务以及资金服务，并使它们能有机结合，使铁通成为一个电子商务运营商，承接电子商务方面的业务。4、拥有强大的人才和技术优势及背景政策资源XX电信网络有限公司和陕西先锋投资有限公司经过数年的发展，公司已聚集了电信网络及通信寻呼领域一大批高级专业人才，知识结构层次较高，技术研究和发展力量阵容强大，成果显著，发展后劲足。这些将为XX电信网络股份有限公司的发展提供最有力的支持和保障。5、业务经营优势XX电信网络有限公司经过近年大力拓展业务，已拥有中国西部农业网http://www.westagri.com用户数万户，在西北地区具有强大市场网络，经营连年创佳绩，现已探索出一套信息业较为完整、良好的经营模式和运行机制，将为股份公司成立后的运行打下坚实的基础。第五章募集资金的投向和经济效益预测XX电信网络股份有限公司总股本为5000万股，可筹资5000万元，主要用于股份公司前期筹备工作入新项目投入。一、募集资金的投向（一）光电子器件投资生产项目项目性质：光通信领域高科技项目项目投资方：XX电信网络股份有限公司投资规模：整个项目投资分二期：第一期计划设备投资3900万元，建成EDFA生产线5条，年生产能力为2000台；建成光开关生产线10条，年生产能力为1000台，流动资金投入1500万元，不足部分向银行贷款或企业自筹。第二期投资根据市场发展情况，计划再设备投资2000万元，建成EDFA生产线5条，年生产能力为2000台；建成光开关生产线10条，年生产能力为1000台，流动资金投入3000万元，成为西北地区最大全光通信网络器件、模块的产销基地.市场背景：近几年全球光纤通信市场的总产值保持平稳增长，年增长20%左右。其中，光纤通信设备增长率最高，达42%列第一位。其次，光纤无源元件和光纤连接器增长近二成，包括光收发模块与光纤放大器在内的有源器件。随着光通信技术，尤其是DWDM技术的发展与完善，市场应用的巨大潜力，使得光电子器件（以DWDM模块、EDFA、光开关为主）的需求量也飞速增长，并一直保持着30%以上的高增长率。目前，1x8、1x12、1x16和1x32光开关的市场国内已经启动。由于各地的DWDM系统、广电网和宽带网的蓬勃发展为EDFA的生产提供了较大的市场。2001年我国市场需求约为：EDFA约20000台、光开关约5000台、DWDM模块约12000台。主要生产企业（包括国外）仅够提供市场需求的75%~80%。在国外市场，由于美国在2000年大规模建设DWDM高速光网络，吸纳了全球60%以上的货源[原来为北美40%（美国、加拿大）欧洲40%、亚洲5-10%]，使得全球光纤、光网络及光器件市场由买方迅速转变为卖方。另外，为了降低成本，国外许多大的电信设备制造商已经将元器件的供应渠道投向国内（大多采用OEM的形式），类似的例子有光隔离器、准直器、光分路器等。因此，市场前景良好。预测世界光放大器市场将从2000年30亿USD增至2004年70亿USD，以每年22%的速度增长，北美地区光开关市场将从2000年的4.28亿USD增至2004年的103亿USD。国内光开关市场出现时间较短，目前还主要集中在对机械式光开关的需求上，电子式光开关需求量较少。而系统光交换对光开关的需求尚达不到一定数量，主要用于系统实验过程中，华为每年需求量约为三四百台。其他系统设备提供商和相关实验室也有少量需求。自2000年2月中国电总颁文要求有条件的城市要实现光功率的实时监控。光开关的需求在国内需求逐步在扩大。东南沿海城市中作光功率实时监控系统的系统集成商较多，其市场需求也较大。另外，山东光科、北京贝尔康特、上海霍普等均在致力于光缆线路自动检测系统建设，对光开关也有一定的需求。而国内各光纤光缆生产厂家因产品检测检验的需要，也会对光开关有需求，传统光开关应用部门——铁路系统也仍将是市场主要对象。