ISO9001程序文件

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第PAGE1页共NUMPAGES1页第PAGE\*MERGEFORMAT1页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT1页目录序号文件编号文件名称有效版本页码1QEM/MZD201-2003质量环境管理体系管理程序A/022QEM/MZD202-2003文件管理程序A/053QEM/MZD203-2003记录管理程序A/094QEM/MZD204-2003管理职责程序A/0115QEM/MZD205-2003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD206-2003资源管理程序A/0177QEM/MZD207-2003培训管理程序A/0198QEM/MZD208-2003服务管理程序A/0249QEM/MZD209-2003顾客需求鉴定及评审程序A/02510QEM/MZD210-2003采购管理程序A/02711QEM/MZD211-2003产品的监视和测量管理程序A/03012QEM/MZD212-2003过程管理程序A/03313QEM/MZD213-2003标识和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD214-2003顾客财产管理程序A/04015QEM/MZD215-2003搬运、储存、包装、防护和交付管理程序A/04116QEM/MZD216-2003监视和测量装置管理程序A/04317QEM/MZD217-2003数据资料分析管理程序A/04518QEM/MZD218-2003顾客满意度管理程序A/04719QEM/MZD219-2003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD220-2003内部审核管理程序A/05021QEM/MZD221-2003纠正和预防措施管理程序A/05222QEM/MZD222-2003环境方针管理程序A/05423QEM/MZD223-2003环境因素鉴定管理程序A/05624QEM/MZD224-2003环境法规及其他法制与评价管理程序A/06025QEM/MZD225-2003环境目标指标管理程序A/06326QEM/MZD226-2003环境管理管制程序A/06527QEM/MZD227-2003废水管理程序A/06828QEM/MZD228-2003废气管理程序A/07029QEM/MZD229-2003固体废弃物管理程序A/07230QEM/MZD230-2003噪音管理程序A/07431QEM/MZD231-2003化学品、油品管理程序A/07532QEM/MZD232-2003能资源管理程序A/07733QEM/MZD233-2003供应商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD234-2003工程建设环境管理程序A/08335QEM/MZD235-2003应急准备及响应管理程序A/085文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体系管理程序共3页第1页质量环境管理体系管理程序目的建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。适用范围本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。职责各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。管理程序4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体系文件化结构。4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）；4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）；4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）；4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。质量职能分配表，见附录3。环境职能分配表，见附录4。4.4、质量环境管理规划4.4.1、质量环境管理体系规划：质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行；由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论；管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年度质量环境工作”报总经理批准后下发。4.4.2、新产品/过程规划本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003《质量环境手册》3.0质量环境管理体系适用范围3.4删减。进行产品/过程策划时应考虑以下因素：a)资源需求；文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体系管理程序共3页第2页b)技术、工艺的提供或改进；c)测量方法包括测量工具的开发；d)若需修订体系文件或制订新标准应尽量与体系事融合，并保持相容性；e）规划所需要记录格式。4.4.3、产品/过程策划，实施的结果，应及时报告管理者代表，应考虑以下因素：对产品、项目、合同等应说明能达到的质量目标。用文件化形式明确规定实现质量目标所建立的工作过程,及需要提供的资源和设施。建立验证和确认活动及效果验收标准。保存过程规划实施过程中的所有相关记录，作为规程规划符合性的验证。质量过程策划可以是单一性的策划，也可以是质量管理体系各过程的组合应用。4.4.4、过程测量与监控：公司针对组成质量环境管理体系的各个作业过程进行测量与监控，尤其是加强对产品生产过程的监控能力；生产部、各生产车间，依据《过程管理程序》对生产过程进行监控，确保生产过程的稳定性；生产部、质检部依据《数据资料分析处理程序》对生产过程的趋势、产品稳定性和质量特性进行统计分析，以监测生产过程能力，确保质量环境管理体系的实施效果。4.5、质量环境目标实施4.5.1、公司制订质量环境目标时，应考虑公司质量环境方针，顾客期望、要求等使质量环境目标具有可测量性和可完成性。4.5.2、质量环境目标确定后，管理者代表应组织各部门制订实施计划，将质量环境目标进行分解，确保其有效实施，实施计划应包含以下内容：质量环境目标（或项目名称）；现状分析；实施办法（包括：负责人，措施，以及指标的分解）；评价（包括：评价内容，评价方法，评价人）。4.5.3、计划制订后，经总经理批准初稿。4.5.4、实施中出现异常时，应采取纠正预防措施。4.5.5、管理者代表应将质量环境目标实施结果向管理层通报，并提交管理评审会议。4.6、持续改进4.6.1、公司对于质量环境管理改进工作应根据内容审核，管理评审等活动，采取纠正预防措施，推动质量环境管理体系的持续改进。4.6.2、管理者代表应组织或督促相关部门通过资料分析和审核结果寻找改进机会，修正错误，发扬优点，执行、维护和持续不断地改进质量环境管理体系。4.6.3、总经理及管理者代表应根据实际情况，不断改进质量环境方针和质量环境目标。4.6.4、管理者代表应对质量环境管理体系流程的符合性进行评定，并在管理评审中提出纠正预防措施及执行效果进行确认。4.7、本程序所涉及到的有关记录由公司企划部负责收集、整理、归档保存。相关文件5.1、《过程管理程序》QEM/MZD212-20035.2、《数据资料分析管理程序》QEM/MZD217-20035.3、《管理职责程序》QEM/MZD204-2003文件编号QEM/MZD201-2003程序文件版号A修改状态0标题质量环境管理体系管理程序共3页第3页5.3、《纠正和预防措施管理程序》QEM/MZD221-20036、相关记录6.1、质量计划实施报告6.2、质量目标实施计划附录1：《ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表》附录2：《质量环境管理体系组织机构图》附录3：《质量职能分配表》附录4：《环境职能分配表》表1：《质量管理体系文件化结构》文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第1页文件管理程序1.目的对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。2.适用范围本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。3.职责3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改控制和管理。3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并控制更改。由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。4.管理程序4.1、文件和资料的分类4.1.1、质量环境管理体系管理性文件第一层次：质量环境手册；第二层次：程序文件；第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件；第四层次：表单、记录（格式）。4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。4.3、文件的编写、收集4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制；4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制；4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制；4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制；4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。4.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。4.4、文件的审批和发放4.4.1、质量环境手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人审核，管理者代表批准。4.4.2、技术性文件由生产部经理审批。4.4.3、对相关文件中已规定编制、审批人的质量环境记录按文件规定进行签名、审批。4.4.4、技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《受控文件清单》，分别经生产部经理和管理者代表审批后，发至相关部门，以便识别现行文件的有效版本。4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报管理者代表批准。4.4.6、由企划部和生产部分别编制《文件发放清单》，分别经管理者代表和生产部经理审批后，下发至相关部门。文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第2页4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分别在《受控文件清单》内做好收发记录。