目前，国内光开关的生产厂家较少，集中在桂林、南京等地，以桂林34所、南京邮电通信设备公司等为主，但其产品与国外同类产品相比，性价比很低，产品系列单一，不能满足市场需求。2001年国内市场EDFA需求量近20000台，主要分布地域为华东、华北、华南这些地区。其中华为需要量为10000台左右，中兴、大唐的需求约为华为半数。产品系列中DWDM系统用EDFA占整个光放大器需求量的16%的份额。国内厂家中武汉器件所、无锡中兴等产量较大，分别可达到5000台以上，华为也有一定的产能，但其主要用于自身系统和OEM给国外厂家，产品不针对国内市场。其他如上海霍普、深圳光炬等公司也有一定产量。项目优势：专业从事光通信系统、光通讯设备以及光电子器件产品研发、生产、销售，以上海交通大学宽带网研究中心为基础，集合国际、国内高水平的科技人才组成公司的科研、技术团队。该技术系中金高技术资产管理有限公司投资和上海交通大学宽带研究中心联合开发的，知识产权归双方共有。双方承诺待股份公司成立后股份公司一次性作价300万元买断该技术生产销售权。技术生产人员培训由上海负责。公司筹委会与上述双方经协商达成协议，买断后上海交大宽带研究中心委托拟成立的股份公司成立后作为光电子产品及相关设备生产供应商。年供应EDFA为2000台；光开关1000台。价格以企业生产成本加合理利润或目前市场价格而定。业务主要进行以EDFA、光开关等为主的光电子器件的研发、生产和销售为主。光开关、EDFA等光电子器件产品广泛用于光通信领域，光通信行业迅速发展的国内外市场使产品具有良好发展空间和市场前景。XX电信网络股份有限公司是专业从事光通信系统、光通讯设备以及光电子器件产品研发、生产、销售的高科技股份制企业，以上海交通大学宽带网研究中心为基础，集合国际、国内高水平的科技人才组成公司的科研、技术团队。作为项目的具体承担者，XX电信网络股份有限公司拟进行以EDFA、光开关等为主的光电子器件的研发、生产和销售。光开关、EDFA等光电子器件产品广泛用于光通信领域，光通信行业迅速发展的国内外市场使产品具有良好的发展空间和市场前景。光电子器件市场概况:随着光通信技术，尤其是DWDM技术的发展与完善，市场应用的巨大潜力，使得光电子器件（以DWDM模块、EDFA、光开关为主）的需求量也飞速增长，并一直保持着30%以上的高增长率。核心价值提供:研发生产的光电子器件和单元模块性能指标达到或超过国际同类产品技术水平，性价比更优，可大批量提供给电信设备制造商等用户。关键技术优势：精密驱动技术、光纤切换技术、光信道耦合技术、组装、封装工艺与技术；光纤放大器泵源驱动伺服技术、掺铒光纤焊接技术、EDFA状态监控技术、其它关键器件及其组装技术。研发队伍：该项目的研究队伍包括教授、博士后、博士、硕士等技术人员，且依托上海交通大学，技术力量雄厚，可以源源不断地输送新鲜血液。管理团队：包括有丰富实践经验和管理知识的高层管理人才,领导具备专业强势的技术人才和极具开拓能力的市场力量,迅速占领市场,持续创新,实现价值最大化。光电子器件产品项目投资意义：使具备完全自主知识产权的技术产业化、规模化、效益化；促进投资主体已有优势的整合和进一步提高；培育和促进光电子器件研发基地的成长发展。项目具体承担者介绍公司名称：XX电信网络股份有限公司注册地址：西安市高新技术产业开发区科技2路68号西安软件园D区注册资本：5000万元法定代表人：陆步青公司背景：为了发展中国的高速宽带智能化全光网技术及其产业，2000年初由国家科技部、先锋投资集团、大学共同发起成立专业从事光网络领域技术开发、产品研制和系统集成的高科技股份公司。智能化光网络技术具有国际先进水平。早在1998年，上海交通大学宽带光网技术研究开发中心就完成了国内第一个3节点城域全光通信自愈环网和4节点城域全光通信自愈双环网，并推出了专门用于城域和国家主干网的智能化全光通信整体解决方案。1999年初，国家科技部863计划在北京启动“中国高速信息示范网”项目，目的是为863信息领域15年来的成果建立一个实验展示平台。