4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的（除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改影响，过期失效不必收回，在其封面加盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。4.5、文件发放范围4.5.1、企划部和生产部按《文件发放清单》规定下发文件；4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分别经生产部经理和管理者代表审批。4.6、文件修改4.6.1、各部门在执行文件过程中，对文件的不适用处可向编制部门提出修改建议，由原编制部门对修改建议进行分析，评价其适用性和可操作性，如需修改则由原编制部门进行修改，并将修改情况报企划部或生产部。填写程序文件更改记录表4.6.2技术文件和其他文件修改时，分别由生产部和企划部将文件修改情况填在《文件更改通知单》中或随附修改后的文件，由原审批人员进行审批，并在《文件更改通知单》上做好记录，如需指定他人审批时，则应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6.3、由企划部和生产部对文件的修改情况进行登记，填制《文件更改台帐》以便对文件更改进行有效控制。4.6.4、文件的修改，可采用换页或在修改处划改并加盖“校正”章方式进行，若换页，则应做好换页标识，应在原页后加“A”（第一次换页），“B”第二次换页……依次类推；若采用划改则应在修改处和修改状态栏内标明相同的修改标识，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次类推。4.6.5、技术文件和其他文件经修改后是否换版，分别由生产部和企划部决定，文件的换版都应做好修改记录并保留一份换版前的原稿，并对该文件所换版本的版号加以标识。4.7、文件的收回和销毁4.7.1、对作废的技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《文件作废通知单》，分别经生产部经理和管理者代表审批后下发至相关部门，并对作废的文件依据《文件发放/接收表》及时收回，并加以记录。销毁应填写《文件销毁记录表》。4.7.2、对因法律和信息需要保留作废文件，由保管部门作“文件保留”的标识。4.7.3、对发放的文件需修改、换版或使用后自动失效时，如需收回，接收人和发放人应在《文件发放/接收表》中做好收回标识，用“√”的形式代表已收回，并注明收回日期。4.7.4、对收回的失效文件应隔离存放，除了保留一份失效文件作长期保管外，对其他的作废文件由企划部监督销毁。4.8、文件保管、借阅和复制4.8.1、文件应存放在防止损坏且容易存取的地方，各部门应妥善保管相应文件；4.8.2、人员调岗时，应移交全部文件；4.8.3、根据实际需要或发现文件遗失，则须填制《文件领用/复制申请单》，经按4.4条规定审批后方可发放（补发），同样需在双方的《文件发放/接收表》中做好收发记录。4.8.4、技术文件和其他文件借阅须分别经生产部经理和管理者代表批准，且借阅人须在《文件借阅登记表》中登记，并按规定时限及时归还。4.8.5、文件复制须在《文件领用/复制申请单》上予以登记。文件编号QEM/MZD202-2003程序文件版号A修改状态0标题文件管理程序共3页第3页4.9、文件定期评审检查4.9.1、企划部和生产部在每次内部审核前一星期协助审核组对文件的有效进行评审和检查，并将评审检查情况在内部审核报告中予以明确。4.9.2、各部门对评审和检查中发现的问题应及时纠正。5、相关文件5.1、《质量环境手册》QEM/MZD101-20036、相关记录6.1、受控文件清单6.2、文件发放清单6.3、文件发放/接收表6.4、文件更改通知单6.5、文件更改台帐6.6、文件作废通知单6.7、文件领用/复制申请单6.8、文件借阅登记表6.9、文件销毁记录表6.10、外来文件清单6.11、程序文件更改记录表7、附录《文件编码规则》附录文件编码规则1、质量手册编号：QEMMZD1××-2003年号顺序号层次号质量环境体系及公司代号2、程序文件编号：QEM/MZD2××-2003年号顺序号程序文件质量环境体系及公司代号3、第三层次文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书）：QEM/MZD3××-2003年号顺序号第三层次文件质量环境体系及公司代号4、第四层次文件（记录、表单）：QEM/R×××——×流水号（1、2、3…）程序文件顺序号质量环境记录文件编号QEM/MZD203-2003程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第1页记录管理程序1、目的本程序规定了质量/环境记录管理的要求及控制的方法，旨在确保公司在各项质量/环境活动中所产生的记录得到有效控制，以便：1.1、为产品符合规定要求和质量体系有效运行提供证实，为质量跟踪、质量改进提供分析依据。1.2、为环境活动符合规定要求和环境管理体系有效运行提供证实，为环境管理体系改进提供分析依据。2、适用范围本程序适用于本公司质量/环境活动和质量/环境管理体系运行的相关记录。3、职责3.1、企划部负责《文件发放清单》的编制、下发工作，并负责对记录管理、控制进行监督。3.2、各责任部门负责按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4、管理程序4.1、《文件发放清单》的编制4.1.1、各责任部门对本部门所产生的记录经部门负责人审核后上报企划部。4.1.2、企划部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一。4.1.3、编号、标识并规定保管期后，编制《质量环境记录清单》。4.1.4、《文件发放清单》应包括下列内容：记录编号；记录名称；使用部门；收集保管部门；保管期限；最终去向。4.1.5、《文件发放清单》经企划部审批后下发至各责任部门。4.2、记录的标识4.2.1、各责任部门按《文件发放清单》对本部门所产生的记录进行编号标识。4.2.2、记录的标识执行《文件管理程序》。4.3、记录的保管及使用4.3.1、各责任部门按《文件发放清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作。4.3.2、各责任部门的记录应在适宜的环境中保管，以防保存期内损坏、变质、丢失。4.3.3、质量/环境记录保存一至二年。有法规要求的应符合法规要求。4.4、记录填写要求4.4.1、记录要用钢笔或圆珠笔填写。4.4.2、内容必须按表格要求填写齐全，字迹清楚、整齐，数字正确可靠、不准涂改，若因笔误，填写差错可以改正，但改正者必须在改正处盖章/签名。文件编号QEM/MZD203-2003程序文件版号A修改状态0标题记录管理程序共2页第2页4.5、记录的销毁4.5.1、各责任部门保管的记录超过《文件发放清单》中规定的期限时，由保管责任人填写《记录销毁审批清单》，经部门负责人审核，管理者代表批准后销毁，并做好《记录销毁清单》。5、相关文件5.1《文件管理程序》QEM/MZD202-20036、相关记录6.1、《记录销毁审批清单》6.2、《记录销毁清单》6.3、《记录归档清单》6.4、《记录借阅登记审批单》6.5、《文件发放清单》6.6、《质量环境记录清单》文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第1页管理职责程序目的贯彻执行实施ISO9001：2000和ISO14001：1996标准，明确界定各岗位管理职责，确保质量环境管理体系工作流程符合客户要求和法规要求。适用范围本程序适用于本公司有关质量环境方针、目标、质量环境管理体系文件的要求规定、组织机构、管理职责、管理资源、管理者代表、管理评审等各项管理功能的描述。职责3.1、总经理负责主持管理评审会议；3.2、管理者代表负责组织安排有关质量环境管理体系各项工作，各相关部门负责执行实施；3.3、企划部负责改进措施的跟踪验证及管理评审会议的记录、归档。管理程序4.1、质量环境方针、目标4.1.1、质量环境方针、目标全文见《质量环境手册》。4.1.2、质量环境方针、目标由总经理及质量环境推行小组负责制定，以满足客户期望为基础，并符合公司经营发展规划要求。在每年年度的管理评审会议中，由管理者代表提出对下一年度质量环境目标的改进建议，经总经理批准后公布实施。4.1.3、质量环境方针、目标是本公司对上级领导与客户的承诺，要做到充分宣传和贯彻，以此为公司全员努力方向，使全员都能准确理解和执行，并真正落实到每项工作中去。4.2、质量环境管理体系文件的要求本公司质量环境管理体系包括质量环境手册,程序文件,作业指导书,各级各类人员质量环境职责规定,技术文件,记录(表单)等。在产品质量环境/服务不符合现状需求时,必须对质量环境管理体系文件进行重新制订或修改,以维持质量环境管理体系的有效性和适用性。4.3、组织结构本公司组织结构图见《质量环境手册》附录2。4.4、管理职责本公司各岗位人员职责，参见《质量环境手册》5.0之5.5.1及《各级各类人员质量环境职责规定》。4.5、资源管理4.5.1、各岗位均根据需求选派经过培训或资格认可的人员担任，确保胜任工作。4.5.2、设备能力、测量仪器等根据生产需要及质量环境管理工作要求配置。4.5.3、物资购置依据《采购管理程序》选择合格供方并做好质检工作，确保采购品质。4.5.4、不断改进工艺技术，保证产品质量稳定、提高。4.5.5、树立企业优质品牌，创造公司良好文化。4.6、管理者代表4.6.1、管理者代表经总经理任命且发布任命书。4.6.2、管理者代表职责见《质量环境手册》5.0之5.5.2。4.7、管理评审4.7.1、制定评审计划（1）管理评审计划每年至少一次，企划部负责将管理评审列入《年度评审计划》，《年度评审计划》由管理者代表审核，总经理批准。评审也要根据内部审核结果、上文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第2页次评审结果、外部要求（批第二、三方审核、认证情况）等，由总经理决定增加管理评审频次。（2）每次管理评审前由企划部拟制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，在评审前一周下发至各相关部门及人员。（3）《管理评审计划》的内容：管理评审的目的、内容、范围。评审的时间安排。评审参加人员（包括特别的指定人员）。会议议程。评审的准备工作要求。临时增加的适时评审计划内容与例行管理评审计划内容一致。（4）管理评审参加人员：总经理、管理者代表、各职能部门负责人、内审人员及指定的有关人员。4.7.2、管理评审资料准备各部门根据《管理评审计划》中评审目的和内容的要求，根据职责分工，针对主管要求的运行情况，分别准备相应的运行情况报告。报告中需突出各部门在质量环境管理体系运行中的工作成绩，存在问题、相应的纠正措施和改进建议。通常情况下，各部门按以下分工，准备评审资料：管理者代表负责准备质量环境管理体系工作报告，内容包括质量环境方针、贯彻实施情况，进行质量环境管理体系运行状态分析。企划部负责准备内部审核工作总结，收集内部审核报告。市场部负责整理汇总市场信息、合同履行、信息反馈处理、服务及外部环境信息交流等情况。计划销售科和供应后勤科负责汇总供方的供货情况和对环境影响管理等情况。生产部负责整理生产计划落实、工序产品质量状态、各工序的过程控制及环境运行、环境行为改进情况、生产工艺方法的编制更改实施、检测器具管理以及汇总纠正和预防措施实施情况。