全光通信网技术是其中的主要攻关技术。另外，国家自然科学基金委员会也启动了“全光通信基础技术研究”重大项目。上海交大光网中心是以上两个项目的主要参加单位。目前，正在上海进行中国第一个商用城域智能化全光通信示范网的建设，即上海科技网升级改造工程，将于2001年中完工。届时，上海科技网将成为商用城域智能化全光通信网的示范工程。XX电信网络股份有限公司与上海交通大学合作经营在西安进行中国西部第一个商用城域智能化全光通信示范网的建设。光电子器件研发生产在光电子器件方面，公司具备强大的研发技术实力，其技术水平处于行业领先地位，其中开发生产的1x8、1x12和1x16的机械式光开关已经成功地得到市场的检验。从新近的测试结果来看，刚开发出来的EDFA的技术指标已经超过JDS。以上产品都已经用于我们自行研发的光网系统中（OXC和OADM设备），使用效果良好。目前联合承担的科技研究项目宽带掺铒光放大器研制。2001年重点科学技术发展基金项目。DWDM模块产品研制。2001年重点科学技术发展基金项目。分插复用设备（OADM），863-300主题“中国高速信息示范网”重大项目。波长路由全光通信网络关键基础技术研究。国家自然科学基金重大项目子项目。高速光传输自愈环网实验系统及相关技术研究。科学技术发展基金重点项目。全光网研究开发项目。2000年重大科技攻关项目。光交叉连接设备（OXC），863-300主题“中国高速信息示范网”重大项目。竞争对手：从技术角度出发，目前可发展的光开关产品有：1(2纤维移动式机电光开关、1(4纤维移动式机电光开关、1(8纤维移动式机电光开关、1(N（N>8）纤维移动式机电光开关、N(M矩阵式机电光开关、集成波导式光开关。上述产品可分为两部分，第一部分包括前4项，是目前国内外用得最多，而且该产品全部核心技术都已被我公司掌握，第3、4项完成了产品试制，可迅速投产、销售；第二部分为第5、6项，是代表未来光开关发展方向，可列入今后开发的光开关产品。可发展的EDFA产品有：普通型EDFA（功率放大器、线路放大器、前置放大器）、CATV用放大器、宽带EDFA、L波EDFA、拉曼光放大器，前两种EDFA产品已完成产品试制，可在短期内投入生产，而且这两种产品也是目前国内外用得最多的。后两种产品可作为今后开发的新品种。我国在信息技术的应用方面已经接近或达到国际先进水平，在光通信技术水平方面也处于国际先进行列。但由于科研成果转化能力、商业化市场运作水平较低等多方面的原因，我国光器件制造业还比较落后，尤其是国内光器件生产主要以技术含量较低的光连接器、光耦合器/分路器为主，而用于光传输系统中的主要器件（掺铒光纤放大器EDFA、光开关、DWDM模块等）的研制和生产的厂家不多，能形成规模生产的更是没有，国内需要的光器件以进口为主。另一方面，随着国内生产制造能力的逐步提高，且由于国内如劳动力价格较低等因素使生产成本大幅降低，作为经济全球化的一个侧面例子，国外许多企业也将对于光电子器件，如EDFA、WDM、光隔离器、光准直器和光环行器等的需求，逐步转移到了中国。在光开关方面，国内能生产1x8、1x12、1x16和1x32光开关目前只有信息产业部34所，产值每年约为200万人民币左右。在国外，只有JDS等几家公司可以生产，产品供不应求，价格超过国内产品的1.5---4倍，而性能不相上下。国家电总已经颁文，所有光通信系统都必须有监测系统（ITUT也有类似规定），而投资项目生产的光开关是该系统的关键部件，每年的需求量超过5000台，国外的市场虽未直接考证，但从整体光通信系统的数量来看，将是中国的30-40倍。在EDFA方面，国内较大的生产厂商有：武汉邮科院、无锡中兴，预计产量均在5000台左右。另外还有十余家生产规模较小的公司，如上海霍普、深圳光炬等公司也有一定产量，预计总产量为4000-5000台左右。