质检部负责整理产品检验、产品质量统计分析和不合格品的控制管理工作。企划部负责整理员工培训、考评的实施情况，汇总全公司员工的合理化建议等相关文件和记录，汇总环境法规遵循及环境管理持续改进实施情况。4.7.3、总经理组织主持管理评审会议，到会人员填写会议《签到表》，企划部负责做好管理评审《会议记录》，会议议程如下：总经理讲话。管理者代表报告质量环境管理体系工作报告。各部门分别报告本部门的工作情况。评审、讨论。总经理提出管理评审意见，并提出纠正、预防措施和质量环境持续改进措施要求，有关部门组织实施。4.7.4、评审内容（1）分析质量环境管理体系的符合性：根据质量环境管理体系的运行情况，分析质量环境管理体系的组织结构、程序文件、有关标准和规范是否符合实际操作要求：根据内部审核报告，分析纠正措施的实施情况，分析审核的工作效果。文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第3页（2）分析质量环境管理体系的有效性：根据对质量环境方针、目标的实施情况分析、对环境绩效分析、对产品质量和服务分析、合同执行情况分析、相关方投诉情况分析等方面，综合分析质量环境管理体系的有效性。（3）分析质量环境管理体系的充分性：根据初期过程和环境因素识别情况，分析现有质量管理是否充分地识别了所需过程、现有活动和产品是否充分地识别了环境因素，并确定是否需要进行过程或环境因素清单的调整。（4）分析质量环境管理体系的适用性：根据内部情况（技术、组织结构变化）和外部环境变化（标准更改、相关方要求的意见、市场环境的变化、法规变化），分析现有质量环境管理体系是否持续适宜，为增强质量环境管理体系的适应能力提高效果，质量环境管理体系应进行哪些调整、更改和补充。（5）其他重要事项的评审，评审重要的纠正和预防措施是否适当：评审中层以上领导能否适应体系功能发挥的需要等。4.7.5每次管理评审内容按4.7.4条中所列情况，结合实际适当取舍。4.7.6编制评审报告每次管理评审活动结束后要形式成《管理评审报告》，由企划部拟制、管理者代表审核、总经理批准。《管理评审报告》内容：A评审目的、范围、时间B会议概况C采取纠正、预防和改进措施的决议D体系调理修改、补充要求等情况E应注明对所的问题的评价情况《管理评审报告》由企划部负责送达参加会议人员及相关部门。4.7.7、会议决定若要对质量环境管理体系文件进行修改、补充，则由企划部按《文件管理程序》进行修改。4.7.8、实施纠正预防措施和质量改进措施各部门根据《管理评审报告》确定的纠正和预防措施和质量改进措施要求，分析原因并负责实施措施，并须在规定时间内完成。具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。4.7.9、跟踪验证管理者代表、生产部负责组织相关部门人员，在商定的期限内对纠正和预防措施和质量改进措施的效果进行跟踪验证，并做好记录，具体按《纠正和预防措施管理程序》执行。4.7.10、建立档案企划部将管理评审中产生的有关资料和记录汇总入档并妥善保管存档，具体按《记录管理程序》执行。相关文件5.1、《质量环境手册》QEM/MZD101-20035.2、《顾客需求鉴定及合同评审程序》QEM/MZD209-20035.3、《采购管理程序》QEM/MZD210-20035.4、《纠正和预防措施管理程序》QEM/MZD221-20035.5、《记录管理程序》QEM/MZD203-20035.6、《各级各类人员质量环境职责规定》文件编号QEM/MZD204-2003程序文件版号A修改状态0标题管理职责程序共4页第4页相关记录6.1、年度评审计划6.2、管理评审计划6.3、管理评审会议资料（包括各部门汇报材料）6.4、签到表6.5、会议记录6.6、管理评审报告文件编号QEM/MZD205-2003程序文件版号A修改状态0标题信息交流管理程序共2页第1页信息交流管理程序目的1.1、为保证ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系所需的相互间的协调与联系。1.2、让社会各界知道我们在质量管理和环境保护工作上所作有努力。1.3、交流质量管理和环境管理新技术、新方法，为提高产品质量和改善环境提供信息。1.4、收集内外相关方的意见及建议，并及时反馈以求质量管理和环境管理体系的完善。适用范围适合公司各职能部门对内、对外的质量和环境方面的交流活动。职责3.1、高层领导与各职能部门间的沟通。3.2、各相关职能部门之间和相互协调与联系。3.3、企划部负责质量交流的管理及负责环境交流的管理。管理程序4.1内部交流沟通4.1.1、各部门间采用电话、碰头会、例会等方式进行沟通；4.1.2、高层领导采用电话、会议、文件等方式利用公司的组织架构与下属沟通；4.1.3、采用宣传栏发布信息；4.1.4、每次会议由相关人员整理会议纪要，并分发各部门、相关人员，以使其全面了解相关内容；4.1.5、企划部以会议、培训等内部形式各种方式向公司员工宣传公司的质量和环境方针、目标及指标、相关的质量和环保法规、政策及公司在质量和环境保护方面的绩效；4.1.6、公司员工对公司在质量、环境管理方面的任何意见和建议，可填写《质量/环境信息表》交企划部处理；也可通过总经理信箱反映。4.1.7、企划部在收到《质量/环境信息表》后，应及时处理并登录于《《质量/环境信息一览表》后，必要时应及时组织召开由管理者代表参加的专题会议进行讨论解决；4.1.8、企划部对处理结果及时向管理者代表报告，同时将处理结果以书面形式反馈出来；4.1.9、企划部负责质量信息和环境信息交流的效果确认工作；4.2、外部信息交流管理4.2.1、外部质量和环境交流信息的收集与处置；4.2.1.1、企划部负责外部相关方质量和环境信息的收集，如政府部门、主管机关、集团公司及友厂、供方、客户、承包商、附近的居民等所提供的信息；4.2.1.2、对收集到的书面信息，在《质量/环境信息一览表》上进行登记，非书面形式收集的质量和环境信息，由收集者填写《质量/环境信息表》，然后在《质量/环境信息一览表》上登记；4.2.1.3、企划部接收质量和环境信息后，对信息进行分类，并落实到相关部门处理，并及时反馈给信息提供者，对质量和环境政策、法规方面的信息，应及时传达到相关部门和人员；4.2.1.4、企划部认为对质量体系和环境体系改善确实有作用的信息，涉及重大因素的信息应提交管理评审会议讨论；文件编号QEM/MZD205-2003程序文件版号A修改状态0标题信息交流管理程序共2页第2页4.2.2、外部质量和环境信息的传达4.2.2.1、企划部利用接待来访、外出开会等方式，对外交流中宣传公司的质量管理和环境保护方针、目标和环境绩效；4.2.2.2、市场部在与客户交往中宣传公司的质量和环境方针，以提高公司的形象；及时收集客户有关环保方面的要求；4.2.2.3、计划销售科、供应后勤科将公司的质量和环保方针、政策及有关文件规定传达给供方，取得供方的积极配合，对现有质量和环境因素不符合公司要求的，向供应商及承包方提出改进；4.2.2.4、公司通过集团INTERNET网页及其它沟通方式向集团内各厂传达公司的环境管理绩效，并进行资源共享。4.2.2.5、企划部负责与质量管理和环境管理相关的其它咨询活动，并负责有关外部信息交流的效果确认的工作；4.2.2.6、与外界交流中涉及到的管理体系文件发放按《文件管理程序》执行；4.2.2.7、对外信息交流应包括广告牌及广告的宣传；宣传资料的制作。相关文件5.1《文件管理程序》QEM/MZD-202-2003相关记录6.1《质量/环境信息表》6.2《质量/环境信息一览表》文件编号QEM/MZD206-2003程序文件版号A修改状态0标题资源管理程序共2页第1页资源管理程序目的对质量环境管理工作提供适当的资源，并对这些资源进行管理使用，执行和改善质量管理流程，真正做到让客户满意。适用范围本程序适用于包括人员、技术、信息、设施、工作环境等各类资源的提供和使用管理。3、职责3.1、人力资源由企划部负责；3.2、工艺技术标准由生产部负责；3.3、生产设施、设备使用管理由生产部负责；3.4、市场信息提供由市场部负责；3.5、工作环境、后勤服务由生产部和相关部门负责。4、管理程序4.1资源程序4.1.1资源评估管理评审会议应对公司资源状况是否满足公司运作发展和质量管理工作的需求进行评审；管理者代表负责和组织质量环境规划时，应评估资源状况是否适应需求；各部门在作业过程中发现资源不足时，应向部门主管提出申请。4.1.2、资源配置根据质量环境管理体系运作状况及产量、质量、安全、环保、工艺及生产过程等要求判断资源需求，由运作部门提出《资源申请计划》，经相关部门审核，总经理批准后予以配备或改进。4.2、资源管理4.2.1、人力资源管理企划部根据《培训管理程序》对全员进行教育培训，以提高员工的技术、操作和认识水平；企划部及相关部门主管应根据《培训管理程序》对上岗员工进行相关岗位资格培训，保证上岗人员胜任工作，特别岗位要依据国家有关规定持证上岗；当人员变动或增（减）编制时，企划部及相关部门通过招聘或内部调整安排合格人员上岗，确保做好人力资源调配工作。4.2.2工艺技术管理生产部不断对工艺技术予以改进，依据《过程管理程序》进行日常生产管理；当生产部获得本息本行业发展信息、兄弟公司改进的经验可本公司在生产中探索出更好的工艺方法时，可由申请部门提出方案，报生产部经理审批。4.2.3、信息资源管理信息资源收集、沟通及使用管理参照《信息交流管理程序》执行。4.2.4设施资源管理厂房、水电、设备等设施管理由生产部分工负责，具体按《能资源作业规范》、《设备管理程序》、及《设备#管理#》和《消防管理规定》执行。文件编号QEM/MZD206-2003程序文件版号A修改状态0标题资源管理程序共2页第2页4.2.5、工作环境、后勤服务管理厂区卫生、绿化及交通设施等工作环境管理由生产部、企划部分工管理；仓库环境：原材料、成品库环境由仓库负责并按“5S”要求进行管理；生产环境：依据《过程管理程序》管理。5、相关文件5.1、《质量环境手册》QEM/MZD101-20035.2、《培训管理程序》QEM/MZD207-20035.3、《信息交流管理程序》QEM/MZD205-20035.4、《过程管理程序》QEM/MZD212-20035.5、《设备管理制度》5.6、《消防管理规定》5.7、《能资源管理程序》QEM/MZD232-20036、相关记录6.1资源申请计划文件编号QEM/MZD207-2003程序文件版号A修改状态0标题培训管理程序共2页第1页培训管理程序目的使公司人力资源得到充分合理利用。1.1、通过对各类人员的培训，使员工充分认识到质量方针、环境方针和目标的要求，达成环境保护共识；1.2、掌握和提高环境保护、质量控制技能，为质量管理和环境管理水平的提高创造条件；适用范围适用于本公司所有从事对质量、环境管理有影响的人力资源。3、职责3.1、人员配置由公司企划部安排实施，确保公司符合对人力资源的要求；3.2、企划部负责本公司人力资源培训计划的编制、实施、协调、备案；3.3、供应后勤科协助企划部负责生产部内部的具体培训工作；3.4、各职能部门配合企划部负责相关培训的实施；4、管理程序4.1、公司通过以下方式确保质量管理体系、环境管理体系所需的人力资源得到满足。4.1.1、通过管理评审对人力资源适当性进行评审，由公司最高管理者作出处理，视管理评审结果来决定是否增加人力资源。4.1.2、质量管理体系和环境管理体系中发现人力资源不足时，由相关部门提出申请，报公司企划部，由公司最高管理者决定是否配置人力资源。4.2、培训管理4.2.1、各职能部门根据本部门岗位技能要求及人员现有水平提出培训需求，填写《培训申请表》。