这些厂家可以满足国内70-80%的需求。华为每年自产10000台，其自身需求3000-4000台，其余的均OEM给国外大公司（Lucent等），对国内市场不造成任何威胁。因此，年产2000台可以进入市场，这种判断尚未考虑海外市场的潜力。更重要的是，以后光放大器将朝着宽带化、超小型化、集成化、多功能化的方向发展。所拥有的素质优良的研发人员，可以努力研制出符合国际潮流的新产品，如超宽带EDFA，长波段EDFA，全波段光放大器，Raman光放大器，半导体光放大器等。这些产品持续性发展的条件是国内绝大多数竞争对手无法超越的。技术与研发：1、技术背景公司开发的智能化光上下路复用（OADM）设备和智能化光交叉连接（OXC）设备，可以用于自愈环网间的互连（SHR-OXC）和环网、格状网和线网间的互连（RML-OXC），具有对光纤线路和网络节点故障的自愈保护功能和网络性能实时监控功能，同时对所有复用波长、光功率和信噪比等进行实时检测；具有完整的网元管理功能和广播多发连接功能等。公司开发的基于简单网络管理协议（SNMPV2C）的全光网光层网络管理系统，实现了WDM光层配置管理、故障管理及性能管理功能，具有良好的互操作性和可升级性。同时，已着手开展TMN网管、电层与光层网管的信息交换、CORBA管理接口等方面技术的深入研究，为网管系统进一步开发，特别是光、电层统一网管的实现，提供了必要的基础。公司光电子器件研发队伍从事光电子器件如光纤放大器、光开关和密集波分复用器（DWDM）的开发。目前已开发出机械式光开关和掺铒光纤放大器（EDFA）样机，正在开发密集波分复用器、宽带光纤放大器和系列光开关。2、研发力量公司技术力量雄厚，在光开关和EDFA等光电子器件的研究开发方面具有很好的研究背景。40余名员工中有3名教授，1名教授级高级工程师，20多名博士和硕士,10余名中级职称以上的管理人员,具有一批高素质的技术和管理人员。产品研发的主要负责人曾庆济教授是国内通信领域知名专家，承担着国家自然科学基金重大项目，国家863计划重大项目和一般项目和上海市科技发展基金重大项目，并带领课题组在国内进行了开创性的工作，建立了国内第一个四节点全光自愈双环试验网，经科技部专家组鉴定，技术上已达到国际90年代中后期先进水平。其他多名主要研究人员都有多年的光电子器件技术研究的经验，先后研制了光纤耦合器、波分复用器、光纤放大器等多种器件产品并开始批量投放市场，掌握了包括制作EDFA模块需要的器件装配与封装的关键技术。经过公司成立以来半年多的努力，现已开发出数种机械式光开关和掺铒光纤放大器（EDFA）样机，有关性能指标达到或超过国外同类产品的水平（见附件“性能测试报告”）。目前正在开发密集波分复用器、宽带光纤放大器等系列产品。3、创新能力的持续与发展目前公司具备了良好的“硬件”条件，现有生产场地1000多平方米（直接用于光器件研发、批试的场地近400平方米）。实验室已有各种研制光电子器件所必需的测试设备（包括光学和电子设备等）和工艺设备（光纤熔融拉锥和熔接设备、微调架、光学平台等），有多台套ATM交换机、可调激光源与2.5Gb/sSDH传输及复接设备，研制EDFA非常关键的“EDFA测试系统”（ME7890A）（国内武邮、华为等少数单位有该设备）。尤其是公司在国内建立了第一个三节点全光城域试验环网和第一个全光四节点双环通信网试验平台，具有了较完备的EDFA模块研发及试验条件。另外，本项目组拥有国内外最新的相关技术资料，并同国内外许多主要的研究单位有着密切的联系，因而能随时掌握国内外在全光通信网络和光电子器件方面的最新动态。公司不但有雄厚的技术力量，而且还有一支高素质的管理队伍。总经理来自于著名企业集团,对企业管理和市场拓展具有很好的经验。公司作为股份制企业具有的法人治理结构和良好的内部管理体系。公司在研发人员的得遇上，从个人股份、奖金、效益工资和晋级提升方面采取了一系列的鼓励政策，吸引和聚集了一批光器件研发的骨干技术人员。