4.2.2、企划部根据公司的发展和有关部门的需求负责制定《职工年度培训计划》，其内容包括：目的、教育内容、教育对象、时间安排等；4.2.3、《职工年度培训计划》须经总经理批准，由企划部和供应后勤科组织协调各职能部门执行；4.2.4、企划部和供应后勤科负责培训教育计划的实施，安排好培训的场所、器材、教师及相关工作，并对培训相关的内容做好记录；4.2.5、新进人员必须进行岗前理论培训和上岗培训，考核合格后才能上岗作业。新进厂员工须经过三个月的实习期，操作熟练后方可转为正式工。4.2.6、对新进公司的员工在入厂培训内容中，应包括质量管理和环境保护知识方面内容。4.2.7、生产车间的操作工岗位培训，由供应后勤科负责组织，生产部协助4.2.8、根据培训教育计划，凡需要授课教师的，由企划部与授课教师联系。（教师来源：聘请外单位、本公司专业人员等）。4.2.9、每次实施培训教育,由相关职能部门在培训前通知参加对象,.确定培训地点、培训时间等。4.2.10、培训教育结束后，由企划部组织相关职能部门进行考核，考核可采用笔试、口试，实际操作和写培训总结等方式进行。4.2.11、一般培训教育考核成绩由企划部记录存档，企划部建立员工的培训教育档案。文件编号QEM/MZD207-2003程序文件版号A修改状态0标题培训管理程序共2页第2页4.2.12、员工外训，须公司总经理批准，企划部备案，受培训者须取回证书结果的书面依据，如合格证书、结业证书等相应的有效证书或培训总结报告。4.2.13、对从事特殊工作的人员（包括废水处理、内审、仪器校正等）及对环境会产生重大影响的岗位的作业人员必须进行适当的培训，使他们能胜任所从事的工作。由各职能部门根据规定要求制定培训计划，并组织这些人员参加规定的培训，考核合格认可后方能上岗工作。4.2.14、各相关职能部门将预定从事各项专业技能工作人员的资格，除取得国家相关部门认可的证书以外，对照专业技能要求表，经总经理或管理者代表批准后方可从事该项工作。4.2.15、各项专业人员，其资格鉴定不合格时，须重新接受培训教育，在未取得合格前，不得从事该项工作。如不能胜任，则应进行转岗。4.3、公司员工培训资料包括试卷、考核成绩、证书等，由企划部整理存档。4.4、培训记录按《记录管理程序》执行。5.相关文件5.1《记录管理程序》QEM/MZD203-20036.相关记录6.1《职工年度培训计划》6.2《培训申请表》6.3《职工培训登记表》6.4《职工培训档案》附表：《员工岗位需求表》《专业技能要求表》附表员工岗位需求表岗位素质要求培训内容总经理1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、较强质量及环保意识2、企业管理知识3、较强的技术创新能力3、市场营销知识4、有较强的企业管理和市场销售能力4、本公司灯芯绒、纱卡类产品的基本知识生产部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉本公司各个产品的生产工艺流程2、本公司产品生产的基本知识3、较好的技术创新能力3、市场信息知识4、协调生产的能力4、企业管理知识5、有较好地处理各种突发事件的能力5、本公司应变计划企管部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、有档案管理能力及写作能力2、档案管理知识3、了解本公司产品知识3、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的基本知识。市场部1、作风正派1、市场营销技能2、要有较强的市场营销能力2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产的基本知识。3、熟悉本公司产品特点、用途、及性能3、作业指导书、产品说明书4、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准4、质量环境手册、质量环境程序文件技术中心1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉本公司产品生产工艺2、本公司灯芯绒、纱卡类产品生产工艺的基本知识。3、较强的工作责任心3、各级各类人员质量环境职责规定岗位素质要求培训内容质检部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、精通要公司产品化验的程序2、有关产品国家标准及企业标准方面的知识3、熟悉本公司产品的特点、用途及性能3、本公司农灯芯绒、纱卡类产品生产的基本知识。4、熟悉有关国家、行业标准要求4、产品化验操作规程5、有化验设备、计量器具管理知识5、化验设备、器具的使用、维护、保养知识6、有较强的化验操作能力计量器具知识操作工1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、设备操作基本知识，维护保养知识2、设备维护、保养3、本工序操作规程3、产品工艺流程仓库管理员1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉物资储存的基本知识2、本公司产品生产的基本知识3、熟悉仓库管理知识仓库管理知识财务部1、熟悉ISO9001：2000及ISO14001：1996标准1、质量环境手册、质量环境程序文件2、熟悉财务成本管理2、财务知识专业技能要求表专业技能项目相关要求核准学历相关培训资格取得质量环境内审员初中以上外培取得质量环境审员证书资格管理者代表环境法规鉴定人员中专以上环保知识培训取得环境法规鉴定书资格管理者代表废弃物管理人员高中以上环境管理知识培训共3小时上岗证管理者代表电工高中以上电工知识培训取得电工证管理者代表焊工初中以上上岗证管理者代表油品、化学品仓库管理人员高中以上油品、化学品储存知识培训，仓库管理知识培训内培管理者代表废水管理人员初中以上废水处理知识内培管理者代表废水监测人员初中以上废水监测知识内培管理者代表仪品量规校验人员高中以上仪校培训，县计量局培训资格证书管理者代表锅炉操作工初中以上市劳动局培训司炉证管理者代表叉车工初中以上市劳动局培训驾驶证管理者代表废气处理人员初中以上废气处理知识，设备作用维护知识内培管理者代表文件编号QEM/MZD208-2003程序文件版号A修改状态0标题服务管理程序共1页第1页服务管理程序1、目的本程序规定了产品售后服务的控制要求，旨在确保产品的使用价值得以实现，并获取顾客的意见和信息，用以改进产品质量和质量体系。2、适用范围本程序运用于本公司产品的售后服务。3、职责3.1、市场部负责产品售后服务的组织、实施、协调、管理工作。3.2、市场部经理负责售后服务的审批。3.3、市场部负责做好产品售后服务工作。并做好服务记录。4、管理程序4.1、业务人员及时收集客户反馈的信息，由市场部指定的专人对市场的产品按不同的用户做好记录工作，按交货顺序详细记载历次交付产品的规格、批量和质量等情况，并将售后服务的有关资料编目附后，以形成与合同、质量记录、服务档案的对应关系，实现产品质量的可追溯性。4.2、函电类服务要求的处理4.2.1、市场部业务的直接责任者或跟单员对顾客要求提供服务的函电进行登记，并报市场部经理审批后转有关部门处置。4.2.2、服务的处置4.2.2.1、属于技术咨询方面的函电，由技术科处理，市场部回函。4.2.2.2、根据质量信息，如需要改进产品质量或服务，则由市场部/质检部根据问题的重要和复杂程度，采用《质量/环境信息表》形式直接通知有关部门处置或将信息反馈质检部/企划部，以便按《纠正和预防措施管理程序》实施改进。4.2.2.3、遇到重大的客户投诉或售后质量问题，质检部/市场部必须及时向市场部经理汇报，再由市场部经理向总经理汇报，并有详细的处理过程记录。4.3、顾客调查4.3.1、顾客调查计划由市场部每年年初提出，报公司市场部经理审批。4.3.2、顾客调查《顾客意见征询书》以信访或电函等方式进行。实施调查时，应认真收集顾客意见。4.4、本程序所产生的质量记录的收集、保管、归档要求执行《记录管理程序》5、相关文件5.1、《纠正和预防措施管理程序》QEM/MZD-221-20035.2、《记录管理程序》QEM/MZD-203-20035.3、《顾客满意度管理程序》QEM/MZD-218-20036、相关记录6.1、《质量/环境信息表》6.2、《顾客意见征询书》文件编号QEM/MZD209-2003程序文件版号A修改状态0标题顾客需求鉴定及合同评审程序共2页第1页顾客需求鉴定及合同评审程序1、目的通过合同评审和协调评审活动，对顾客的要求进行确认，使供需双方取得一致意见，旨在确保合同生效之后，公司能全面履行合同的条款。2、适用范围本程序适用于本公司所有市场产品的供货合同（包括一般合同、重大合同）。3、职责3.1、市场部营销科负责合同评审，技术科、供应后勤科、计划销售科参与合同评审。3.2、市场部计划销售科负责登记《合同台帐》。3.3、市场部经理负责合同评审后结论意见的审批。4、管理程序4.1、合同草案的评审4.1.1、一般合同草案的评审4.1.1.l、订货批量在3O万米以下且技术要求、价格、交货期、验收准则为常规要求时，由业务人员直接在《合同评审单》(计划评审单)上填写“评审结论意见”后，交市场部经理审批。4.1.2、重大合同草案的评审。4.1.2.1、订货批量在3O万米以上（含3O万米），或在技术要求、价格、交货期、验收准则上有特殊要求的合同，由打样室打出色样，经顾客同意后，由市场部再组织技术科、计划销售科协调评审，评审可采用会签评审或会议评审方式。4.1.2.2、会签评审时，由市场部将合同草案和《合同评审单》(计划评审单)附在一起传递给技术科、计划销售科进行评审，由各评审人签署评审意见后，再由市场部汇总并签署评审结论意见，最后交副总经理审批。4.1.2.3、会议评审时，由市场部召集技术科、计划销售科主管人员集中评审，记录相关部门评审意见，并交评审人确认签名，然后由市场部签署评审结论意见，交公司副总经理审批。4.1.3、特殊情况下，对需在外地签订的正式合同，如属以上4.1.l条款中的一般合同，则由市场部合同签订者（被委托人）负责直接评审，并在授权范围内签署合同；如属4．1．2条款中的重大合同，被委托人对合同草案条款的确认无把握时，必须与公司内相关部门联系评审并请示公司副总经理后，方可签署正式合同，并将《合同评审单》(计划评审单)与电话联系记录一并作为评审记录保存。4.1.4、公司总经理、副总经理直接洽谈、签署合同，其评审程序按以上有关条款规定，但应在“评审结论意见”和“公司审批意见”栏内签署意见。4.1.5、特殊情况下（如：时间不允许）或相关部门的评审意见分歧较大时，由市场部经理请示副总经理后或直接由副总经理根据公司全局裁决，以公司副总经理的审批意见视为有效评审，并由市场部负责填写《合同评审单》(计划评审单)。4.2、合同的签署、登记4.2.1、签署4.2.1.1、市场部应根据市场部经理或公司副总经理的审批意见决定是否签署合同。4.2.1.2、如果审批意见与顾客的要求有分歧时，市场部应负责与顾客协调，重新形成合同修改稿。若协商结果与评审意见分歧较大时，市场部还应针对具体条款组织相关部门再次评审，并保存有关记录。文件编号QEM/MZD209-2003程序文件版号A修改状态0标题顾客需求鉴定及合同评审程序共2页第2页4.2.2、登记市场部负责将正式签署的合同或经评审、签字确认的订单登入《合同台帐》。4.2.3、市场部在合同签署或订单确认后，应及时填制《合同评审单》，并根据合同的要求制定《生产计划单》。4.3、合同的修改4.3.1、顾客的修改4.3.1.1、合同实施前，如顾客提出修改，由业务员填写《合同修改通知单》交市场部经理审核批准。4.3.1.2、经审批认可后，由供需双方签署合同修改或直接在对发来的传真上签字确认，作为合同附件存查。4.3.1.3、市场部负责将修改内容及时下发给相关部门执行。4.3.2供方的修改4.3.2.1、在合同签署前由公司提出的部门向市场部提出请求，并重填《合同评审单》