这些经验对投资项目的健康发展提供了重要的保证。市场竞争战略：1、市场进入策略利用已有的先进技术，迅速组织起具备高技术含量、高附加值的光开关、EDFA等光电子器件的生产和销售，并且保证相关产品的质量和技术性能，使其达到或超过国外同类产品；同时，具备形成批量生产良性物流循环能力，在此基础上树立良好企业形象，大力进行品牌形象建设，可以顺利地切入市场，获得预期的市场份额。2、品牌建设战略依托生产技术实力、研发的前瞻能力、行业内技术影响力为核心内容确立企业品牌形象，利用销售业绩互动稳健地进行品牌形象建设，通过持续高效市场宣传活动维护品牌形象。开展广泛的战略合作辅助进行企业形象建设，与行业内伙伴进行深层次的技术交流,有针对性的落实和探索各种合作方式。3、渠道建设策略：完善顺畅的销售渠道、强大的销售能力是体现企业核心竞争力重要的方面。产品在市场上的推广，可以按区域划分，在每一个大区寻找1-2家代理商，或寻找有一定市场基础的合作伙伴作为增值代理商，如在两类客户群中发展合作伙伴，一是传统数据网络产品分销，集成商；一是各类各级城域网集成商。共同开展在区域内广泛的合作。同时，针对不同类型客户对象，采用分销与直销相结合的市场营销手段。如针对大型直接客户，采用直接建立商业关系，迅速快捷提供所需产品与服务的直销模式。4、灵活的价格策略：在保证利润的前提下，考虑到渠道增值环节的建设与维护，尽可能制定合理的销售价格、分销价格、OEM价格。具体而言，对于EDFA，国内市场价格要求比国外品牌低20-30%。对于光开关，由于国内竞争对手较少，基本维持国内现有价格。国外情况还有待探讨，目前国内还没有类似厂家向国外供货。5、完善的售后服务体系顺利进行光电子产品的销售，建设完善的销售体系，离不开技术支持和售后服务的提供，建设合理、有效的销售服务体系也是成功的市场营销的有力保证。6、国外市场发展战略：据国内其他大型光器件制造商的经验（如武邮），国外市场虽单位利润较小，但销量一般是国内市场的5-10倍。国外目标市场主要包括大型电信设备制造商、光子器件制造商和光通信贸易公司。具体可以采用品牌销售、OEM方式、海外分销等方式。当需求量超出公司生产能力时，可以采取适当扩大生产规模或OEM他家产品的方式，尽可能占领市场份额，为公司的高速扩张打下基础。因为，在光器件产业界，规模化和市场份额的大小是企业生存的最基本要素。销售策略及渠道建设：在目标市场地域选择上，根据国内市场对光器件的需求分布以及公司在进入市场初期所能进行的投入，主要是人力投入，在将全国市场划分为华东、华北、华南、华中、西南、西部、东北几个大区域的基础上应确定几个重点区域为初期主要目标市场。比如确定以北京为中心的华北地区，以及东北地区。在整个销售渠道的建立上，应针对各地域市场状况的不同，采用多渠道销售的方式，针对不同地区特点分别采用直接寻找用户的直销方式和建设渠道代理分销两种不同方式。在客户群的细分上，可以将为大的厂家提供配套产品，即OEM业务作为一个重要的方向；可以将大的直接用户作为工作重点，例如广电系统、华为等。在销售团队的组建上，选择通信专业，光电子专业，光通信专业硕士研究生，或有经验成熟的IT行业销售人员组成团队。在销售管理工作上，采用高效灵活的业务管理模式，将市场业务管理决策者与一线销售人员之间的工作沟通渠道扁平化，构建集中灵活的销售管理体制。市场宣传方面，光电子器件的主要目标市场之一是各大通信系统设备制造商（华为、中兴、大唐、贝尔、Alcatel、Lucent、NEC等），尤其是要关注海外的巨大潜力。尽管市场供不应求，但由于产品品牌较多，要想迅速切入市场并占领市场，通过进行一系列的市场营销活动，进行品牌宣传与建设是十分必要的。软硬广告的结合：技术人员在国内外杂志上发表技术性文件，探讨技术领域前沿问题，在行业中建立权威，认可公司的技术实力。这是一般竞争对手无法比拟的。同时在